复洁环保：公司章程

上海复洁环保科技股份有限公司 章程 二〇二〇年八月 上海复洁环保科技股份有限公司章程

目录 第一章 总则 ............................................................................................................................ 1 第二章 经营宗旨和范围 ........................................................................................................ 2 第三章 股份 ............................................................................................................................ 2 第一节 股份发行 ............................................................................................................ 2 第二节 股份增减和回购 ................................................................................................ 3 第三节 股份转让 ............................................................................................................ 4 第四章 股东和股东大会 ........................................................................................................ 5 第一节 股东 .................................................................................................................... 5 第二节 股东大会的一般规定 ........................................................................................ 7 第三节 股东大会的召集 ................................................................................................ 9 第四节 股东大会的提案与通知 .................................................................................. 11 第五节 股东大会的召开 .............................................................................................. 12 第六节 股东大会的表决和决议 .................................................................................. 15 第五章 董事会 ...................................................................................................................... 19 第一节 董事 .................................................................................................................. 19 第二节 董事会 .............................................................................................................. 22 第六章 总经理及其他高级管理人员 .................................................................................. 26 第七章 监事会 ...................................................................................................................... 28 第一节 监事 .................................................................................................................. 28 第二节 监事会 .............................................................................................................. 28 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 .......................................................................... 30 第一节 财务会计制度 .................................................................................................. 30 第二节 利润分配 .......................................................................................................... 30 第三节 内部审计 .......................................................................................................... 33 第四节 会计师事务所的聘任 ...................................................................................... 33 第九章 通知和公告 .............................................................................................................. 34 第一节 通知 .................................................................................................................. 34 第二节 公告 .................................................................................................................. 34 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 .............................................................. 35 第一节 合并、分立、增资和减资 .............................................................................. 35 第二节 解散和清算 ...................................................................................................... 36 第十一章 修改章程 .............................................................................................................. 37 第十二章 附则 ...................................................................................................................... 38

第一章 总则 第1条 为维护上海复洁环保科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第3条 公司系由上海复洁环保科技有限公司（简称“有限公司”）按原账面净资产值折股整体变更，以发起方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91310000585295915N。 第4条 公司注册名称：上海复洁环保科技股份有限公司。 第5条 公司住所：上海市杨浦区国定路323号401-17室。 第6条 公司注册资本为人民币72,521,508元。 第7条 公司为永久存续的股份有限公司。 第8条 公司的法定代表人由董事长或总经理担任。 第9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第10条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第11条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司董事会认定的公司其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围 第12条 公司的经营宗旨：服务于我们的客户，就是服务于大自然。 第13条 经依法登记，公司的经营范围：节能环保技术与设备、固液分离装备（含污泥处理处置）、软件开发、设计、销售、安装、调试、运营及技术服务，从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，环保工程与机电设备安装专业承包及投资，从事货物及技术的进出口业务。 第三章 股份 第一节 股份发行 第14条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式。 第15条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第16条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。 第17条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。 第18条 公司设立时的普通股总数为13,000,000股，设立时各发起人的名称/姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式和出资日期分别为： 序号 名称/姓名 持股数（股） 持股比例（%） 出资方式 出资日期 1 黄文俊 4,533,165 34.8705 净资产折股 2015年8月1日 2 杭州隽洁投资合伙企业（有限合伙） 2,600,000 20.0000 净资产折股 2015年8月1日 3 许太明 2,103,803 16.1831 净资产折股 2015年8月1日 4 上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙） 1,228,500 9.4500 净资产折股 2015年8月1日 5 孙卫东 998,907 7.6839 净资产折股 2015年8月1日 6 宋华 819,000 6.3000 净资产折股 2015年8月1日 7 吴岩 511,875 3.9375 净资产折股 2015年8月1日