企业内控合同管理制度

企业内部控制制度范本内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。

内部控制的目标包括:(1)保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用;(2)保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供;(3)保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行;(4)尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到更大的盈利目标;(5)预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施;(6)保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。

内部控制是现代企业管理的重要手段。

完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。

二、现行企业内部控制中存在的主要问题(一)对内部控制认识不足目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意:一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进;二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化;这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。

(二)产权关系不明在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。

有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。

这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体(董事会)也就形同虚设。

(三)监督机制不健全目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独立性。

企业内控管理制度（精选8篇）在生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺当执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而订立的具有法规性或引导性与管束力的应用文。

想必很多人都在为如何订立制度而苦恼吧，的我细心为您带来了企业内控管理制度（精选8篇），希望能够予以您一些参考与帮忙。

内控管理制度篇一第1条为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与掌控，防范销售过程中的差错和舞弊。

第2条销售部依据市场情况、目标利润、企业生产经营本领订立销售计划与预算，经企业销售副总审批后实施。

第3条经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效掌控。

第4条生产部负责订立产品价目表，销售部负责订立赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报销售副总、总经理审批通过后实在实施。

第5条销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件予以的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。

第6条销售业务中需要执行特别价格、需要超出规定条件予以折扣，以及需要超出信用政策执行特别付款政策的业务项目，应报销售副总审批，并于通过后执行。

第7条销售业务员在开展销售活动中，应适时收集并供应客户的信用信息和资料，为企业评估客户信用等级供应参考数据，财务部参加客户信用等级的评估。

第8条依据客户信用等级评价标准，销售部可依客户情况将客户分为A、B、C、D级4个信用等级，并将客户信用等级评估报告提交销售经理、销售副总审核。

第9条销售合同审批规定1．销售业务员在销售谈判中，应依据客户信用等级施以不同的销售策略。

2．销售业务员在与客户订立销售合同时，应依照以下权限执行。

（1）销售合同标的总额在10万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与客户订立销售合同。

公司内控管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司的内部管理，加强内部控制，确保公司财务信息真实、准确、完整，维护投资者的合法权益，提高公司运作效率，促进公司可持续发展，特制定本制度。

第二条公司内控管理制度适用于所有公司内部管理活动，包括但不限于财务管理、人力资源管理、采购管理、资产管理等。

第三条公司通过建立、完善和有效执行内控管理制度，实施内部控制，以达到以下目标：1. 确保公司财务信息的真实、准确和完整；2. 强化公司业务流程和内部管理的规范性，提高效率；3. 防范和控制各类风险，保护公司财产和股东权益；4. 确保公司遵守法律法规和内部规章制度的要求；5. 提高公司监督和管理的透明度和可信度。

第四条公司的内部控制应以管理层为主导，真正形成“内控为我所用，控制在我手中”的局面。

第五条公司内控管理制度的执行由公司董事会按照法定程序和规章制度的要求进行监督。

第二章内部控制的基本原则第六条公司内部控制的基本原则包括明确责任、合理权责、分工协作、制度规范、信息科技支持等。

第七条公司内部控制的目标是防范风险、减少错误、提高效率、维护股东权益、完善信息披露。

第八条公司内部控制的标准是保证全面、及时、准确的内部信息披露，防范和控制各类风险。

第九条公司内部控制的程序是制度设计、实施和监督的全过程。

第三章内部控制的内容与要求第十条公司内部控制的内容包括但不限于以下几个方面：1. 财务管理：确保公司财务信息的真实、准确和完整；2. 人力资源管理：合理组织和管理公司人力资源，保障员工权益；3. 采购管理：规范采购程序，确保资金使用的合理性和效益；4. 资产管理：完善资产管理制度，保护和增值公司资产；5. 风险管理：制定风险管理政策和制度，防范和控制各类风险。

第十一条公司内部控制要求：1. 组织结构：建立适应公司发展需要的组织结构，明确各岗位职责和权限；2. 工作流程：规范公司各项管理工作流程，确保工作的顺利进行；3. 制度完善：建立完善的制度，保证制度的有效执行；4. 内部审计：建立购买咨询，执行内部审计，发现和纠正问题。

