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ST皇台：2009年年度报告摘要 2010-04-26

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甘肃皇台酒业股份有限公司2009年年度报告摘要

1 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：

甘肃皇台酒业股份有限公司2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 殷广智 独立董事 出差 常红军 1.3 公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人张力鑫、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人(会计主管人员)孟进武声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介 股票简称 皇台酒业 股票代码 000995 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 甘肃省武威市凉州区西关新建路55号 注册地址的邮政编码 733000 办公地址 甘肃省武威市凉州区西关新建路55号 办公地址的邮政编码 733000 公司国际互联网网址 www.huangtai.net 电子信箱 htjy000995@126.com

2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘峰 联系地址 甘肃省武威市凉州区西关新建路55号 电话 （0935）6139865 传真 （0935）6139888 电子信箱 htjy000995@126.com 甘肃皇台酒业股份有限公司2009年年度报告摘要

2 §3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 2009年 2008年 本年比上年增减（％）2007年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入 78,754,648.84 85,044,480.3385,044,480.33-7.40%93,417,478.43 93,417,478.43利润总额 6,429,149.50 -63,207,699.98-63,207,699.98110.17%-48,013,327.10 -48,013,327.10归属于上市公司股东的净利润 7,020,267.06 -58,807,077.98-58,807,077.98119.94%-50,828,146.51 -50,828,146.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -46,253,743.18 -57,779,665.86-57,779,665.8619.95%-41,950,605.28 -41,950,605.28

经营活动产生的现金流量净额 29,259,202.12 -115,976.14-115,976.1425,328.64%28,412,818.60 28,412,818.60

2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 474,655,262.69 565,654,935.70538,602,413.97-11.87%623,225,143.34 623,225,143.34归属于上市公司股东的所有者权益 230,633,988.49 250,211,793.49223,613,721.433.14%309,018,871.47 309,018,871.47

股本 177,408,000.00 177,408,000.00177,408,000.000.00%177,408,000.00 177,408,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元 2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.33-0.33112.12%-0.29 -0.29稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.33-0.33112.12%-0.29 -0.29扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.26 -0.33-0.332.31%-0.24 -0.24加权平均净资产收益率（%） 3.09% -21.03%-21.03%24.12%-15.18% -15.18%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -20.36% -20.66%-20.66%0.30%-12.53% -12.53%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1649 -0.0007-0.00070.17%0.16 0.16

2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％）2007年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 甘肃皇台酒业股份有限公司2009年年度报告摘要

3 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.30 1.411.263.17%1.74 1.74非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,274,010.24 债务重组 合计 53,274,010.24 -

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 74,446,46841.96% -74,446,468-74,446,468 00.00%1、国家持股 2、国有法人持股 41,409,31623.34% -41,409,316-41,409,316 3、其他内资持股 33,037,15218.62% -33,037,152-33,037,152 其中：境内非国有法人持股 33,037,15218.62% -33,037,152-33,037,152 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 102,961,53258.04% 74,446,46874,446,468 177,408,000100.00%1、人民币普通股 102,961,53258.04% 74,446,46874,446,468 177,408,000100.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 177,408,000100.00% 177,408,000100.00%甘肃皇台酒业股份有限公司2009年年度报告摘要

4 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期北京鼎泰亨通有限公司 26,919,200 26,919,20000股改承诺 2009年8月4日北京皇台商贸有限责任公司 41,409,316 41,409,31600股改承诺 2009年8月4日深圳市乔舟兴科技发展有限公司 6,117,952 6,117,95200股改承诺 2009年8月4日合计 74,446,468 74,446,46800－ －

