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银河电子 2011年度独立董事述职报告 - 巨潮资讯网

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江苏银河电子股份有限公司 2011年度独立董事述职报告（王芹生）

作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2011年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席2011年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2011年度履职情况汇报如下： 一、报告期内参加会议情况 1、公司共召开了8次董事会会议，本人均出席会议并表决。本人对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。 2、公司共召开了一次股东大会（2010年度股东大会），本人出席会议。 3、本人出席了二次薪酬与考核委员会会议。 二、发表独立意见的情况 2011年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下： 会议日期 会议名称 事项内容 主要意见内容 2011年1月14日 第四届董事会第四次会议

对公司使用部分超募资金归还银行贷款的独立意见 同意

2011年3月24日 第四届董事会第五次会议

关于公司累计和当期对外担保情况、关联方资金占用的独立意见 1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并持续至2010年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况； 2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 对公司关联交易的独立意见 公司 2010 年度不存在关联交易的情况

关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见 公司2010年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。公司应进一步完善内部组织结构，强化内部制度的贯彻执行，建立更加有效的监督检查和责任追究机制，提高各项制度的执行效果和效率。 关于2011年董事、高级管理人员薪酬标准的独立意见 同意 对公司2010年度募集资金存放和使用情况的独立意见 2010年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 关于续聘会计师事务所的独立意见 同意

2011年4月18日 第四届董事会第六次会议

关于对公司使用超募资金补充流动资金的独立意见 同意

2011年7月13日 第四届董事会第七次会议

关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见 1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并持续至2011年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况； 2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

2011年12月28日

第四届董事会

第十一次会议

对公司拟实施的股票期权激励计划（草案）发表意见 同意

对公司拟变更审计机构发表意见 同意 三、对公司进行现场调查的情况 2011年任期内，本人利用现场参加会议以及公司高管到北京出差与我见面等机会对公司进行调查和了解，并不定期通过电话、邮件等方式与公司董事长、部分董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的运行状态。 本人作为行业科技人员，十分关注公司的发展情况，多次与公司管理层讨论公司发展方向，经常进行电话沟通联系，尽心尽责，为公司经营出谋划策。 四、保护股东权益方面的工作 1、2011年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，会议召开之前对所提供的议案和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。 2、本人在报告期内深入了解公司的生产经营和管理、内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易发生情况、业务发 展和投资项目的进展等相关事项，查阅有关材料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。 3、本人在报告期内监督核查了董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司及股东的利益。 4、报告期内，公司推出实施股权激励的计划，本人特别重视，对本次股权激励计划所确定的激励对象的主体资格是否合法有效以及对各激励对象股票期权的行权安排是否侵犯公司及全体股东的利益进行了认真核查，确保公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。 五、其他事项 报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 作为公司独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2012年，本人将不断加强自身学习，继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 最后，对公司相关工作人员在2011年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。本人联系方式：E-mail：wangqs@hed.com.cn。

江苏银河电子股份有限公司 独立董事：王芹生 2012年4月24日 江苏银河电子股份有限公司 2011年度独立董事述职报告（胡继军）

作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2011年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2011年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、报告期内参加会议情况 1、公司共召开董事会会议8次，本人均亲自出席会议并表决。本人对董事会审议的所有议案均无异议，均投同意票。 2、公司共召开了一次股东大会（2010年度股东大会），本人亲自出席会议。 3、本人组织召开了二次薪酬与考核委员会会议，出席了五次审计委员会会议。 二、发表独立意见的情况 报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规的规定，对公司相关事项发表了以下独立意见： 会议日期 会议名称 事项内容 主要意见内容 2011年1月14日 第四届董事会第四次会议

对公司使用部分超募资金归还银行贷款的独立意见 同意

2011年3月24日 第四届董事会第五次会议

关于公司累计和当期对外担保情况、关联方资金占用的独立意见 1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并持续至2010年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况； 2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 对公司关联交易的独立意见 公司 2010 年度不存在关联交易的情况

关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见 公司2010年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。公司应进一步完善内部组织结 构，强化内部制度的贯彻执行，建立更加有效的监督检查和责任追究机制，提高各项制度的执行效果和效率。 关于2011年董事、高级管理人员薪酬标准的独立意见 同意

对公司2010年度募集资金存放和使用情况的独立意见 2010年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 关于续聘会计师事务所的独立意见 同意

