建峰化工：第四届董事会第二十七次会议决议公告 2011-07-18

证券代码：000950 证券简称：建峰化工公告编号：2011-065重庆建蜂化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重庆建峰化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2011 年10月15 日在重庆市涪陵区白涛镇公司会议室以现场表决的形式召开。

会议通知已于 2011年9月30日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。

应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席孙志明先生主持。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆建峰化工股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决，审议通过以下议案：一、审议通过《2011年三季度报告全文及2011年三季度报告正文》表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会须换届选举。

公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司2011年10月9日向公司出具《重庆建峰工业集团有限公司关于提名重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的函》（建峰司函[2011]14号）（以下简称“提名函”），提名阴文强先生、胡林丹先生、何清全先生为公司第五届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。

提名函载明：提名人提名第五届监事会监事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。

监事会认为被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司监事的资格；符合《公司章程》规定的任职条件。

重庆建峰工业集团有限公司持有本公司52.05%的股份，根据《公司章程》的规定，重庆建峰工业集团有限公司具备提名监事候选人的资格。

第五届监事会监事候选人的提名程序符合相关规定。

本议案须提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

深圳证券交易所关于重庆建峰化工股份有限公司2012年公司债券暂停上
市的公告
正文：
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关于重庆建峰化工股份有限公司2012年公司债券暂停上市的公告
重庆建峰化工股份有限公司2014年、2015年年度报告显示，该公司2014年、2015年连续二年亏损。

根据《证券法》第六十条、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第7.1条等规定，本所决定该公司发行的2012年公司债券自2016年5月5日起在本所暂停上市。

重庆建峰化工股份有限公司应当按照有关法律、法规及《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等规定，做好债券暂停上市及后续有关工作。

深圳证券交易所
二〇一六年四月二十七日
——结束——。

建峰化工母公司员工从事内幕交易遭处罚作者：来源：《财会信报》2017年第14期本报讯（记者米太平）4月1日，贵州证监局发布一则行政处罚决定书，曝光了建峰化工资产重组背后的一桩内幕交易案，当事人被罚没近60万元。

建峰化工出售资产保牌资料显示，建峰化工系一家主营化肥产品的上市公司，控股股东为重庆建峰工业集团（以下简称“建峰集团”）；建峰集团的控股股东则为重庆化医控股集团（以下简称“化医控股”），实际控制人为重庆市国资委。

2014年，建峰化工净利润为负值，2015年上半年继续亏损。

负责公司重组和结构调整工作的建峰化工副董事长宫某某2015年8月提出“资产出售方案”，建议剥离导致公司亏损的子公司重庆弛源化工有限公司（以下简称“弛源化工”）和三聚氰胺分公司，以便扭亏为盈，实现保牌。

化医控股董事长王某同意了该方案。

同年11月6日，宫某某、王某等人到时任重庆市国资委主任廖某某办公室汇报“资产出售方案”，得到廖某某的口头同意。

此时的赵佳宁，在化医控股组织与人力资源部工作，实际承担化医控股董事长王某的秘书职责。

赵佳宁知道建峰化工连续亏损需要保牌，也留意到宫某某在2015年9月至11月期间频繁到王某办公室汇报工作。

会议室外的“窃听风云”2015年11月15日上午9时，化医控股员工牛某某、余某、建峰化工员工何某、宫某某等8人就资产出售相关事宜，在化医控股26楼会议室进行安排部署。

就在开会期间，赵佳宁到26楼办公室加班整理资料，在会议室外听见与会人员谈话，得知建峰化工要出售资产并准备停牌。

2015年11月15日晚上，建峰化工副总经理兼董秘田某与深交所沟通要求停牌。

深交所认为，上市公司请求停牌的事由为出售资产且金额未达到总资产的50%，不符合停牌标准，未同意建峰化工停牌请求，告知公司将该事项进行公告即可。

2015年11月16日（建峰化工“资产出售方案”公告前一天），赵佳宁实际控制并使用其母亲“何某”账户大量买入“建峰化工”，共计11.73万股，成交金额共计85.99万元。

