中央汇金投资有限责任公司法人-彭纯投资任职及风险报告
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交银再出人事变动:童学卫将接捧赵炯出任交银信托董事长作者:本刊记者王金瑞来源:《金融理财》 2018年第9期自2017 年以来,交通银行高管团队发生了较大变化。
彭纯接棒董事长,任德奇任行长,四位副行长分别是侯维栋、沈如军、吴伟和郭莽,“纯奇”组合也是让人期待不已,不过最近,交通银行信托与交通银行金融租赁的高管再出新的变动。
交通银行总行金融机构部总经理童学卫将出任交银信托党委书记、董事长,交银信托原董事长兼总裁赵炯则将出任交银金融租赁董事长。
另据悉,上述两位高管均已赴任新单位,目前任职资格尚待监管部门审核批复。
交银信托去年营收8.53 亿元,净利润5.3 亿资料显示,交银信托成立于1981 年6 月,原名为湖北省国际信托投资公司,2001 年清理整顿后,公司改制并更名为湖北省国际信托投资有限公司,并于2003 年重新登记,2007 年公司引进交通银行实施战略重组。
重组完成后,公司更名为交银信托,注册资本12 亿元,交通银行持股85%,湖北省财政厅持股15%。
公司注册资本分别于2011 年12 月增加至20 亿元人民币,2013 年3月增加至31.76 亿元人民币,2013 年11 月增加至37.65 亿元人民币,股东出资比例均不变。
2014 年10 月,湖北省财政厅持有的公司15% 股权划转至湖北省交通投资有限公司持有。
2017 年4 月,公司增资20 亿元,注册资本达到57.65 亿元,股东出资比例保持不变。
受控股股东交通银行风格影响,交银信托一直低调稳健。
数据显示,2017 年底交银信托主动管理类信托资产为1575.43 亿元;事务管理型信托资产为8080.86 亿元。
交银信托相关人士称,截至一季度末,存续信托资产规模8942亿元,较年初下降714 亿元,降幅7.39%。
根据银行间市场未经审计的财务数据,2018 年上半年交银信托实现营收8.53 亿元,同比增长8.3%;净利润5.3 亿,同比增长6.3%。
公司名称姓名称呼职务电话移动电话传真深圳市北方天润投资发展有限公司车永进先生总经理 86 755 330 1363251582 86 755上海经纶企业管理顾问有限公司谢劲松先生合伙人0086 21 614136017571960086 21 614广州首金投资咨询有限公司林文艺先生行政部 经理86 020 61081318906999886 020 6108伏雪梅伏雪梅女士旗美事业部 86 0512 5511377635469286 0512 551乌鲁木齐金山倍投资理财咨询有限公司张敬阳先生总经办 总经86 991 23021390992389286 991 2302陕西晟智诚科技有限公司徐永红先生经理 86 29 8181 1390927983 86 29 8831山东天利风险投资有限公司刘经理先生业务经理86-030-669665086-530-5900杭州安耐杰科技有限公司杨根凤女士综合管理部 86 571 568 1348655078 86 0571 85中国风险投资研究院徐敏先生项目经理86-0755-8280010186-755-8280珠海华冠电容器有限公司颜丽女士销售部 经理86 756 361 1392698586 86 756 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杰先生MarketingMa86-0513-8531596297694886-0513-853北京东方万慧信息咨询有限公司总公司常发海先生业务经理86-010-58611355231669086-010-5861苏州中克信息科技有限公司胡进先生风险投资86-0512-6645454586--国际金融联合有限公司唐先行先生合作部86-0755-8345899786--深圳众智杰投资管理培训中心都先生先生市场部经理86-0755-8291371706123386-0731-8991378705094286-0731-899长沙国家高新区管理委员会练先生先生高新区管理委上海鑫通资本有限公司杨健先生执行董事86-021-5157149986-021-5308和平街金融服务有限公司张惠洲先生行政部总裁86-0755-8331367088888886-0755-258南京欧曼利企业管理咨询中心李国强先生总经理86-025-83991395200164086-025-8551东海期货有限责任公司苏哲民先生经理86-0411-3981338787770086-0411-398韩飞先生商务三部经理86-010-85801391079646286--北京中投博迪国际信息咨询有限公司商务86-010-85801368120190686-010-5221中投国际公司鲍宇女士项目部项目部杭州海澳投资管理有限公司蓝先生先生业务部经理86-0571-13513516829696景顺资产有限公司潘潘女士投资银行部助86-0755-8941314341167886-0755-258新羊城(香港)金融集团有限公司王燕青女士普通职员86-010-5820551986-010-582086-0512-3331377310001886-0512-552昆山市信元农村小额贷款有限公司方航先生信