合同欺诈,处罚
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合同欺诈 , 处罚 篇一：合同欺诈案典型案例 合同欺诈案典型案例 [ 案情介绍 ] 当事人：武汉市桥口区某手工作坊 （ 系个体性质 ）。当事
人于XX年11月开始与他人签订委托加工十字绣、 智力花环、
鞋垫合同，合同约定由委托方为承揽方提供加工技术，承揽 方交付（培训费）押金 360元，承揽方按委托方规定的生产计 划将加工的成品交给委托方， 经验收合格后结算。 至 XX 年 6 月，当事人已与
80 人签订了上述加工合同， 收取押金 28800 元。合同签订后，承揽方开始履行合同，因当事人在合同中 故意设定承揽方在客观条件下无法达到产品的产量，致使合 同无法履行，造成承揽方违约，以此骗取押金，对此当事人 也承认存在主观故意的欺诈行为。
XX年6月，桥口区工商分局对此案进行了调查取证， 查
明了上述事实，认定当事人的行为违反了《关于查处利用合 同进行的违法行为的暂行规定》第四条第一款第 （ 八） 项规定，
已构成利用合同从事欺诈活动。依据《关于查处利用合同进 行的违法行为的暂行规定》第八条第一款和《投机倒把行政 处罚暂行条例施行细则》第十五条第一款第 （八） 项的规定，
依法作出：责令退回所骗的财物，罚款 XX0元、上缴国库的
处罚决定。 [ 案例评柝 ]
本案经过调查取证，认定当事人的行为属于利用合同进 行欺诈活动的违法行为。利用合同进行欺诈活动的违法行为 具有以下特征：
1、当事人主观上有欺诈的故意。利用合同进行违法的 违法行为智能性较高，合同案件当事人很狡猾，对其行为所 造成的后果持有故意的心理状态，其目的是牟取非法利益。 此案当事人具有一定的知识，并有希望造成表面上是由于对 方当事人“违约” ，而向其交付押金的心理状态，显然当事 人主观上有欺诈的故意。
2、当事人有欺诈的行为。其行为一般包括告知对方虚 假情况，故意隐瞒真实情况。本案中当事人在签订合同时， 故意设定承揽方在客观条件下无法达到的 产品产量，致使合同无法履行，造成承揽方违约，以 此骗取其押金，构成了事实上的欺诈行为。
3、客观方面合同履行的结果损害了对方当事人的利益。 利用合同进行的违法行为危害面、影响面较大。本案中合同 签订后承揽方按约定履行合同， 交付了押金并投入了人、 物、力进行加工，而当事人却无履约诚意和能力。此案与当 事人签订合同的大部分是外地人、农村人、没有工作的人， 涉及多个省县区。由于这部分人缺乏法律知识，容易被当事 人的表面现象所蒙蔽， “自愿”与当事人签订、履行合同， 使自身利益受到了损害。
综上分柝，桥口分局认定的事实成立，当事人欺诈符合 上述行为特征，定性是准确的。
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篇二：合同违法行为查处规定
《国家工商行政管理局关于查处利用合同进行的违法行 为的
暂行规定》
第一条 为了维护社会主义市场经济秩序，维护国家利 益和社会公共利益，保护合同当事人的合法权益，依据《中 华人民共和国合同法》和有关法律、行政法规，制定本规定。
第二条 本规定所称利用合同进行的违法行为，是指公 民、法人或者其他组织以牟取非法利益为目的，违反法律、 行政法规，利用合同手段或者形式，危害国家利益、社会公 共利益或者他人利益，依法应受行政处罚的行为。
前款所称合同，是指经济合同、技术合同、企业承包经 营合同和企业租赁经营合同等。
第三条 县级以上各级工商行政管理机关负责查处利用 合同进行的违法行为。
第四条 合同当事人不得采用下列欺诈手段骗取财物：
（一）伪造合同的；
（二） 盗用、假冒他人名义签订合同的；
（三） 虚构主体资格的；
（四） 虚构货源或者合同标的物的；
（五） 故意交付部分货物（货款）骗取全部货款（货物）， 或者骗取货款（货物）,拒不交付货物（货款）的；
