栋梁新材：独立董事关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见 2011-05-10

青岛城市媒股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为青岛城市传媒股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，现对公司聘任高级管理人员发表独立意见如下： 1.公司董事会本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；
2.经核查张以涛先生的履历等材料，认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合相关法律法规的规定。

张以涛先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备相应的组织、管理和协调能力，具有良好的职业道德和个人品质。

未发现其有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员、被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形。

我们一致同意聘任张以涛先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期至本届董事会期满。

独立董事：周海波、栾少湖、张鹏
2020年12月17日。

关于孟向东先生辞去总经理职务
并聘任魏平女士为公司总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，我们作为大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十五次会议同意孟向东先生辞去公司总经理职务并聘任魏平女士为公司总经理发表以下独立意见：
一、关于孟向东先生辞去总经理之职的议案
经核查，孟向东先生是因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事职务，与实际情况一致。

对公司经营无重大影响。

二、关于聘任魏平女士担任总经理的议案
经审阅魏平女士的个人简历，未发现该候选人存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未有被中国证监会确定为市场进入者的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

综上所述意见：我们同意，孟向东先生辞去总经理职务并聘任魏平女士为公司总经理。

独立董事：
张攻非：申士杰：田世忠：
大连科冕木业股份有限公司
2011年6月29日。

东风汽车股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为东风汽车股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十五次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立意见：
一、经审阅拟聘任的副总经理丁绍斌先生、王继承先生简历并了解相关情况，未发现存在《公司法》第一百四十七条、公司《章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。

二、公司提名和聘任副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东权益的情形。

我们同意聘任丁绍斌先生、王继承先生为公司副总经理。

独立董事：王开元、管维立、李家堃、刘冀生
二〇一三年六月十三日。

XX集团XX股份有限公司
独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《XX证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《XX集团XX股份有限公司章程》等有关规定，作为XX集团XX股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，我们对公司聘任202X 年度审计机构事项发表独立意见如下：经公司第X届董事会第X次会议审议通过，公司拟续聘XX会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“XX会计”）为公司202X 年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘任XX1会计师事务所（以下简称“XX1会计”）为公司202X 年度境外财务报告审计机构，聘期一年。

我们认为，XX会计和XX1会计具备多年为境内外上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司202X 年度财务报告和内部控制审计工作的要求；本次聘任会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上，为保证公司年度审计工作的延续性，我们同意续聘XX会计为公司202X 年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘任XX1会计为公司202X 年度境外财务报告审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

此页无正文，仅为《XX集团XX股份有限公司独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》签字页）
独立董事：XX
202X年X月X日。

广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第一次会议
聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，我们作为广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅提交本次会议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，对董事会聘任公司高级管理人员的事项发表以下独立意见：
1、经核查，上述公司高级管理人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，上述公司高级管理人员的任职资格合法合规。

2、上述人员的提名、审议、表决程序符合有关规定，合法有效。

3、经我们了解，上述公司高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，具备了相应的专业能力和职业素质。

独立董事：
刘大成、Jonathan Jun Yan、吴世农
二〇二一年四月二十三日。

深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事对
《关于聘任陈明先生为公司副总经理的的议案》的独立意见我们作为深圳长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的原则，对公司第一届董事会第二十五次会议《关于聘任陈明先生为公司副总经理的的议案》的相关情况进行了认真核查和了解，现对其发表独立意见如下：
一、由公司总经理陈奇星先生提名，向董事会提议聘任陈明先生担任公司副总经理职务，提名程序合法有效。

审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、经审阅陈明先生的简历资料，认为陈明先生的工作经历、专业能力及职业素养均能胜任所聘岗位的职责要求。

三、陈明先生不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

公司独立董事一致同意聘任陈明先生担任公司副总经理。

（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事对《关于聘任陈明先生为公司副总经理的的议案》的独立意见之签字页）
独立董事：
詹伟哉刘继
二〇一一年二月二十二日。