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股 股东总数 20,293 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京鼎泰亨通有限公司 境内非国有法人 21.35%37,882,1970 700,000北京皇台商贸有限责任公司 国有法人 17.33%30,738,9160 29,409,316深圳市乔舟兴科技发展有限公司 境内非国有法人 1.53%2,716,8000 0钟坚龙 境内自然人 1.06%1,884,1350 0广汉市佳德实业有限公司 境内非国有法人 0.64%1,144,0000 0余达金 境内自然人 0.64%1,131,2660 0广汉市城市燃气有限公司 境内非国有法人 0.62%1,100,0000 0涂秀芬 境内自然人 0.57%1,017,1520 0王远威 境内自然人 0.54%957,3990 0郑存程 境内自然人 0.50%878,2060 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京鼎泰亨通有限公司 37,882,197人民币普通股 北京皇台商贸有限责任公司 30,738,916人民币普通股 深圳市乔舟兴科技发展有限公司 2,716,800人民币普通股 钟坚龙 1,884,135人民币普通股 广汉市佳德实业有限公司 1,144,000人民币普通股 余达金 1,131,266人民币普通股 广汉市城市燃气有限公司 1,100,000人民币普通股 涂秀芬 1,017,152人民币普通股 王远威 957,399人民币普通股 郑存程 878,206人民币普通股 上述股东关联关系或一致行北京鼎泰亨通有限公司与北京皇台商贸有限责任公司之间存在关联关系。本公司未知流通股股甘肃皇台酒业股份有限公司2009年年度报告摘要

5 动的说明 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 上海厚丰投资有限公司 新控股股东变更日期 2010年03月01日 新控股股东变更情况刊登日期 2010年03月06日 新控股股东变更情况刊登媒体 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 新实际控制人名称 卢鸿毅、刘静 新实际控制人变更日期 2010年03月01日 新实际控制人变更情况刊登日期 2010年03月06日 新实际控制人变更情况刊登媒体 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

姓名：张力鑫，男，汉族，出生于1976年2月，1998年7月毕业于北京工业大学企业金融管理专业，大学文化，中共党员。1998 年7月参加工作，先后在北京鼎泰亨通有限公司、本公司分别任董事长、副总经理、总经理、副董事长等职。系本公司控股股东北京鼎泰亨通公司第一大股东，本公司实际控制人，不直接持有本公司股份。同时，自2005年10月开始兼任武威市青年联合会副主席。从2008年1月13日起任本公司董事长。(详见2008年1月15日《中国证券报》、《证券时报》) 甘肃皇台酒业股份有限公司2009年年度报告摘要