重庆建峰化工股份有限公司
独立董事关于第五届董事会候选人提名的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆建峰化工股份有限公司章程》等有关规定，作为重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会的独立董事，公司全体独立董事对公司第四届董事会第二十九次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
1、公司第五届董事会董事及独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、经审阅公司第五届董事及独立董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、同意提名曾中全先生、何平先生、陈汉清先生、周章庆先生、周召贵先生、李刚先生、李华夏女士为公司第五届董事会董事候选人；同意提名安传礼先生、刘伟先生、王崇举先生、孙芳城先生、陈世泽先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

同意将该议案提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

独立董事签字：安传礼、孙芳城、王崇举
刘伟、王胜彬、杨俊
二O一一年十月十五日。

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克公告编号：2021-057债券代码：113598 债券简称：法兰转债法兰泰克重工股份有限公司关于第四届监事会第二次会议决议公告一、监事会会议召开情况2021年8月23日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议在公司一楼会议室召开。

本次会议的会议通知和材料已于2021年8月18日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。

会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过《2021年半年度报告及摘要》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2021年上半年经营的实际情况，未发现参与2021年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2021年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司编制的2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会2021 年8 月24 日。

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化编号：2011-013江苏蓝丰生物化工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4月16日在苏州市国检大厦4楼会议室以现场的方式召开。

本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于2011 年4月6日以书面、传真、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应到董事11名，实到董事11名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议审议并表决通过了如下决议：一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2010年度公司财务决算报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

2010年度，公司实现销售收入914,109,253.04元，比上年同期627,542,583.86元增加45.66%，归属于上市公司股东的净利润76,821,298.37元，比上年同期98,906,181.08元下降22.33%，基本每股收益1.36元/股。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年度董事会工作报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事吕秋萍女士、华仁根先生、孙叔宝先生、王一先生向董事会提交了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。

《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年度董事会工作报告》详见2011年4月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年年度报告》“董事会报告”部分。

申银万国证券股份有限公司关于重庆建峰化工股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”或“本保荐机构”）作为重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“建峰化工”或“公司”）2009年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，以及建峰化工与申银万国签署的《保荐协议》的有关约定，就建峰化工第四届董事会第十一次会议审议的《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》所涉及的事项，经审慎尽职调查，发表如下保荐意见：一、募集资金的数额和资金到位时间2009年8月4日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准重庆建峰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]724号），核准建峰化工非公开发行不超过10,000.00万股人民币普通股。

建峰化工于2009年8月21日以每股13.70元的价格发行8,759.124万股，每股面值1元。

包括公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司在内的六名特定投资者以现金认购了上述股份。

本次发行募集资金总额为1,199,999,988.00元，扣除承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用和登记结算费用等发行费用合计23,705,509.35元后，募集资金净额为1,176,294,478.65元。

上述募集资金到位情况业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司天健光华验（2009）综字第100028号《验资报告》验证。

二、建峰化工在公开披露信息中对非公开发行股票募集资金投向的承诺根据建峰化工2009年2月3日披露的《重庆建峰化工股份有限公司非公开发行A股股票预案》及2009年3月12日召开的2008年年度股东大会决议，公司本次非公开发行募集资金总额不超过12亿元，募集资金将全部用于“年产45万吨合成氨/80万吨尿素项目”的建设。