【发布部门】中国证券监督管理委员会【发文字号】证监发[2001]102号【发布日期】2001.08.16 【实施日期】2001.08.16【时效性】现行有效【效力级别】部门规范性文件【法规类别】证券综合规定/境内上市/上市公司【唯一标志】36676【全文】中国证券监督管理委员会关于发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的通知（证监发〔２００１〕１０２号）（相关资料: 部门规章8篇其他规范性文件14篇地方法规3篇裁判文书1篇相关论文44篇）各上市公司：为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，我会制定了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，现予发布，请遵照执行。

二００一年八月十六日关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，现就上市公司建立独立的外部董事（以下简称独立董事）制度提出以下指导意见：一、上市公司应当建立独立董事制度（一）上市公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

（二）独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

独立董事应当按照相关法律法规、本指导意见和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

独立董事原则上最多在５家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

（三）各境内上市公司应当按照本指导意见的要求修改公司章程，聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

在二００二年六月三十日前，董事会成员中应当至少包括２名独立董事；在二００三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。

北京空港科技园区股份有限公司独立董事
关于对解聘公司高级管理人员事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，认真阅读了公司第七届董事会第四次会议审议的《关于解聘公司高级管理人员的议案》，现就上述事项发表独立意见如下：本次解聘赵建志先生高级管理人员职务的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司正常经营造成影响。

我们同意本次董事会会议关于解聘公司高级管理人员的议案。

关于独立董事的详细论述_独立董事制度概论2018-01-10导语：独立董事是现代企业制度下独立董事制度的产物，是一种新型的现代化企业管理模式。

以下是小编整理的关于独立董事的详细论述，欢迎大家阅读参考。

一、独立董事的概念及特点独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，在二○○二年六月三十日前,上市公司董事会成员中应当至少包括2名独立董事;在二○○三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。

其最根本的特征是独立性和专业性。

所谓“独立性”，是指独立董事必须在人格、经济利益、产生程序、行权等方面独立，不受控股股东和公司管理层的限制。

1、资格上的独立性。

2、产生程序上的独立性。

目前，上市公司中绝大部分都是国有企业，其法人治理结构本身就存在很大的问题，如所有者代表缺位、内部人控制问题、大股东操纵股东会等，很难确保独立董事的独立性，而且现在许多独立董事是由公司的领导或管理层拉来或请来的“人情董事”，权力不清，职责不明。

3、经济上的独立性。

经济的独立性不能仅仅从表面上去理解，独立董事只要工作认真、尽职尽责，并就其过错承担相应的法律责任，就应该获得与其承担的义务和责任相应的报酬，应该建立一套合理的激励约束机制。

4、行权上的独立性。

在国上市公司中独立董事的作用并没有得到充分发挥，主要原因：一是独立董事在上市公司的董事会中的比例太低，二是上市公司的法人治理结构中没有设立相应的行权机构。

所谓“专业性”是指是指独立董事必须具备一定的专业素质和能力，能够凭自己的专业知识和经验对公司的董事和经理以及有关问题独立地做出判断和发表有价值的意见。

目前，国企业的独立董事一般是社会名流，而且身兼数职，一年只有十几天的时间花在上市公司身上，他们对上市公司很难有时间全面了解，并在此基础上发表有价值的意见，而社会名流未必真正懂得经营和管理，更缺乏必要的法律和财务专业知识。

万华化学集团股份有限公司
独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本人作为公
司独立董事，对万华化学集团股份有限公司第八届董事会2020年第一次会议的
相关议案进行审议，发表以下独立意见：
1、同意选举廖增太先生担任公司董事长；
2、同意聘任寇光武先生担任公司总裁；
3、同意聘任华卫琦先生担任公司常务副总裁、聘任刘博学先生担任公司高
级副总裁、聘任Peter Pengtao Huo（中文名：霍澎涛）先生担任公司副总裁、
聘任陈毅峰先生担任公司副总裁、聘任李立民先生担任公司副总裁兼财务负责
人、董事会秘书。

独立董事：鲍勇剑、张晓荣、张万斌、李忠祥

2020年5月13日