OA工作流程(20210122015015)
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0A使用流程
一、法务
1、 OA申请用印审核法务服务流程：
选择《用印审核类-法务审批》，内容包括：（①集团及子公司公 章、
合同章、法人章、； 法人签字章； 法人及股东签字；④董事
会章）填写申请原因，上传电子版附件，设置集团法务部为第一审批 人，原
则上三日内完成初审，下属子公司的设置总经理办公会成员（院 长、副院
长、财务主任）为第二审批人，集团公司的设置总裁办公会 成员（董秘、财
务总监、副总裁、总裁、董事长）为第二审批人，原 则上均二日内完成终
审，知会办公室、财务部存档或文件流转。法务 部定期每周三办公，原则上
提交三日内完成回复，特殊情况另行沟通， 特事特办。
2、 OA申请运营规划法务服务流程：
选择《运营规划类-法务审批》，内容包括（ 参与决策，为公司 的经
营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析； ②按照集
团发展战略和目标，拟订、建立、检查和改善集团及下属子 公司法务组织架
构；）填写申请原因，上传电子版附件，设置法务部 为第一审批人，原则上
三日内完成初审，设置总裁办公会成员（董秘、 财务总监、副总裁、总裁、
董事长）为第二审批人，原则上二日内完 成终审，知会总裁办存档。法务部
定期每周三办公，原则上提交三日 内完成回复，特殊情况另行沟通，特事特
办。
3、0A申请风险管理法务服务流程:
选择《风险管理类-法务审批》，内容包括（①参与集团及下属子 公司
重大经济活动的谈判工作， 提出减少或避免法律风险的措施和法 律意见；
②审查、修改、会签经济合同、协议，协助和督促集团对重 大经济合同、协
议的履行；③协助集团公司及各下属公司建立、完善 各项规章制度， 对集
团及各下属公司中容易出现漏洞和滋生腐败现象 的部门加强管理， 逐步建
立完善的监督约束机制； ④在集团整体层面， 把握集团项目运营以及公司
经营中的整体法律状况， 控制集团整体法 律风险，建立法律风险防范和预
警机制； ⑤加强常规性环节法律风险 的控制，同时为集团的内控体系提供
法律支持； ⑥修订和完善合同管 理制度，指导下属公司及其他业务部门制
订合同管理实施办法； 制订 公司自用合同的格式文本； 会同相关部门对重
大、 重要合同进行评审 并出具审查意见；⑦监督、检查各部门合同签订、
履行、管理情况； ⑧参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案。就经营、管
理等业务方 面提供法律建议和法律风险提示；⑨企业工商登记以及商标、专
利、 商业秘密保护、知识产权保护等有关法律事务； ）填写申请原因，上
传电子版附件，设置法务部为第一审批人，原则上三日内完成初审， 设置总
裁办公会成员（董秘、财务总监、副总裁、总裁、董事长）为 第二审批人，
原则上二日内完成终审，知会总裁办存档或文件流转。 法务部定期每周三办
公， 原则上提交三日内完成回复， 特殊情况另行 沟通，特事特办。
4、0A申请法律事务法务服务流程:
选择《法律事务类-法务审批》，内容包括：（处理或委托律师 事务所
专业律师处理集团公司及各下属公司处理诉讼案件、经济仲裁 案件、劳动争
议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务；②查处集团公司 及各下属公司员工的
严重违法违纪行为， 对有涉嫌贪污、受贿、渎职、 失职等严重违法行为的
员工，经相关责权人批准，负责协助有关司法 机关依法追究相应的法律责
任。负责处理公司重大或复杂债权债务的 清理和追收工作；③协助集团及各
下属公司职能部门办理企业开业注 册、合并、分立、兼并、解散、清算、注
销等工商事务及公证、抵押 等法律事务并审查相关法律文件。④协助集团及
各下属公中职能部门 办理商标专利等知识产权管理事务并审查相关法律文
件。⑤协助集团 及各下属公司相关职能部门办理合作单位（客户）的资信调
查事宜， 发表申明、启事等事务。）填写申请原因，上传电子版附件，设置
法 务部为第一审批人，原则上三日内完成初审，设置总裁办公会成员（董
秘、财务总监、副总裁、总裁、董事长）为第二审批人，原则上二日 内完成
终审，知会总裁办存档或文件流转。法务部定期每周三办公， 原则上提交三
日内完成回复，特殊情况另行沟通，特事特办。
5、OA申请内部管理法务服务流程：
选择《内部管理类-法务审批》，内容包括：（承担集团公司及 下属子
