1号:
公卫操作是噪音检测和餐具消毒；体格检查是心脏听诊、膝反射和人工呼吸；案例分析是HIV检测服务和艾滋预防措施，以及一个水污染案例问判断依据和健康教育。
4号题：
一胸外按压，移动性浊音
二麻疹爆发，个案调查。流行病学调查内容。
三90%三氯异氰脲酸钠配置成900mg/L消毒液十升，手提式喷雾器消毒水灾后房间
4号:第一站颈部淋巴结触诊腹部移动性浊音胸外按压
第二站麻疹爆发疫情，调查方法，调查内容饮水污染事件，依据，对居民进行健康教育要点
第三站已消毒手采样，90%三氯异氰脲酸钠配置成900mg/L消毒液十升，手提式喷雾器消毒水灾后房间
5号：
人工呼吸，肺结核疫情，墙壁消毒配药及喷洒，紫外线，急性苯中毒现场调查处理及原因分析，吃海鲜导致腹泻20次，水样便，无腹痛无里急后重脱水明显，血压低，判断依据治疗以及出院标准
心脏叩诊，人工呼吸，麻疹的潜伏期，传染源的控制，水污染的判定和对农民宣传教育的要点，对餐具的消毒，对手术室的护士的手进行采样，
7号题：
第一站：肺部呼吸音听诊，肝上界叩诊，心肺复苏；
第二站：手足口病诊断依据，调查前的准备，高血压诊断标准，医生的意见；第三站：被单采样，消毒液的配置喷洒。
9号，第一站量血压量老师的血压，巴宾司机征，胸外按压第二站流脑爆发，疫情判断，发生原因，措施水污染调查，水检测微生物指标，调查报告内容第三站紫外线肠道传染病病人病房消毒，消毒液选择配置，喷洒
10号
床单的采样，手术器械的消毒，小儿口对口人工呼吸，脑膜刺激征（操作，阳性表现），病例分析1：发热，头痛，脑膜刺激征阳性，诊断，诊断依据。采什么指标本，检查什么项目。2：高血压调查表内容，检查什么指标。（看题目其实不难，但是一操作问题都出来了，采样要编号记录单！！紧张后血的教训）
11号：
肺下界叩诊，巴彬斯基征及口述阳性表现；公司甲肝爆发哪些人需要进行血液采样，怎么在该单位进行应急接种；消毒液的配制及喷雾器使用，医院消毒液采样。
12号题：
第一站心脏触诊，人工呼吸：第二站，禽流感病例需要采集哪些标本，检测哪些指标，禽流感工作人员预防控制措施；饮用水污染诊断依据，该地人员健康教育
内容；第三站：空气中苯的采样（给了采样时间和流量）；埃博拉病毒消毒液的配置以及如何消毒
13号：1.心肺复苏，巴彬斯基征，心脏叩诊。2.手采样，课桌椅泡腾片消毒，喷雾器使用 3.甲肝爆发的调查设计和准备。去敬老院什么鬼营养调查表的设计，调查前准备
15题，肝脏触诊，人工呼吸。流行性出血热的传播途径，防控，糖尿病检测指标，高危转诊条件，餐具消毒，苯系物采样
18号：
人工呼吸，膝反射，心脏听诊，消毒配制对疫源地消毒，土豆丝细菌检查。确诊乙脑儿童并且标本采集什么；高血压如何分级及危重患者转诊标准
19题
第一站是给溺水的孩子做人工呼吸，为什么要按额头，脾脏触诊及报告结果。第二站是给的婴儿发烧，脑膜刺激症，下诊断及其依据，除了案例给的血常规还要做什么检查，第二题是蜡样芽孢杆菌食物中毒，判断是什么中毒以及芽孢杆菌多少才是中毒的依据，案例给的是2.4x10^6。
第三站是风速仪及防护服
题目是，消毒液的选择配置及餐具的消毒，狂犬病伤口的分级及伤口的处理，高血压的流调（问卷调查包括哪些方面及分析哪些统计指标），临床部分是人工呼吸，身高体重的测量，腹部的深部触诊
25号:
身高体重
腹部包块滑行触诊
溺水，有心跳无呼吸（口对口人工呼吸）
狂犬病伤口出血，处理方法、免疫制剂用啥
高血压的现场调查，设计调查表消毒餐具选择的消毒剂，空气采样机采汞
26套题：
人工呼吸、脾脏双手触诊、脑膜刺激征、噪声测定、
案例分析：查出霍乱弧菌的水产品市场、对水产品市场采取什么措施；如果养鱼的水塘也有霍乱弧菌，该采取什么措施？
生活饮用水污染、对军民健康危害的调查内容有哪些？要采取哪些措施？
操作：医院门把手采样——选东西，然后叙述；手术器械消毒（戊二醛）手术器械消毒（戊二醛）
28号题一站：胸外按压，脑膜刺激征
二站禽流感接触史、诊断分类、食物中毒（阳性特征）
三站含氯消毒剂采样，配置、喷雾
29号题：
第一站；胸外按压，心脏叩诊，babisiki征；第二站案例分析：1.流感，判断哪种流行，依据，健康教育。2.食物中毒：人群调查内容，还需要哪些检查。第三站：1。噪声2。二氧化氯消毒配置。
33号题目：
第一站：胸外按压，血压测量细菌性食物中毒的判断，预防原则，这个不难第二站：判断狂犬病伤口的分级，是哪一级，怎么处理。疫苗注射哪怎么注射，还有就是被动免疫制剂怎么注射食物中毒的判断，预防原则，这个不难
第三站:空气采样，要根据室内面积设置多少采样点，怎么放，高度以及距离墙的距离餐具消毒，选择消毒剂，配置，操作，选择什么量筒吸管也要说哦
34号，
人工呼吸，身高体重测量，肝脏单手触诊。食物龙虾采样，消毒液选择配置，喷雾器使用。水污染调查内容和预防。还有一题不会，禽流感还是肺结核？诊断为什么？预防，采样什么？家禽养殖一个工人发热，头痛，入院治疗，抗病毒，抗菌治疗无效，三天后死亡，胸片有高密度影等等，问诊断什么？要采样什么？预防？
36题:
第一站：人工呼吸，身高体重、单手肝脏触诊
第二站：肺结核判断、患者治疗管理方法，肺结核的筛查方法。癌症的筛查原则、肝癌的危险因素和筛查方法。
第三站：末梢水取样测锰，埃博拉病人排泄物污染的环境消毒
39号，
第一站腹壁反射，心脏触诊，胸外按压。第二站配药、消毒，手采样。第三站一氧化碳中毒处理，疫苗接种异常反应处理
40号：
心脏触诊，巴比斯基征，胸外按压，流感爆发诊断，变形杆菌诊断，发病特点
41号题：
胸外心脏按压、测血压、肠鸣音；空气采样、含氯消毒液的配置及物品消毒；狂犬病伤口处理、免疫程序、注射部位；蜡样芽孢杆菌食物中毒及调查报告的撰写
43号：
食品果汁采样，消毒剂配制，矽肺的致病因素以及类型流感疫情判断为公共卫生事件的标准心脏叩诊腹部压痛反跳痛
43号题:第一站:①心脏叩诊，压痛反跳痛，②胸外心脏按压:电击者，尚有呼吸；第二站:①流感疫情是否属于公共卫生突发事件标准，依据，预防控制措施；②矽肺案例，问两个临床类型，结合案例说影响因素，属于哪种类型；第三站：①果汁采样，，要用什么仪器都要自己拿，他不会说的；②埃博拉病毒:问三个消毒剂选一个:碘伏、过氧乙酸、酒精，给数据给你，然后让你算要多少量，算完告诉他结果，然后让你配制并使用喷雾器，要边说边做，他会提醒你的，然后最后结束了他问你埃博拉要喷什么地方，结束了要干嘛，你自己要干嘛。注：要注意很多细节的问题，第三站要记得带口罩帽子。
44号题:
第一站，人工呼吸，血压测量，肠鸣音听诊。
第二站，某学校甲肝疫情:调查表内容，诊断依据。电焊尘肺降低接触水平的方法，诊断，职业禁忌症。
第三站:噪声计室内测量，消毒液选择、计算、配置，餐具消毒。
45号：
第一站心脏听诊，爸比司机征，人工呼吸第二站一、水库被霍乱污染，有人在里面游泳钓鱼洗衣服，水库里的鱼卖到菜市场里问题：1菜市场处理2水库处理二、停电，发电机连续发电七小时，通风不良，发电房面积40平，恢复供电后有工作人员进去关掉发电机，一氧化碳中
毒问题1本次中毒的主要原因2一氧化碳治疗处理原则第三站 1.一氧化碳采样2.戊二醛手术器械消毒
46：
第一站锁骨上淋巴结移动性浊音胸外按压
第二站食物中毒手足口
第三站餐具消毒过氧乙酸采样
50号题：
语音振颤，颈强直检查；血吸虫暴发；职业性急性氯气中毒；空气采样；霍乱疫点消毒
52号：
颈强直，第七棘突，肩胛下区。肺结核预防，糖尿病并发症。风度计埃博拉病毒消毒
54号题（1）：
一胸外按压，移动性浊音
二麻疹爆发，个案调查。流行病学调查内容
三90%三氯异氰脲酸钠配置成900mg/L消毒液十升，手提式喷雾器消毒水灾后房间
54号题（2）：
心脏叩诊，人工呼吸，麻疹的潜伏期，传染源的控制，水污染的判定和对农民宣传教育的要点，对餐具的消毒，对手术室的护士的手进行采样，
55号题：
胸外按压，呼吸运动（类型、频率），疫苗接种异常反应，CO中毒控制措施，餐具及生活用品消毒，检测氰化物的水样采集
57广西，第一站，1、偏远乡镇卫生院发现三例乙脑疑似病例，怎么报告，报告时限是多少？采取怎样预防措施？2、工厂几个岗位游离SiO2含量30%，还有几个岗位游离SiO2含量14%，问工人健康体检对象针对哪些岗位？体检的必检项目哪些？第二站：胸外心脏按压（判断），心脏听诊顺序及内容，腹壁反射。第
三站：霍乱呕吐物排泄物消毒（提供2%碱性戊二醛、75%酒精，含有效氯80%泡腾片，1g/片），自己选，配好，采用喷雾消毒，喷雾器使用。第四站：紫外线照度仪操作，问放在光源什么地方，距离多少？
59号：
第一站，血压测量，膝跳反射，胸外按压；
第二站，高血压转诊条件，狂犬病伤口处理，预防措施；
第三站，照度计使用，消毒液配置
60号题：
第一站间接血压测量、巴宾斯基症操作及阳性体征，急救就是人工呼吸；
第二站案例分析：1.禽流感判断，需要采集什么样品，检测什么项目，养殖场的工人防治措施有哪些？2.金葡菌食物中毒，判断依据，报告责任人有哪些？
第三站：饮水桶微生物采样步骤、餐具消毒
60号题，第一站，人工呼吸，间接性血压测量，巴氏征阳性表现并操作，全是在模拟人上做的！第二站禽流感采样标本，检测项目，如何对养殖者进行预防！细菌性食物诊断依据，责任报告人有哪些？第三站，桶装水微生物学指标采样，餐具杯子等消毒，选三绿异氰那个，计算出5克，天平称重，配，侵泡，提问餐具消毒还有哪些方法
62号
第一站是胸外按压，呼吸运动频率类型，脑膜刺激症，
第二站病例分析AFP，老师问的特别仔细关于诊断各标准，酚类及细菌物质对水污染及水样的采样操作注意事项，
第三站甲醛采样，疫原地消毒选择消毒剂，计算用量及具体配置，喷雾器的使用
63：
1小儿溺水，人工呼吸。2肺部呼吸运动检查，流脑巴氏征检查，阳性症状。3末梢水采样，4大学生寝室肺结核消毒。5小儿接诊疫苗出现异常反应的调查和上报内容。6小区蓄水池和城市供水共用水池，蓄水池墙壁有裂缝，下雨天导致路边积水进入水池污染，引起饮用水污染事件，问对人员的健康调查，污染事件的处理。
