合同管理制度范本与流程图及内控体系表

合同管理制度范本与流程图及内控体系表目录引言合同管理的目的和原则合同管理组织架构合同管理流程4.1 合同起草4.2 合同审核4.3 合同签订4.4 合同执行4.5 合同变更与终止4.6 合同档案管理合同管理流程图内部控制体系表合同风险管理合同培训与宣传附录9.1 合同管理相关法律法规9.2 合同模板9.3 合同管理流程图样本9.4 内部控制体系表样本1. 引言简要介绍合同管理的重要性以及本文档的目的和适用范围。

2. 合同管理的目的和原则阐述合同管理的主要目的，如确保合同的合法性、合规性、有效性和风险控制等，并列出合同管理的基本原则。

3. 合同管理组织架构描述合同管理的组织结构，包括各个部门的职责和角色。

4. 合同管理流程4.1 合同起草详细说明合同起草的步骤，包括需求分析、条款制定、格式规范等。

4.2 合同审核介绍合同审核的流程，包括法律审核、财务审核、技术审核等。

4.3 合同签订阐述合同签订的程序和注意事项。

4.4 合同执行描述合同执行过程中的监督、检查和评估方法。

4.5 合同变更与终止解释合同变更和终止的条件、程序和法律后果。

4.6 合同档案管理介绍合同档案的收集、整理、保管和销毁等管理措施。

5. 合同管理流程图提供一个合同管理流程的可视化图表，帮助理解合同管理的各个环节。

6. 内部控制体系表列出内部控制体系的关键要素，如控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等。

7. 合同风险管理讨论合同风险的识别、评估、监控和应对策略。

8. 合同培训与宣传说明如何通过培训和宣传提高员工对合同管理的认识和能力。

9. 附录提供相关的法律法规、合同模板、流程图样本和内部控制体系表样本等附加信息。

合同管理制度范本与流程图1 、合同受权审批制度受控状态制度名称合同受权审批制度文件编号执行部门监察部门考据部门第1章总那么第 1 条为明确公司合同审批权限，标准公司合同订立行为，增强对合同使用的监察，防备和降低因合同的签署给公司带来的风险，特拟订本制度。

第 2 条标准公司合同的制定、审批及签章工作，以切合?中华人民共和国公司法?和?中华人民共和国合同法?等法律法例及标准性文件有关规定，保证合同的顺利执行，保护公司的合法权益。

第2章合用范围第 3 条本制度所称合同指公司与自然人、法人及其余组织建立、更改、停止民事权益义务的合同或协议。

第 4 条本制度合用于公司全部的书面合同审批，包含冠以合同、合约、协议、契约、意愿书等名称的标准性文件的审批。

第 5 条本制度中所称部门指代表公司洽商、签署合同的各业务、职能部门。

第 6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签署及执行的第一责任人，并有责任保证合同最后文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第 3 章受权审批职责第 7 条合同分类。

1．一般性合同：合同标的在××万元资本支出或××万元资本收入以下的合同。

2．重要合同：合同标的高出××万元资本支出或××万元资本收入的合同。

第 8 条公司对外签署合同均由董事长受权总裁代表公司履行职权。

第 9 条总裁职责。

1．审批公司全部格式合同和各部门的合同文本。

2．负责公司对外重要合同的签章，并审察高出各部门负责人审察权限的合同。

3．受权业务经办人员代表公司签署合同。

第 10 条法务部经理审察公司格式合同和各部门合同文本。

第11 条各部门负责人职责。

1．负责起草与本部门业务有关的合同文本2．辅助法律顾问制定公司主营业务格式合同。

3．初步审察业务经办人员与合同对方商定的合同详细条款。

第 12 条法律顾问职责。

1．起草公司主营业务格式合同或公司重要、特别合同。

合同管理制度及流程图合同管理制度及流程图一、前言1.1 目的的目的是为了规范公司内部合同管理的流程和制度，确保合同签订和履行的合法性、合规性和安全性，以保障公司和合作伙伴的合法权益。

