二〇一一年度业绩考核评价与薪酬分配管理办法(DOC 44页)
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二〇一一年度
业绩考核评价与薪酬分配管理办法
为了进一步提高集团公司经济运行的质量和效率，建立符合
企业转型跨越发展要求的业绩考核评价与薪酬分配机制，充分调
动各单位、各部门和全体员工实现年度目标的积极性、主动性、
创造性，实现企业价值的最大化，集团公司在全面总结历年来考
核评价与薪酬分配工作成绩与不足的基础上，对办法进行了全面
改革和创新，制定了2011年度业绩考核评价与薪酬分配管理办
法。
第一部分 业绩考核与单位工资总额分配办法
一、考核分类和范围
（一）煤炭生产单位
古书院矿、长平公司、凤凰山矿、成庄矿、寺河矿、赵庄煤
业、沁秀公司、寺河矿二号井、赵庄二号井
（二）煤层气子公司
蓝焰煤层气公司、铭石公司、晨光公司、山西能源煤层气公
司
（三）电力子公司
金驹股份公司、沁水晋煤瓦斯发电公司
（四）化工子公司
晋丰公司、晋开公司、金石公司、天和公司、恒盛公司、明
水化工公司、联盟化工公司、日月公司、三宁公司、中能化工公
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司、昊源公司、联盟石油公司、双多公司、晋巨公司、晋银公
司、
太阳石煤化工公司
（五）煤机子公司
金鼎公司、装备物资公司、桦晋万顺公司
（六）多经子公司
徐州港务集团、铭基公司、勘察设计院公司、海斯制药公
司；宏圣公司、金驹实业公司、宇光公司
（七）金融子公司
财务公司
（八）筹备建设类子公司
1、完全筹备建设类子公司：晋煤太钢能源公司、内蒙古恒
源公司、金象公司、阳城晋煤能源公司、鑫海能源、胡底煤业、
晟泰公司、晋牛公司、金明公司
2、边筹备建设边生产经营类子公司：天安煤业、晋圣公司
（九）非煤分公司
铁运分公司、天溪分公司、供电分公司、总医院、物业分公
司、通信分公司
（十）经费包干单位
运销分公司、林业分公司、救护消防中心、技术中心、职教
中心、新闻中心、北京办事处、太原办事处、深圳办事处、党
校、退管中心、蓝焰文工团、社保中心、质监站、文化活动中心
（十一）机关处室
二、考核周期
对机关处室按季度累计进行考核；对煤炭生产单位、子分公
司、经费包干单位前三个季度按季累计进行考核，四季度按月累
计进行考核，全年考核六次。
三、考核与工资分配模式
（一）各子分公司、经费包干单位
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实行基本指标、分类指标和否决指标考核，以基本指标、分
类指标考核结果提取应得挂钩工资，以否决指标考核结果追加利
润或扣减应提挂钩工资。
除了考核挂钩外，对于利润指标半年和第三季度考核完成比
例低于考核期目标95%的单位，由财务中心与该单位负责人进行
约谈，共同分析查找未完成指标的原因；低于90%的单位，由集
团公司分管领导与该单位负责人进行诫勉谈话，查找分析未完成
指标的原因。年终利润指标考核完不成的单位，对该单位负责人
予以免职。
（二）机关处室
实行工作绩效百分制考核，分项目制定考核标准，按权重计
分，以考核结果确定各处室包干工资。
四、考核指标
根据各单位业务性质与工作内容的不同，围绕年度生产经营
目标和工作重点设置考核指标，包括基本指标、分类指标和否决
指标。
（一）基本指标
基本指标是指集团公司下达的反映各单位生产运营状况的指
标。主要包括利润总额、营业收入、单位成本费用、经济增加
值、商品煤综合售价、现汇回款比率、销售费用、收支净额等。
（二）分类指标
分类指标是指集团公司根据各单位所属板块类型下达或设置
的个性指标。主要包括原煤产量、商品煤销量、商品煤块量、掘
进进尺、瓦斯超限、全员劳动生产率、矿区铁路煤炭外运量、供
电电量、主要业务、筹备建设目标等。
（三）否决指标
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否决指标是指集团公司设置的直接扣减工资总额或核增利润
总额的安全生产事故。发生安全生产事故，按照《晋城煤业集团
事故报告和调查处理规定》（晋煤集安字〔2010〕639号）的规
定予以罚款或扣分。安全罚款追加的利润额度不作为计提超效工
资的基数。
1、对化工子公司、桦晋万顺公司和多经子公司中的徐州港