64号题，
第一站：心脏触诊，腹股沟淋巴结检查，胸外按压；
第二站：学校甲肝疫情爆发原因，传播途径控制措施；室内PM2.5调查表设计，雾霾天气原因；
第三站：理发店毛巾采样，埃博拉疫区病人餐具消毒（消毒液选择，配置）
65题1.肺结核诊断治疗管理措施，还有就是筛选对象和筛选方法2，糖尿病高危人群定义；高危人群的健康教育
66号：
人工呼吸，量血压，腹部压痛反跳痛
食物中毒个案调查的内容
选择消毒液消毒玩具，碘伏采样
67 号
心脏触珍、口对口；二次供水流行病调查重点、接警记录内容，艾滋病流病调查重点，处置措施；毛巾采样，餐具消毒
福建68号题
第一站身高体重腹部包块触诊胸外按压
第二站麻疹流行病学调查方法调查内容膳食调查方法常用反应营养状况的指标
第三站溶解性总固体水质采样二元型二氧化氯配置
69号题：体格检查：肺下界扣诊、胸外按压、巴宾斯基综合症病例分析：流行性出血热传播途径有哪些、易感人群的保护措施。技能操作：餐具消毒、宾馆桌面照度测量
70号：
伤寒，营养调查，医护人员手样品采集，餐具消毒，胸外按压，膝反射，肺呼吸音听诊
71号题：
一.1.23月龄儿童（结合案例）还缺什么针没打，如何开展接种工作；2.糖尿病实验室检查项目，糖尿病怎样要办理转诊，
二1..果汁采样，2.餐具消毒（除了浸泡法还有什么方法）
三.1.身高体重测量.移动性浊音检查。2.溺水小孩人工呼吸。
73：
卡介苗接种异常反应类型，调查内容。CO中毒诊断依据和调查内容。人工呼吸，肺下届移动度，腹部肠鸣音。空气采样，自然沉降法，霍乱消毒配置过程
76号题一站肺结核、糖尿病
二站胸外按压、肝脏触诊
三站器械消毒，猪肝采样
76号，触电有呼吸没心跳进行胸外按压，肝脏触诊说检查结果，颈部淋巴结检查，大学新生肺结核的治疗管理措施，筛选人群和方法，糖尿病高危人群定义和健康教育内容，手术器械消毒，猪肝采样
78号题
第一站心肺复苏血压测量肝界扣诊
第二站脊髓灰质炎个案调查及国家免疫策略二次供水调查内容疾控中心接到报告后需记录的内容
第三站医院过氧乙酸消毒液的采样，志贺菌污染的碗筷的消毒济选择（二氧化氯）配制及操作。
80题人工呼吸，肝上界叩诊，
第三站:疫源地消毒剂选择及配置,喷洒，声级计的使用
第二站:1,小区爆发登革热的预防和措施，
2，工厂内氯气钢罐漏气导致
81 第一站，心脏按压，肺部听诊，第二站，戊二醛消毒医疗器械，病房手把门采样
第三站，流行性出血热传播途径，预防措施控制，苯中毒现场处理要点，预防控制措施
82题:肺下界叩诊，膝反射，小孩人孩呼吸小孩乙脑诊
断金葡菌中毒餐具浸泡消毒医院消毒效果监测平皿釆样
83考题（1）：
1、霍乱消毒，噪声测定
2、胸外按压，腹壁反射
3、手足口诊断，现场调查准备；高血压设计调查表的内容，危险因素的分析统计指标
的职业性氯气中毒的诊断依据
83号题（2）：
第一站心脏叩诊（回答结果）胸外按压（回答注意事项、频率、按下深度、结果判断等）
第二站手足口病病例
1、诊断依据
2、调查准备工作
第三站1、住宅噪声测量（回答噪声单位）
2、病房消毒处理（选择5%碘伏、2%戊二醛、60%含氯消毒剂之一）演示消毒过程（喷雾器的使用及保养）
84号题:
第一站：颈部淋巴结触诊、人工呼吸、肝脏单手触诊（我回答了以胸锁乳突肌为界分两个群。。。老师让我补充颈部还能在哪里摸淋巴结，我说了枕骨后，下颌下，然后摸了一下脖子右侧说还有这。。。），肝脏触诊问了再什么位置开始触诊，我回答的一般在肋缘下大概两三厘米，肝脏特别重大的要再往下腹部开始，人工呼吸，我说了吹了两下后说每分钟吹8-10次，老师问我怎么评估效果如何，多长时间为一个周期。第二站：第一题考血吸虫，题目给出在某天到某天有13个血吸虫病人，村庄有多少人血清学检查阳性，钉螺面积数量，阳性什么的，然后第一小问问是什么疫情，判断依据是什么，第二小问问处置措施是什么（回答，血吸虫爆发！根据短时间内13个病人出现，临床表有了，实验室检查阳性也有了，还有传染源钉螺也有了，第二问就暗战对症治疗、灭螺，健康教育，期间停顿了好久，老师就提醒我）；第三站考穿脱防护服和紫外线测量，紫外线要带防护面具（就是电瓶车头盔，上面贴了一张纸写着紫外线防护。）
紫外线操作：仪器就是刚刚上面发的，先带好防护工具，检查电池，开开关，选254和x1的量程，打开盖子，读数，选择大一点的量程看读数是不是一样，最后记录在一张表上，要写上单位
免疫接种异常调查有机磷农药中毒调查内容和判断心脏触诊
人工呼吸餐具消毒
86号第一站:血压测量。腹部压痛反跳痛。触电心脏停止，呼吸还在，进行胸外按压。第二站:第一题麻疹，个案调查的方法，流行病调查的主要内容？第二题学校水污染，现场调查内容，调查报告包含哪些内容。第三站的:医院碘类消毒液采样，喷雾器使用。
87号题，
心界叩诊，腹壁反射，人工呼吸，菌痢的预防控制，对师生的健康教育，职业中毒（苯、co硫化氢等）的现场处理，怎样预防此类事情发生，消毒，甲醛采样加多少的84
90:
第一站，人工呼吸，腹壁反射，右肺下界移动度
第二站，疫苗接种内容，食物中毒诊断依据处理
第三站，消毒液配置，末梢水采样
90号: 小孩年龄我忘了，接种了几次（具体很多，忘了）疫苗，问接种完成没，还需要再接种什么疫苗，疫苗接种工作实施。食物中毒，判断依据及处理。人工呼吸，腹壁反射。疫区消毒，大肠杆菌污染水管末梢采样。
91号题：1.肺底移动度，肠鸣音，胸外按压2.艾滋咨询检测对象，预防措施；高血压分级，哪些人要转诊3.埃博拉消毒，铜水样采样
92号题
………鼠疫的传播途径，易感人群的防护
……恶性肿瘤的全国防控策略，胃癌的一级预防
………前正中线，腋窝，胸骨角，说出体表位置并指出，人工呼吸！二氧化氯的采样，情流感病房的消毒！选择消毒剂？碘伏？二氧化氯？戊二醛？
94号题
第一站测血压、babinskl症、人工呼吸、
第二站鼠疫、组胺中毒
第三站沙拉采样和餐具预防消毒
95号题：第一站，测血压，叩诊肝上界并指出位置；胸外按压，并指出提示按压有效的指标除颈动脉外：大腿股动脉和眼球
第二站艾滋病检测和咨询试用的人群，预防艾滋病的措施甘蔗食物中毒类
95号题：第一站，测血压，叩诊肝上界并指出位置；胸外按压，并指出提示按压有效的指标除颈动脉外：大腿股动脉和眼球
第二站艾滋病检测和咨询试用的人群，预防艾滋病的措施甘蔗食物中毒类型，特点，预防措施
第三站:医务人员手采样，伤寒环消消毒(戊二醛，碘伏.80%泡腾片).喷雾器
98考题：
第一站1、口对口人工呼吸2、锁骨上窝淋巴结检查，右肋下肝脏触诊。口述检查结果。
第二站1、男性，36岁，出现不适，起初被检查为肺炎，来院诊疗，经检查确认为爱滋病。问题1、做哪些流行病学调查？2、提出措施。2、居民出现腹泻，是由于新装的供水设施存在卫生问题。1、应对哪些水进行采样？2、预防控制措施？第三站1、水硬度检查的末梢水采样2、碘伏、戊二醛、过氧乙酸按题意选一个对医院病房进行消毒，计算及配置。
99号题：第三站，测幼儿园紫外线，霍乱患者排泄物污染的物体表面喷洒消毒；第二站，身高，体重，腹部有包块，触诊，心脏按压；
第一站，登革热诊断依据，患者和密切接触者处置措施，还有一个题是尘肺病有多少种，列举五种，粉尘工作者做哪几类健康检查
101号：
案例分析，题目1，变质甘蔗霉菌中毒，发病特点。这种中毒的预防措施。2、淡水鱼中有霍乱弧菌，售卖该鱼的市场应该怎么处理。以及养鱼的水库应该怎么处理。3、操作：幼儿园菌痢，对塑料玩具进行消毒，选择消毒液和配置。以及过程。空气中氨的采集！
101号，消毒配制，给玩具消毒，氨的收集，霍乱污染市场鱼虾，食物中毒，心脏听诊，神经反射，被问了很多问题。
101号题补充，第三站：消毒配制（给三种，我选了过氧乙酸，要自己算用量，我算得30ml）给玩具消毒（浸泡法）。理发店氨的收集，用的仪器和我们在学校见到的不太一样。第二站：霍乱污染水库的鱼并在市场上销售，检出霍乱弧军，问了2问，一个是关于市场的，一个是关于水库的。食物中毒（甘蔗），问了中毒类型和这类食物中毒的特征，还问了怎么预防。第一站，人工呼吸。心脏听诊口述各听诊区和听诊情况。神经反射（八宾司机阳性）。人工呼吸后被问到为什么要仰头抬下巴。
103号：
第一站:扣诊右肺下界，巴彬斯基症，胸外心脏按压。
第二站空气菌落采样（平皿），（酒精、碘伏、二氯异氰尿酸钠）消毒手足口病污染的病房。
第三站：一氧化碳中毒（诊断依据，调查报告填写），血吸虫病（疫情诊断、依据，处置）
广州103号，第一站:扣诊右肺下界，巴彬斯基症，胸外心脏按压。第二站空气菌落采样（平皿）四类环境，20平方米卫生室，（酒精、碘伏、二氯异氰尿酸钠固体）消毒手足口病污染的病房。第三站：一氧化碳中毒（诊断依据，调查报告填写），血吸虫病（疫情诊断、依据，处置
104号题
第一站心脏扣诊，腹壁紧张度，跟心脏按压，第一站考霍乱，问是什么疫情，怎么报告，样品采样第二个考脑卒中，问怎么进行健康宣教，内容是什么，还有脑卒中的表现。第三站牛奶的采样，跟玩具消毒
104号，第一站人工呼吸，心脏触诊，第二站，一个案例检出虐原虫，诊断及诊断依据，疟疾，照着题目念诊断依据，尘肺的影响因素，临床分型，第三站风速仪，一张白纸写记录单，防护服穿脱
106 第一站:心脏听诊，胸外按压，膝反射，第二站:牙科门诊感染丙肝，考传播途径和如何处理，第三站是测紫外和穿脱防护服
114
第一题和阿润一样餐具消毒，第二题，医院消毒效果检测，沉降法，第三题，手足口的调查前准备，判定，第四题蜡样芽胞杆菌中毒，第五站人工呼吸，心脏听诊
144号：第一站，肺界移动度，胸外按压；第二站，麻疹密切接触者及其处理，铅中毒诊断依据，腹绞痛与其他疾病的鉴别诊断；第三站，饮用水微生物检测采样，餐具消毒
119号题：
