福建省汇通资产管理有限公司决策委员会工作实施细则
福建省汇通资产管理有限公司
决策委员会工作实施细则
第一章总则
第一条为了适应福建省汇通资产管理有限责任公司（以下简称：公司）发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全项目决策程序，加强决策科学性，提高投资、融资等重大项目决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定，公司特设立决策委员会，并制定本实施细则。
第二条决策委员会是股东会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和投资、融资等重大项目进行研究并进行决策行使决策权。
第二章人员组成
第三条决策委员会的主要成员为公司股东会成员。
第四条决策委员会设立主任一名，由公司监事担任。
第五条决策委员会委员任期与股东任期一致，期间如有股东退出公司，则自动失去委员资格，由新公司股东补任。
第六条公司设评审委员会由业务部经理、风险管理部经理、财务部经理、常务副总、总经理及外聘专家组成，总经理担任评审委员会主任。评审委员会向决策委员会汇报项目评审情况，负责决策委员
会的资料准备工作。
第三章职责权限
第七条决策委员会的主要职责：
根据公司的实际经营情况对公司的长期可持续性发展方向进行研究并提出战略发展规划、组织领导全体员工切实执行公司的战略发展计划;
对公司的资产管理业务、对外投资等重大项目进行决策。
第四章决策程序
第八条由公司有关部门将需决策委员会审批的投资、融资等项目的可行性调查报告、风险审查报告等资料报送评审委员会。
第九条评审委员会主任在接受申请后不超过2个工作日的时间内，向决策委员会主任报告，并提出会议安排。
第十条决策委员会主任根据评审委员会主任的提议召开会议，进行审议。
第十一条评审委员会主任向决策委员会介绍决策项目的基本情况、风险分析和风险控制措施，供参会决策委员讨论决策。
第十二条决策委员会委员对项目进行充分讨论，提出问题，阐明自己的观点。对决策委员会委员提出的问题，由该项目的主管或有
2、本人或本人亲属与拟表决项目之间存在可能影响决策客观性的其他利害关系：
3、其它有关关联的情况。
第二十条决策委员会会议记录由董事室保存。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本细则解释权归公司股东会。
第二十三条本实施细则自下发之日起执行。
决策委员会成员和职能小组职责 一、决策委员会： 主任： 委员：等 总干事： 决委会主任为最高召集委员，负责领航此次管理整合项目的整体工作。决委会对管理工作中的策略性、方向性工作出决定，并授权总干事配合xxx咨询公司工作开展，并检核xxx咨询公司的工作。 决委会要严格按照《决委会月度工作事项及日程表》配合xxx咨询公司工作。 职能小组成立 1.明确人员组成，各职能小组组长 （1）秘书组人员组成：
组长： （2）管理组人员组成： 组长： （3）培训组人员组成： 组长： 2.能小组组织原则 ?职能小组是管理整合导入的核心配合组织，同时是服务 项目发散的核心种子部队，通过内部征才、汇聚一群精英分子。 ?职能小组组长、骨干人员由相关部门负责人、中层、基 层干部，将要被提拔干部的骨干员工组成。 ?为确保职能小组组员积极参与管理整合，相关人员应以 自愿参加为原则，通过教育培训，加强其自学能力、执行操作能力。 二、运作方式： 1．核心配合组织 2．核心种子部队
在进行管理整合操作的前期、中期职能小组主要是配合xxx咨询公司进行工作的展开。在操作前期要对职能小组进行相关工作的培训。在操作的后期，xxx咨询公司指导职能小组进行操作，职能小组为主要操作者。在操作期结束之后，职能小组将作为xxx咨询公司替代者产企业进行不间断的管理整合，起到核心种子的作用。 三、如何配合xxx咨询公司操作 1.秘书组：人 职能描述：xxx咨询公司切入企业服务项目的组织保证，在总干事的指导下展开工作。 主要负责：与xxx咨询公司的信息沟通，日常工作协调。双方按《工作项目及日程表》推动工作进展，工作项目的推敲，所需各种资源支持的落实，相关配合人员及配合时间，决策层的日程安排等工作，均由秘书组安排。 组建方式：自愿参加结合领导指定，考核决定。 人员要求：有较好的组织能力、沟通能力，较强的积极主动性
浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全战略与投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善风险控制体系和公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资决策委员会成员由5名董事组成，其中独立董事占2名。 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资决策委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会可以根据需要聘请医药行业和管理及投资等相关领域专家担任顾问，为委员会提供有关决策咨询意见。
