贵州省XX基金会
第一届理事会第一次会议纪要
XX年XX月XX日,贵州省XX基金会第一届理事会第一次会议在XX地召开,应到理事**人、实到**人(**、**、**等**人出席理事会,**、**等**人缺席),监事**、**列席理事会,监事**缺席,符合章程规定。会议纪要如下:
1.基金会发起人xx向全体理事、监事报告基金会筹备工作情况。
2.经全体发起人和捐赠人协调一致及业务主管单位推选,确认第一届理事会由**、**、**等**人组成(名单附后,人数为5-25名);
3.会议通报了基金会主要捐赠人、业务主管单位、登记管理机关选派的监事人员名单(名单附后,不设监事会的基金会记录该事项,设监事会的另行召开监事会会议并作监事会会议纪要)。
4.全体理事用无记名投票/举手表决方式,审议通过了《贵州省XXX基金会章程》(同意**人、弃权**人、反对**人)。
5.全体理事用无记名投票/举手表决方式,选举XX为理事长(同意**人、弃权**人、反对**人)、选举XX为副理事长(同意**人、弃权**人、反对**人)、选举XX为秘书
长(同意**人、弃权**人、反对**人)。
6.聘请XX担任名誉理事长或顾问、任命XX、XX分别担任内设机构负责人。
7.审议通过工作制度、工作计划和其他事项。
8.列席监事XX确认**基金会第一届理事会第一次会议召开情况符合章程规定。
9.其他议定事项。
参会全体理事、监事签名: xx年xx月xx日
(注:监事和其它列席人员无投票权,不能投票。全体理事监事要在理事会会议纪要上签字)