6 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

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代码名称预案公告日方案进度发行方式增发价格000001.SZ平安银行2007-12-3停止实施定向35.15000001.SZ平安银行2010-9-15实施定向17.75000001.SZ平安银行2012-8-16股东大会通过定向16.71000001.SZ平安银行2009-6-13实施定向18.26000002.SZ万科A2009-8-27停止实施公开发行000002.SZ万科A2006-7-18实施定向10.50000002.SZ万科A2007-3-20实施公开发行31.53000006.SZ深振业A2010-2-3停止实施定向000007.SZ零七股份2010-5-6实施定向7.06000007.SZ零七股份2012-10-8股东大会通过定向14.55000007.SZ零七股份2008-12-4停止实施定向3.41000008.SZ宝利来2012-3-19实施定向6.91000009.SZ中国宝安2009-8-26停止实施定向000010.SZSST华新2006-8-19未通过定向3.13000012.SZ南玻A2011-1-19停止实施定向000012.SZ南玻A2006-9-25实施定向8.00000014.SZ沙河股份2004-1-16未通过网上网下累计询价000019.SZ深深宝A2010-8-27实施定向8.70000020.SZ深华发A2009-11-25停止实施定向000021.SZ长城开发2007-9-27停止实施定向17.79000021.SZ长城开发2012-12-19股东大会通过定向000023.SZ深天地A2009-7-9停止实施定向7.11000023.SZ深天地A2007-11-24停止实施定向000024.SZ招商地产2010-4-20停止实施定向000024.SZ招商地产2008-5-17实施公开发行13.20000024.SZ招商地产2007-3-14实施定向20.77000026.SZ飞亚达A2008-6-3停止实施定向000026.SZ飞亚达A2010-4-13实施定向16.01000027.SZ深圳能源2006-8-25实施定向7.60000027.SZ深圳能源2012-9-28实施定向6.17000030.SZ富奥股份2012-2-10实施定向4.30000033.SZ新都酒店2012-12-19股东大会通过定向3.61000035.SZ*ST科健2008-3-26停止实施定向4.28000038.SZ深大通2009-7-29停止实施定向9.92000043.SZ中航地产2009-8-19停止实施定向8.89000043.SZ中航地产2006-10-24实施定向7.52000043.SZ中航地产2006-10-24实施定向24.00000045.SZ深纺织A2009-10-10实施定向9.30000045.SZ深纺织A2012-10-27实施定向5.83000046.SZ泛海建设2006-4-12实施定向4.86000046.SZ泛海建设2010-3-2停止实施定向000046.SZ泛海建设2008-3-29未通过公开发行000046.SZ泛海建设2007-3-16实施定向19.10000050.SZ深天马A2011-4-8未通过定向5.34000050.SZ深天马A2010-1-19未通过定向5.34000050.SZ深天马A2006-7-12实施定向9.81000055.SZ方大集团2011-10-29停止实施定向000055.SZ方大集团2009-3-28实施定向7.30000055.SZ方大集团2012-3-21未通过定向4.27000056.SZ*ST国商2006-9-15未通过定向000059.SZ辽通化工2012-7-3股东大会通过定向000059.SZ辽通化工2007-4-4实施定向7.00000060.SZ中金岭南2006-5-20实施定向12.03000061.SZ农产品2012-1-20实施定向5.46000061.SZ农产品2007-10-12实施定向18.03000062.SZ深圳华强2008-10-20实施定向4.13000066.SZ长城电脑2009-7-17实施定向4.48000066.SZ长城电脑2012-3-17未通过定向000069.SZ华侨城A2009-6-9实施定向15.16000069.SZ华侨城A2008-6-7停止实施公开发行000070.SZ特发信息2012-2-21实施定向6.64000078.SZ海王生物2012-11-14实施定向7.43000089.SZ深圳机场2006-9-18实施定向4.90000090.SZ深天健2006-7-14实施定向7.25000100.SZTCL集团2007-6-16停止实施定向000100.SZTCL集团2009-11-17实施定向3.46000100.SZTCL集团2008-9-24实施定向2.58000100.SZTCL集团2006-10-27停止实施定向000150.SZ宜华地产2008-2-5停止实施定向10.68000150.SZ宜华地产2010-3-4停止实施定向7.81000153.SZ丰原药业2007-3-22停止实施定向000153.SZ丰原药业2012-2-18实施定向5.70000156.SZ华数传媒2009-11-3停止实施定向3.50000156.SZ华数传媒2012-12-31董事会预案定向000156.SZ华数传媒2012-8-23实施定向2.00000157.SZ中联重科2004-8-27停止实施网上网下累计询价000157.SZ中联重科2009-4-21实施定向18.70000158.SZ常山股份2007-5-29实施定向8.35000159.SZ国际实业2007-5-