昆明制药集团股份有限公司董事长职责条例(试行)(2012年7月)

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昆明制药集团股份有限公司
董事长职责条例(试行)
第一章总则
第一条目的
根据现代企业制度在企业法人治理结构方面需要,为更好地履行公司在中长期战略管理、风险管控、团队建设、企业文化建设以及企业薄弱环节的整顿等方面的管理职责,公司设立董事长岗位。

为规范董事长与经营班子之间的职责分工、过渡衔接、协调配合,根据国家相关法律、法规和公司章程的规定,特制订本条例,本条例经公司董事会审议通过后实施。

第二条适用范围
本条例适用于昆明制药集团股份有限公司。

第二章董事长岗位职责和权力
第三条董事长原则上兼任公司法定代表人职务,对外行使公司法定代表人职责权利。

董事长有权根据公司法及公司章程的有关条款直接调动公司相应的职能部门有关资源来履行自己的职责。

第四条根据《公司法》及公司章程的有关条款,主持公司董事会日常工作,在董事会休会期间,在董事会的授权范围内行使董事会的决策权、审批权。

对公司总裁直接经手的费用开支、工作计划及行程进行监督、审批、管理。

第五条负责对公司的发展战略进行动态管理。

起草、提出公司的中、长期发展规划、发展战略的建议,对经公司董事会批准的发展规划及发展战略进行分阶段的分解、落实、监督实施以及动态修正。

第六条负责公司经营班子的团队建设。

包括但不限于分工配合情况、履职情况、自律情况等,负责对公司总裁的工作业绩进行评价、考核,向公司董事会提出公司总裁的任免建议,以及对公司总裁提名的经营班子组成人选提出批准或不批准建议。

第七条定期听取公司财务负责人的汇报,动态了解公司的真实财务状况,及时发现经营中存在的隐患及潜在风险,必要时在与相关方面沟通的前提下,通过董事会决议进行相关管理。

第八条定期与公司总裁进行沟通交流,听取总裁的述职报告,帮助总裁找出公司经营、管理中的薄弱环节并协商一致改进措施和方法。

第九条负责向公司董事会提出对公司经营班子的短期、中期以及长期激励建议方案。

第十一条每年确定至少二项针对公司经营、管理中存在的薄弱环节,在与经营负责人明确界定分工、职责以及衔接配合的前提下,直接参与推动整改、改革或持续改进。

第十二条负责对公司投资企业(独资、合资、参股)的法人治理结构及发展规划、战略以及战略执行情况进行管理、督导推动。

第十三条负责公司董事会批准的重大投资、融资、担保等项目的可行性分析及执行过程监督。

第十四条负责公司的风险管控工作(包括但不限于资金链风险、法律风险、重大人事风险、国家政策风险等)。

第三章董事长的工作汇报程序
第十五条依照《公司法》及公司章程规定向公司董事会及股东大会报告工作。

第十六条针对公司在生产经营中所存在的问题、隐患,在有必要的情况下及时与经营班子总裁、分管副总裁、总监及相关职能部门进行沟通并报告公司董事会。

第十七条针对公司在发展战略、风险隐患、重大人事风险隐患等事项在有必要的情况下及时向董事会报告、沟通。

第十八条每一季度结束后下一个月的20日前,应向公司董事会提交书面履职报告。

第四章董事长的责任
(第十九条-第二十四条占比70%,第二十五条占比30%)
第十九条对公司中长期的发展战略执行效果承担主要责任;
第二十条对公司的风险防范成效承担责任;
第二十一条对公司经营管理团队的稳定性、团队合作能力、执行力承担责任;
第二十二条对公司的核心竞争力承担责任;
第二十三条对公司的对外投资绩效承担责任;
第二十四条对公司的公司文化建设绩效承担责任;
第二十五条对公司的当年度经营绩效承担部分责任。

第五章董事长的任免及绩效考核
第二十六条董事长任免事项按照公司章程规定程序办理。

第二十七条董事长的报酬及履职成本(包括但不限于差旅费、经营费及其他必要的费用)由公司承担,按公司规定审核批准后列支。

第二十八条董事长的绩效考核方案及中长期激励方案由公司薪酬与考核委员会提出、经公司董事会批准后由公司薪酬与考核委员会负责绩效考核管理。

第二十九条董事长的绩效考核,原则上以半年度为考核节点,公司年度全面工作的全面实现为重点考核。

第六章附则
第三十条本条例由公司董事会授权董事会办公室负责解释和修订。

第三十一条本条例经2012年7月26日公司六届三十三次董事会审议通过,自发布之日起执行。

2012年7月26日。