渝 开 发：第六届董事会第十三次会议决议公告 2010-02-24

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关于中银绒业非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象的合规性报告
中山证券有限责任公司 关于宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行 A 股股票
发行过程及认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经贵会证监许可[2011]83 号《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发 行股票的批复》核准，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“发行人”、“中银 绒业”）非公开发行不超过 3,900 万股新股（以下简称“本次发行”、“本次非公 开发行”）。中山证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“主承销商”、“本 公司”、“中山证券”）作为本次发行的保荐机构、主承销商，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、 《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）等法律法规与 其他规范性文件的有关规定，遵照公平、公正原则，精心组织本次发行过程，对 本次非公开发行的股份进行代销，顺利完成本次发行工作。现将本次非公开发行 的发行过程及认购对象的合规性等情况报告如下：

不 过， 根 据 中 国 人 寿（2014 年 修 订 ） 章 程 第 一百五十九条规定，公司“设副总裁 5~6 人”。而今 7 位副 总裁，超出了公司章程规定。如果公司章程不做修订，这可 能意味着未来还有高管的职务会发生调整。
年轻化、内部培养，注重个险和客服
从管理层的年龄结构来看，中国人寿新一届领导班子的 平均年龄为 52 岁，新提拔的詹忠 51 岁，杨红 52 岁，”一 正七副“中最小的是赵鹏 47 岁，呈现年轻化特点。
2013 年至 2014 年担任青海省分公司副总经理（主持 工作）、总经理 ；
2009 年至 2013 年期间，先后担任个险销售部副总经 理（主持工作）、总经理 ；
2005 年至 2009 年，先后担任广东省分公司个险销售 部总经理、广东省分公司总经理助理 ；1996 年至 2005 年 期间，先后担任中保人寿保险有限公司成都高新支公司营销 部主任，成都分公司营销部经理助理、经理，泰康人寿保险 公司成都分公司副总经理。
中国人寿提名詹忠、杨红为副总裁 新领导 班子到位“重振国寿”路途几何？
这是自 5 月 15 日中国人保原副总裁盛和泰调任国寿集团副总裁后，又一重要高管变动。若两 人任职资格获批，中国人寿将呈现“一正七副”配置，分别是总裁苏恒轩，副总裁利明光、赵立军、 肖建友、赵鹏、阮琦、詹忠和杨红。
本刊记者 李明敬|文
两人的工作履历如下 ： 詹忠，生于 1968 年 4 月，1989 年 7 月毕业于昆仑工 学院工业电气自动化专业获工学学士学位 ；
自 2017 年 8 月起担任中国人寿营销总监 ；
自 2015 年 7 月至 2017 年 8 月担任中国人寿职工代表 监事 ；
自 2014 年 7 月起担任个险销售部总经理 ；

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖公告编号：2013-17泸州老窖股份有限公司自主行权模式下股票期权符合行权条件开始行权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第七届董事会七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第二期行权安排的议案》，确定股票期权激励计划第二期行权采取自主行权模式，140名激励对象可在第二个行权期内自主行权398.4万份股票期权。

现将相关事项安排如下：一、股票期权激励事项前期公告索引二、本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

若本期398.4万份期权全部行权，净资产将因此增加5091.55万元，其中，总股本增加398.4万股计398.4万元，资本公积增加4693.15万元。

三、行权期内，被激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（华西证券有限责任公司）系统自主进行申报行权。

承办券商已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求。

四、可行权日自2013年6月14日起，至2013年年度报告公布前十个交易日内为可行权日，但不得为下列区间日：（1）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；（2）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

五、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。

相关人员应避免出现短线交易行为，即行权后6个月不得卖出所持有的本公司股票，或卖出持有的本公司股票后6个月内不得行权。

公司董事会决议范本（15篇）公司董事会决议范本公司董事会决议范本（精选15篇）公司董事会决议范本篇1时间:_____年_____月_____日地点:_____公司会议室会议性质:首次通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

资料:_________________________________________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:_____年_____月_____日公司董事会决议范本篇2根据公司法及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。

出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。

决议如下:一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名:_______________年_____月_____日公司董事会决议范本篇3第____届董事会第_____会议决议北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。

会议应到董事______名，实到_____名，贴合中华人民共和国公司法和北京aaa 股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有效。