案例分析:1、乙脑的报告，及时限。乙脑的预防控制措施。2、糖尿病高危人群的定义，糖尿病的健康教育内容。
操作:1、胸外按压；2、胸廓扩张度，脑膜刺激征（颈强直必考，其他选考）
采样:1、现场台面的采样；
2、白候病房的消毒（2%戊二醛、19%的过氧乙酸、75%酒精）配置成900mg/l的消毒液10L，喷雾器的使用
122号，第一站：口对口人工呼吸测高血压操作腹膜反射操作第二站：寝室有六人，一人疑似肺结核，措施，注意事项。水污染事件。第三站：食醋采样操作流程。
123号题：
第一站:口对口呼吸，心脏视诊，脑膜刺激征；
第二站：流感，报告方法和时限，如何进行宣传教育；
第二站：葡萄球菌肠毒素食物中毒的特点，食品卫生学调查的方法和内容
第三站：风速仪使用，手术器械浸泡消毒。祝大家好运。
124号题，
描述锁骨中线，肩胛下角。脑膜刺激征检查，人工呼吸，消毒埃博拉病人粪便选择消毒液配置及过程。照度测量。手足口病，社区水污染采哪些样，措施
计，喷雾器。胸外按压。颈强直，kerning征。
126号题：
锁骨上淋巴结触诊假设患者左下腹有肿块，对其进行深部滑行触诊；噪声仪的测定，埃博拉病人的餐具浸泡消毒步骤；登革热患者诊断依据题目中找，患者和密切接触者的处理措施；
消毒餐具选择的消毒剂，空气采样机采汞
身高体重检查，右下肋肝脏触诊，胸外心脏按压
葡萄球菌食物中毒麻疹密切接触者的保护
127号题
心脏扣诊，腹部压痛，反跳痛，胸外心脏按压。艾滋病确诊方法，暴露后预防，室内空气污染判断，紫外线测量，消毒
131号题临床操作身高体重，口对口人工呼吸，脾脏触诊。案例分析题AFP 病例定义诊断依据高危因素标本采集，肝癌筛查原则危险因素还有肝癌标记物。公卫操作题物体表面样品采集，消毒液配置
133号题
第一站胸外按压，脑膜刺激征，第二站AFP的病例定义和诊断要点，确诊标准，采集标本要求，糖尿病的实验室指标有哪些，出现什么急危情况要转诊处理，第三站医务人员手消毒效果采样，伤寒疫情过后地面的消毒（有碘伏，泡藤片），配成2000mg/L的10L,选泡腾片（80% 1g/片），算出来是25片，你们可以自己算一算，也不确定对不对
134号：
1、案例分析：禽流感流行病学接触史，禽流感病例的分类。农药生产车间，农药不慎弄倒在地上，工人们去清理，出现了症状，进医院检查胆碱酯酶减少，问要你去调查，你现场调查接触史的哪些内容？注意接触史！让你判断此类事件的性质及其依据。
2、心脏触诊和巴彬斯基征，注意医生的素养，检查前跟患者沟通，不要上来就脱衣服检查。
3、紫外线检测，注意戴防护眼镜。给消毒剂让你选择，计算需要的量，然后现场模拟操作。
135号
第一站:血压测量。腹股沟检查。触电心脏停止，呼吸还在，进行胸外按压。第二站:第一题乙型流感判断依据，如何健康教育？第二题有机磷食物中毒，判断依据,还有..。第三站:水采样，喷雾器使用。
137号题，第一站，患者有心跳无呼吸，做人工呼吸，移动性浊音。第二站，乙脑病例，经常被蚊子咬，发热，脑膜刺激征，病理反射都有，问初步诊断和诊断依据，采样采哪些，哪些实验室检查可以确诊。肝癌筛查的原则和方法，危险因素。第三站，餐具消毒，选泡腾片，配5升，给浓度要计算用多少片。水中铜含量测定采样。
140号
一，锁骨上淋巴结检查、移动性浊音。10岁小孩溺水有心跳，做口对口呼吸。二，幼儿园手足口病环境消毒，我用了泡腾片，算量，现场消毒操作。
三，250人的幼儿园有5利麻疹，问个案调查采用的方法、麻疹流行病学调查的主要内容；饮用水源受污染，接到报告的你要记录的内容、现场采挥发性酚、微生物总数所要带的东西。
141号；
甲肝应急接种，糖尿病高危人群定义，高危人群健康教育，肩胛下角，锁骨中线定义脑膜刺激征三个，人工呼吸 c\采样是采铜离子消毒是埃博拉
145号题
消毒餐具选择的消毒剂，空气采样机采汞
身高体重检查，右下肋肝脏触诊，胸外心脏按压
葡萄球菌食物中毒麻疹密切接触者的保护
147考题：
第一站:胸腔按压，身高体重测量，脾脏触诊
第二站:案例分析。流脑，高危人群有哪些？怎么样处理高危人群！
汞中毒，中毒原因，工人健康体检内容！
第三站:医护人员的手采样，洪水后室内消毒！
147补充:身高体重测量报告结果，注意单位。案例分析1是学校流脑爆发，哪些人属于密切接触者，密切接触者如何处理。
148号题
一站测血压膝反射人工呼吸
二站鼠疫尘矽肺健康检查必测项目
三站末梢水采样肺结核室内消毒过程
150号：
8月龄到2周岁免疫程序，接种工作实施（就感觉这道题最有把握了），饮用水污染依据，居民健康教育要点。胸外按压（奇怪那老师不让呼吸，只按，正常不是应该30：2来的吗？）左下腹包块滑行触诊（那被摸的人一直在笑，我都不知怎么弄了）。H7N9手采样，消毒过程。
150号补充，颈部淋巴结检查。消毒餐具，计算，消毒给他看，问消毒餐具除了消毒剂浸泡外还可以怎么消，我答高温、红外线、臭氧。8月龄到2岁免疫程序，只用记哪些免疫，不用记具体时间、接种部位。H7N9手的采样，去发生疫情的某菜市场采当地工作人员的手，整件事情流程都要做或说出来，不只是手采样那么简单。
湖北考区第一站心肺复苏膝反射第二站醋的采样疫源地消毒我选择的是泡腾片第三站乙肝的临床诊断和预防铅中毒的诊断跟防治措施考题是几号我不记得
题号
第一站：1.生活饮用水被菌例污染。什么疫情，怎么判断，传播途径是怎样的。
2.第二个食物中毒。怎么判断，可疑中毒食物没了，怎么办。
第二站：颈部淋巴结出诊，肝脏触诊，报告单怎么写。
第三站：测量风速，戊二醛消毒器械。
题号
第一站：
第二站：肺结核疫情，墙壁消毒、配药及喷洒。急性苯中毒的现场调查、处理及原因分析。吃海鲜后腹泻，什么疾病，判断依据，治疗及出院标准
第三站：紫外线灯辐射照度的测量
题号
第一站：腰部滑行触诊
第二站：狂犬病、高血压
第三站：风俗测定、餐具检测
题号
第一站:心脏听诊（名称，部位，内容），膝反射。。
第二站:乙脑的初步诊断及依据，乙脑做哪些检查，哪些检查是最有助于诊断的。。第三站:豆腐丝的采样。消毒剂的配置及喷雾器的使用（我做的是选择二氧化氯）。
考生1回顾：
人工呼吸。。。肺结核疫情，墙壁消毒，配药及喷洒。。。紫外线灯辐射照度的测量。。急性苯中毒的现场调查，处理及原因分析。。。吃海鲜导致腹泻，一天20次，水样便，无腹痛，无里急后重，脱水明显，血压很低，这是什么疾病，并说出判断依据，治疗及出院标准。
埃博拉和肝癌的筛查原则方法处理措施。
考生2回顾：
1，生活饮用水被菌例污染。问什么疫情，怎么判断，传播途径是怎样的。第二个食物中毒。怎么判断，可疑中毒食物没了，怎么办。
2，颈部淋巴结出诊，肝脏触诊，报告单怎么写。人工呼吸。
3，测量风速，戊二醛消毒器械。
考生3回顾：
流行性出血热，糖尿病，后面是餐具消毒，苯采样，我看到那个高级采样器还装淡定，说这个和我们单位不一样，老师说原理一样，然后老师很好，就不知道细节怎么扣分，体格检查是锁骨上淋巴结，肝脏触珍，关键是好多细节，人工呼吸我愣是吹不起来，然后老师提醒，也不知道扣分不？反正感觉细节太重要。
考生4回顾：
艾滋病的处置措施，宾馆毛巾采样，霍乱发生时餐具消毒，二次供水污染设备检查，心脏触诊人工呼吸腹壁反射。
考生5回顾：
组胺中毒的诊断，丙肝医源性感染的处理，采集空气，消毒水的使用选择，人工呼吸，右肺下界的叩诊测量，巴比斯基症。
考题：
1、霍乱消毒，噪声测定
2、胸外按压，腹壁反射
3、手足口诊断，现场调查准备；高血压设计调查表的内容，危险因素的分析统计指标
一、判断题 1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。（对） 2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。（错） 3.反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。（错） 4.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。（对） 5.投保政策性或强制性保险产品，如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等，这些产品具有财政补贴和强制性特点，平均保费金额较低，一般情况下不允许退保、变更受益人等操作，虽洗钱风险极低，但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。（错） 6.客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。（对） 7.金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客
户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（对） 8.在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。（对） 9.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。（错） 10.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。（错） 11.当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。（对） 12.国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。（错） 13.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。（对） 14.中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。（错） 15.反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。（错） 16.在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小；相反，不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大。（错） 17.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（对） 18.金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，