第八条 战略与投资决策委员会下设工作组，在委员会领导下开展具体工作，负责向委员会提供有关资料、联系和筹备会议，协助委员会跟踪有关项目实施情况等。 第三章 职责权限 第九条 战略与投资决策委员会的主要职责权限： （一） 组织开展研究公司的战略问题，就发展战略、投资战略等问题向董事会提出意见和建议； （二） 对公司发展战略和有关战略规划、重大投资项目方案或战略性建议等进行研究论证，向董事会提交议案，提供书面参考意见； （三） 跟踪审查由董事会、股东大会批准的经营发展战略和重大投资项目的实施情况，根据情况需要向董事会提出调整建议； （四） 董事会授权的其他事宜。 第四章 工作程序 第十条 战略与投资决策委员会下设的工作组负责做好前期准备工作，向战略与投资委员会提供决策支持，主要包括： （一） 协助战略与投资决策委员会收集整理国家宏观经济政策、国际国内同行业发展动向等资料； （二）协助联络、组织对公司中长期发展战略或专项业务发展战略的研究、编制和论证； （三）对公司投资项目进行调研，组织审核、评估有关项目可行性报告，收集项目相关信息，起草拟审议文件，并协助督导项目的实施； （四）完成战略与投资决策委员会要求的其他工作。 第十一条 战略与投资决策委员会审议程序如下：
江苏舜天股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司投资部、财务部等部门负责人组成。 第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章决策程序 第十条公司投资评审小组战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由公司投资管理部门进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案； （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组； （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。 第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
**投资基金（有限合伙） 投资决策委员会议事规则 第一章总则 第一条为建立**投资基金（有限合伙）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，**基金有限合伙企业设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》、《**股权投资基金有限合伙章程》以下简称《基金章程》及其他有关规定制订本议事规则。 第二条投资决策委员会是基金合伙人按照《合伙协议》、《基金章程》及其他有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。主要负责企业管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。 第三条投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》、《基金章程》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章人员组成 第四条基金投资决策委员会由9至11名成员组成，其中有限合伙人代表5人，普通合伙人委派3人，外部专家委员3人。外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。 第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资基金运营。 （二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理基金的权益积极开展工作。 （三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力。
（四）具有履行职责所必需的时间和精力。 第六条投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议以上表决通过，每届任期3年。第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。期间如有委员退出委员会或基金合伙人退出基金，根据本议事规则第五条的规定补足委员人数。 第八条投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，应补选新的委员。在投资决策委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，投资决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第三章职责权限 第九条投资决策委员会主要行使下列职权 （一）对经投资管理部门审议通过的基金投资项目进行审议，并审批通过投资方案和实施计划。 （二）对投资产品研发、投资方案和投资策略等进行审议。 （三）对以上事项的实施进行投资分析和跟踪检查。 第十一条投资决策委员会主任履行以下职责：（一）召集、主持委员会会议； （二）代表投资决策委员会报告工作； （三）应当由投资决策委员会主任履行的其他职责。 第四章会议的召开与通知
福建省汇通资产管理有限公司决策委员会工作实施细则