2011年4月18日 第四届董事会第六次会议

关于对公司使用超募资金补充流动资金的独立意见 同意

2011年7月13日 第四届董事会第七次会议

关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见 1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并持续至2011年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况； 2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

2011年12月28日

第四届董事会

第十一次会议

对公司拟实施的股票期权激励计划（草案）发表意见 同意

对公司拟变更审计机构发表意见 同意 三、对公司进行现场调查的情况 2011年度内，本人利用参加董事会、股东大会及其他机会到公司进行了多次现场调查，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，同时，积极关注电视、报纸和网络等媒体对公司的宣传和报道，掌握公司的运行动态。运用专业知识，履行独立董事的职责。 四、保护股东权益方面的工作 1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，经常和证券事务部负责信息披露的工作人员进行沟通，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，使社会公众股东权益得到保障。

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四川长虹2003年年报

四川长虹2003年年报


注：扣除的非经常性损益项目和金额
（单位：元）
项目
金额
处置长期资产产生的损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 各种形式的政府补贴 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 短期投资损益 委托投资损益 扣除后的营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回
小计
42,584,652.57 6,750,000.00 9,621,401.17 5,206,496.19 10,578,160.39 66,095,641.99 2,402,042.13 6,476,143.80 149,714,538.24
Annal Report 2003 7
2003 年度报告
报、上海证券报上。
公司控股股东名称：长虹集团；
法定代表人：倪润峰先生；
成立日期：1995 年 6 月 16 日；
主要业务和产品：家用电器、汽车电器、电子产品及元器件，电子信息网络产品、电子商务、
新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，电工器材制造、销售；
Annal Report 2003 3
第一节 公司简介
（一）公司法定中文名称：四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司） 中文简称：四川长虹 公司法定英文名称：SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO.,LTD. 英文缩写：CHANGHONG
（二）公司法定代表人：倪润峰 （三）公司董事会秘书姓名：谭明献
95,140.23
95,140.23 216,421.14
注：报告期内，公司股本情况未发生变动。
95,140.23
95,140.23 216,421.14
（二）股票发行与上市情况
2001 年至今，公司无送股、配股及其它涉及股份变动事宜。
南京华东电子信息科技股份有限公司

南京华东电子信息科技股份有限公司

南京华东电子信息科技股份有限公司二○○二年年度报告二○○三年三月二十六日目录重要提示??　公司基本情况简介 (3)??　会计数据和业务数据摘要 (4)??　股本变动及股东情况 (5)??　董事、监事、高级管理人员和员工情况 (7)??　公司治理结构 (9)??　股东大会情况简介 (10)??　董事会报告 (11)??　监事会报告 (19)??　重要事项 (20)??　财务报告 (23)十一、备查文件目录 (47)附：会计报表重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性查承担个别及连带责任。

独立董事王保平先生因工作原因未能出席审议年报的董事会。

公司董事长赵竟成先生、财务总监杨国柱先生及财务处处长边晓红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：南京华东电子信息科技股份有限公司公司法定英文名称：Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co.,Ltd2、公司法定代表人：赵竟成3、公司董事会秘书：伍华林公司证券事务代表：董学山联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼电话：025-470090-568/228 025-*******-2231传真：025-******* 025-*******电子信箱：whl@4、公司注册地址：南京市浦口高新技术产业开发区D03栋公司办公地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼邮政编码：210029公司电子信箱：hddz@5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券处6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：华东科技股票代码：0007277、其它有关资料公司首次注册登记日期：1993年1月8日最新变更注册登记日期：2002年12月10日注册登记地点：南京市浦口高新技术产业开发区企业法人营业执照注册号：3201911000044税务登记号码：320111134955910公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司会计师事务所的办公地址：江苏省南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼二、会计数据和业务数据摘要1、2002年度主要利润指标单位：人民币元利润总额 62,495,054.29 净利润 58,367,140.76 扣除非经常性损益后的净利润 54,650,138.37 主营业务利润 40,416,142.26 其他业务利润 4,921,016.11 营业利润 -2,155,262.89 投资收益 62,855,824.79 补贴收入 - 营业外收支净额 1,794,492.39 经营活动产生的现金流量净额 85,476,187.22 现金及现金等价物净增减额 -57,983,089.31 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：3,717,002.39元 ⑴营业外收入 133,651.36元⑵营业外支出 -1,660,841.03元 ⑶其它 1,922,510.00元2、公司近三年主要会计数据及财务指标2001年度2000年度财务指标 单位 2002年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 元 267,238,050.67 302,723,233.77 302,723,233.77 276,817,541.89 276,817,541.89 净利润 元 58,367,140.7655,256,908.9853,838,847.33103,990,782.0399,362,952.18总资产元 1,882,848,233.53 1,363,541,593.06 1,376,202,017.94 1,120,538,084.58 1,134,599,186.03 股东权益(不含少数股东权益) 元 1,096,255,107.16818,502,428.56830,928,065.22795,122,537.94808,969,896.26每股收益（摊薄） 元 0.1625 0.1761 0.1716 0.331 0.317 每股收益（加权） 元 0.1860 0.1761 0.1716 0.331 0.317 每股收益（扣除非经常性损益） 元 0.1742 0.1646 0.1601 0.271 0.256 每股净资产元3.052 2.609 2.648 2.534 2.578 调整后的每股净资产 元 2.982 2.569 2.609 2.514 2.559 每股经营活动产生的现金流量净额元0.238 -0.0897 -0.0897 0.63 0.63 净资产收益率（摊薄） % 5.324 6.751 6.479 13.08 12.28 净资产收益率（加权） % 6.885 6.667 6.441 13.11 12.57 净资产收益率（加权）（扣除非经常性损益）%6.4616.2466.02310.8610.299注：⑴上述数据均以合并报表数填列或计算　⑵报告期内，公司因增发新股，总股本由期初的313,738,619股变更为期末的359,157,356股。

