中原特钢:第二届董事会第七次会议决议公告 2011-01-27
- 格式:pdf
- 大小:142.45 KB
- 文档页数:2
1
证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2011-001
中原特钢股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七
次会议于2011年1月25在公司第一会议室以现场投票表决的方式召
开。本次董事会的会议通知和议案已于2011年1月15日按《公司章
程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。
本次会议应出席董事9人,亲自出席本次会议的董事共计9人,
委托其他董事出席的0人。
本次会议由董事长李宗樵先生主持,会议的召开符合《公司章程》
规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会
会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以现场投票表决的方式,通过了以下决议:
《关于投资建设“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项
目”的议案》
同意9票;反对0票;弃权0票。
本次董事会一致同意,公司新增固定资产投资110,958万元建设
“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”,以进一步提高公
2
司生产高洁净重型机械关重件的质量品质和制造能力,保持公司精锻
优势和提高市场竞争力。
本投资项目内容包括前期变更后已开始实施的募投项目“新增
RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目”,是在上述募投项目基
础上进一步完善的投资项目,主要是为了提高钢的材料品质,配套现
有募投项目的实施和现有锻造生产。相关募投项目的详情见公司于
2010年11月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中
国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司变更募投项目
的公告》。
本投资项目经公司董事会审议通过后,按照国家投资项目管理有
关规定,须提交河南省发改委进行重新备案。待获得河南省发改委备
案文件,并提交公司股东大会审议通过后,方可实施。股东大会召开
的具体时间另行公告通知。有关本次投资项目详情见2011年1月27日
刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证
券时报》上的《中原特钢股份有限公司投资项目公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会
2011年1月27日