福建省汇通资产管理有限公司 决策委员会工作实施细则 第一章总则 第一条为了适应福建省汇通资产管理有限责任公司（以下简称：公司）发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全项目决策程序，加强决策科学性，提高投资、融资等重大项目决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定，公司特设立决策委员会，并制定本实施细则。 第二条决策委员会是股东会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和投资、融资等重大项目进行研究并进行决策行使决策权。 第二章人员组成 第三条决策委员会的主要成员为公司股东会成员。 第四条决策委员会设立主任一名，由公司监事担任。 第五条决策委员会委员任期与股东任期一致，期间如有股东退出公司，则自动失去委员资格，由新公司股东补任。 第六条公司设评审委员会由业务部经理、风险管理部经理、财务部经理、常务副总、总经理及外聘专家组成，总经理担任评审委员会主任。评审委员会向决策委员会汇报项目评审情况，负责决策委员
会的资料准备工作。 第三章职责权限 第七条决策委员会的主要职责： 根据公司的实际经营情况对公司的长期可持续性发展方向进行研究并提出战略发展规划、组织领导全体员工切实执行公司的战略发展计划; 对公司的资产管理业务、对外投资等重大项目进行决策。 第四章决策程序 第八条由公司有关部门将需决策委员会审批的投资、融资等项目的可行性调查报告、风险审查报告等资料报送评审委员会。 第九条评审委员会主任在接受申请后不超过2个工作日的时间内，向决策委员会主任报告，并提出会议安排。 第十条决策委员会主任根据评审委员会主任的提议召开会议，进行审议。 第十一条评审委员会主任向决策委员会介绍决策项目的基本情况、风险分析和风险控制措施，供参会决策委员讨论决策。 第十二条决策委员会委员对项目进行充分讨论，提出问题，阐明自己的观点。对决策委员会委员提出的问题，由该项目的主管或有
XXXX有限公司 战略决策委员会议事规则 第一章总则 第一条为适应本司发展战略需要，增强本司核心竞争力，确定本司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》、《公司章程》及其他有关规定，本司特设立董事会战略决策委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责本司战略规划、以及经营、投资决策的管理、监督和评估。 第二章人员组成 第三条战略决策委员会至少由三名成员组成，董事长直接进入委员会。 第四条战略决策委员会设委员会主任一名，董事长为战略决策委员会主任。 第五条战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条战略决策委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再适宜任职或具有独立董事身份的委员不再具备本司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略决策委员会日常工作联络和会议组织等工作，由董事会办公室负责。 第三章职责权限 第八条战略决策委员会的主要职责权限： （一）制订战略决策委员会会议事规则； （二）组织制订本司长期发展战略，并提交董事会审议； （三）审议本司年度经营计划并提出意见后报董事会审批；
（四）对本司长期发展战略规划执行情况进行评价、研究，并提出书面建议报董事会； （五）对须经董事会批准的投资方案进行研究并提出建议后报董事会审批； （六）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议后报董事会审批； （七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议后报董事会； （八）董事会授权的其他职责。 第九条战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章工作程序 第十条战略决策委员会收集或委托董事会办公室协助收集、提供有关方面的书面资料： （一）行业发展动态及监管动态； （二）本地区经济发展状况报告及发展规划； （三）本司经营状况分析报告； （四）本司财务报表数据分析报告； （五）其他相关事宜。 第十一条战略决策委员会认为必要时，可委托外部专业机构组织调研、提供专业意见。 第十二条战略决策委员会保持与经营管理层的日常沟通，及时掌握本司经营发展动态，对本司经营管理及客观基础环境有清楚的认识。 第十三条战略决策委员会会议，对董事会办公室、外部专业机构提供的报告、意见，以及掌握的本司经营管理信息进行评议，并形成书面决议材料呈报董事会。 第五章议事规则 第十二条战略决策委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由委员会主任主持。 第十三条战略决策委员会会议应由全体委员出席方可举行；每一名委员有一票的表
xxx新能源（集团）有限公司决策委员会职责 xxx新能源（集团）有限公司 年月
目录 第一章总则 (2) 第二章人员构成 (2) 第三章主要职能......................... 错误!未定义书签。第四章工作方式和决策程序. (4) 第五章其它 (5)