17实施定向12.10000338.SZ潍柴动力2007-11-6停止实施公开发行000400.SZ许继电气2012-12-19董事会预案定向13.20000400.SZ许继电气2006-7-12停止实施定向000400.SZ许继电气2007-11-13停止实施定向16.22000400.SZ许继电气2009-7-6停止实施定向15.18000401.SZ冀东水泥2010-6-22实施定向14.21000401.SZ冀东水泥2007-5-22实施定向11.83000402.SZ金融街2004-2-24实施网上网下累计询价9.30000402.SZ金融街2007-8-7实施公开发行27.61000402.SZ金融街2006-10-20实施定向10.50000404.SZ华意压缩2011-12-31停止实施定向000404.SZ华意压缩2012-4-17实施定向4.68000408.SZ金谷源2011-10-15停止实施定向8.05000408.SZ金谷源2007-10-11停止实施定向000408.SZ金谷源2010-8-31停止实施定向7.45000409.SZ泰复实业2012-9-27实施定向5.99000409.SZ泰复实业2008-2-19停止实施定向000410.SZ沈阳机床2007-4-13停止实施公开发行000410.SZ沈阳机床2012-9-25实施定向5.58000410.SZ沈阳机床2011-5-18停止实施定向000413.SZ宝石A2012-8-17实施定向9.69000415.SZ渤海租赁2010-7-22实施定向9.00000417.SZ合肥百货2010-11-16实施定向17.55000418.SZ小天鹅A2009-12-24实施定向8.63000420.SZ吉林化纤2010-4-22停止实施定向000420.SZ吉林化纤2012-9-4停止实施定向000422.SZ湖北宜化2011-4-23实施定向19.30000425.SZ徐工机械2008-7-25实施定向16.47000425.SZ徐工机械2009-12-29实施定向30.50000426.SZ兴业矿业2010-5-25未通过定向14.50000426.SZ兴业矿业2011-6-8实施定向14.50000426.SZ兴业矿业2008-8-22停止实施定向6.89000428.SZ华天酒店2007-6-8实施定向15.68000428.SZ华天酒店2012-10-19停止实施定向000429.SZ粤高速A2011-6-13未通过定向4.93000429.SZ粤高速A2008-6-13停止实施定向8.82000430.SZ张家界2010-9-21实施定向6.36000488.SZ晨鸣纸业2006-5-25停止实施定向000498.SZ山东路桥2012-6-22实施定向3.00000501.SZ鄂武商A2007-5-29未通过定向000502.SZ绿景控股2010-9-29停止实施定向10.77000504.SZST传媒2004-3-6未通过网上网下累计询价000504.SZST传媒2012-12-5董事会预案定向5.15000505.SZ*ST珠江2007-6-5停止实施定向4.85000506.SZ中润资源2008-6-2实施定向3.52000506.SZ中润资源2010-8-23停止实施定向000514.SZ渝开发2006-7-13实施定向4.70000517.SZ荣安地产2008-1-16实施定向2.92000518.SZ四环生物2012-9-25股东大会通过定向000519.SZ江南红箭2009-10-16停止实施定向11.42000519.SZ江南红箭2012-9-28股东大会通过定向9.68000519.SZ江南红箭2012-9-28股东大会通过定向000521.SZ美菱电器2010-4-20实施定向10.28000523.SZ广州浪奇2010-6-9实施定向10.40000523.SZ广州浪奇2007-7-28停止实施定向000524.SZ东方宾馆2011-10-24停止实施定向9.62000525.SZ红太阳2011-6-3实施定向9.18000526.SZ银润投资2010-2-12停止实施定向9.26000527.SZ美的电器2009-2-20实施公开发行15.75000527.SZ美的电器2006-11-25未通过定向4.74000527.SZ美的电器2010-8-30实施定向16.51000528.SZ柳工2010-8-20实施定向30.00000529.SZ广弘控股2008-9-3实施定向2.15000531.SZ穗恒运A2010-3-10实施定向15.53000534.SZ万泽股份2011-6-4实施定向3.27000536.SZ华映科技2009-4-4实施定向4.36000537.SZ广宇发展2010-6-12停止实施定向9.88000538.SZ云南白药2008-8-12实施定向27.87000539.SZ粤电力A2012-11-21实施定向4.73000539.SZ粤电力A2009-4-20实施定向5.94000539.SZ粤电力A2010-11-23未通过定向6.01000540.SZ中天城投2007-6-15实施定向11.53000540.SZ中天城投2010-6-11停止实施定向000543.SZ皖能电力2012-2-24实施定向6.05000545.SZ*ST吉药2010-4-14停止实施定向10.43000545.SZ*ST吉药2012-12-6证监会批准定向6.60000545.SZ*ST吉药2008-7-16停止实施定向8.30000546.SZ光华控股2007-1-18停止实施定向000547.SZ闽福发A2010-11-11实施定向8.70000551.SZ创元科技2009-12-14实施定向14.60000551.SZ创元科技2011-1-26停止实施定向000552.SZ靖远煤电2011-12-21实施定向16.33

