董事会文件管理暂行办法
第一章总则
第一条董事会文件是记录公司重大决策和公司重要事务的重要文字依据，董事会文件的管理工作至关重要。
第二条董事会文件的管理工作由董事会办公室（简称“董办”）负责，具体包括收发、传递、起草、用印、传阅和归档等文件处理环节。
第三条董事会文件处理须做到及时、准确、安全。
第四条对文件中涉及保密事项的，必须执行严格的保密制度。
第二章文件类别
董事会文件分“发出文”和“收办文”两种类别。
第五条“发出文”包括：
（一）董事会会议纪要；
（二）董事会决议；
（三）上报投资方的产权代表报告；
（四）集团公司对各子公司产权代表报告的批复；
（五）董事会对外发布的各种信息披露文件；
（六）其他需以董事会名义上报或下发的文件。
第六条“收办文”包括：
（一）国务院、财政部下发的文件；
（二）安徽XXXX投资股份有限公司的批复文件；
（三）各子公司上报集团公司的产权代表报告；
（四）呈送董事会的请示、报告；
（五）其他应由董事会处理的文件。
第三章文件受理
第七条“收办文”的受理包括签收、登记、拟办、转办、催办等程序；
“发出文”的受理包括拟稿、核稿、送签、印制、校对、编号、用印等程序。
第八条董事会文件的签收：
（一）上报董事会的文件均由董办日常秘书签收；
（二）属于产权代表报告的文件由董办产权代表报告管理秘书签收；
（三）董办应将收到的公文及时登记（登记采用计算机中的文件处理系统），并附上文件处理表（见附录一）。收文登记编号为“XXXXXXXXDXXX”，前面8个X表示年月日，后面3个X表示随机号。