1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有合同的签订、审批、执行和归档等全过程管理。

二、合同管理制度2.1 合同管理职责公司内部合同管理职责如下：- 签订合同的责任人必须具备法律、商务等方面的知识，熟悉本制度和相关法律法规；- 合同签订前必须做好充分的尽职调查和风险评估等工作；- 合同的审核、审批和签字必须严格按照流程进行，保证合同的合规性和法律效力；- 合同执行人必须熟知合同的内容和执行要求，保证按合同约定履行义务；- 合同归档人必须做好合同归档工作，确保合同资料的完整性和可追溯性。

2.2 合同签署流程图下图为公司内部合同签署流程图：合同起草人 -> 部门负责人审批 -> 合同审核人审核 -> 版本起草人修改 -> 合同审核人再次审核 -> 法务部审批 -> 合同签订-> 合同发送注：合同签订前必须签署《保密协议》。

2.3 合同签订注意事项- 合同必须经过公司法务部门审核和审批后，方可签订；- 合同上所有条款都必须明确、清晰、无需另行解释；- 合同上必须明确双方的权利义务、违约责任、解除条件等；- 合同上必须标注有效期限、履行地点、付款方式、争议解决方式等；- 合同签订前必须做好完整的尽职调查和风险评估，确保对方的资质和信誉等情况；- 合同可采用电子签名、邮件确认等方式签订，但须保证安全性和有效性。

2.4 合同执行流程下图为公司内部合同执行流程图：合同执行人 -> 合同履约 -> 问题解决 -> 合同评估 -> 合同归档注：合同执行过程中如遇重要事项必须及时与相关部门和人员沟通，确保合同的执行效果。

2.5 合同归档要求- 合同归档人必须将合同及相关材料按照流程归档，归档材料必须清晰、完整、可追溯；- 归档材料要按照一定的时间顺序进行存档，按月、季度、年度进行备份；- 归档材料要放在封闭的柜子里存放，存放安全。

合同管理内部控制流程图一、工作步骤示意图了解合同合同订立业务的管理结构和梳理各业合同业务业务的主合同履行务环节的查找风控制制度要环节工作流程险点设计建设合同登记与归档二、工作流程图合同调查合同谈判合同文本拟定未通过合同审核合同签署合同登记合同履行合同补充和变更合同解除合同结算合同验收1三、风险点及主要防控措施一览表（一）合同订立阶段流程关键环节合同查询拜访合同商洽合同订立风险点调查结果与被调查单位的实践情形不符致使合同履行存在风险，单位利益受损主要防控措施1、建立合同查询拜访报告制度，合同签订前，必须履行调查工作程序，出具调查报告；2、建立牵制和复核机制，慎重选择调查成员。

1、实行合同谈判联席制度，法律、手艺、财会人员联合进行谈判；2、严重经济合同应约请内部专家参与合同谈判；3、建立责任追究制度，商洽的紧张事项和各方意见，应当进行记录并妥善保存，作为追究责任的紧张凭据。

1、采用标准合同文本，订立书面合同；2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方手艺专家审查合同条款。

1、建立会审制度，归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查；2、审查人员对做出的审查结果负责，归口部门对合同审查结果负全面责任。

1、严格各类合同的签署权限；2、严格合同专用章保管制度；3、采纳恰当措施，避免已签署的合同被篡改。

责任主体合同查询拜访组织部门与合同对方和谋在重大问题做出不当让步或泄露本单位合同谋略导致单位利益受损合同谈判负责部门合同文本拟在合同拟定中故意隐XXX重大疏漏和欺骗，导致单位利益受损合同文本拟定负责部门合同审核对合同条款、花式审核不严格，可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门合同签订授意或合谋串通签订虚假合同，谋取私利或套取、转移资金合同签订经办部门2（二）合同履行阶段流程关键环节合同履行风险点主要防控措施义务主体合同业务履行部门，合同归口管理部门合同履行情发现合同履行中的风1、明确相关义务人在合况监控险不采纳措施，合同同履行进程中的义务；纠纷处理不当致使国2、建立合同履行按期调家利益受损查制度，检查分析合同履行情形及效果，催促对方积极履行合同；3、制订应急预案，对无法继续履行的合同，及时采取措施，降低损失。

合同管理内部控制流程合同管理内部控制制度一、总则1.1 为了规范公司的合同管理，确保合同签订、履行、变更和解除等环节的合法性、合规性和有效性，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司及其子公司、分支机构等合同管理活动。