第一章总则 第一条重庆中威新能源（集团）有限公司（以下简称“重庆中威”）为了提高“重庆中威”在制定公司发展战略以及做出重大决策过程中的民主性、科学性与效率性，特成立重庆中威决策委员会（以下简称“决策委员会”），并制定本工作条例。 第二条决策委员会是在现代法人治理结构体制下公司经营管理层的最高决策机关，在总经理对公司经营管理层授权范围内的一切事项拥有最终决定权，并对公司经营管理层授权之外的重大事项拥有对总经理的决策建议权。 第三条决策委员会由公司总经理领导，在公司内为常设机构。 第四条决策委员会由主席、委员会成员、协调人员组成。 第五条主席为决策委员会会议召集人，由公司总经理担任。 第六条协调人由公司副总经理担任。 第七条委员会成员由总经理助理、财务负责人、行政人事负责人、销售总负责人组成。 第八条决策委员会的主要职能：
审议、批准公司年度财务预算方案、决算方案。 审议、批准公司利润分配方案。 制定公司弥补亏损方案。 审议、批准公司增加或者减少注册资本的方案。 拟订公司合并、分立、变更形式、解散的方案。 制定公司的基本管理制度。 审议公司发展战略计划。 审议并向总经理提交中威集团年度经营计划。 审议中威集团年度经营计划修改建议，并向总经理提交年度经营计划的修改建议。 审批集团下属子公司年度经营计划或经营计划修改方案。 审议、批准总经理授权范围内重大投融资计划、方案。 审议、决定有关公司重大规划、设备采购招标结果。 审议、批准公司重大技术标准、规划方案。 审议、批准公司重大建设方案。 审议、批准公司重大人力资源政策。
苏州工业园区投资决策委员会实施细则 （送审稿） 第一章总则 第一条为了进一步加强苏州工业园区（以下称“园区”）国有资产管理，优化资源配置，提高园区国有企业效益，增强园区国有企业的核心竞争力，有效控制国有企业经营风险，确定园区国有企业的发展规划，完善园区国有企业的治理结构，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》及其他有关法律、法规的规定，特设立投资决策委员会，并制定本实施细则。 第二条投资决策委员会是园区工委、管委会设立的专门工作机构，主要负责决定园区国有企业发展战略及行业布局方案，对园区国有资本的投资方向进行指导，对园区国有企业的重大投资活动进行决策和监督，审查园区国有企业投资策略和规范程序。 第二章人员组成 第三条投资决策委员会委员暂定五人，由园区工委、管委会任命，条件成熟时，聘请2名外部专业人士作为独立委员参加
委员会。 第四条投资决策委员会设主任委员一名，由委员会选举产生。 第三章职责权限 第五条投资决策委员会的主要职责和权限： （一）审议确定园区国有企业发展战略； （二）审议批准《苏州工业园区国有企业投资管理暂行办法》等管理办法； （三）对园区国有企业须经投资决策委员会批准的重大投资融资方案进行研究并提出决策意见； （四）对苏州工业园区国有资产控股发展有限公司（以下称“园区国控公司”）及其所属企业（“所属企业”是指园区国控公司所属全资、控股和受苏州工业园区管理委员会委托管理的企业）须经投资决策委员会批准的重大资本运作、资产重组、分立或合并、资产经营项目等进行研究并提出决策意见； （五）对国有企业发展中其他重大的投资事项进行研究并提出决策意见； （六）对以上事项的实施进行检查； （七）园区工委、管委会授权的其他事宜。
**公司 投资决策委员会制度 第一章总则 第一条为规范公司投资决策程序，提高投资业务质量，有效控制投资风险，特制定本制度。 第二条公司设立投资决策委员会。投资决策委员会根据股东会的授权，对公司拟投资项目及投资方案等进行决策、咨询、建议。未经投资决策委员会决策，公司不得对外签署任何投资或投资承诺的协议和文件。 第二章投资决策委员会的组成和职责 第三条投资决策委员会的组成人员可以为公司执行董事、监事、总经理、投资总监、营销总监、财务总监、法务负责人以及股东代表，根据需要可以外聘委员，外聘委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等，总人数为5人。 第四条投资决策委员会的组成人员由股东会任命。 第五条投资决策委员会设主任委员一名，负责召集、主持投资决策委员会会议，并作会议记录。 第六条投资决策委员会的主要职责： （一）审订投资项目管理制度和业务流程； （二）监督公司经营管理层严格、有效地执行投资项目操作流程； （三）适时引导公司管理层调整公司的投资方向及结构比例； （四）审核投资项目的申请是否符合公司相关管理规定； （五）听取项目组关于投资项目情况的汇报；
（六）依照有关规定对投资项目出具审核意见； （七）其他投资决策委员会认为需要审批的事项。 第三章议事规则及程序 第七条在保障委员充分表达意见的前提下，投资决策委员会的会议可以采取现场会议、视频会议等方式召开。 第八条为保证投资决策委员会的会议质量，每次会议最多审核两个项目。 第九条投资决策委员会会议应当由三分之二以上委员出席方可召开。 第十条出席投资决策委员会会议的每名委员均有一票表决权，表决票设同意票和反对票，与会委员不得弃权。投资决策委员会委员应当根据项目情况、相关指标、会议的情形、项目组对相关疑问的答复以及专项核查意见（如有）等作出独立判断，并在表决票上说明相关理由。 第十一条投资决策委员会作出的决议，须经全体参会委员中的三分之二以上（含三分之二）同意，即为有效通过；主任委员有一票否决权。 第十二条投资决策委员会在表决基础上形成书面审核决议。审核决议的内容包括：审核意见、表决结果、出席会议的委员名单。审核决议应当经出席会议的委员签字确认。采用非现场会议形式时，投资决策委员会委员须以传真、电子邮件的形式出具审核意见，并在十日内在审核决议上补齐签字。 第十三条投资决策委员会议事程序： （一）项目组负责人须提前七天提出召开投资决策委员会会议申请，并在会议召开前三天将会议资料送达各委员审阅；
