2019年董事会对董事长的授权细则

成都市国资委发布授权放权清单（2019年）来源：成都市国资委各市属国有企业，各区（市）县国资监管机构：为深入贯彻中央、省、市关于深化国资国企改革的决策部署，完善国有资本授权经营体制，加大授权放权力度，增强微观主体活力，根据《国务院关于印发改革国有资本授权经营体制方案的通知》（国发〔2019〕9号）、《国务院国资委关于印发〈国务院国资委授权放权清单（2019年版）〉的通知》（国资发改革〔2019〕52号）、《四川省国资委关于印发〈四川省国资委授权放权清单（2019年版）〉的通知》（川国资委〔2019〕175号）精神，我委制定了《成都市国资委授权放权清单（2019年版）》（以下简称《清单》），现印发给你们，并将有关事项通知如下。

一.分类分级开展授权放权《清单》结合企业的功能定位、治理能力、管理水平等改革发展实际，分别针对市国资委直接履行出资人职责的各市属国有企业、国有资本投资运营公司、专业化公司相应明确了授权放权事项。

同时，各集团公司要结合所属企业发展阶段、行业特点、管理基础等情况，一企一策有侧重、分先后地向符合条件的子企业开展授权放权，做到层层“松绑”，全面激发各层级企业活力。

二.加强行权能力建设各市属国有企业要坚持中国特色现代国有企业制度，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，加快形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的市场化经营机制。

要夯实管理基础，优化集团总部职能、管理架构和集团管控，健全完善风险、内控和合规体系，确保各项授权放权接得住、行得稳。

三.完善监督管理体系市国资委将进一步修订完善国资监管制度，推动国资监管转职能转方式改革，加强对放权授权事项的事中事后监管，采取健全监管制度、统筹监督力量、严格责任追究、搭建实时在线的国资监管平台等方式，确保该放的放权到位、该管的管住管好，实现授权与监管相结合、放活与管好相统一，切实维护国有资产安全，坚决防止国有资产流失。

四.建立动态调整机制市国资委将加强跟踪督导，定期评估授权放权的执行情况和实施效果，根据评估情况和国资国企改革进展，采取扩大、调整或收回等措施动态调整授权放权事项。

广西绿城水务份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事。

经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第二章人员组成第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。

第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章职责权限第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；1。

XXX股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条【目的】为完善XXX股份有限公司（以下称本公司）治理结构，规范本公司董事会的决策行为，保障本公司董事会依法、独立、有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《XXX股份有限公司章程》（以下称本公司章程）的规定，结合本公司实际情况，制订本规则。

第二条【董事职责】董事应当遵守法律和本章程，对本公司负有忠实义务和勤勉义务。

董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章董事会的职权与授权第三条【董事会的职权】董事会是本公司的决策机构，对股东大会负责。

董事会行使下列职权：（一）确定本公司的经营发展战略；（二）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；（三）执行股东大会的决议；（四）决定本公司的经营计划和投资方案；（五）制订本公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）制订本公司的利润分配方案、弥补亏损方案；（七）制订本公司增加或者减少注册资本以及本公司债券的方案；（八）制订本公司合并、分立、解散或者变更本公司组织形式的方案；（九）决定本公司内部管理机构的设臵；（十）决定聘任或者解聘本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和其他董事会确认的高级管理层成员及其报酬事项；（十一）制定本公司的基本管理制度；（十二）决定本公司向其他企业投资的方案；（十三）决定本公司为股东或者实际控制人以外的人提供担保的方案；（十四）制定本公司章程修订草案；（十五）负责本公司的信息披露，并对本公司的会计和财务报告体系的完整性、准确性承担最终责任；（十六）决定本公司的风险管理和内部控制政策；（十七）监督高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责；（十八）定期评估并完善本公司的公司治理状况；（十九）有关法律或本章程规定授予董事会的其他职权和要求董事会履行的其他职责。

第四条【董事会行使职权的方式】董事会行使职权的方式主要是召开董事会会议并形成董事会决议。

第五条【董事会职权的授权】在不违反有关法律的强制性规定的前提下，经全体董事过半数通过形成决议，董事会可授权董事长、董事会专门委员会行使董事会的部分职权。

山东海看网络科技股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二章董事会的一般规定第二条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第四条在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。

第五条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）总经理提议时；（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第六条按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。

书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。

董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第三章董事会的召集与通知第七条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。