达 意 隆：广发证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见 2010-12-07
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广发证券股份有限公司关于
广州达意隆包装机械股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本保荐机构”）作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“达意隆”、“公司”）2009年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则（2009年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》等相关法律法规的规定，对达意隆本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体说明如下：
一、公司首次公开发行股票上市及之后的股本变化情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］58号文核准，达意隆于2008年1月25日完成向社会公众公开发行股票2,900万股，并于2008年1月30日在深圳证券交易所中小企业板上市，首次公开发行后公司股本总额为11,400万股。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1152号文核准，达意隆于2009年11月向特定投资者非公开发行人民币普通股1,616.27万股，发行后公司股本总额为13,016.27万股。
2010年5月，根据达意隆2009年度股东大会决议，达意隆以总股本13,016.27万股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司股本总额变更为19,524.405万股。
截至目前，公司总股本为19,524.405万股。
二、公司本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次限售股份可上市流通日为2010年12月10日。
上市流通数量为2,424.405万股，占公司股本总额的12.42%。
各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关法律法规的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
达意隆限售股份持有人聊城瑞欣实业投资管理股份有限公司、盛丰投资管理有限公司、浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司、天津信托有限责任公司、沈汉标、赵小高和陈小兵均承诺“自达意隆本次非公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让在达意隆本次非公开发行所认购的达意隆股份”。
达意隆2009年非公开发行股票上市时间为2009年12月10日，根据上述承诺，本次限售股份可上市流通时间为2010年12月10日。
经本保荐机构核查：（1）达意隆2009年非公开发行股票的限售股份持有人聊城瑞欣实业投资管理股份有限公司、盛丰投资管理有限公司、浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司、天津信托有限责任公司、沈汉标、赵小高和陈小兵所持有限售条件的流通股均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理锁定手续，直至承诺期限届满及/或满足其他解禁条件，上述承诺得到严格履行；（2）达意隆2009年非公开发行股票的限售股份持有人聊城瑞欣实业投资管理股份有
限公司、盛丰投资管理有限公司、浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司、天津信托有限责任公司、沈汉标、赵小高和陈小兵不存在非经营性占用达意隆资金的情形，达意隆未为上述股东提供担保。
四、核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、达意隆本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则（2009年修订）》等法律、法规、规章和深圳证券交易所相关规则的有关规定。
2、达意隆本次解禁限售股份持有人聊城瑞欣实业投资管理股份有限公司、盛丰投资管理有限公司、浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司、天津信托有限责任公司、沈汉标、赵小高和陈小兵严格履行了股份限售承诺。
3、达意隆对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，本保荐机构同意达意隆本次限售股份上市流通。
（本页以下无正文，后接签章页）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州达意隆包装机械股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：赫涛
叶勇
保荐机构（盖章）：广发证券股份有限公司
2010年11月29 日。