务集团、铭基公司、勘察设计院公司、海斯制药公司按照罚款额
核增利润总额。
2、对其他子公司、分公司按照罚款额全额核增利润总额，
其中50％扣减实得工资。
3、对经费包干单位按照罚款额扣减实得工资。
4、对机关处室按业务保安责任进行扣分。
除了以上处罚外，对发生局定重伤和重大非伤亡及其以上生
产安全事故的单位，还要按照《晋城煤业集团事故报告和调查处
理规定》中的《生产安全事故管理人员过失处罚标准》的规定，
对各单位相关负责人进行问责。
五、考核挂钩方式
考核指标与挂钩工资的比例为：
（一）煤炭生产单位
1、基本指标：利润总额40%、单位成本费用20%。
2、分类指标：原煤产量5%、商品煤销量10%、商品煤块
量10%、掘进进尺10%、全员劳动生产率5%、瓦斯超限。瓦斯超限
不与工资进行比例挂钩，按照规定直接进行奖励或扣减。
（二）煤层气子公司
1、基本指标：晨光公司利润总额50%（其中非煤业务利润总
额占25%）、营业收入20%、经济增加值10%。其他子公司利润总
额40%、营业收入30%、经济增加值10%。
2、分类指标：山西能源煤层气公司净资产收益率20%；其他
子公司煤层气销售量10%、全员劳动生产率10%。
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对蓝焰煤层气公司考核增设煤层气地面钻井数指标，不与工
资进行比例挂钩，全年进行一次性考核奖扣。
（三）电力子公司
1、基本指标：利润总额40%、营业收入30%、经济增加
值10%。
2、分类指标：发电量10%、全员劳动生产率10%。
（四）化工子公司
1、基本指标：利润总额40%、营业收入30%、经济增加
值10%。
2、分类指标：净资产收益率20%。
（五）煤机、金融子公司
1、基本指标：桦晋万顺公司、金鼎公司利润总额40%、营业
收入30%、经济增加值10%，其中金鼎公司自制机械制造及修理费
等对集团公司以外公司的产品销售收入占营业收入的15%；其他
子公司利润总额40%、营业收入20%、经济增加值10%
2、分类指标：桦晋万顺公司净资产收益率20%；其他子公司
净资产收益率20%、全员劳动生产率10%。
（六）多经子公司
1、基本指标：宏圣公司利润总额50%（其中非煤业务实现利
润占利润总额的25%）、营业收入20%、经济增加值10%；金驹实
业公司、宇光公司利润总额40%、营业收入20%、经济增加
值10%；其他多经子公司利润总额40%、营业收入30%、经济增加
值10%。
2、分类指标：宏圣公司、金驹实业公司、宇光公司净资产
收益率20%、全员劳动生产率10%；其他多经子公司净资产收益
率20%。
（七）边筹备建设边生产经营类子公司
1、基本指标：利润总额40%。
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2、分类指标：原煤产量10%、工程量10%、筹备建设目
标40％、瓦斯超限。瓦斯超限不与工资进行比例挂钩，按照规定
直接进行奖励或扣减。
筹备建设目标由相关业务主管部门根据各子公司的实际情
况，围绕项目投资、项目核准、质量、工期、造价、进度、安全
管理等内容制定筹备建设目标考核标准，并进行百分制累计考
核。
（八）完全筹备建设类子公司
考虑到此类子公司的特点，不实行基本指标、分类指标考核
的方式，由相关业务主管部门根据各子公司的实际情况，围绕项
目投资、项目核准、质量、工期、造价、进度、安全管理等内容
制定筹备建设目标考核标准，实行百分制考核，考核结果同各子
公司的核定工资进行挂钩。
对资源整合主体、基建矿井考核增设瓦斯超限指标，瓦斯超
限不与工资进行比例挂钩，按照规定直接进行奖励或扣减。
（九）非煤分公司
1、基本指标：利润总额60%。
2、分类指标
（1）铁运分公司：矿区铁路煤炭外运量40％。
（2）天溪分公司：甲醇产量30％、筹备建设目标10%。
筹备建设目标由业务主管部门围绕煤制油扩能改造项目和煤
制烯烃现代循环经济园区项目建设制定筹备建设目标考核标准，
并进行百分制累计考核。
（3）供电分公司：供电电量40%、功率因数。功率因数不占
权重，全年进行一次性考核奖扣。
（4）总医院、物业分公司、通信分公司：主要业务40％。
主要业务由指定的相关业务主管部门根据各单位的主要职
能，围绕年度重点工作制定考核标准，实行百分制累计考核。