2019反洗钱考试试题及答案 一、判断题（正确的划√，错误的划×）： 1、单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告。（√） 2、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单比或者单日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划款，应作为大额交易报告。（√） 3、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者单日累计人民币50万元以上或者外币等币值10万美元以上的款项划转，应作为大额交易报告。（√） 4、交易一方为自然人、单笔或者单日累计等值1万美元以上的跨境交易，应作为大额交易报告。（√） 5、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一的另一账户，应该视是否达到大额交易的规定而定是否应作为大额交易报告。（×） 6、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款，应该视是否达到大额交易的规定而决定是否报告。（√） 7、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款，应该视是否达到大额交易的规定而定
是否作为大额交易上报。（×） 8、符合大额交易的规定标准的自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，应作为大额交易上报。（×） 9、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易，远远超过大额交易的规定标准的，应作为大额交易上报。（×） 10、金融机构在黄金交易所进行的超过大额交易规定标准的黄金交易，应作为大额交易上报。（×） 11、国际金融组织和外国政府贷款转贷款业务项下的交易，但超过大额标准，应作为大额交易上报。（×） 12、对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报。（×） 13、对符合大额交易的规定标准的国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易，应作为大额交易上报。（×） 14、对符合大额交易的规定标准的商业银行、城市信用社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错帐冲正、利息支付，应作为大额交易上报。（×） 15、对既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。（√） 16、居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。（√）
反洗钱考试题库资料 一、填空题 1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( 专人 )负责大额交易和可疑交易报告工作。 2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( 合法审慎原则)、( 保密原则和与司法机关) 、(行政机关全面合作原则)。 3．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（“了解客户制度”），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。 4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是( 中国人民银行)。 5．《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的（真实性）、（完整性）、（和合法性）。 6．金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户（开立账户）或者（.假名账户） 7．金融机构应当按照（安全）、（准确）、（完整）、（保密）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 8．金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门，主要承担（本业务条线）的反洗钱协查职责。 9．金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予（纪律处分）；构成犯罪的，移交司法机关依法追究（ . 刑事责任）。 10．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（法律）保护。 11．在业务关系续存期间，客户身份资料发生变更的，应当（及时）更新客户身份资料。 12．洗钱过程通常经过（处置）阶段，（离析）阶段和（归并）阶段。 13．成立于1989年的（金融工作特别工作组）的全称是打击洗钱金融行动工作组，这个组织是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。 14．我国于2004年建立了（中国反洗钱监测分析中心），作为人民银行的直属事业单位，履行反洗钱信息的接收和分析工作。 15．（金融机构）作为资金活动的载体，客观上容易成为洗钱活动的渠道，因此也是洗钱犯罪的高发领域，是反洗钱工作的主战场。 16. 2003 年9月，中国人民银行正式成立（反洗钱局）。 17．反洗钱工作是落实党中央和国务院关于（反腐倡廉），打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。 18. （了解客户）是金融机构反洗钱活动的基础。 19．金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规章制度，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，及时报告（可疑交易信息），配合司法机关打击洗钱等犯罪。 20．银行结算账户的开立和使用应当遵守法律，行政规范，不得利用银行结算账户进行（偷逃税款）、（逃废债务）、套取现金及其他违法犯罪活动。 21．《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的宗旨是（促进合作），以便更有效地预防和打击跨国有组织犯罪。 22．严格控制现金的（激存）是反洗钱的关键环节。 二、选择题 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ B ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年D::15年 2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ D ） A: 英国 B:法国C:澳大利亚D;美国 3．我国规定的单位帐户和个人帐户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（B ）。 A: 20万 B:50万 C:100万D:500万 4．洗钱的过程具有以下哪些特征（ ABCD ） A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。 B:改变有关金钱的形式
