新国都：第一届监事会第十次会议决议公告 2011-03-31

深圳市新国都技术股份有限公司独立董事候选人声明声明人金毅，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

证券代码：300130 证券简称：新国都公告编号：2020-084深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告一、监事会会议召开情况1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议，已经于2020年5月8日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。

2. 会议于2020年5月18日下午4时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B 座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。

4. 本次监事会会议由监事李林杰主持，列席本次监事会会议的人员共2名，分别是：董事会秘书：郭桥易证券事务代表：方媛5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：（一）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》李林杰先生被选举为公司第五届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年5月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》（公告编号：2020-081）。

（二）《关于注销2017年股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的议案》公司2017年股票期权激励计划第二个行权期已于2020年5月14日届满，公司2017年股票期权激励计划第二个行权期有效期内，激励对象共自主行权7,123,986份，到期未行权383,857份，根据《深圳市新国都技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关规定及公司2016年年度股东大会的授权,公司拟对2017年股票期权激励计划第二个行权期有效期届满未行权的383,857份期权进行注销。

深圳市新国都技术股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘祥、主管会计工作负责人赵辉及会计机构负责人(会计主管人员)赵辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元非经常性损益项目√适用□不适用单位：元2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股2.3 限售股份变动情况表单位：股§3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.2 业务回顾和展望§4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用4.2 募集资金使用情况对照表√适用□不适用单位：万元4.3 报告期内现金分红政策的执行情况√适用□不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况□适用√不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况□适用√不适用§5 附录5.1 资产负债表编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司2011年03月31日单位：元5.2 利润表编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司2011年1-3月单位：元本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,244,401.00元。

5.3 现金流量表编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司2011年1-3月单位：元5.4 审计报告审计意见：未经审计§6 其他报送数据6.1 违规对外担保情况□适用√不适用。

深圳市新国都技术股份有限公司2010年度独立董事工作报告作为深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，参加了2010年的相关会议，根据深交所《关于做好上市公司 2010年年度报告工作的通知》和中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们就 2010年度履职情况作如下报告:一、独立董事出席董事会的情况2010年，公司董事会聘任了4名独立董事，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2010年度，公司共召开了5次董事会会议，独立董事均按时出席，无缺席和委托出席的情况。

公司独立董事能依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

二、2010年度独立董事发表独立意见的情况根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我们对公司2010年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对各项议案进行了认真审议。

截止2010年度报告期内，独立董事未对公司具体事项发表独立意见。

三、董事会日常工作2010 年度，我们忠实履行职责，勤勉尽职工作，凡是经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行了解、认真审核，并根据相关法规进行审查，提出我们的意见和建议。

我们适时了解公司动态，听取公司经营层有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同研究公司的发展目标。

四、其他事项1、无提议召开董事会的情况；2、无提议解聘会计师事务所的情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

我们将尽职尽责，审慎、勤勉地行使独立董事的权利和义务，增强自觉保护股东权益的观念，加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

证券代码：300130 证券简称：新国都公告编号：2020-075深圳市新国都股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月7日召开公司2019年年度股东大会选举产生公司第五届董事会成员、第五届监事会非职工代表监事。

公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：一、公司第五届董事会组成情况1、非独立董事：刘祥、江汉、汪洋、韦余红、石晓冬2、独立董事：许映鹏、曲建、杨小平二、公司第五届监事会组成情况1、非职工代表监事：李林杰2、职工代表监事：张金燕、朱固玲三、部分董事、监事离任情况第四届董事会独立董事陈京琳先生及蔡艳红女士因任职已满六年辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

公司对陈京琳先生、蔡艳红女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！第四届监事会监事梅培培女士、钱瑜女士因换届选举辞去公司监事职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，梅培培女士、钱瑜女士均未持有公司股份。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司董事会2020年5月7日附：董事、监事简历（一）董事简历1、刘祥先生刘祥，男，53岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于东南大学，本科学历，现任本公司董事长兼总经理，现任嘉联支付有限公司董事。

