公司内部审批权限一览表

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人事权限划分界定一览表

部门：营销中心 制定时间：2011年9月27日

事项类别 职级 职务名称 申请单位/人 部门审核 人事审核 备注 初核 复核 终核 初审 终审

员

工

聘

用 1-3 销售工程师 大区/分片区 分片区经理 -- 大区经理 招聘专员 招聘经理 备注：

①人力配置及录用必须符合经公司核准之人力资源配置规划表，所聘用人员需符合该职级岗位所设定的标准条件，不符合设置条件者（其他条件丰厚可放宽）或超越标准部门编制规划，需经董事长特批，否则人力资源中心不予办理录用手续。申请人/部门可根据规划、职能中心临时规划，但需经总裁核准；

1-3 售后服务工程师 部门/职能中心 部门部长 -- 营销总经理 招聘专员 招聘经理

4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总监） -- 营销总经理 招聘专员 招聘经理

6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业总监 营销总经理 招聘专员 招聘经理

8 副部/代大区/区域 事业部\职能中心 授权部长（总监） 营销总经理 总裁 招聘经理 人事总监

9 部长 职能中心 营销总经理 -- 总裁 招聘经理 人事总监

9 大区/大客户经理 事业部 事业部总监 营销总经理 总裁 招聘经理 人事总监

10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 招聘经理 人事总监

12 营销总经理 总裁 总裁 -- 董事长 招聘经理 人事总监

员

工

辞

退

1-3 销售工程师 大区/分片区 分片区经理 大区经理 事业部总监 人事专员 人事经理 备注：

①本款业务审批内容之辞退为部门退工（向人事部门退工），非常规意义的劳动关系解除。人事部门同当事人沟通后，如无转岗、培训后再利用的可能，则人事部门可行使解除劳动关系的职能；

经营类授权审批管理办法

一、目的

为进一步规范股份公司及下属子公司（以下简称 “公司”）等相关组织的权限和职责，并建立科学的授权和转授权制度以充分防范经营活动中未经授权的经济业务可能给企业带来的风险，特制定本制度。

二、适用范围

（一）本制度中所建立的公司《资金授权审批一览表》《业务授权审批一览表》主要是用以明确公司经营中资金审批类、业务审批类的审批权限归属。所有重大交易应于该业务初始阶段获得恰当地授权，在任何情况下，款项的支付必须取得适当地授权。

（二）本制度适用股份公司及其下属分子公司。

三、原则

（一）所有员工必须坚守各自的职责权限范围，不得有越权/不行使应有权限的行为。

（二）总经理可在其授权范围内对于本制度执行过程中所出现的例外情况进行批复。

四、审批权限定义

（一）申请：指经办人提出有关事项的申请、填制相应表单、并准备相关的原始单据（合同协议、订单、申请单、发票等等）。

（二）初审：指经办部门负责人对该事项发生的合理性与必要性提出初步意见（主要从业务角度）。

（三）审核：指财务人员或相关业务关联部门负责人根据企业相关管理制度、标准，审核检查。检查内容包括金额与权限审批是否正确，申请事项的单据金额记录是否正确，原始凭证是否完整并符合财务要求。

（四）复核：指财务负责人对财务人员审核的单据手续是否齐全进行复核（对部分单据报销内容是否符合制度政策进行抽查）。

（五）审批：指有关领导根据审核意见进行批准。

五、申请

（一）所有的重大经济业务均需在启动之前获得适当的批准与记录。

（二）重大经济业务的申请人有责任获得该业务所需要的所有审批人的批复签署。

六、批准

（一）公司审批与授权一览表（具体参见附件）列示了一系列最常见的重要经济业务所应获得的各种级别的批复。每一项交易的申请除了应获得相应各级别的批复授权外，也应该获得直接上级的签署批复。

（二）当相应签字审批人员因某种原因而无法进行签字批复时，应获得该审批人上一级的签字批复。或者，该授权人员可以通过书面委托的方式指定某一人员代替其行使批复权限，而该书面委托应获得该审批人上一级的签字批复。