1.3 合同管理应遵循国家法律法规、行业规范和公司规章制度，遵循诚实信用、公平自愿、平等互利的原则。

二、合同管理的组织架构2.1 合同管理部门负责合同管理的日常工作，包括合同的签订、履行、变更、解除等。

2.2 合同管理部门应设立合同管理员，负责合同管理工作的具体实施。

2.3 公司各部门应指定合同负责人，负责本部门合同管理工作的协调和监督。

三、合同的签订3.1 合同签订前，应进行合同谈判，明确合同内容、合同价格、履行期限等关键条款。

3.2 合同谈判过程中，应做好谈判记录，并由合同管理员进行归档。

3.3 合同签订前，应进行合同审核，包括合同条款的合法性、合规性、完整性等方面的审核。

3.4 合同审核通过后，由合同管理员进行合同盖章，并由合同签订双方签字或盖章确认。

3.5 合同签订后，由合同管理员进行合同登记，并按照公司规定进行合同归档。

四、合同的履行4.1 合同履行过程中，合同管理员应定期对合同履行情况进行跟踪和监督。

4.2 合同履行过程中，如发生合同纠纷，应及时向合同管理部门报告，并由合同管理部门负责处理。

4.3 合同履行过程中，如需变更或解除合同，应按照公司规定进行审批，并由合同管理员进行合同变更或解除手续。

五、合同的归档和保管5.1 合同管理员应按照公司规定对合同进行归档，包括合同原件、合同副本、合同审批单等相关资料。

5.2 合同归档后，合同管理员应定期进行合同检查，确保合同的安全和完整。

5.3 合同的保管期限应根据公司规定和合同性质进行确定，并在合同到期后进行销毁。

六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。

6.2 本制度的解释权归公司所有。

6.3 本制度的修改和补充，由公司根据实际情况进行，并报经公司领导审批后实施。

合同管理制度及流程图范文合同管理制度是企业内部管理的重要一环，它的建立和执行能够有效地保障企业的合法权益，提高合作方对企业的信任度，协助企业实现经营目标。

本文将详细介绍合同管理制度的建立和流程图。

一、合同管理制度的建立（一）制度概述合同管理制度是为了规范企业内部签订、履行、终止各类合同的工作制度。

它的目的是保障合同的合法性、合规性和有效性，明确合同的权益与义务，提高合同管理的效率和效果。

（二）制度内容1. 合同签订明确合同的签订权限、流程和操作规范，明确合同的主体、合同条款、附件和签署时间等要素。

要求合同必须经过法务部门的合法性审核，并由双方签字盖章。

2. 合同存档规定合同签订后的存档要求，包括归档责任部门、存档方式和存档周期等。

要求存档文件必须完整、真实、准确，并定期进行备份。

3. 合同执行明确合同执行的流程和责任分工，要求合同执行人员必须按照合同约定的内容和方式履行相应的义务，确保合同的有效执行。

4. 合同变更详细规定合同变更的程序和条件，明确合同变更要经过相关部门审批，并对于合同变更时可能涉及的权益保护和风险控制进行明确规定。

5. 合同终止规定合同终止的条件和程序，明确合同终止后的处理方式和责任分工，要求终止的合同必须清还涉及的款项或财产。

6. 合同管理明确合同管理的职责和流程，包括合同信息登记、查询、统计和报告等。

要求合同相关信息必须真实有效，且能够方便查询和统计。

（三）制度宣贯制定合同管理制度后，企业必须对该制度进行宣贯，确保员工对该制度的了解和遵守。

可通过内部培训、会议讲解、制度手册等形式进行宣贯，同时可结合考核制度进行推广和激励。

二、合同管理制度的流程图下面是一个典型的合同管理制度的流程图示例：合同管理流程图该流程图包括以下几个主要节点：1. 合同需求确认该节点主要是为了确定是否需要签订合同，以及合同的类型和内容。

2. 合同起草在确认需要签订合同后，相关人员将进行合同起草工作。

合同起草应参考相关法律法规和企业内部规定，确保合同的合法性、合规性和有效性。

合同管理！内控风险点及主要防控措施一览表（附流程
图）
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表(-)合同订立阶段
合同被篡改。