2001年创建深圳市新国都技术有限公司，现兼任深圳市泰德信实业有限公司董事长，怒江长庚实业股份有限公司董事长。

截至本公告日发布日，刘祥先生直接持有公司股份137,946,987股，占公司总股本的28.2160%，为公司控股股东、实际控制人。

持有公司5%以上股份的股东江汉先生为刘祥先生姐妹之配偶，刘亚先生为刘祥先生之兄弟，且刘亚先生与其配偶杨艳女士合计持有公司5%以上股份。

刘祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，且未被最高人民法院列为失信被执行人。

证券代码：300130 证券简称：新国都公告编号：2020-074深圳市新国都股份有限公司2019年年度股东大会会议决议公告特别提示：1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况1、召开时间：2020年5月7日14:302、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼，深圳市新国都股份有限公司会议室3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长刘祥先生6、出席、列席人员：公司全部董事、公司全部监事、公司董事会秘书、公司证券事务代表、公司部分高级管理人员、见证律师。

7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。

二、会议出席情况深圳市新国都股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月7日14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼，深圳市新国都股份有限公司会议室召开。

1、股东出席的总体情况：因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为488,895,507股，公司股票回购专用证券账户股份为3,526,268股，故公司有表决权股份总数为485,369,239股。

通过现场和网络投票的股东42人，代表股份208,490,606股，占上市公司总股份的42.6452％，占上市公司有表决权总股份的42.9551%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份194,530,151股，占上市公司总股份的39.7897％，占上市公司有表决权总股份的40.0788%。

通过网络投票的股东34人，代表股份13,960,455股，占上市公司总股份的2.8555％，占上市公司有表决权总股份的2.8763%。

深圳市新国都股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度（经2011年3月4日第一届董事会第十四次会议审议通过制订，经2020年4月13日经第四届董事会第四十五次会议审议第一次修订）第一章总则第一条为进一步规范深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范公司资产损失风险，根据《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。

（一）金融资产是指以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，不属于本制度范围；（二）存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

主要包括原材料、低值易耗品、自制半成品、在产品、产成品、委托加工材料、发出商品等；（三）长期资产是指长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。

第三条本制度所指的资产减值是指第二条所指资产的可收回金额低于其账面价值，资产减值准备为对应上述资产的减值准备。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

第四条本制度适用于公司及控股子公司的资产减值准备计提及核销管理。

第二章资产减值认定的一般原则第五条资产存在下列迹象之一的，表明可能存在减值，应当进行减值测试：（一）资产的市价当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（二）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；（三）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产的可回收金额大幅度降低；（四）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（五）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（六）公司内部报告的证据证明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；（七）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

证券代码：300130 证券简称：新国都公告编号：2020-113深圳市新国都股份有限公司关于获得政府补助的公告一、获得补助的基本情况深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”、“新国都”、“上市公司”）及控股子公司自2020年4月1日至2020年6月30日获得各项税收优惠及政府补助项目资金共计人民币25,015,079.16元，具体类型及其会计处理方法均根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定确认及处理，具体情况如下：单位：人民币元注：新国都支付，全称深圳市新国都支付技术有限公司；公信诚丰，全称长沙公信诚丰信息技术服务有限公司；新国都软件，全称深圳市新国都软件有限公司；嘉联云，全称深圳市嘉联云科技有限公司；嘉联支付，全称嘉联支付有限公司；新国都商服，全称深圳市新国都商服有限公司；长沙法度，全称长沙法度互联网科技有限公司；都之家，全称深圳市都之家科技有限公司；中正智能，全称浙江中正智能科技有限公司；新国都末微，全称深圳市新国都末微技术服务有限公司；鼎嘉，全称深圳市鼎嘉信息科技有限公司；新国都腾云，全称深圳市新国都腾云软件有限公司。

二、补助的类型及其对上市公司的影响（一）补助的类型根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将上述收到的款项均确认为与收益相关的政府补助，合计金额25,015,079.16元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的10.32%。

（二）补助的确认和计量根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，公司收到的25,015,079.16元政府补助计入其他收益。

（三）补助对上市公司的影响2020年第二季度获得的政府补助项目，增加第二季度其他收益金额为25,015,079.16元。

截至2020年6月30日，政府补助本年累计计入其他收益金额为45,861,302.17元。

北京市中伦律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会的法律意见书致：深圳市新国都技术股份有限公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2011年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序为召开本次股东大会，公司董事会于2011年3月5日在深圳证券交易所网站（）上公告了会议通知。

该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

2011年3月21日上午10时整，本次股东大会如期在：深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A公司会议室召开。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格本次股东大会由公司董事会召集。

公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份40,757,000股，占公司股本总额的64.18%。

经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

2、出席、列席现场会议的其他人员包括：（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司部分高级管理人员；（5）本所律师；（6）保荐代表人。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。