贷一部部门86-10-84850183华夏投融投资管理有限公司David先生投资部投资经86-010-85911336663212586-010-0000臧莉女士项目投资部项英国资本(集团)投资有限公司北京代表处富阳雷讯科技咨询服务有限公司张雷先生总经理86-0571-6300585586-0571-63086-010-66231381096099286-010-6951瑞士阿瑟塔资产管理股份公司唐先生先生项目部项目经上海友成国际咨询有限公司王义明先生总经理86-21-5289519686-21-52895上海河外星传媒股份有限公司周老师先生CEO86-21-2890900086--美国布朗特摩根国际集团北京代表处张芮女士投资部经理86-10-859111590106938986-10-8591186-021-6102855986-021-5168美亞投資控股有限公司王先生先生项目部营运总资本在线中国有限公司唐朝先生投资部经理86-010-8919666686-010-8919英国奥雅纳国际控股公司北京代表处徐先生先生项目部项目经86-010-59001381096099286-010-5900湖南长沙天波投资有限公司戴小波先生总经理86-0731-5151367732258886-0731-515濠湾投资咨询(上海)有限公司叶军先生总经理86-21-576091380180715086-21-51901西安产权交易所广东公司江娜女士项目经理86-020-3878090086--江苏中实投资有限公司风险控制部陈慧俊女士风险控制部投86-025-86681595186265586-025-8657温州恒生资产管理有限公司吕琦女士市场部策划86-577-2882869386-577-2882齐经理女士业务部经理86-010-85801361125871686-010-5221北京中投博迪国际信息咨询有限公司项目广东增城浩海公司徐浩文先生销售经理86-020-329913251165186美国西方资本有限公司项目部王乐先生业务经理86-010-88091305148925886-010-8809宦富(个体经营)宦富先生经理86-0200-4419274786-0416-宦富(个人)宦富先生经理86-0556-4569568286-0416-杭州久丰网络信息有限公司王刚先生董事长86-0571-2891368576059286-0571-289中投国际有限公司(项目部)张妍女士项目经理86-010-85801342624805086-010-5221海南钵特工贸有限公司张小雷先生董事长86-021-62641338603266786--中国扬帆网络信息公司杨海涛先生总经理86-0577-6531385775453386-0577-653衢州长远环保餐具有限公司邱建国先生总经理助理86-0570-6051357564204486-0570-605景顺资产管理有限公司汪宏翠女士项目经理86-0755-8329508886--北京博睿科技有限公司zhangyongch先生经理86-010-8494061886-010-8494胡璟瑶(个体经营)胡璟瑶先生总经理86-0579-********黑龙江浩宇产权经纪有限公司波哥先生总经理86-0451-8461331360991886-0451-846香港东亚银行陳 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先生经理00852--3077430100852--3077頂尖事業夥伴(亞洲)有限公司<br>江苏钟山清算事务所史阅女士86-025-8324159686--北京银创理财顾问有限公司曹燕岛先生业务经理86-010-8470657586--尹樱龙(个体经营)尹樱龙先生总监86-04768-866603786--厦门海湾学院尤丁水先生总经理86-0592-502722986-0592-313长沙旺上旺超市伍经理先生经理86-0731-1521373908173986-0731-473世银联控股有限公司刘杰忠先生业务部主管86-0755-8341359048823086-0755-883贵阳傲世达洁具有限公司严国兴先生董事长86-0851-1381380942924786-0851-九江荣威网络科技有限公司贺世荣先生总经理86-0792-8251376720000086-0792-中国金融有限公司赵生先生董事86-0755-1341341864357986-0755-中国淮安国际牵桥有限公司孙红军先生086-0517-8313770480031086-0517-83甘肃国迅信息技术有限责任公司李建宝先生市场经理86-0931-463687886-0931-463李蔚蔚女士首席代表86-20-384611356021076686-20-38461德国UMR环境管理和风险评估服务责任有大连谷格传媒有限公司谷格先生总经理86-411-8883000086-411-8883云山科技有限公司戴云山先生设计总经理86-0512-6921231786-0512-692。
