亚太药业：独立董事2010年度述职报告(陈枢青) 2011-04-16

证券代码：300065 证券简称：海兰信公告编号：2011-009北京海兰信数据科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议的公告北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年4月21日于公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第十次会议。

公司于2011年4月11日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

会议由监事会主席杨敬夫先生召集和主持，经全体董事投票表决，形成决议如下：一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；《2010年度监事会工作报告》详见公司《2010年年度报告全文》“第八节监事会报告”。

《2010年年度报告全文》详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；《2010年度董事会工作报告》详见公司《2010年年度报告全文》“第三节董事会报告”。

公司独立董事陈武朝先生、郑光远先生向监事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，独立董事将在公司2010 年度股东大会上进行述职。

《2010年年度报告全文》及《独立董事2010年度述职报告》详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2010年年度报告》及摘要；经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2010年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2010年年度报告》全文及摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。

《2010年年度报告》摘要刊登于2011年4月25日的《证券时报》。

江苏亚威机床股份有限公司独立董事2010年度述职报告我们作为亚威股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员，在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，认真行使职权，关注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，按时出席公司董事会会议及股东大会，认真审议董事会各项议案，并对审议的重大事项基于独立立场发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。

现将我们2010 年度的工作情况报告如下：一、2010年度出席会议情况1、出席公司董事会会议情况2010年度，公司董事会共召开了三次会议，均按时出席。

在召开董事会之前，我们能够主动获取做出决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案。

会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出建议和意见。

本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。

2、出席股东大会情况2010年度，公司股东大会共召开了两次会议，作为公司独立董事出席了会议。

股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

3、出席董事会专门委员会情况作为董事会各专业委员会的主要成员，出席了各专门委员会召开的日常会议，提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。

二、发表独立意见情况2010年1月20日，公司召开了第一届董事会第九次会议，我们对关联交易发表了独立意见：1、作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了该公司2009年发生的重大关联交易，特发表以下意见：公司的上述关联交易是正常生产经营的需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允。

丽珠医药集团股份有限公司2010年度独立董事述职报告2010年，作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2010年度独立董事履行职责情况向各位股东汇报如下：一、 出席会议情况2010年度公司召开了八次董事会，我们的出席情况如下：（一）第六届董事会独立董事出席公司董事会会议的情况：姓名 应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)王俊彦 8 80 0罗晓松 880 0杨 斌 880 0二、发表独立意见情况（一）在公司第六届董事会第十八次会议上发表的关于公司2010年日常关联交易事项的独立意见如下：1、公司2010年度拟发生的关联交易是按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。

2、董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，公司预计2010年与控股股东之子公司（同一关联人）发生的各项日常关联交易合计总金额为21,853.29万元，占公司最近一期经财务净资产（214,908.48万元）的10.17%，将提交公司股东大会审议，关联交易决策程序合法有效。

3、公司2010年日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。

（二）在公司第六届董事会第十八次会议上发表的对控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明和独立意见如下：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号，以下简称“《通知》”）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和公司章程的有关规定，作为丽珠集团的独立董事，我们秉承实事求是、客观公正的原则，对公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况说明如下：1、控股股东及其他关联方资金占用情况说明公司已聘请利安达会计师事务所就公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况作了专项说明：截至2009年12月31日，公司控股股东及其他关联方占用资金余额为149,520.65元，其中：控股股东之子公司焦作健康元生物制品有限公司占用贵公司资金为149,520.65元（同时：应付焦作健康元生物制品有限公司28,773,750.00元）。

东港安全印刷股份有限公司独立董事汤云为2010年度述职报告各位股东及代表：本人作为东港安全印刷股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2010年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

现就本人2010年度履行职责情况述职如下：一、出席公司会议及投票情况2010年，我参加了2010年公司召开9次的董事会。

在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。

在会上认真听取并审议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有作用。

董事会的9次会议所作出的重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人对第三届董事会会议各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

2010年度我出席董事会会议的情况如下：2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况1、2010年2月3日，在公司召开的第三届董事会第五次会上，本人就如下事项发表了独立意见：1）关于为控股子公司提供财务资助的事项；2）关于续聘会计师事务所的事项；3）关于股东占用公司资金情况的专项意见；4）关于公司对外担保情况的专项意见；5）关于 2009 年度内部控制自我评价报告的专项意见。

2、2010年8月25日，在公司召开的第三届董事会第十次会议上，本人就《关于关联方资金占用和对外担保情况》发表了专项说明。

3、2010年9月29日，在公司召开的第三届董事会第十一次会议上，本人就《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金》的事项发表了独立意见。

4、2010年11月2日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，本人就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的事项发表了独立意见。