股东会会议的召集与通知

股东会通知书范文股东会通知书范文1关于召开________________有限责任公司20____年第一次股东会的通知经公司董事会研究，定于20____年7月日(星期)以现场方式召开本公司20____年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况(一)召开时间20____年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。

(二)召开地点(三)召集人本次会议由本公司董事会召集(四)召开方式本次会议采用现场投票的召开方式(五)会议主持人本次会议主持人为公司董事长______先生二、会议出席人本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议主要议程审议《公司章程修正案议案》四、注意事项(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

(二)法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、联系方式联系人：电话：手机：传真：特此通知!____________有限责任公司20____年7月日股东会通知书范文2________________有限公司20____年第______股东会会议通知尊敬的股东：您好!经公司董事会商定，于20____年五月____日在________________________(地址)召开________________有限公司20____年第______次股东会会议，现将有关事项通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长____________先生3、会议召开时间：20____年5月____日(星期__)上午9：00 会议方式：现场会议4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决5、会议召开地点：________________________(地址)6、出席会议人员：(1)公司全体股东或其委托代理人;(2)公司董事、监事;7、列席会议人员：(1)公司高级管理人员列席会议(2)本公司聘请的______律所事务所律师：______。

*****有限公司
20**年第【】次临时股东会会议通知
各位股东：
*****有限公司（以下简称“公司”）经讨论决定于20**年【】月【】日在公司会议室召开20**年第【】次临时股东会会议，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议主持人：***
(三)会议召开时间：20**年【】月【】日【】时
二、会议审议事项
(一)审议【】。

(二)审议【】。

(三)审议【】。

(四)审议委托【】依法办理本次会议有关的工商登记变更事宜。

（以下无正文）
联系人：联系电话：
*****有限公司（签章）
20**年【】月【】日
关于同意召开*****有限公司
20**年第【】次临时股东会会议的回函
致：*****有限公司
本人已经收到*****有限公司关于召开本次临时股东会会议的通知。

本人同意并确认本人或者本人的委托代理人于20**年【】月【】日【】时准时出席本次临时股东会会议并行使表决权，本人对本次召开临时股东会会议的程序并无任何异议。

特此回函。

签字：
时间： 20**年【】月【】日。

召开股东会议的通知关于召开股东会议的通知在现在社会，需要使用通知的情境愈发增多，通知根据根据适用范围的不同可划分为不同种类。

那么你有了解过通知吗？以下是小编帮大家整理的关于召开股东会议的通知，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

关于召开股东会议的通知1xx银行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京时间)以视频方式在北京、上海、克拉玛依和乌鲁木齐四地召开本行20xx年第二次临时股东大会。

相关事项通知如下：一、本次股东大会的主要议题1、关于选举闫xx先生担任xx银行董事的议案;2、关于选举xx先生担任xx银行董事的议案。

二、参会人员及投票要求1、出资入股xx银行的股东。

2、全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

3、参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。

4、参加会议的法人股东(或股东代理人)请在股东大会决议签署页上盖章。

三、联系人及联系电话联系人：xxx联系电话：(010)xxxxxxx(0990)xxxxxxx(0991)xxxxxxx(021)xxxxxxxxx银行股份有限公司20xx年11月10日关于召开股东会议的通知2本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南xx电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于20xx年11月3日召开的'第六届董事会第三十次会议，批准公司召开股东大会审议修改公司章程部分条款相关事宜。

据此，公司现发出关于召开20xx年第四次临时股东大会的通知:一、召开会议基本情况1、会议届次：20xx年第四次临时股东大会2、会议召集人：本公司第六届董事会3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：现场会议召开时间：20xx年11月22日(星期二)下午14：00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20xx年11月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为20xx年11月21日15：00至20xx年11月22日15：00期间的任意时间。

股东会通知书（股东会通知模板）股东会通知书股东会通知书1关于召开__有限责任公司2022年第一次股东会的通知经公司董事会研究，定于2022年7月日(星期)以现场方式召开本公司2022年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况(一)召开时间2022年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。

(二)召开地点(三)召集人本次会议由本公司董事会召集(四)召开方式本次会议采用现场投票的召开方式(五)会议主持人本次会议主持人为公司董事长__先生二、会议出席人本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议主要议程审议《公司章程修正案议案》四、注意事项(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

(二)法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、联系方式联系人：电话：手机：传真：特此通知!__有限责任公司2022年7月日股东会通知书2__有限公司2022年第__股东会会议通知尊敬的股东：您好!经公司董事会商定，于2022年五月__日在__(地址)召开__有限公司2022年第__次股东会会议，现将有关事项通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长__先生3、会议召开时间：2022年5月__日(星期X)上午9：00 会议方式：现场会议4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决5、会议召开地点：__(地址)6、出席会议人员：(1)公司全体股东或其委托代理人;(2)公司董事、监事;7、列席会议人员：(1)公司高级管理人员列席会议(2)本公司聘请的__律所事务所律师：__。

公司召开小型股东大会通知3篇通知是一种广泛使用的信息性文件。

用于发布法律法规，转发上级机关、同级机关和非直属机关的公文，批准下级机关的公文，要求下级机关处理某些事务。

以下是为大家整理的关于公司召开小型股东大会通知的文章3篇 ,欢迎品鉴！举行股东大会通告范文1公司全体股东：公司订于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx医科大学演说厅，举行全体股东大会，通报xx医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，恳请务必按时出席。