企查查法人-陈德强任职及风险报告一、基本信息 (3)1.1关联公司汇总 (3)1.2合作伙伴 (3)二、担任法定代表人的企业信息 (3)三、对外投资企业信息 (4)四、在外任职企业信息 (4)五、个人风险信息 (4)5.1被执行人 (4)5.2失信被执行人 (4)5.3限制消费令 (4)5.4终本案件 (4)5.5股权出质 (4)5.6股权质押 (4)5.7股权冻结 (5)5.8开庭公告 (5)5.9法院公告 (5)5.10立案信息 (5)5.11裁判文书 (5)5.12送达公告 (5)六、个人历史信息 (5)6.1历史担任法定代表人 (5)6.2历史对外投资 (5)6.3历史在外任职 (5)6.4历史被执行人 (5)6.5历史失信被执行人 (5)6.6历史限制消费令 (5)6.7历史股权出质 (5)6.8历史股权冻结 (5)6.9历史开庭公告 (6)6.10历史法院公告 (6)6.11历史裁判文书 (6)一、基本信息姓名:陈德强个人介绍:陈德强,2014年创立企查查,苏州朗动网络科技有限公司创始人、董事长。
1.1关联公司汇总1.2合作伙伴二、担任法定代表人的企业信息陈德强共担任6 家企业的法定代表人三、对外投资企业信息陈德强共对外投资了3 家企业四、在外任职企业信息陈德强共在外任职5 家企业五、个人风险信息5.1被执行人暂无被执行人,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.2失信被执行人暂无失信被执行人,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.3限制消费令暂无限制消费令,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.4终本案件暂无终本案件,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.5股权出质暂无股权出质,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.6股权质押暂无股权质押,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.7股权冻结暂无股权冻结,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.8开庭公告暂无开庭公告,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.9法院公告暂无法院公告,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.10立案信息暂无立案信息,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.11裁判文书暂无裁判文书,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.12送达公告暂无送达公告,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考六、个人历史信息6.1历史担任法定代表人暂无历史担任法定代表人,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考6.2历史对外投资暂无历史对外投资,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考6.3历史在外任职陈德强历史共在外任职1 家企业。
审计案例-上市公司财务舞弊案例分析一、现金(一) 常见的舞弊手段或陷阱1.虚假现金陷阱(1) 隐瞒巨额的银行贷款;(2) 高现金与高负债并存。
“双高公司”坐拥大量现金并且资本开支不大,派息极低或者根本不派,但资产负债率却居高不下。
2.受限现金陷阱(1)隐瞒定期存单质押事实;(2)隐瞒保证金等货币资金受限事实;(3)隐瞒外埠存款的真实用途。
3.现金流水陷阱(1) 通过“倒贷”方式掩盖大股东占用资金或帮助关联方偿还贷款1) 大股东平时占用资金,期末通过倒贷方式偿还(即大股东贷款偿还上市公司欠款,上市公司过账之后立即替大股东偿还贷款),这样期末报表不体现大股东占用余额;2) 关联方无力偿还期末到期贷款,由上市公司通过倒贷方式垫付,之后由各关联方及时偿还,这样期末报表不体现借款余额。
(2) 通过“封闭贷款”制造上市公司虚假现金流或隐瞒大股东占用资金1) 通过银行提供回购业务,即由A公司开出银行承兑汇票,该汇票经过质押贷出款项在银行内部封闭运行,款项的流程为A—B,B—C,C—D,D—A,并由A将汇票贴现归还贷款,同时支付贴现利息;2) 上市公司向A、B公司分别开具银行本票,A、B公司再将本票直接背书给上市公司的大股东,大股东用此款归还资金被占用的上市公司。
(3) 通过制造现金流避免计提资产减值准备,虚增利润总额上市公司委托关联方A贷款,A再将款项汇给与上市公司形式上无关联关系的B,由B购买上市公司已存在减值的资产,待上市公司收妥款项后再归还关联方A。
这样上市公司既达到避免计提资产减值准备的目的,虚增利润,又回避了关联交易。
4.募集资金使用陷阱将募股资金转移至账外买卖股票,为隐瞒事情真相,伪造或变造银行对账单。
(二) 具体案例案例一:金花股份(600080)2005年10月14日公告,近期,公司在应上交所要求进行自查的过程中,发现存在控股股东金花投资有限公司及其关联公司占用公司资金问题,合计60,200万元。
