七 匹 狼：独立董事2010年度述职报告(王志强) 2011-04-09

美邦服饰（002269）2010年度独立董事述职报告证券代码：002269 证券简称：美邦服饰各位股东及股东代表：大家好！作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司的独立董事，2010年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。

现将2010年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、参加会议情况2010年度，公司董事会共召开八次，本人因公务出差，均以电话会议的方式参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。

二、发表独立董事意见情况就本公司2010年以下几项议案发表了独立意见：1、关于公司关联交易、续聘会计师事务所等事项的独立意见2010年4月20日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司2009年度关联交易、2010年度日常关联交易、续聘会计师事务所、《2009年度内部控制自我评价报告》以及公司董事、监事和高管薪酬情况等相关事项发表了独立意见；对关于公司2009年度对外担保情况出具了专项说明并发表了独立意见。

2、对股票期权激励相关事项的独立意见公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定，于2010年10月12日公告了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《修订稿》），本人对公司相关资料进行了审阅，发表了以下独立意见：公司具备实施股票期权激励计划的主体资格；在本次股票期权激励计划中所确定的激励对象、股票期权激励计划（修订稿）的内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《管理办法》的规定；公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩；公司实施股票期权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

2010年度独立董事述职报告各位股东、股东代表：作为博深工具股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独立董事，2010年度，本人严格按照本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2010年度履职情况报告如下：一、2010年度出席会议情况1．本年度公司共召开7次董事会会议，本人亲自出席7次，对董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；本年度公司召开3次股东大会，本人出席2次。

2．本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况；3．本年度未对公司任何事项提出异议。

二、2010年度发表独立意见情况报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。

（一）在公司2010年2月8日召开的第一届董事会第十六次会议上，对以下事项发表了独立意见：1. 对公司2009年度重大关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见：2009年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2009年度公司未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2009年度未发生新增对外担保事项，也不存在前期发生但尚未履行完毕的对外担保事项。

公司未向公司以外的任何第三方包括但不限于公司合并报表范围内的子公司提供任何形式的担保。

2．对《公司2009年度内部控制自我评价报告》发表独立意见：公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司目前生产经营实际情况的需要。

公司内部控制体系完整，机制健全、运行有效。

公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

江苏通润装备科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及公司《章程》、《独立董事制度工作细则》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。

现将2010年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：2010 年度，公司共召开了6次董事会会议、1次股东大会。

本人均亲自出席。

在审议董事会议案时，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票。

二、发表独立意见情况2010 年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：(一)2010年1月28日，在第三届董事会第二次会议上，对日常关联交易事项发表的独立意见如下：1、同意股份公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订2010年《产品买卖框架性协议》。

并将上述关联交易事项提交董事会审议通过后提交股东大会审议，关联董事及关联股东应就该议案进行表决时回避。

(二)2010年4月9日，在第三届董事会第三次会议上，对相关事项发表的独立意见如下：1、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：截止2009年12月31日，公司无累计和当期对外担保事项。

2、关于公司续聘2009年度审计机构的独立意见：同意将续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案提交股东大会表决。

3、对公司内部控制自我评价报告的独立意见：公司已建立了较为完善、有效的内部控制要素，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督，并得到了有效的实施，同时公司在会计业务、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、有效，内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用；公司对2009年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司编制的《江苏通润工具箱柜股份有限公司2009年度内部控制的自我评价报告》4、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见：认为公司2009年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬的有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

江西赣锋锂业股份有限公司独立董事2010 年度述职报告本人于2007年12月6日当选为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公 司” ）第一届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，2010 年本人依据中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定谨慎、认真地行使公司所赋予独立董 事的权利，积极出席公司 2010 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

现就本人2010 年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会的情况2010年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。

2010年，本人应参加董事会9次，实际参加董事会9次，委托出席2次，无缺席的情况。

在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。

在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

二、发表独立意见的情况作为公司的独立董事，本人对公司董事会审议的事项进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查后与其他独立董事一起发表了如下独立意见。

2010年8月16日，公司第一届董事会第十五次会议审议《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，我们对公司该事项发表独立意见认为：公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

同意公司使用募集资金人民币3,891.85万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。