董事会战略决策委员会实施细则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会战略决策委员会，并制定本细则。 第二条董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略决策委员会由董事会选举产生，其中应至少有一名独立董事。成员亦可以是从事企业管理、经济学、法学等方面专业的知名人士。 第四条战略决策委员会设委员会主任一名，由董事长担任。 第五条战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司管理职务，自动失去委员资格，并由委员会根据规定补足委员人数。 第六条战略决策委员会下设投资评审小组，负责战略决策委员会决策事宜的前期准备工作。投资评审小组组长由董事长选任。投资评审小组成员由非常设人员和常设人员组成，投资评审小组成员由组长指定或邀请，但委员会中的独立董事自然加入评审小组。
第三章职责权限 第七条战略决策委员会的主要职责： （一）研究集团发展方向，审核集团公司发展战略，并形成意见；（二）负责集团公司重大经营决策的研究与审核，并形成意见；（三）对集团公司提出的重大投融资项目进行审核，并形成意见；（四）对集团公司年度投资计划及经营计划进行审核，并形成意见； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（六）对上述事项的实施进行检查； （七）董事会授权的其他事宜。 第八条战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第九条委员会主任、投资评审小组职责： （一）召集、主持委员会会议； （二）审定、签署委员会的报告； （三）代表委员会向董事会报告工作； （四）其他根据公司章程、董事会决议或战略决策委员会决定应当由委员会主任履行的职责。 第十条主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员会成员代行其职权。 第四章决策程序 第十一条投资评审小组负责作好战略决策委员会决策的前期项目分析评估准备工作，提供以下有关方面的资料：
什么是投资决策委员会 一、是基金管理公司投资决策的最高决策机构，是非常设的议事机构，在遵守国家有关法律法规、条例的前提下，拥有对所管理基金的各项投资事务的最高决策权。负责决定公司所管理基金的投资计划、投资策略、投资原则、投资目标、资产分配及投资组合的总体计划。目前在我国，投资决策委员会由基金管理公司自行建立。 二、一般来说不会有什么决策委员会，只有决策咨询委员会。决策一般都是由单位领导否则就是单位正副职领导会议决定。 三、投资决策委员会是公司在董事会授权范围内对各项投资业务进行评审的最高决策机构。委员会各成员均以客观、公正的立场参与业务决策，为公司项目提供正确的指导意见。 四、我国基金管理公司大多在内部设有投资决策委员会，负责指导基金资产的运作，确定基金投资策略和投资组合的原则。投资决策委员会是公司非常设机构，是公司最高投资决策机构，一般由公司总经理、分管投资的副总经理、投资总监、研究总监等相关人员组成。总经理为投资决策委员会主任，督察长列席会议。 投资决策委员会的主要职责一般包括： 1.审批投资管理相关制度，包括投资管理、投资决策、
交易、研究、投资表现评估等方面的管理制度。 2.确定基金投资的原则、策略、选股原则等。 3.确定资金资产配置比例或比例范围，包括资产类别比例和行业或板块投资比例。 4.确定各基金经理可以自主决定投资的权限以及投资总监和投资决策委员会审批投资的权限。 5.根据权限，审批各基金经理提出的投资额超过自主投资额度的投资项目。
（参考内容） 沿海地产投资集团投资决策委员会章程 1总则 以决策团队的方式和科学的方法选择合适并具有良好增值潜力的投资项目和投资方案。 2组织 2.1集团投资决策委员会法定成员是：集团董事长、总裁、运营管理执行总裁、投资策划执行总裁、集团常务董事；主任委员为集团董事长，需要时可根据需要邀请集团相应专业人员或者外部专业人士列席会议。 2.2集团投资决策委员会根据需要由投资与策划部总经理或其他委员动议，主任委员批准，不定期召开，每次参会不少于五人的奇数位成员组成。 2.3会议及会议休会期间，集团投资决策委员会的文秘工作，由集团投资与策划部负责。 3职责 3.1研讨批准项目投资可行性报告 3.2研讨确定项目投资方案 3.3确定项目主要经济指标与主要交易原则 3.4确定土地招、拍、挂竞买方案 3.5审批确定项目/股权出售方案
XX公司 投资决策委员会制度 第一章总则 第一条为了提高投资业务质量，控制资金风险，制定本制度。 第二条 XX公司（以下简称“公司”）设立投资决策委员会。 第三条股东会或董事会授权投资决策委员会行使的评审相关职能。第四条投资决策委员会依据本制度审核投资工程。 第五条投资决策委员会以投票方式对投资工程进行表决，出具审核意见。 第六条投资决策委员会审核公司的投资工程管理规程，报董事会审议通过。 第七条依照公司管理规定，审议、制定公司本息逾期90天（含）以上投资工程的处理方案，报董事会审批。 第八条投资决策委员会对公司股东负责，有权审查所有投资工程实施情况。 第二章投资决策委员会的组成 第九条投资决策委员会的组成人员由股东会或董事会任命。 第十条投资决策委员会每名委员均有表决权。 第十一条投资决策委员会设主任1名,负责召集、主持投资决策委员会会议。 第十二条投资决策委员会主任的职责包括：