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中央汇金投资有限责任公司法人-彭纯投资任职及风险报告
一、基本信息 (3)
1.1关联公司汇总 (3)
1.2合作伙伴 (3)
二、担任法定代表人的企业信息 (3)
三、对外投资企业信息 (3)
四、在外任职企业信息 (3)
五、个人风险信息 (4)
5.1被执行人 (4)
5.2失信被执行人 (4)
5.3限制消费令 (4)
5.4终本案件 (4)
5.5股权出质 (4)
5.6股权质押 (4)
5.7股权冻结 (4)
5.8开庭公告 (4)
5.9法院公告 (4)
5.10立案信息 (4)
5.11裁判文书 (4)
5.12送达公告 (4)
六、个人历史信息 (5)
6.1历史担任法定代表人 (5)
6.2历史对外投资 (5)
6.3历史在外任职 (5)
6.4历史被执行人 (5)
6.5历史失信被执行人 (5)
6.6历史限制消费令 (5)
6.7历史股权出质 (5)
6.8历史股权冻结 (5)
6.9历史开庭公告 (5)
6.10历史法院公告 (5)
6.11历史裁判文书 (5)
一、基本信息
姓名:彭纯
个人介绍:彭纯,1962年出生于山西临汾,1986年获得人民银行研究生部颁授经济学硕士学位,2006年获得华东师范大学颁授经济学博士学位。
现任交通银行党委书记、董事长。
1.1关联公司汇总
1.2合作伙伴
二、担任法定代表人的企业信息
彭纯共担任3 家企业的法定代表人
三、对外投资企业信息
暂无对外投资企业,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考
四、在外任职企业信息
彭纯共在外任职3 家企业
五、个人风险信息
5.1被执行人
暂无被执行人,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.2失信被执行人
暂无失信被执行人,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.3限制消费令
暂无限制消费令,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.4终本案件
暂无终本案件,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.5股权出质
暂无股权出质,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.6股权质押
暂无股权质押,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.7股权冻结
暂无股权冻结,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.8开庭公告
暂无开庭公告,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.9法院公告
暂无法院公告,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.10立案信息
暂无立案信息,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.11裁判文书
暂无裁判文书,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考5.12送达公告
暂无送达公告,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考
六、个人历史信息
6.1历史担任法定代表人
彭纯历史共担任1 家企业的法定代表人。
6.2历史对外投资
暂无历史对外投资,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考6.3历史在外任职
彭纯历史共在外任职1 家企业。
6.4历史被执行人
暂无历史被执行人,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考6.5历史失信被执行人
暂无历史失信被执行人,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考6.6历史限制消费令
暂无历史限制消费令,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考6.7历史股权出质
暂无历史股权出质,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考6.8历史股权冻结
暂无历史股权冻结,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考6.9历史开庭公告
暂无历史开庭公告,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考6.10历史法院公告
暂无历史法院公告,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考6.11历史裁判文书
暂无历史裁判文书,不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况,仅供客户参考。