2006年2月，在××银行发现一个新客户名称为××农副产品公司，经常性地收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形式取走，累计资金交易量非常大，该公司开户以后，从2006年2月10日到2月19日，该账户转入资金5笔，合计1000万元，支取现金50笔，合计950万元，汇款单位均不同，多是贸易公司等。经该行调查，这是经营范围为收购农副产品的公司，只有一名员工，真正的法人代表始终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积月20平方米，工商注册为有限责任公司，注册资金50万元，平时顾客很少。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点？正确答案:1.短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符；2.经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为。 2007年12月，某超市通过兼业代理机构向某人寿保险公司投保终身寿险，趸交保费320万元，保单约定被保险人1000多人、保险金额保费分配原则为“平均”。代理机构为取得客户资源未对该超市进行身份识别，未留存客户身份信息资料。2008年1月23日，该超市向保险公司申请全体退保。2008年1月25日，保险公司将304万元退保资转至该超市公司开立在银行的内部账户。资金入账后，银行根据保险公司客户经理电子邮件中的款项指令，将304万元转入该超市公司人力资源部C 某某的个人账户，C某于次日将304万元体现。请针对上述业务回答下面问题。（一）该保险公司在反洗钱工作中的不足体现在哪些方面？（二）该保险公司应注意哪些风险点？应树立怎样的防范措施？正确答案:（一）该保险公司在反洗钱工作中的不足体现在：1.未对该超市进行身份识别，为留存客户税务登记证、组织机构代码证和营业执照等身份信息资料；2.该保险公司客户经理电子邮件要求银行将退保款项转入个人账户。（二）超市的行为符合“保险合同生效后短期内退保，并要求退保金转入第三方账户”条款，应引起保险公司的重视，作为可疑交易进行人工分析上报，并留存记录，同时调整该客户的风险等级。 A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？正确答案:多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。 FD公司是M国某公司在中国J省N市设立的外商投资企业，注册资金300万美元，经营范围为竹制品生产。FD公司持外商投资企业营业执照和外汇管理部门允许开设外汇账户的核准文件，于2005年6月6日在R银行N市分行开立了外汇结算账户。2005年6月19日，FD公司将300万美元现钞存入其外汇结算账户。6月22日，D公司以进口设备名义，将300万美元全部汇往香港某投资公司账户。FD公司的交易行为符合以下哪种可疑交易特征？正确答案:外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。 S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要为饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金首付交易累计亿元，且资金对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用
银行从业资格考试《公共基础知识》历年真题库银行从业资格《公共基础》历年试题 一、单选题 1.1979年，第一家城市信用合作社在( )成立。 A.广西贺州 B.河北邢台 C.江苏常州 D.河南驻马店 答案：D 解释：1979年，第一家城市信用合作社在河南驻马店成立。 2.国际市场通常采用( )对债券风险进行评估。 A.债券信用评级法 B.债券风险评级法 C.内部评级法 D.外部评级法 答案：A 解释：国际市场通常采用债券信用评级方法对债券风险进行评估。 3.金融市场发展对商业银行的促进作用不包括( )。 A.能够在很多方面直接促进商业银行的业务发展和经营管理 B.银行上市发行股票，其股票和债券的价格会影响商业银行的经营管理，尤其是可能导致银行经营管理者的短期行为 C.为商业银行的客户评价及风险提供了参考标准 D.货币市场和资本市场能为商业银行提供大量的风险管理工具，在市场上通过正常的交易来转移风险 答案：B 解释：金融市场发展对商业银行的促进作用包括能够在很多方面直接促进商业银行的业务发展和经营管理;为商业银行的客户评价及风险提供了参考标准;货币市场和资本市场能为商业银行提供大量的风险管理工具，在市场上通过正常的交易来转移风险等。 4.商业银行向客户直接提供资金支持，这属于商业银行的( )。 A.授信业务 B.受信业务 C.表外业务 D.中间业务 答案：A 解释：个人授信是指银行根据客户的资信状况和提供的担保，事先给客户核准一个额度，在一定时期内，客户可在该额度内连续、循环使用贷款。 5.中国人民银行上海总部成立于2005年8月10日，其主要职责包括( )。 A.制定和执行货币政策 B.发行人民币，管理人民币流通 C.经理国库 D.组织实施中央银行公开市场操作
反洗钱考试-题库答案 一、判断题 1、中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国台湾等经济体对各种洗钱行为规定了统一罪名。（对） 2、FATF（四十项建议）建议身份资料和交易记录保存至少十年。（错）（至少五年） 3、现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（对） 4、对洗钱犯罪“明知”的认定需要结合被告人的认知能力、供述等主客观因素进行综合分析。（对） 5、金融机构经评估论证后，自行确定的风险评估标准或风险控制措施的实施效果不低于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》或其中某项要求，即可决定不遵循本指引或其中某项要求，但应书面记录评估论证的方法、过程及结论。（对） 6、中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。（对） 7、埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。（错）（沃尔夫斯堡集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会，埃格蒙特集团不是） 8、为了便于反洗钱工作资料的及时调取和更新，证券期货业机构应尽可能实现相关资料数据的纸质化保存，并进行有效的规范化管理。（错）（非纸质化） 9、反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。（错）（核心措施是可疑交易报告制度） 10、在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主
体及其工作人员必须履行的法定义务。（对） 11、客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则，按照风险程度分配资源。（对） 12、证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发【2013】2号），确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。（对） 13、洗钱者明知道是犯罪收益而清洗，“明知”指的是知道，不包括可能知道。（错） 14、客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程。（错） 15、我国最高立法机关2012年12月在《刑法修正案中》，将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。（对） 16、随着洗钱犯罪的集团化、组织化和国际化发展，上游犯罪范围将不断扩大。（对） 17、在我国，若是上游犯罪查证属实，但尚未依法宣判的，不影响对洗钱罪的审批。（对） 18、中国的《反洗钱法》，即是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。 19、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。（对） 20、根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可判20年有期徒刑。（错） 21、洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。（错） 22、在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。（对）
银行从业考试 2011年银行从业资格考试《公共基础》考前押密试题及答案(1) (5分) 一、单项选择题(共90题，每题0 以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码 填入括号内。 1(承担国家重点建设项目融资任务的政策性银行是( A )。 A(国家开发银行B(中国农业发展银行 C(中国进出口银行 (中国建设银行 D 2(在现称为“五大行”的五家商业银行中，最早实行股份制的银行是( )，2008 年正在进行股份制改造的银行是( C )。 A(中国银行，中国建设银行 B(中国建设银行，中国工商银行 C(交通银行，中国农业银行 D(中国农业银行，中国银行 3(下列不是中国的政策性银行的是( C )。 A(国家开发银行 B(中国进出口银行 C(中国银行 D(中国农业发展银行 4(中国金融期货交易所于( D )在上海成立。 06年9月9日
A(1994年 B(1997年 C(2002年 D(2006年 5(在国际收支的衡量指标中，(A )是国际收支中最主要的部分。( A(贸易收支 B(国外投资 C(劳务输出 D(国外借款 D6(下列( A )属于货币政策的最终目标。 A(调整货币供应量 B(调整利率 C(调整准备金 D(稳定物价 (( C )的金融机构归中国保险监督委员会监管。 7 A(票据市场 B(股票市场 C(保险市场 D(期货市场 8(下列关于金融工具和金融市场的叙述，错误的是( D )。 A(贷款属于间接融资工具，其所在市场属于间接融资市场 B(股票属于直接融资工具，其发行、交易的市场属于直接融资市场 C(银行间同业拆借市场属于货币市场，同业拆借是其中的一种短期金融工具 D(银行间债券市场属于资本市场，债券回购是其中的一种长期金融工具 9(按照金融工具的(B )划分，金融市场可分为货币市场和资本市场。 A(类型