1、股权投资工程须在工程组提出申请的7个工作日内主持召开投资决策委员会会议； 2、债权投资工程须在工程组提出申请的3个工作日内主持召开投资决策委员会会议； 3、组织投资决策委员会委员在投资决策委员会会议上发表意见并开展讨论。一般情况下，针对股权投资工程各投资决策委员会委员应在会后的7个工作日出具最终审核意见。针对债权投资工程应在会后3个工作日内出具最终审核意见，若未在固定时间内出具审核意见，则视为同意； 4、负责在上报业务材料审核意见处明确审核意见，并由全体成员签字确认。 第十三条投资决策委员会委员及主任每届任期3年，可以连任。 第十四条投资决策委员会委员有下列情形之一的，应当予以更换： 1、违反法律、行政法规、公司章程和审核工作纪律的； 2、未按照公司的有关规定勤勉尽职的； 3、本人提出更换申请的； 4、一年内2次以上不履行职责的； 5、经董事会评定认为不适合担任投资决策委员会委员的其他情形。投资决策委员会委员的更换不受任期是否届满的限制。投资决策委员会委员更换后，股东会应及时推选新的投资决策委员会委员。 第三章投资决策委员会的职责 第十五条投资决策委员会的职责是：
董事会战略决策委员会工作细则 第一章总则 第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；为落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略决策委员会为董事会下设的专门工作议事组织。 第三条董事会战略决策委员会在董事会领导下按照本实施细则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任务，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规及《公司章程》的规定。 第二章人员组成 第四条战略决策委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。战略决策委员由董事长、二分之一名以上独立董事或三分之一以上董事提名，并经董事会会议选举产生和罢免。 第五条战略决策委员会设主任一名，由委员会会议选举产生，根据工作需要委员会可下设工作组，一般由总经理担任组长。 第六条董事会战略决策委员会成员由本届董事会董事组成，并由董事会会议选举产生，可连选连任，任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员资格，应根据第四至五条的规定予以补选。 第七条战略决策委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司企划部和市场部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无需是战略决策委员会委员。 第三章职责权限
第八条战略决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对上述事项实施进行检查； （六）董事会授权的其他事项。 第九条战略决策委员会对上述事项的研究和建议以书面提案的形式提交董事会会议审议。 第四章工作程序 第十条投资项目的程序： 1．投资评审组负责投资项目的准备，调研安排，组织编制立项意见书，可行性报告。并经投资评审组初审通过后，签署评审意见报战略决策委员会审核； 2．战略决策委员会根据投资评审组的报告召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审组。召开会议的通知应在会议召开日至少五个工作日前发出，特殊情况应征得全体委员的同意； 3．战略决策委员会在审核投资项目时，各委员应充分发表意见，并向投资评审组询问，会后应形成书面纪要（记录），并明晰记录各委员的有关意见。 第十一条重大融资与资本运作项目： 1．重大融资与资本运作项目，战略决策委员会根据董事会的建议应设立专门工作组。专门工作组根据有关法律法规及董事会决定，负责方案的调研、立项和有关文件的编制，并按照董事会授权、联系和协调中介机构，并将方案初稿报战略决策委员会审核； 2．战略决策委员会根据专门工作组的报告召开会议进行讨论审核，并将讨论结果和意见提交董事会，同时反馈给专门工作组。会议的通知应在会议召开日至少五个工作日前发出；
投资决策委员会议事规则 第一章总则 第一条： 为建立顺时国际投资管理（北京）有限公司及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理资产投资决策程序，提高资产投资决策的效益和决策的质量，公司设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》有关规定制订本议事规则。 第二条： 投资决策委员会是公司合伙人按照《合伙协议》有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。主要负责企业管理的资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。 第三条： 投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章人员组成 第四条： 公司投资决策委员会由3至5名成员组成，其中合伙人代表3人，普通合伙人委派1人，外部专家委员1人。外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。 