强化内控意识,健全合同管理制度强化内控意识是企业有效管理的重要组成部分，而健全合同管理制度则是确保企业合规运营的关键一环。

通过规范合同管理，企业能够全面掌握合同的签订、履行和风险管理等方面，提高内部流程的透明度和效率，降低合同风险和纠纷的发生。

1. 引导全员参与合同管理内控意识的加强需要全员参与，企业应通过内部培训、通知公告等方式普及合同管理的相关知识和政策，提高员工的法律意识和合同管理水平。

同时，建立内控目标和指标，将合同管理纳入绩效考核系统，激励员工积极参与合同管理工作。

2. 建立合同管理流程合同管理应该有明确的流程，包括合同的审批、签订、存档、履行和评估等环节。

每个环节都应有明确的责任人和时间节点，并通过内部协同工具进行信息共享和跟踪，确保每一份合同的全过程可追溯。

此外，还可以制定相应的流程标准和模板，规范合同的起草和审核流程，提高合同管理的规范性和一致性。

3. 建立合同档案管理制度合同档案是合同管理的重要依据和证明材料，企业需要建立合同档案管理制度，确保合同档案的完整性和安全性。

包括合同的归档、保管期限、灭失处理等方面的规定，建立合同档案库，并明确专人负责合同档案的管理与查询工作，保障合同档案的及时可查。

4. 加强对合同履行情况的监督合同的履行情况直接关系到企业的利益，必须进行有效监督。

可以建立合同履行情况的定期报告制度，要求各部门在规定时间内向合同管理部门报告合同的履行情况和异常情况，并及时处理和纠正存在的问题。

同时，利用现代信息化手段，建立起合同履行监控的系统，实时追踪合同履行的进展，对于异常情况能够及时预警和干预。

5. 风险管理与合同纠纷解决机制合同风险的管理是合同管理的重要内容之一。

企业应建立健全的风险评估和防控机制，通过制定风险清单和风险防范措施，识别和分析潜在风险，并在合同中加入权责清晰的条款，避免合同漏洞和争议。

此外，建议企业制定合同纠纷解决机制，包括选择合同争议解决的方式和程序，明确合同解除和违约的后果等。

合同管理内控
合同管理内控是组织内部对合同签订、执行和管理过程进行有效监控和控制的
重要手段。

在合同管理内控方面，我们应该重点关注以下几个方面：
1. 合同签订流程，建立合理的合同签订流程，包括合同起草、审批、签署和归
档等环节，确保合同的签订程序合规、透明和规范。

2. 合同风险评估，在签订合同之前，对合同涉及的风险进行全面评估和分析，
制定相应的风险防范措施，确保合同的风险可控。

3. 合同执行监督，建立合同执行的监督机制，对合同履行过程进行跟踪和监督，及时发现和解决合同执行中的问题和风险。

4. 合同变更管理，对合同变更进行严格管理，确保变更程序合规、合法，避免
因合同变更而产生的纠纷和风险。

5. 合同记录和归档，建立完善的合同记录和归档制度，确保合同文件的完整性
和安全性，便于合同的查阅和管理。

作为合同范本专家，我将根据您的实际需求，为您提供符合内控要求的合同范本，并根据您的具体情况，提供合同管理内控方面的专业建议和指导。

希望我的服务能够帮助您建立健全的合同管理内控机制，确保合同管理工作的顺利进行。

第1篇 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部控制，提高经营管理水平，防范和化解经营风险，确保公司资产安全、合规经营和持续发展，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有员工，包括但不限于各部门、各岗位的在职人员、兼职人员以及临时聘用人员。

第三条 公司内控管理遵循以下原则： 1. 全面性原则：内控管理制度应覆盖公司经营管理的各个环节； 2. 合规性原则：内控管理制度应符合国家法律法规和行业规范； 3. 预防性原则：内控管理制度应以预防为主，及时发现问题并采取措施； 4. 有效性原则：内控管理制度应具有可操作性，确保内部控制措施得到有效执行。 第二章 组织架构 第四条 公司设立内部控制委员会，负责公司内控工作的总体规划和实施监督。 第五条 内部控制委员会下设内控管理部门，负责具体内控工作的组织实施和日常管理。