记险包括：定期对归(1)合同及合同进档相关资料行统
的登记、计、分
流转和保类，登
管不善，记合同
导致合同的订
及相关资立、履
料丢失，行、结
影响到合算、补
同的正常充或变
履行和纠更、解
纷的有效除等情
处理。

况；
(2)未建立2、建立
合同信息合同文
安全保密本统一
机制，致分类和
使合同订连续编
立与履行号制
过程中涉度；
及的国家3、合同
秘密、工终结应。

合同管理制度一、目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、租赁合同、工程施工合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。

三、职责（一）公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批；（二）公司企业管理部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：1、负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同；2、负责制定销售、采购合同统一文本；3、负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理；4、负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；5、负责经济合同纠纷的处理；6、负责经济合同的档案管理；7、负责本制度的监督执行。

四、合同的签订（一）合同的主体订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。

订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。

（二）合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。

“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

（三）合同的内容1、当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

2、合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。

二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。

第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。

二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。

三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。

四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第3章授权审批职责一、合同分类1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。

2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。

二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。

三、总经理职责。

1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。

2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。

3．授权业务经办人员代表企业签订合同。

四、法律顾问职责1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。

2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。

第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。

二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。

三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。

四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。

五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。

合同管理制度与流程图及内控体系表合同管理制度、流程图及内控体系表目录一、前言二、合同管理制度1.合同的签订2.合同的履行3.合同的变更和解除4.合同的归档三、合同管理流程图四、内控体系表五、附件一、前言为了加强公司的合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等行为，提高合同管理效率，确保公司合法权益，根据《合同法》等相关法律法规，特制定本合同管理制度。

本制度适用于公司各部门与外部单位签订、履行、变更、解除合同的活动。

二、合同管理制度1.合同的签订1.1合同签订前，应进行充分的市场调查、风险评估和合法性审查。

合同内容应明确、具体、完整，不得违反法律法规和公司制度。

1.2合同签订前，应按照公司规定的审批程序进行审批。

审批通过后，由法定代表人或授权代表签署合同。

1.3合同签订后，应及时将合同文本提交给法务部门进行备案。

2.合同的履行2.1合同履行过程中，各部门应严格按照合同约定履行各自义务，确保合同目的的实现。

2.2合同履行过程中，如发生纠纷，应及时与对方协商解决。

协商不成的，应及时向公司报告，由公司统一处理。

2.3合同履行过程中，如需变更或解除合同，应按照合同约定的程序办理。

3.合同的变更和解除3.1合同变更或解除应遵循合同约定和法律法规的规定。

3.2合同变更或解除应经过合同双方协商一致，并签订书面协议。

3.3合同变更或解除后，应及时通知相关部门，并按照公司规定办理相关手续。

4.合同的归档4.1合同签订、变更、解除等相关资料应按照公司规定进行归档。

4.2合同归档应确保资料的完整性、准确性和安全性。

三、合同管理流程图（此处附上合同管理流程图）四、内控体系表（此处附上内控体系表）五、附件（此处附上相关附件，如合同模板、审批表等）请各部门认真贯彻执行本合同管理制度，如有违反，将按照公司规定予以处理。

本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

特此通知。

特殊应用场合及增加条款：1.国际贸易合同增加关税和进口税条款：明确双方在贸易过程中应承担的关税和进口税责任。

合同管理制度范本与流程图合同管理制度范本与流程图制度名称：合同授权审批制度执行部门：企业各部门监督部门：监督部门第1章总则为规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。

第2章适用范围本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。

第3章授权审批职责合同分类：1.一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。

2.重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。

企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。

总裁负责审批企业所有格式合同和各部门的合同文本，并授权业务经办人员代表企业签订合同。

法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。

各部门负责人负责草拟与本部门业务相关的合同文本，并协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。

法律顾问负责草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同，并监督、指导各部门起草及修订合同文本。

第4章授权审批流程原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。

法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。

各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。

业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式签订。

以上为合同授权审批制度的范本和流程图，旨在规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。

考证部门制定的合同订立和变更程序与第17条规定的相同。

业务经办人员与合同对方拟定重要合同时，必须经过所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务部经理审核和总裁审批后才能订立正式合同。