1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是(ABD )。 A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B、与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 C、提前偿还贷款 D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 2、《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被( ABCD )的文件、资料，可以予以封存。 A、转移 B、隐藏 C、篡改 D、毁损 3、我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得( ABC ) A、毒品犯罪 B、走私犯罪 C、黑社会性质组织犯罪 D、盗窃犯罪 4、根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款( ABC ) A、未按规定履行客户身份识别义务的 B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的 C、违反保密规定，泄漏有关信息的 D、未按规定对职工进行反洗钱培训的 5、根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易( ABC D ) A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D、金融机构内部调拨资金。 6、根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易( ABD )
银行从业资格考试试题（含答案） 一、单项选择题 1．《浙江省小企业贷款风险补偿办法》所称的小企业是指在本省境内依法设立的，上年销售收入在（D）万元以下，且金融机构贷款余额在（）万元以下的生产型、科技型和从事现代服务业的企业。 A、1000，500 B、500，500 C、500，300 D、500，200 2．洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（C）。 A、借用金融机构 B、保密天堂 C、仿造商业票据 D、通过证券和保险业洗钱 3．公司的法定公积金累计额为公司注册资本的（C）以上的，可以不再提取。 A、30% B、40% C、50% D、60% 4．根据《物权法》规定，收取不动产登记费的标准是（A）。 A、按件收取 B、不动产面积 C、不动产体积 D、不动产的价款 5．在我国（B）列于农村信用社业务收入的首位。 A、中间业务收入 B、贷款利息收入 C、结算业务收入 D、罚没收入 6．甲某是商业银行信贷人员，其给某服装厂进行贷款业务中严格审查服装厂的偿还能力，且数额巨大，致使银行遭受重大损失，司法机关对其的处罚是（A）。 A、处于五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金 B、处于五年以下有期徒刑或者拘役，或单处一万元以上十万元以下罚金 C、处于五年以上有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金 D、处于五年以上有期徒刑或者拘役，或单处二万元以上二十万元以下罚金 7．逾期支取的定期储蓄，其超过原定存期的部份，除自动转存外，按（D）支付利息。 A、原订的定期储蓄利率 B、存入日的活期储蓄存款利率 C、支取日的挂牌公告定期储蓄存款利率 D、支取日的挂牌公告的活期储蓄存款利率 8．农户联保贷款单个借款人的最高借款余额为（D）。 A、3万元 B、5万元 C、7万元 D、10万元。 9．在我国，储蓄存款是指（A）。 A、个人存款 B、企业存款 C、同业存款 D、单位存款
保险业反洗钱考试题库及答案 引导语：洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。下面是小编为大家整理的反洗钱考试题库及答案，希望对大家有所帮助。 一、选择题(每题5分，共60分，每题至少有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分) 1、人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指：( ACD ) A、《金融机构反洗钱规定》 B、《人民币银行结算帐户管理办法》 C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 2、中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将(ABCD)或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 A、毒品犯罪 B、黑社会性质的组织犯罪 C、恐怖活动犯罪 D、走私犯罪 3、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易? ( ABC ) A、法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付; B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转; D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。 4、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易? ( ABCD EF )
A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出; B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符; C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付; D、企业日常收付与企业经营特点明显不符; E、资金收付流向与企业经营范围明显不符; F、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。 5、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易? ( ABDE ) A、某储户在同一天内缴存美元现金两次，各8000元和7000元; B、某企业一次结汇现金2万美元; C、某企业当天进行非现金资金收付交易累计达20万美元; D、某个人当天进行非现金资金收付交易累计达11万美元; E、某企业当天进行非现金资金收付交易累计达60万美元; F、某个人当天进行非现金资金收付交易累计达5万美元。 6、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇资金交易? ( ABCD ) A、居发个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或撮现金的; B、企业外江账户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的; C、居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的; D、企业通过其外汇账户频繁大量发生以票汇方式结算的出口收汇的; E、境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户。 7、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易? ( ABCDE ) A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合;
1金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（对） 2.在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。（错） 3.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。（对） 4.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。（错） 5.在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。 6.客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。（错）） 7.客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。（对） 8.金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。（错） 9.所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。（对） 10.当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。（对） 11.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。（错） 11洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。（错）122003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。（错） 13反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。（错） 14金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。（错） 15未按规定履行反洗钱、防范非法集资义务，给公司造成重大损失或风险，按《“红、黄、蓝”牌处罚制度（2017版）》属于黄牌事项。（对） 16原则上保险公司将车险核损、核赔权授予修理单位等非本公司系统内的机构或人员是合规的。（对） 二、单选题 1.银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（B）进行一次审核。 A.季度 B.半年 C.一年 D.两年 2.建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（D） A.符合依法经营内在需要 B.符合接受外部监管要求 C.是金融业安全的保障基础 D.是参与国际竞争的唯一要求 3.（C）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。 A.2003年