第六条 各部门应设立内控管理岗位，负责本部门内控工作的具体实施。 第三章 内控管理内容 第七条 财务内控管理 1. 建立健全财务管理制度，确保财务报表的真实、准确、完整； 2. 加强财务预算管理，确保预算的合理性和可控性； 3. 严格执行财务审批流程，确保资金安全； 4. 定期进行财务审计，确保财务管理的合规性。 第八条 采购与销售内控管理 1. 建立健全采购和销售管理制度，确保采购和销售活动的合规性； 2. 实施采购和销售审批制度，防止舞弊行为； 3. 加强供应商和客户的信用管理，降低交易风险； 4. 严格执行销售合同和采购合同，确保合同履行。 第九条 人力资源内控管理 1. 建立健全人力资源管理制度，确保人员配置合理； 2. 严格执行招聘、培训、考核、晋升等制度，确保员工素质； 3. 加强员工离职管理，防止关键岗位人员流失； 4. 实施劳动合同管理，确保员工权益。 第十条 运营内控管理 1. 建立健全运营管理制度，确保业务流程规范； 2. 加强运营风险识别和评估，及时采取措施防范和化解风险； 3. 严格执行生产、仓储、物流等环节的规章制度，确保产品质量和安全； 4. 加强对外合作项目的管理，确保合作方资质和项目合规。 第十一条 信息技术内控管理 1. 建立健全信息技术管理制度，确保信息系统安全、稳定运行； 2. 加强网络和数据安全管理，防止信息泄露和系统故障； 3. 严格执行信息技术项目的审批和验收制度，确保项目质量； 4. 加强信息技术人员的培训和考核，提高人员素质。 第四章 内控管理措施 第十二条 制定内控管理制度，明确内控管理职责和权限。 第十三条 建立内控风险评估体系，定期进行风险评估和预警。 第十四条 建立内控监控机制，对内控执行情况进行监督检查。 第十五条 建立内控考核机制，将内控工作纳入绩效考核体系。 第十六条 建立内控信息反馈机制，及时收集和反馈内控工作中存在的问题。 第十七条 建立内控培训机制，提高员工内控意识和能力。 第五章 内控管理监督 第十八条 公司内部控制委员会负责对公司内控管理工作进行监督。 第十九条 内控管理部门负责对公司各部门内控管理工作进行日常监督。 第二十条 内部审计部门负责对公司内控管理制度执行情况进行审计。 第六章 附则 第二十一条 本制度由公司内部控制委员会负责解释。 第二十二条 本制度自发布之日起施行。 第二十三条 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。 第二十四条 本制度由公司内控管理部门负责组织实施。 第2篇 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制，提高经营管理水平，防范和化解经营风险，确保公司资产安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第1篇第一章总则第一条为加强公司内部控制，提高经营管理水平，防范和化解经营风险，确保公司资产安全、完整和合规运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业内部控制规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于各部门、各子公司及关联公司。

第三条公司内部控制应当遵循以下原则：1. 全面性原则：内部控制应当覆盖公司所有业务、所有部门和所有员工。

2. 合规性原则：内部控制应当符合国家法律法规、行业规范和公司规章制度。

3. 风险导向原则：内部控制应当以风险为导向，识别、评估和控制公司面临的各类风险。

4. 有效性原则：内部控制应当确保其有效实施，并能够持续改进。

5. 成本效益原则：内部控制应当兼顾成本效益，确保内部控制的有效性和经济性。

第二章组织架构第四条公司设立内部控制委员会，负责公司内部控制工作的领导和决策。

第五条内部控制委员会成员由公司总经理、财务总监、审计总监、人力资源总监及其他相关部门负责人组成。

第六条内部控制委员会下设内部控制办公室，负责具体实施内部控制工作。

第七条各部门应设立内部控制小组，负责本部门内部控制工作的组织实施。

第三章风险管理第八条公司应建立健全风险管理体系，包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监控。

第九条风险识别：公司应定期进行风险评估，识别公司面临的各类风险，包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险、合规风险等。

第十条风险评估：公司应采用定量和定性相结合的方法，对识别出的风险进行评估，确定风险发生的可能性和影响程度。

第十一条风险应对：公司应根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，包括风险规避、风险降低、风险转移和风险承担。

第十二条风险监控：公司应定期对风险应对措施的实施情况进行监控，确保风险得到有效控制。

第四章内部控制措施第十三条财务控制：1. 建立健全财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。

2. 加强财务审批流程，实行分级审批制度。

合同管理办法1.总则1.1.为加强公司的合同管理，适应公司发展的需要,使合同谈判、签订、履行、监督的过程和程序科学化、规范化，保障公司在经营活动中的合法权益，规避和防范法律风险,根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规,制定本办法。