一级部门负责人人力资源部副总裁总裁人力资源管控中心总监副董事长董事长人力资源部▲△△△△◎定编之内各部门◎○定编之外（一级部门负责人以下）各部门▲○△◎定编之外(一级部门负责人含以上）各部门▲○△△△◎人力资源部▲◎人力资源部▲△◎人力资源部▲△△△◎人力资源部▲△△△△◎人力资源部▲△△△△△◎人力资源部◎人力资源部◎△人力资源部▲△◎人力资源部▲△△◎人力资源部▲△△△△◎公司年度培训计划人力资源部▲△△△◎部门内部培训计划各部门▲△◎1）普通员工/一般职员人力资源部△◎2）主管级干部人力资源部▲△◎3）主管级（不含）及总经理级以下干部人力资源部▲△△△◎4）一级部门负责人（含）以上干部人力资源部▲△△△△◎5）总（副）裁级干部人力资源部▲△△△△△◎人力资源部▲◎ ☆ ☆ ☆人力资源部▲◎ ☆ ☆ ☆人力资源部▲◎人力资源部▲△◎人力资源部▲△△△◎人力资源部▲△△△△◎人力资源部▲△△△△△◎分类经办部门签核顺序（符号：▲经办 △审核　○会签/核转 ◎核决 ☆报备↑以上（含） ↓以下（不含）备注2人员聘用、任免与外派（1）普通员工/一般职员（2）主管级干部（3）主管级（不含）及总经理级以下干部1核决权限一览表 主办部门：人力资源部 类别：人事管理类 [人]字[2016]002号序号呈核案件

《劳动合同书》的文本由人力资源部拟定；（2）主管级干部（3）主管级（不含）及总经理级以下干部（4）一级部门负责人（含）以上干部（5）总（副）裁级干部人员需求⑴年度人员计划编制⑵日常人员需求