第五条： 投资决策委员会委员应符合以下基本条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资运营； （二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理资产 的权益积极开展工作； （三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力； （四）具有履行职责所必需的时间和精力。 第六条： 投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议1/2以上表决通过，每届任期1年。 第七条: 投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，应补选新的委员。在投资决策委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，投资决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第三章职责权限 第八条： 投资决策委员会主要行使下列职权
董事会专门委员会实施细则大全
董事会专门委员会实施细则大全 (包括董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会实施细则) 董事会战略委员会实施细则指引 (2) 董事会提名委员会实施细则指引 (6) 董事会审计委员会实施细则指引 (11) 董事会薪酬与考核委员会实施细则指引 (15) 董事会战略委员会实施细则指引 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据<中华人民共和国公司法>、<上市公司治理准则>、<公司章程>及其它有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成 第三条战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员(召集人)一名,建议由公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选能够连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长,另设副组长1－2名。第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限:(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(二) 对<公司章程>规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(三) 对<公司章程>规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(四) 对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提
关于成立决策委员会的建议 【成立目的】 -由于公司的所处行业的复杂性和国内公司治理不健全的配套环境决定了，目前情况下公司的董事会难以成为真正的决策机构，公司实际上缺少一个最高决策机构； -公司目前处于发展的转型期，并且主要的股东都是公司的高级管理层，因此，需要集体决策的议题，在范围和需要决策的频度上都会超过在一般情况下董事会可操作的程度； -公司在重大议题的决策中，需要高级管理层及股东之间能形成共识，因此，决策委员会还将起到形成一种沟通机制的作用； -公司目前的决策往往有反复，因而常常缺乏权威性，又导致执行的不力，因此，决策委员会的决策将确立起权威性。 【主要职责和权限】 ●主要职责 -指导并审批公司发展战略规划； -对重大投资、利润分配和资本运作事项进行审批 -重大的人事任免 -重大的薪酬结构调整的审批 -重大的组织结构和权限调整审批 -预算及其它重大财务事项进行审批 -其他未尽重大事项和后续补充的重大事项 ●具体的权限 ?对发展战略的审批权 -根据提交的战略规划，进行研讨审议并可能提出修改方案，最终形成并确定
公司的发展战略，如公司成长目标、业务组合、业务模式的调整等; -直接可以销售的产品战略，如根据产品部的产品组合规划书，确定并最终审批产品线规划和研发路线；审批合作、收购、代理的产品的产品线规划方案; -审批公司层面的技术发展战略，主要是公司各时期技术架构和技术目标的战略; -对相关事项，如收购、合作议题的终审权 ?重大投资、分配、资本运作的的审批权 -重大投资事项（大于50万元）审批，并向股东会解释发布；一次性投资超过300万元以上的，则需要通过所有股东参加的会议通过； -审批利润分配方案,并向股东会解释发布； -资本运营事项的审批权，如上市、接受战略投资等； ?重大人力资源相关议题的审批权 -审批总经理的任免和薪酬、考评方案 -制定或调整重要人力资源政策 -审批公司的薪酬体系、考评激励机制调整方案 ?预算及财务审批权 -审批并可能修改通过公司年度计划预算大纲 -审批并通过公司计划预算调整方案 -重大财务审批（单项支付大于50万元） ?重大的组织结构及部门职能调整的审批权 -审批涉及跨部门的组织调整，跨部门的职能调整方案 -审批公司整体的权限体系的调整方案 ?其他事项的审批权 -计划预算外重大事项的审批 -CEO或执委会提出的其他重大事项 -其它未尽和后续补充的事项，CEO提议后审批 【人员确定原则和任期】