2020年银行从业资格考试题库附全答案 一、单选题 1.我们通常所说的利率是指（B）。 A．市场利率 B．名义利率 C．实际利率 D．固定利率 2．国民经济发展的总体目标一般包括（A）。 A，经济增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡 B．经济增长、区域协调、物价稳定和国际收支平衡 C．经济增长、充分就业、物价稳定和进出口增长 D．经济增长、区域协调、物价稳定和进出口增长 3.在一国经济过度繁荣时，最有可能采取以下哪种政策（B） A.扩张性财政政策，抑制通胀 B.紧缩性财政政策，抑制通胀 C.扩张性财政政策，防止通货紧缩 D.紧缩性财政政策，防止通胀 4．关于股份制商业银行的下列说法中错误的是（D）。 A．在一定程度上填补了国有商业银行收缩机构造成的市场空白，较好地满足了中小企业和居民的融资及储蓄业务需求 B．打破了计划经济体制下国家专业银行的垄断局面，促进了银行体系竞争机制的形成和竞争水平的提高 C．在经营管理方面不断创新，是很多重大措施的“试验田”，从而大大推动了整个中国银行业的改革和发展 D．由于体制优势带来了其发展速度上的优势，目前在总资产规模上已经超过了原有的四大国有商业银行 5．城市商业银行是在（D）的基础上成立起来的。 A．农村信用合作社 B．股份制商业银行 C．人民银行 D．城市信用合作社 6．下列农村金融机构中，属于2007年批准新设立的机构是（B）。 A．农村商业银行 B．农村资金互助社 C．农村信用社 D.农村合作银行 7．承担支持农业政策性贷款任务的政策性银行是（B）。 A．中国农业银行 B．中国农业发展银行 C．中国进出口银行 D．国家开发银行 8．下列不属于商品期货的标的商品是（B）。 A．大豆 B．利率期货 C．原油 D．钢材 9．中央银行在金融市场上买卖有价证券的行为属于(A) A．公开市场业务 B．存款准备金 C.窗口指导 D．再贴现 10．中央银行票据的特点有（C）。 A．无风险、期限短、流动性低 B．无风险、期限长、流动性低 C．无风险、期限短、流动性高 D．无风险、期限长、流动性高
2-2-5反洗钱 一、单选题（23道題） 1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（D）日以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。 A、3 B、5 C、7 D、10 2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从（D）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号同时废止。 A、2006年11月14日 B、2006年12月1日 C、2007年1月1日 D、2007年3月1日 3.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（B）。 A、汇款人或者名称 B、资金汇出地名称 C、汇款人 D、汇款人住所 4.《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（D）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报容。 A、金融监管机构 B、财政部门 C、检察机关 D、中国人民银行及公安机关 5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（C）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。 A、1000 B、5000 C、10000 D、20000 6.中国人民银行设立（B），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A、反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、保卫局 D、分支机构 7.下列属于大额交易的是（A） A、一笔25万元人民币的现金汇款 B、当日累计支取现金人民币18万元 C、自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D、单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账 8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（C） A、5万，5000 B、10万，1万 C、20万，1万 D、50万，5万
反洗钱 一、单项选择题（25道题,共25分） 1. 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。 A.2 B.5 C.7 D.10 2. （）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A.公安部 B.司法部 C.检察院 D.中国人民银行 3. 金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。 A.登记人 B.使用人 C.实际使用人 D.代理人 4. 根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）。 A.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 5. 下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）。 A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 6. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。 A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.检察机关 D.国务院反洗钱行政主管部门 7. 金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）。 A.执行客户身份识别制度的情况 B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 D.中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息 8. 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（），并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
银行从业人员考试题库（信贷业务知识）6 271、洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（C）。 A、借用金融机构 B、保密天堂 C、仿造商业票据 D、通过证券和保险业洗钱 272、《商业银行法》第三十九条规定：“对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（B）”。 A、5% B、10% C、15% D、20% 273、甲某是商业银行信贷人员，其给某服装厂进行贷款业务中严格审查服装厂的偿还能力，且数额巨大，致使银行遭受重大损失，司法机关对其的处罚是（A）。 A、处于五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金 B、处于五年以下有期徒刑或者拘役，或单处一万元以上十万元以下罚金 C、处于五年以上有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金 D、处于五年以上有期徒刑或者拘役，或单处二万元以上二十万元以下罚金 274、甲和乙准备设立经营烟花爆竹的生产经营的有限责任公司，甲出资20万元，乙出资价值40万元的机器设备。公司设立登记后在经营过程中发现乙的机器设备价值只有20万元。则下列关于甲和乙设立的有限责任公司成立日期的说法正确的是（C）。 A、股东达到设立公司合意日期 B、经有关部门批准同意日期 C、公司营业执照签发日期 D、乙补缴出资并获得公司登记机关确认日期 275、2003年4月8日，我国第一家农村合作银行（C）农村合作银行正式挂牌成立。 A、江苏张家港 B、天津市 C、宁波鄞州 D、江苏泗阳