公司内部审计的责任，协同审计部门定期或不定期的对公司各 职能部门进行
内部审计，该审计结果直接向集团总裁报告，并提出初
步整改意见书。②收集、整理、保管与集团公司及下属子公司经营管 理有关
的法律、法规、政策文件资料，负责集团公司及下属子公司的 法律事务档案
管理；③协助集团公司及各下属公司进行相关法律宣 传、教育、培训；④处
理集团公司及下属子总经理交办的其它事务；） 填写申请原因，上传电子版
附件，设置法务部为第一审批人，原则上 三日内完成初审，设置总裁办公会
成员（董秘、财务总监、副总裁、 总裁、董事长）为第二审批人，原则上二
日内完成终审，知会总裁办 存档或文件流转。法务部定期每周三办公，原则
上提交三日内完成回 复，特殊情况另行沟通，特事特办。
6、0A申请公关管理法务服务流程：
选择《公关管理类-法务审批》，内容包括：（与司法机关及有 关政府
部门保持沟通，为集团公司及下属子公司创造良好司法环境； ②与社会公益
组织或团队保持沟通，为集团公司及下属子公司合法公 益事业提供可执行环
境；③与地方知名律师事务所保持沟通， 为集团 公司及下属子公司法建立
资源组织；）填写申请原因，上传电子版附 件，设置集团品牌部为第一审批
人，原则上二日内完成初审。设置集 团法务部为第二审批人，原则上三日内
完成法律风险评估， 设置总裁 办公会成员（董秘、财务总监、副总裁、总
裁、董事长）为第三审批 人，原则上二日内完成终审，知会总裁办存档或文
件流转。法务部定 期每周三办公，原则上提交三日内完成回复，特殊情况另
行沟通，特 事特办。
、行政 1、OA 外出流程：选择《外出申请》 ，填写申请原因，外出时间
及结 束时间，设置部门领导为第一审批人，知会考勤员和办公室。
2、OA 调休流程：选择《调休申请》 ，填写申请原因，存休时间及调 休时
间，设置考勤员为第一审批人， 设置部门直属领导为第二审批人， 知会考
勤员和办公室。
3、OA 请假流程：选择《请假申请》 ，填写申请原因，请假时间及到 岗时
间，设置部门领导为第一审批人，分管领导为第二审批人，知会 考勤员和办
公室。
4、OA 月度异常考勤流程：选择《月度异常考勤》 ，填写申请原因和 理
由， 2 次以上的填写 1-2 名证明人， 2 次以上的设置证明人为第一 审批
人，部门主管为第二审批人，知会考勤员和办公室。
5、OA 出差流程：选择《出差申请》 ，填写出差时间、目的、预算， 设置
财务主管（或经理）为第一审批人， 设置部门主管为第二审批人， 知会考
勤员和办公室，财务出纳及其他与工作配合部门和个人。
6、 0A年假、婚假、产假流程：选择《年假、婚假、产假申请》填写 申请原
因，假期类型，休假时间，工作交接人，假期工作交接重要事 项明细，上传
附件（交接记录双方签字和监交主管签字） ，设置部门 主管为第一审批
人， 设置法务部为第二审批人， 知会考勤员和办公室， 人力资源部及其他
与工作相关的配合部门和个人。
7、 OA加班流程：选择《加班申请》填写申请原因，加班时间，申请 人，设
置部门主管为第一审批人， 知会考勤员和办公室， 人力资源部，
财务出纳 8、OA 高管请假、出差流程：选择《总经理请假、出差申请》 ，
填写
申请原因，假期时间或出差时间，经费预算，差旅目的，设置主管领 导（总
裁）为第一审批人，分管领导（董事长）为第二审批人，知会 总裁办、人力
资源部、财务中心。
9、OA 档案流程：选择《档案查询、调档申请》 ，填写申请原因和用 途，
设置品牌部为第一审批人，设置董秘办为第二审批人，设置集团 总裁办公会
成员之一（副总裁 / 总裁/ 董事长）为第三审批人，知会公 司档案管理员
和办公室。
10、 OA会议请假流程：选择《会议请假申请》，填写申请原因，设置 会议
主持为第一审批人，知会会务组成员。
11、 OA考勤提交流程：选择《考勤提交审批》，填写月底考勤情况及
异常说明， 上传月底考核表 （电子版含考勤员和审核员及财务监督员 签
字），知会财务出纳。
12、 OA刻公章流程：选择《刻公章申请》，填写申请原因，设置法务 部为
第一审批人， 设置财务部为第二审批人， 设置法人为第三审批人， 知会公
司办公室。
13、 OA公文发布流程：选择《公文发布申请》，公文文种包括（命令
（令）、议案、决定、决议、指示、公告、通告、通知、通报、报告、
请示、批复、函、会议纪要）填写发文名称，发文时间、发文范围、 公文文
类，设置指令部门为第一审批人，设置法务部为第二审批人，
如有企业抬头和落款并加盖公章的设置企业法人为第三审批人， 知会
办公室及与公文相关的部门和个人