1.2.订立合同,必须遵守国家的法律、法规,符合国家政策规定，任何公司和个人不得利用合同进行违法活动，不得损害公司利益。

1.3.参与合同谈判、审查、签订、履行的人员或知悉合同内容的公司员工，均负有保守合同秘密的义务。

1.4.本办法所指合同包括合同正本、附件、补充协议(含会议纪要、备忘录)及其它与合同有关的承诺函、签证、函电等形式的书面文件。

1.5.本办法适用于公司总部以及所属全资和控股公司,非控股的参股公司可以参照执行。

劳动合同的管理按国家相关法律法规办理。

1.6.任何公司和个人一律不得以公司的名义对外签订担保协议或担保行为。

2.合同管理机构及其职责2.1.公司财务部为合同管理机构,全面负责公司的合同管理工作。

公司须根据需要设专职或兼职合同管理人员。

合同管理人员为公司从事合同管理工作的专门人员,须具有一定的法律和财务相关知识,接受财务部门的业务指导和监督检查。

2.2.合同管理机构的主要职责2.2.1.制定、修改合同管理制度；2.2.2.参与重大合同的谈判、起草,并提供法律意见，为决策提供法律依据；2.2.3.参与重大法律文件的起草、修改；2.2.4.监督、检查合同的签订、履行情况,并及时向公司领导报告;2.2.5.负责合同的审查和合同档案的管理;2.2.6.监督指导公司的合同管理工作并督促公司建立合同管理台帐；2.2.7.参加合同纠纷的调解、仲裁和诉讼;2.2.8.负责组织法律方面业务培训；2.2.9.其他相关的法律事务。

2.3.公司合同管理人员任职须备案，并应具备以下任职资格:2.3.1.忠于职守,诚信勤勉，坚持原则,廉洁奉公,具有强烈的事业心和责任感;2.3.2.具有全日制本科院校法学专业本科以上学历;2.3.3.具有２年以上的法律工作经验或合同管理经验；2.3.4.具有较强的文字和语言表达能力。

公司内控管理制度是指一种旨在保障公司资产安全、提高经营效率、合规经营的管理制度。

内控管理制度涉及公司的各个方面，包括财务管理、风险管理、审计监督、合规遵循等。

公司内控管理制度的目的是确保公司的资源得到合理利用，防止各种内部和外部的风险对公司造成损失，提高公司的治理水平和竞争力。

其主要包括以下几个方面的内容：1. 财务管理：包括编制财务制度和规范财务活动的程序，确保财务信息真实、准确和完整。

2. 风险管理：包括制定风险管理制度，识别、评估和应对各种风险，确保公司在经营过程中能够及时发现并采取措施应对各种风险。

3. 审计监督：包括建立内部审计制度，对公司的经营、管理和内部控制进行审计监督，发现和纠正问题，提出改进措施。

4. 合规遵循：包括建立合规管理制度，确保公司在经营中符合法律、法规和规范，防止违规行为的发生。

5. 内部控制评价：包括制定内部控制评价制度，对公司的内部控制体系进行评估，识别问题和改进需要。

总之，公司内控管理制度是一套完善的制度和规范，通过各项管理措施和方法，确保公司的合规经营、风险管理和财务管理等方面的良好运行，提高公司的经营效益和竞争力。

公司内控管理制度（二）第一章总则第一条为了规范公司的内部管理，加强内部控制，确保公司财务信息真实、准确、完整，维护投资者的合法权益，提高公司运作效率，促进公司可持续发展，特制定本制度。

第二条公司内控管理制度适用于所有公司内部管理活动，包括但不限于财务管理、人力资源管理、采购管理、资产管理等。

第三条公司通过建立、完善和有效执行内控管理制度，实施内部控制，以达到以下目标：1. 确保公司财务信息的真实、准确和完整；2. 强化公司业务流程和内部管理的规范性，提高效率；3. 防范和控制各类风险，保护公司财产和股东权益；4. 确保公司遵守法律法规和内部规章制度的要求；5. 提高公司监督和管理的透明度和可信度。