4教育培训⑴制定培训计划（3）培训计划表（4）培训效果检验（4）一级部门负责人（含）以上干部（5）总（副）裁级干部3劳动合同签订（1）普通员工/一般职员

5任职资格等级评定（1）普通员工/一般职员（2）主管级干部（3）主管级（不含）及总经理级以下干部（4）一级部门负责人（含）以上干部（5）总（副）裁级干部⑵外训审批1、年度总额由副董事长核定；培训计划外的由副董事长批；2、外训费用的核决权限依照《财务类核决权限表》执行。1、关键岗位（如院长）需副总裁及总裁评定；2、副总裁、总裁需董事长评定；版本：A1版日期：2016-10-25一级部门负责人人力资源部副总裁总裁人力资源管控中心总监副董事长董事长分类经办部门签核顺序（符号：▲经办 △审核　○会签/核转 ◎核决 ☆报备↑以上（含） ↓以下（不含）备注核决权限一览表 主办部门：人力资源部 类别：人事管理类 [人]字[2016]002号序号呈核案件版本：A1版日期：2016-10-25晋升人力资源部△◎降职人力资源部△○◎平级异动（含轮岗）人力资源部△◎晋升人力资源部△△◎降职人力资源部△△◎平级异动（含轮岗）人力资源部△○◎晋升人力资源部△○△◎降职人力资源部△○△△△◎平级异动（含轮岗）人力资源部△○△◎晋升人力资源部△○△△◎降职人力资源部△○△△△◎平级异动（含轮岗）人力资源部△○△△◎晋升人力资源部△○△△△△◎降职人力资源部△○△△△△◎平级异动（含轮岗）人力资源部△○△△△◎用人部门◎△用人部门○△◎5天以下↓各部门◎○5~15天↓各部门 △◎☆15天以上↑各部门 △○◎☆5天以下↓各部门◎○5~15天↓各部门△○◎15天以上↑各部门△○△◎☆☆5天以下↓各部门◎○5~15天↓各部门△○◎15天以上↑各部门△○△◎☆☆5天以下↓各部门△○◎5~15天↓各部门△○△◎ ☆ ☆15天以上↑各部门△○△△△◎5天以下↓各部门△○△△△◎ ☆5~15天↓各部门△○△△△◎ ☆15天以上↑各部门△○△△△△◎100元以下（含）人力资源部◎○100-500元人力资源部▲○◎500-1000元人力资源部▲○△◎1000元以上及超过本人工资的20%人力资源部▲○△△△◎6人员异动（1）普通员工/一般职员（2）主管级干部（3）主管级（不含）及总经理级以下干部（4）一级部门负责人（含）以上干部（5）总（副）裁级干部7人员借调（共同的领导批准）⑴部门之间互借员工、职员1、由借调出和借调入部门负责人共同签核向人力资源部备案即可。2、借调是指借出期限在1个月以内；超过要办理调任手续。⑵集团内部各分院、服务站互借职员8请假（1）普通员工/一般职员1、所有人员《请假卡》需报至人力资源部备案；2、片区副总级（含）以上休假应报备到集团总裁；3、总（副）裁请（休）假时应向副董事长、董事长报备。（2）主管级干部（3）主管级（不含）及总经理级以下干部（4）一级部门负责人（含）以上干部（5）总（副）裁级干部9奖惩个人奖罚奖惩金额依照公司制度而定，奖惩需以公司文件（如《奖惩建议申请单》、《人事惩处令》）发布1、正常晋升只限逐级晋级，特殊情况需高层领导决议2、特殊岗位员工（如：出纳），跨公司参照此权限；一级部门负责人人力资源部副总裁总裁人力资源管控中心总监副董事长董事长分类经办部门签核顺序（符号：▲经办 △审核　○会签/核转 ◎核决 ☆报备↑以上（含） ↓以下（不含）备注核决权限一览表 主办部门：人力资源部 类别：人事管理类 [人]字[2016]002号序号呈核案件版本：A1版日期：2016-10-25各部门◎☆各部门△◎各部门△△◎人力资源部◎△人力资源部▲△◎人力资源部▲△△△◎人力资源部▲△△△△◎人力资源部▲△△△△△◎1）普通员工/一般职员各部门▲△◎2）主管级干部各部门▲△△◎3）主管级（不含）及总经理级以下干部各部门▲△△△◎4）一级部门负责人（含）以上干部各部门▲△△△△◎5）总（副）裁级干部各部门▲△△△△△◎1）一级部门负责人↓各部门▲△△◎2）一级部门负责人↑各部门▲△△△△◎各部门△△△△◎报集团财务备案正常离职各部门◎解除劳动合同各部门▲○◎正常离职各部门◎○◎解除劳动合同各部门▲○△◎ ☆正常离职各部门▲○△◎ ☆解除劳动合同各部门▲○△△△◎正常离职各部门▲○△△△◎解除劳动合同各部门▲○△△△△◎10加班⑴计划之内的加班⑵计划之外的加班（加班后调休类）（3）法定节假日加班（需额外支付加班费）11考核（1）普通员工/一般职员1、试用转正考核包括试用不理想而延长试用期,集团分管职能副总裁审核控制比例；2、考核结果超过正常时应呈更高一级主管核准；（2）主管级干部（3）主管级（不含）及总经理级以下干部（4）一级部门负责人（含）以上干部（5）总（副）裁级干部12薪酬（1）调薪⑶工资表审核13离职或解除劳动合同1、正常离职是指员工主动申请离职；2、解除劳动合同包括不胜任工作、公司经济性裁员或者劳动者严重违犯公司规定的情形。3、解除劳动合同时应呈更高一阶主管核准（2）主管级干部（3）主管级（不含）及总经理级以下干部（4）一级部门负责人（含）以上干部（1）普通员工/一般职员1、调薪在15%以内由相应权责主管核准；2、超过15%或者特别调薪则由更高一级主管核准；⑵特殊补贴申请一级部门负责人人力资源部副总裁总裁人力资源管控中心总监副董事长董事长分类经办部门签核顺序（符号：▲经办 △审核　○会签/核转 ◎核决 ☆报备↑以上（含） ↓以下（不含）备注核决权限一览表 主办部门：人力资源部 类别：人事管理类 [人]字[2016]002号序号呈核案件版本：A1版日期：2016-10-25各部门▲△△◎ ☆备案到集团总部及下属集团各部门▲△△△◎备案到任达集团总部人力资源部▲△△△◎人力资源部△◎人力资源部▲△◎ ☆人力资源部▲◎信息部△△◎会签信息部信息部△◎会签信息部信息部◎会签信息部信息部◎会签信息部人力资源部▲△△◎人力资源部△△▲◎各部门▲△◎ ☆人力资源部△◎营销部◎总裁办◎核准14文件制定（1）集团下属部门制订的激励与处罚制度，细化的薪酬、考勤、考核等与人事相关的制度（2）集团制定与内部业务相关的激励与处罚制度，细化公司的薪酬、考核制度等与人事相关的制度信息系统权限开通与控制信息系统权限开通与控制（涉及财务类）OA权限开通与控制集团总体组织架构产品销售合同的签订公司重大会议的召集报表人事行政月报考勤月报KPI月报表人事档案签批/汇总日常办公需求网络、电话开通

公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长

固定资产

购 置 5万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③

5万元以上 审核① 审核② 核准④ 审批③

货款支付 50万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④

50万-200万以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④

200万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤

定金付款 10万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④

10万-50万 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④

50万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤

担保货款 对内 100万以下 审核① 审核② 审批③

100万-300万以下 审核① 审核② 核准④ 审批③

300百万以上 审核① 审核② 审核③ 审批④

对 外 审核① 审核② 审核③ 审批④

下属单位

借 款 50万以下 审核① 审批②

50万-100万以下 审核① 核准③ 审批②

100万以上 审核① 核准③ 审批②

行政费 1000元以下 审批① 审核②

1000元-2000元以下 审核① 审核② 审批③

2000元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④

总部业务招待费 400元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④

400元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④

差旅费 3000元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④

3000元-1万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④

1万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤

广告

促销

费用 报纸杂志、POP广告等 5000元以下 审批① 审核② 核准③

5000元-1万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④

1万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④