监理公司各项规章制度总则
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第七章公司会议制度
为提高公司整体工作效率,改进作风,减少会议、缩短会议时间,提高会议质量,特制订本制度。
一、公司办公会议制度
第一条主持与记录:办公会议由行政办公室负责召集,总经理主持,总经理未列席会议时,由副总经理或助理主持。
行政进行会议记录。
第二条定期召开会议,特殊原因需要延期召开、停开及另时增加会议的由行政办提前通知。
第三条参加会议人员由于出差等特殊原因不能参加例会的,应提前向行政办公室请假。
第四条讨论和决定公司工作中的重大问题;
第五条研究制订公司经济发展战略、中长期规划、年度计划、内部机构设置和重要管理制度(年度);
第六条研究公司价值观、廉政建设和纪律检查方面的重要问题并提出指导性意见;
第七条会议内容:各与会人员在上月的工作情况汇报,包括工作内容、原定计划的执行情况及所遇到的问题等。
全体与会人员共同总结上月工作情况、商议所提议内容或问题、计划未来工作规划等。
第八条研究其他各部门提出议案需要审议的重大问题。
会议事规则是总经理决策制。
会议原则上每月度召开一次,也可以视工作情况适时召开
二、公司工作周例会制度
第一条主持与记录:工作例会由行政办公室负责召集,总经理主持,行政办进行会议记录。
总经理未列席会议时,由总经理助理或行政总监主持。
第二条召开时间:行政例会召开的时间为每周。
特殊原因需要延期召开的由办公室提前通知。
第三条参加人员:各部门主管级任职人员。
由于出差等特殊原因不能参加例会的,应提前向行政办公室请假。
第四条会议内容:
1)各部门主管及部门经理汇报上周工作完成情况,着重介绍在任务执行过程中出现的问题解决办法。
2)各部门按照工作要求和指标提出下周工作计划。
3)各部门将工作的最新动向与会人员通报。
4)出席工作会议最高级别领导作总结和指导布置工作
办公及劳保用品的管理
为加强本公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。
第一条本制度办公用品包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列:
1、固定资产类办公用品,如:传真机、复印机、电脑、打印机、电话等。
2、非消耗性办公用品,如:办公桌、办公椅、计算器、电话机、剪刀、文件夹、文件柜等。
3、消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、钉书钉、笔芯、复印纸、传真纸、水性笔、回形针等。
第二条办公用品的购发:办公用品由行政部集中管理,实行统一采购,统一发放,统一回收处理。
第三条每月月底前,各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;
第四条总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。
由部室主任签字领回;
第五条除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;
第六条公司新聘工作人员的办公用品,办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作;
第七条负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;
第八条负责购发办公用品的人员要建立帐本,办好入库、出库手续。
出库一定要由领取人员签字;
第九条办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格
按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。
第十条公司对办公用品的使用情况作月度报表,会同行政部反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等情况,参与企业办公管理。
第十一条使用中的办公用品出现问题及故障,由公司办公室退换、保修、维修、配件等事宜。
第十二条非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品,如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。
第十三条设立《办公用品领用单》,由人事行政部统一保管,以便于掌握办公用品的领用状况。
第十四条员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品,由人事行政部确认。
第十五条各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算,在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支
“情况说明”给人事行政部,报人事行政中心核查后再确认处理结果。
第十六条若无特殊原因超支,公司不再为其购买,但部门负责人为保证工作的正常进行,自行解决余下时间的办公用品费用。
第十七条惩罚
1、公司办公用品应做公用,私用或带出公司者应按办公用品两倍的价
格从当月工资中扣出。
2、公司办公用品应本着节约的原则,如有浪费者一经发现将给予一定的处罚。
3、员工应自觉爱护各类办公用品,如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。
第十八条相关表格
附件:《办公用品入库表》、《办公用品领用表》
二、库房管理:
库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
第一条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数
目,如发现实物与入库单数量、规格不符时,库房保管员应向交货人提
出并通知有关负责人。
第二条物资入库后,应当日填写帐卡。
第三条严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单,经公司办公室主任批准后方可出库。
第四条库房物资一般不可外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,办理外借手续。
第五条严格管理帐单资料,所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。
第六条库房内严禁吸烟,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮。
办公室用品领用登记表
领用时间领用内容领用人签名备注。