第四条公司的内部控制应以管理层为主导，真正形成“内控为我所用，控制在我手中”的局面。

土地储备中心合同管理制度第一章总则第一条为规范我单位的合同行为，预防和减少合同纠纷，防范合同风险,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规等规定，结合本区实际,制定本制度。

第二条本单位订立合同、协议及其他合意性法律文件（含意向书、承诺书、确认书及对合同的批复,以下简称合同),适用本制度.第三条本制度所称我单位是指土地储备中心(含归口管理的部门)、及其所属企业单位。

第四条中心班子会议负责对合同统一审查,未经审查，不得订立合同.第五条订立合同应当确定承办机构和承办人,并应当积极履行以下合同承办管理职责: (一)负责合同项目的提出，对合同相对方的主体资格、资信及履约能力等情况进行调查；（二)组织合同项目的洽谈和谈判； (三）办理授权委托申请；（四）起草合同文本；（五）负责合同的报送审查、备案；（六）负责对合同及相关资料的整理和归档; （七）负责对合同变更、解除及纠纷的处理； (八）合同涉及国家秘密和商业秘密的，应当做好保密工作,严格执行保密法及相关法律法规的规定。

第六条中心综合股（办公室）履行下合同审查备案管理职责：（一）建立健全区机关单位合同管理制度；（二）审查本区机关单位对外签订的合同文本,并进行登记和归档；（三）对区政府及其各机关单位签订后的合同进行备案管理；（四)负责监督本制度的实施，并向区政府报告实施情况；（五）协助解决合同争议纠纷.第二章合同拟订第七条订立合同前，承办单位应当进行合同相对方资信的初步调查,审查对方营业执照或组织机构代码证、个人身份信息、经营范围、法定代表人身份证明、授权委托书是否齐全合法；审查相对方的民事行为能力、资产、资质、信用及经营等状况是否具备履行合同的能力。

第八条订立的合同,应当由机关单位法定代表人或者其委托的代理人签订。

委托代理人签订的，必须持有法定代表人证明和授权委托书。

第九条订立合同,必须采用书面形式，可以参照有关主管部门制定的示范文本.第十条合同一般应当具备以下条款： (一）合同主体的名称或者姓名和住所；（二）合同标的或者项目的详细内容; (三)数量；质量; （四）价款或者报酬及支付方式； (五）合同当事人的权利和义务； (六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任及赔偿损失的计算方法；（八）合同变更、解除及终止的条件；（九）合同争议解决方式; （十）生效条件、订立日期。

物业管理公司内控管理制度一、总则1. 为了加强物业管理公司的内部管理，提高服务质量，确保公司资产的安全和增值，特制定本内控管理制度。

2. 本制度适用于物业管理公司全体员工，包括管理层和基层员工。

3. 公司应建立和完善内部控制体系，包括但不限于财务控制、人力资源管理、服务质量管理、风险控制等。

二、组织结构与职责1. 公司应设立内控管理小组，负责内控制度的制定、执行和监督。

2. 内控管理小组应由公司高层管理人员组成，确保内控制度的有效实施。

3. 明确各级管理人员和员工的职责，确保内控制度的执行。

三、财务管理1. 建立健全财务管理制度，规范会计行为，确保财务数据的真实、准确和完整。

2. 实施预算管理，严格控制成本，提高资金使用效率。

3. 加强财务审计，定期对财务活动进行内部审计和评估。

四、人力资源管理1. 制定人力资源规划，合理配置人力资源，提高员工素质和工作效率。

2. 建立员工培训体系，定期对员工进行业务技能和职业道德培训。

3. 实施绩效考核制度，激励员工提高工作业绩。

五、服务质量管理1. 制定服务质量标准，确保服务活动规范化、标准化。

2. 建立客户反馈机制，及时了解和处理客户的意见和建议。

3. 定期对服务质量进行评估和改进。

六、风险管理1. 识别和评估公司运营中可能面临的风险，制定相应的风险管理措施。

2. 建立风险预警机制，及时发现和处理潜在的风险问题。

3. 加强合同管理，防范合同风险。

七、监督与执行1. 内控管理小组应定期检查内控制度的执行情况，确保制度得到有效执行。

2. 对违反内控制度的员工，应根据情节轻重采取相应的纪律处分。

3. 鼓励员工提出改进内控管理的建议，不断完善内控管理制度。

八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由内控管理小组负责解释。

2. 对本制度的修改和补充，应经过内控管理小组审议并得到公司高层批准。

3. 本制度与国家法律法规相冲突的，以国家法律法规为准。

请注意，这是一个简化的模板，具体内容需要根据公司的实际情况和管理需求进行调整和完善。

企业内部控制规范手册14.2.2 外包合同管理制度1外包合同管理制度2 ．2．14执行部门外包合同管理制度内控制度名称内控制度编号监督部门生效日期制度受控状态总则章1第为加强本公公司的对外合作愈加广泛，随着公司业务量的增加，目的。