顺祝各位股东新年快乐，万事顺意!股东参会时间安排：xxx年1月6日晚8：00(校本部、肿瘤医院、口腔医院股东居多)xxx年1月7日晚8：00(一附院、护理学院股东为主)xx市xxx房地产开发有限责任公司xxx年12月29日举行股东大会通告范文2各位股东：公司订于xxx年5月27日下午3点在成都市青羊区金河路18号的金河宾馆举行股东会，会议议题就是：1、审议公司的.经营计划和下步工作安排;2、处理公司资产;3、确认公司其他事项恳请你做为公司股东按时出席。

xx县xx大酒店有限责任公司xxx年5月12日召开股东大会通知范文3公司同意在xxx年1月25日(星期五)上午10时举行全体股东会议，探讨同意有关事项，现将有关事宜通告如下:1.会议时间:xxx年1月25日上午10时整;2.会议地点:公司会议室;3.参加人员:全体股东(不得缺席);4.会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

恳请全体股东务必按时出席，若届时未至，视为同意公司所做出的股东决议。

召开股东大会通知书格式篇1根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议同意，拟将举行201x年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：一、会议举行的基本情况1.届次：本次股东大会为201x年第一次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日举行，表决通过了《关于举行2022年第一次临时股东大会的议案》。

股东大会会议通知很多企业在年终时都会举办股东大会会议，那么我们应该如何写一份股东大会会议通知呢?以下是小编为大伙儿预备好的股东大会会议通知范本，一起看看吧!股东大会会议通知【1】本企业及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

，重要内容提示会议召开时刻：会议召开地点：会议方式：年月日上午时整药业股份有限公司决定于会。

现将有关事项公告如下：一、召开会议的差不多情况1.会议召集人：企业董事会2.会议召开日期及时刻：3.会议地点：4.会议方式：年月日召开年度股东大年月一日二、会议审议事项1.审议企业年度董事会工作报告;90 公司(企业)文书写作要领与范文2.审议企业年度报告及报告摘要;3.审议企业年度监事会工作报告;4.审议企业年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;5.审议企业年度财务决算报告;6.审议关于一会计师事务所有限责任公司为企业年审计机构的方案;7.审议企业日常经营关联交易情况的议案;8.审议修改《企业章程》的议案;9.审议修改《股东大会议事规则》的议案;10.审议修改《董事会议事规则》的议案;11.审议修改《监事会议事规则》的议案。

三、会议出席对象1.截至年月日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分企业登记在册的本企业全体股东;2.因故不能出席会议的股东，可托付代理人出席会议(授权托付书格式附后); .3.企业董事、监事及高级治理人员。

四、会议登记方法1.登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;托付代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权托付书、授权人股东账户及持股凭证;法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证;法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权托付书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续;异地股东能够使用传真或信函方式登记。

2.登记地点：本企业证券部。

五、其他1.企业联系地址：2.联系人：3.邮政编码：4.联系电话：传真：股份有限公司证券部5.会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。

股东会召开通知（精选3篇）股东会召开通知篇1股东:公司决定在x年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:1. 会议时间:x年1月25日上午10时整;2. 会议地点:公司会议室;3. 参加人员:全体股东(不得缺席);4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

建材有限公司x年1月10日股东会召开通知篇2致:公司股东:_________我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:一、本次会议基本情况会议时间: 年月日_________会议地点: ___________________________召集人: _________主持人:召开方式:现场会议、现场投票表决二、会议议题特别决议案:关于公司增加注册资本的议案五、其他事项1、联系人:2、联系电话:3、传真:以下无正文。

______________________公司_________年月日股东会召开通知篇3本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况会议召集人:公司董事会会议召开时间:x年5月13日10:00，会期半天会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳中心A座16层股份会议室会议召开方式:现场会议出席对象:1、本公司董事、监事及高级管理人员;2、x年5月8日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，代理人需持有书面的股东授权，该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项1、公司x年度报告及报告摘要2、公司董事会3、公司监事会工作报告4、公司x年度财务决算报告5、公司x年度利润分配及资本公积金转增股本方案6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案8、关于续聘年度审计机构的议案三、会议登记方法1、登记方式:出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

召开股东会会议通知四篇篇一：股东会（董事会/监事会）会议通知各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；三、审议公司XXXX年度财务决算报告；四、审议公司XXXX年度利润分配预案；五、XXXXXX。

特此通知！XXXX公司二XXX年XX月XX日篇二：关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知鉴于将依法整体变更为，兹定于20XX年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司执行董事；2、会议召开时间： 20XX 年 12 月 10 日上午9：00；3、会议召开地点：4、会议召开方式：现场会议；5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；二、会议审议事项1、审议《关于筹建工作的报告》；2、审议《关于设立费用的报告》；3、审议《章程》；4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》；5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》；6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》；7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》；8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》；10、审议11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；14、需要审议的其他事项。

三、出席会议的对象1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东；2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事；3、四、参加会议登记办法1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

股东大会会议通知(细选3篇)股东大会会议通知1xx股份有限公司xxxx年第x次临时股东大会通知一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx 分结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此)，股东可以书面形式委托人出席会议、参加表决，该股东人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项(示具体需要填写)例如：1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;具体内容详见：《xx股票发行方案》。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》;董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜,包括但不限于:(1)定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;
(2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改;(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作;(5)根据本次定向增资方案的实施结果,相应的`修改公司章程;(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。

股东会议通知股东会议通知(通用15篇)在现在的社会生活中，需要使用通知的情境愈发增多，通知是用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。

那么问题来了，到底应如何写一份恰当的通知呢？下面是小编整理的股东会议通知，仅供参考，希望能够帮助到大家。

股东会议通知1根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司董事会提议于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召开深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)20xx年第二次临时股东大会，大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议有关事项安排如下：一、召开会议的基本情况1、大会届次：20xx年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会(经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

)3、会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：现场会议时间：20xx年7月18日(星期一)下午14:00网络投票时间：20xx年7月17日至20xx年7月18日(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。