大华股份：募集资金年度使用情况专项审核报告(2009年度) 2010-03-18

大华股份：募集资金年度使用情况专项审核报告(2009年度) 2010-03-18

浙江大华技术股份有限公司

募集资金年度使用情况专项审核

2009年度

专项审核报告第1页

募集资金年度使用情况专项审核报告

信会师报字（2010）第10570号

浙江大华技术股份有限公司董事会：

我们接受贵公司委托，对后附的贵公司截至2009年12月31日

止关于募集资金2009年度存放和使用情况的专项说明（以下简称“募

资年度报告”）进行专项审核。

按照中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行

字[2007]500号）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》

及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定编制募资年度报

告，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本

材料、口头证言以及我们认为必要的证据，是贵公司的责任。

我们的责任是在实施审核的基础上对募资年度报告发表专项审核

意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史

财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审核工作。

该准则要求我们计划和实施专项审核工作，以对募资年度报告是否不

存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录

等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供

了合理的基础。

本报告是我们根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规

定》（证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交易所中小企业板块上市

公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定

与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施必要的审核程

序基础上所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集

资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。 专项审核报告第2页

经审核，贵公司募资年度报告的编制符合中国证监会《前次募集

资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交

易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集

财税[2009]59号及2010年4号公告要点对比解析

财税[2009]59号及2010年4号公告要点对比解析

财税[2009]59号及2010年4号公告要点对比解析(上)

国家税务总局网站近日发布《企业重组业务企业所得税管理办法》（国家税务总局公告2010年第4号，已下简称“4号公告”），并自2010年1月1日起施行。

4号公告对《财政部 国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》（财税[2009]59号）中若干问题进行了明确，并规定，本办法发布时企业已经完成重组业务的，如适用《财政部 国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》（财税[2009]59号）特殊税务处理，企业没有按照本办法要求准备相关资料的，应补备相关资料；需要税务机关确认的，按照本办法要求补充确认。2008、2009年度企业重组业务尚未进行税务处理的，可按本办法处理。

针对上述文件规定，国内知名财税实务专家张伟就相关政策变化、注意事项等问题进行了深入剖析。由于文章较长，我们分上下两部分来发布。以下内容为文章上篇：

59号文件原文 4号公告原文 解读

关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知（财税[2009]59号）

关于发布《企业重组业务企业所得税管理办法》的公告（国家税务总局公告2010年第4号）

现将《企业重组业务企业所得税管理办法》予以发布，自2010年1月1日起施行。

本办法发布时企业已经完成重组业务的，如适用《财政部 国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理4号公告总体印象：

（一）明确自2010年1月1日执行，同时具有追溯力。

一是，原来已经备案，但是备案资料没有按照本办法规定准备资料的，要求补备资料；二是,如果认为业务复杂，对是否适用特殊性税务处理有疑问的，或者为了避免未来的税务检查风险，从而需要申请确认的,可以补充申请确认；三是，2008-2009两个年度企业重组业务，没有备案的，也可以补充备案，即原来没有按照规定备案的，仍然可以补充程序。按照这个说法,应该是即使这两年没有备案的,也不用加收滞纳金.

皇台：第七届董事会第十次会议决议公告

皇台：第七届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2020-020

甘肃皇台酒业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议

于2020年4月27日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

会议通知于2020年4月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会

董事9人，实际到会董事9人，参与表决董事9人，本次会议由董事会长主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》

的规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见与本公告同日披露的《皇台酒业：2019年年度报告全文》及《皇台酒

业：2019年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见与本公告同日披露的《皇台酒业：2019年审计报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于<2020年第一季度报告全文>及<2020年第一季度报告

正文>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见与本公告同日披露的《皇台酒业：2020年第一季度报告全文》及《皇

台酒业：2020年第一季度报告正文》。

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本议案无需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

按企业会计准则，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019

年12月31日，母公司可供分配利润为-60,156.91万元；合并报表可供分配利

润为-66,007.86万元，尚有未弥补亏损60,156.91万元。根据《公司法》、《公