276、一般所说的货币供应量指标是指（C）。 A、M0 B、M1 C、M2 D、L 277、商业银行违反规定，提高或者降低利率以及采用其他不正当手段吸收存款的行为属于（A）。 A、非法吸收公众存款罪 B、集资诈骗罪 C、私设“小金库”罪 D、没有犯罪 278、非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别的关键是（C）。 A、是否涉及巨额资金 B、是否涉及众多被害人 C、是否具有非法占有为目的 D、是否由单位组织实施 279、王某是乙企业销售人员，随身携带盖有乙企业公章的空白合同书，便于随时对外签约。后王某因收取回扣被乙企业除名，但空白合同书未收回。王某以此合同书与丙签订买卖合同，该买卖合同的效力应当认定为（D）。 A、不成立 B、无效 C、效力待定 D、有效 280、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（B）的风险管理方法。 A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D、风险规避 281、下列不属于风险转移方式的是（D）。 A、保险 B、担保
判断题 2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。(对) 保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。(错) 金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。(错)金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。(错) 洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。(错)保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。(对)中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。(对)在我国,单位不可以构成洗钱犯罪主体。 客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。(错) 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确 认其与被保险人之间的关系。(错) 反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。(错) 金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。(对) 投保政策性或强制性保险产品,如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等,这些产品具有财政补贴和强制性特点,平均保费金额较低,一般情况下不允许退保、变更受益人等操作,虽洗钱风险极低,但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。(错) 客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。(对)
1.以下不属于现场检查程序的是( )。 A.现场检查准备阶段 B.现场检查实施阶段 C.现场检查处理阶段 D.现场检查后续阶段 【正确答案】D 【答案解析】现场检查的程序包括现场检查准备阶段、实施阶段、报告阶段、处理阶段，检查档案 整理。银行从业资格历年考试真题及答案下载 2.风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露( )。 A.核心资本指标 B.附属资本指标 C.资本充足率指标 D.资本扣除项指标 【正确答案】C 【答案解析】风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露资本充足率指标，缺少核心资本.附属资本及资本扣除项等指标。2017银行从业考试题库 3.下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。 A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况 B.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段。对银行机构所面临的风险状况进行全面评估和 监控 C.监管部门高度关注银行类金融机构的公司治理、内部控制.风险管理体系以及风险计量模型的有效 性 D.在分析银行机构风险状况时，只需分析银行整体并表基础上的总体风险水平即可，不需分析分支 机构的风险水平 【正确答案】D 【答案解析】在分析银行机构风险状况时，既要分析银行整体并表基础上的总体风险水平，还要分 析其单一或部分分支机构的风险水平。风险管理练习题 4.监管部门监督检查与( )共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。 A.最低资本充足率 B.市场约束 C.外部审计 D.内部审计 【正确答案】B 【答案解析】监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。 5.资本充足率压力测试框架以( )的压力测试为基础。 A.综合风险 B.混合风险 C.多风险 D.单一风险 【正确答案】D 【答案解析】资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础。 6.原则上，定期压力测试至少( )一次。银行从业公共基础试题 A.两年 B.半年 C.一年 D.一季度
2016年反洗钱岗位准入培训 阶段性考试题库 1、金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。（） 对√ 错 2、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的件，联系被代理人进行核实，并留存记录等联系资料。 对√ 错 3、与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者高级管理层的批准。 对√ 错 4、反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。 对√ 错 5、对于已被报告可疑交易的客户，如果其在一定监控期（最长时间不得超过3个月）再次或多次发生异常交易的（涉及恐怖融资监控等不立即报告可能导致严重后果发生的情形除外），金融机构可不需逐次报告，只需对该期限客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后，再决定是否提交可疑交易报告。 对√ 错 6、反洗钱部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。 对 错√ 7、金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。 对√ 错 8、在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的住所地。 对 错√ 9、客户先前提交的件或者明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。 对 错√
10、自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的，可以登记客户的住所地。 对 错√ 11、处理境外汇入款时，金融机构只需在自身能力所及围采取合理措施审查收款人的信息是否完整，不需要审查汇款人的信息是否完整。 对 错√ 12、检查组在反洗钱检查过程中，可对可能灭失或者以后难以取得的证据先行登记保存，并在十日及时作出处理决定。 对 错√ 13、交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。 对 错√ 14、金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当首先向人民银行报告，并依据人民银行反馈意见采取相应措施。（）对 错√ 15、金融机构分支机构可分别制定自己的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存制度，不需要执行其总部、集团总部的相关规定。 对 错√ 16、反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。 对√ 错 17、金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。 对√ 错 18、金融机构经调查发现，某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友，金融机构不需 要将该企业客户的风险等级确定为最高。 对 错√ 19、加强反洗钱部控制的意义主要在于满足外部监管的要求。 对 错√