集团董事会战略决策委员会工作细则 第一章总则 第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；为落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略决策委员会为董事会下设的专门工作议事组织。 第三条董事会战略决策委员会在董事会领导下按照本实施细则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任务，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规及《公司章程》的规定。 第二章人员组成
第四条战略决策委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。战略决策委员由董事长、二分之一名以上独立董事或三分之一以上董事提名，并经董事会会议选举产生和罢免。 第五条战略决策委员会设主任一名，由委员会会议选举产生，根据工作需要委员会可下设工作组，一般由总经理担任组长。 第六条董事会战略决策委员会成员由本届董事会董事组成，并由董事会会议选举产生，可连选连任，任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员资格，应根据第四至五条的规定予以补选。 第七条战略决策委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司企划部和市场部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无需是战略决策委员会委员。 第三章职责权限 第八条战略决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对上述事项实施进行检查；
重庆中威新能源（集团）有限公司 决策委员会职责 中威新能源（集团）有限公司 2015年05月
目录 第一章总则 (1) 第二章人员构成 (1) 第三章主要职能 (2) 第四章工作方式和决策程序 (3) 第五章其它 (4)
第一章总则 第一条重庆中威新能源（集团）有限公司（以下简称“重庆中威”）为了提高“重庆中威”在制定公司发展战略以及做出重大决策过程中的民主性、科学性与效率性，特成立重庆中威决策委员会（以下简称“决策委员会”），并制定本工作条例。 第二条决策委员会是在现代法人治理结构体制下公司经营管理层的最高决策机关，在总经理对公司经营管理层授权范围内的一切事项拥有最终决定权，并对公司经营管理层授权之外的重大事项拥有对总经理的决策建议权。 第三条决策委员会由公司总经理领导，在公司内为常设机构。 第四条决策委员会由主席、委员会成员、协调人员组成。 第五条主席为决策委员会会议召集人，由公司总经理担任。 第六条协调人由公司副总经理担任。 第七条委员会成员由总经理助理、财务负责人、行政人事负责人、销售总负责人组成。 第八条决策委员会的主要职能：
审议、批准公司年度财务预算方案、决算方案。 审议、批准公司利润分配方案。 制定公司弥补亏损方案。 审议、批准公司增加或者减少注册资本的方案。 拟订公司合并、分立、变更形式、解散的方案。 制定公司的基本管理制度。 审议公司发展战略计划。 审议并向总经理提交中威集团年度经营计划。 审议中威集团年度经营计划修改建议，并向总经理提交年度经营计划的修改建议。 审批集团下属子公司年度经营计划或经营计划修改方案。 审议、批准总经理授权范围内重大投融资计划、方案。 审议、决定有关公司重大规划、设备采购招标结果。 审议、批准公司重大技术标准、规划方案。 审议、批准公司重大建设方案。
公司决策委员会制度 第一章总则 第一条为了提高公司决策质量，控制资金风险，制定本制度。 第二条中高互联网路科技有限公司（以下简称“公司”）设立公司决策委员会。 第三条股东会或董事会授权公司决策委员会行使的评审相关职能。 第四条决策委员会依据本制度审核公司项目决策。 第五条决策委员会以投票方式对投资项目进行表决，出具审核意见。 第六条决策委员会审核公司的项目管理规程，报董事会审议通过。 第七条决策委员会对公司股东负责，有权审查所有投资项目实施情况。 第八条决策委员会成员可向委员会提出决策申请。 第二章投资决策委员会的组成 第九条决策委员会的组成人员由股东会或董事会任命。 第十条决策委员会每名委员均有表决权。 第十一条决策委员会设轮值主任1名,负责召集、主持投资决策委员会会议。 第十二条决策委员会主任的职责包括： 1、公司新设项目组、更改项目组“权”、“责”、“利”、取消项目组等事宜须在项目组成员或委员会成员提出申请的7个工作日内主持召开决策委员会会议； 2、项目组经费申请、经费更改等事宜须在项目组成员或委员会成员提出申请的3个工作日内主持召开投资决策委员会会议； 3、组织决策委员会委员在决策委员会会议上发表意见并开展讨论。一般情况下，针对项目事宜各决策委员会委员应在会后的7个工作日出具最终审核意见。针对经费事宜应在会后3个工作日内出具最终审核意见，若未在固定时间内出具审核意见，则视为同意并须签字作实； 4、负责在上报业务材料审核意见处明确审核意见，并由全体成员签字确认。 第十三条决策委员会委员轮值主任轮值周期2个月。 第十四条决策委员会委员有下列情形之一的，应当予以更换： 1、违反法律、行政法规、公司章程和审核工作纪律的；