重庆建峰化工股份有限公司2011年第一季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名王崇举独立董事因公出差孙芳城王胜彬独立董事因公出差杨俊何平董事因公出差阴文强周召贵董事因公出差陈汉清1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人法定代表人：曾中全先生、总经理；李先文先生、主管会计工作负责人高峰先生及会计机构负责人(会计主管人员)游勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）4,095,344,922.57 4,106,951,008.63 -0.28 归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,326,900,877.72 2,363,494,344.45 -1.55 股本（股）598,799,235.00 598,799,235.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/3.89 3.95 -1.52股）本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）436,246,807.94 497,197,460.91 -12.26 归属于上市公司股东的净利润（元）-38,723,069.45 3,594,306.63 -1,177.34 经营活动产生的现金流量净额（元）-90,846,437.09 -43,349,019.20 -109.57每股经营活动产生的现金流量净额（元/-0.15 -0.07 -114.28 股）基本每股收益（元/股）-0.0647 0.0060 -1,178.33 稀释每股收益（元/股）-0.0647 0.0060 -1,178.33 加权平均净资产收益率（%）-1.65 0.16 -1.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产-1.65 0.16 -1.81 收益率（%）非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额除上述各项之外的其他营业外收入和支出66,378.35所得税影响额-9,956.75合计56,421.602.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）46,137前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类重庆建峰工业集团有限公司243,433,735 人民币普通股重庆智全实业有限责任公司84,281,687 人民币普通股上海汇银投资有限公司11,500,000 人民币普通股江阴市长江钢管有限公司7,500,000 人民币普通股孙红敏3,500,000 人民币普通股袁刚2,240,000 人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司－分1,999,970 人民币普通股红-个人分红曾蔚玲837,900 人民币普通股方镇756,348 人民币普通股杨瑞强700,000 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用项目2011年3月31日2011年1月1日差异变动金额差异变动幅度原因分析应收票据4,137,179.37 15,766,389 -11,629,209.63 -73.76% 注1 预付账款150,594,855.49 237,485,792.95 -86,890,937.46 -36.59% 注2其他应收款29,067,398.37 2,846,262.59 26,221,135.78 921.25% 注3 应付票据4,159,150.10 1,709,550.00 2,449,600.1 143.29% 注4 应付职工薪酬7,199,530.85 19,650,923.28 -12,451,392.43 -63.36% 注5一年内到期的非52,506,500.00 93,150,262.26 -40,643,762.26 -43.63% 注6 流动负债少数股东权益118,948,970.92 21,465,718.09 97,783,252.83 455.53% 注7增减变动的主要原因：1、应收票据期末余额较年初账面余额较大减少，主要系公司本部银行承兑汇票到期收款，应收票据减少。

证券代码:000950证券简称:建峰化工公告编号:2008—012重庆建峰化工股份有限公司与中国核工业建峰总厂2008年日常关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及本公司控股子公司重庆八一六农资有限公司（以下简称八一六农资” 在日常生产经营中，均需关联方中国核工业建峰化工总厂（以下简称建峰总厂”有偿提供水、电、汽、部分原材料、共用设施维护、机器设备检修、仓储租赁等项服务在非经营领域中，均需建峰总厂有偿提供员工生活用水、用电、员工医疗、员工子女入托、物业管理、生活设施维护等项服务。

建峰总厂在日常生产经营中，需本公司为其有偿提供液氨、脱盐水、钾铵液、尿素溶液、工业气体等部分原材料和代购原材料等服务。

公司与建峰总厂在上述日常生产经营、非经营方面存在持续性关联交易。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司2008年度日常关联交易的有关情况报告如下。

、关联交易概述关联交易类别根据产品划分关联人预计金额（万元占同类交易的比例(%2007年总额（万元采购原、辅料燃料动力建峰总厂15,032.8630.07 10,197.98接受劳务综合服务建峰总厂4,443.0055.54 2,693.44合计19,475.86 12,891.42销售货物建峰总厂13,283.8811.07 2,381.24二、关联人基本情况及关联关系说明建峰总厂成立于1966年，注册地址为重庆市涪陵区白涛镇，法定代表人曾中全，注册资本人民币28,575万元。

经营范围为制造，销售，运输，主营:普通货运（不含危险品运输，制造、销售化肥、精细及其他化工产品，中空纤维超滤膜净水器，塑料制品；销售普通机械、汽车零部件、摩托车零部件，橡胶制品、整流器。

兼营：（仅限有经营许可证的分支机构经营出口本企业自产的电解金属锰，中空纤维超滤膜，尿素深加工产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零件（国家实行核定经营的14种进口商品除外。