条1第规范和约束公司的经营行为，司对外业务合同的管理，减少和避免因合同管理不当造成的损失，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

适用范围。

凡与本公司签订的所有外包合同，必须遵守国家法律法规，条2第本制度适用于公司所签订的一切业且合同内容有利于公司外包业务的顺利完成。

务外包合同。

条3第互利有偿和应遵循自愿平等、订立外包合同时，订立外包合同的原则。

诚实守信的原则，不得有损公司的利益和形象。

按相关规定办业务外包合同内容涉及国家安全或重大利益需要保密的，条4第。

理，并与承包方签订《外包项目保密协议书》2第合同签订章，按公司的相关规定填外包合同签订前，需要填写“外包业务审批表”条5第写合同、审批表盖章，并满足下列要求。

万元以内的外包协议，由总经理审批，且需总经理签章。

300．合同金额在1万元的外包协议，由董事长审批，且需董事长签章。

3000～300．合同金额在2万元以上的外包协议，提交董事会或股东（大）会审批，且3000．合同金额在3需加盖公章。

条6第合同文本要规范，根据外包业务的性质，按公司的相关规定格式填写，外包项目咨询合技术协议书附件、必要时要补充保密协议书附件、内容要详实，同书附件。

公司应当在外包合同中具体约定下列事项。

条7第）对于涉及本公司机密的业务和事项，承包方有责任履行保密义务。

除合同1（约定的保密事项外，不公司应当根据业务外包项目实施情况和外界环境的变化，。

合同管理内控制度有哪些内容第一篇范本 - 正式风格本文档旨在规范和管理合同的制定、执行和终止过程，确保合同管理的透明度、合规性和高效性。

以下是合同管理内控制度的内容：1. 合同管理的目标和原则1.1. 目标：确保合同的合规性、高效性和风险控制。

1.2. 原则：公平、合规、透明、高效和风险可控。

2. 合同管理的组织和职责2.1. 组织结构：设立合同管理部门或委托专职部门负责合同管理。

2.2. 职责划分：明确各部门在合同管理中的职责和权限。

3. 合同审批流程3.1. 合同起草：由合同起草人撰写合同草案，并提交给相关部门审核。

3.2. 合同审批：合同经过相关部门的审核和审批，并获得合同负责人的最终审批。

3.3. 合同签订：经过审批的合同由双方当事人签订并盖章。

4. 合同执行和履约管理4.1. 合同执行监督：合同执行部门负责监督合同的履约情况。

4.2. 履约管理：及时收集、记录和跟踪合同履约情况，并对不履约行为进行处理。

5. 合同变更和解除5.1. 变更管理：合同变更需要经过相应的程序和审批。

5.2. 解除管理：合同解除需要经过相应的程序和审批，并进行相关的协调和处理。

6. 合同存档和归档6.1. 合同存档：将合同按照规定的归档标准进行分类、整理和存档。

6.2. 合同归档：定期进行合同归档，并确保合同的安全和完整。

7. 合同评估和统计7.1. 合同评估：定期对合同的履约情况进行评估和统计。

7.2. 合同统计：定期对合同的数量、金额等进行统计和分析。

附件：1. 合同管理流程图2. 合同模板3. 相关法律法规法律名词及注释：1. 合同：法律上对一定的权利和义务作出明确规定的协议文件。

2. 合规性：遵守法律、法规、规章和合同等相关规定的程度。

3. 透明度：信息公开和公平公正原则的体现。

4. 高效性：效率高，能够在规定时间内完成工作。

5. 风险可控：能够预见和控制潜在风险的程度。

第二篇范本 - 简明风格合同管理内控制度的主要内容如下：1. 目标和原则- 目标：确保合同的合规性、高效性和风险控制。