2011年深市年报时间披露表(按时间顺序)

2011年深市年报时间披露表(按时间顺序)


首次预约日期 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-07 2012-03-07 2012-03-07 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-10 2012-03-10 2012-03-10
公司简称 乾照光电 和顺电气 三维工程 烟台万润 ST 零七 司尔特 鼎汉技术 中海达 渤海物流 大华股份 中海科技 亿纬锂能 星河生物 中成股份 吉林化纤 渝 开 发 宝新能源 顺鑫农业 康力电梯 高德红外 金岭矿业 万昌科技 飞亚达Ａ 深天马Ａ TCL 集团 珠海港 东方宾馆 *ST 远东 四川美丰 秦川发展 神火股份 凯迪电力 山东威达 云南旅游 山河智能 康强电子 精艺股份 精华制药 森源电气 天虹商场 达实智能 天马精化
首次预约日期 2012-01-10 2012-01-17 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-19 2012-01-20 2012-01-20 2012-01-20 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-03 2012-02-06 2012-02-07 2012-02-09 2012-02-10 2012-02-10 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-13 2012-02-14 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-16 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21
26131160_荐股专区

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2013年第29期Industry ·Company华泰联合最大收益率：24.36%机构名称华泰联合海通证券尚财投资国泰君安国信证券推荐股票北信源利德曼东方雨虹掌趣科技内蒙君正股票代码300352300289002271300315601216最大收益率24.36%20.84%13.81%11.89%8.28%超越大盘26.66%23.14%16.11%14.19%10.58%机构名称国泰君安海通证券华泰联合国信证券安信证券推荐次数2525252525平均收益0.59%1.51%-0.86%0.48%-0.10%平均最大收益7.87%7.29%7.22%6.77%6.59%最大收益率超越大盘10.17%9.59%9.52%9.07%8.89%本周排名（7月15日－19日）累计排名注：收益率的计算公式为：（本周五收盘价—上周五收盘价）/上周五收盘价。

最大收益率的计算公式为：（本周最高价—上周五收盘价）/上周五收盘价。

大盘表现采用沪深300指数在相应计量周期内的变动幅度来计量，超越大盘指机构或所推荐股票的收益率高于同期大盘表现的值。

累计排名榜中剔除了荐股次数不足3次（不含3次）的机构。

本周个股推荐：独一味002219本周沪指全周下跌2.30%，周五在中石油上涨的情况下当天仍下跌1.52%，创业板同时形成长上影，后市不容乐观，建议短期观望为宜。

北信源(300352):公司是一家拥有自主知识产权的信息安全企业，通过不断进行技术创新，在终端安全管理产品、数据安全管理产品、安全管理平台产品及安全服务整体解决方案等方面形成多项核心技术，公司已成为国内最具技术创新和产品开发实力的信息安全主要厂商之一。

信息安全是指计算机信息系统的硬件、软件和数据受到保护，不受偶然和恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行。

公司收入快速增长，产品需求高景气。

公司在产品、资质、客户基础和标杆案例方面具有明显的竞争优势。