雅戈尔集团股份有限公司董事会秘书工作制度
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董事会秘书处工作制度推荐文章董事会秘书处设有董事长秘书、董事长办公室主任、董事会秘书等职位,那么应该如何制定董事会秘书处的工作制度呢?下面小编给大家介绍关于董事会秘书处工作制度的相关资料,希望对您有所帮助。
董事会秘书处工作细则第一章总则第一条为规范公司董事会秘书的行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定,特制订本工作细则。
第二条公司设立董事会秘书一名。
董事会秘书为公司高级管理人员,对董事会负责。
第三条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第四条公司董事会在聘任董事会秘书的同时,聘任一名证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。
在董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表行使其权利并履行其职责,在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第五条公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。
第二章董事会秘书的聘任、解聘及任职资格第六条董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。
公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。
董事、其他高管人员兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事或其他高管人员、董事会秘书分别作出的,则该兼任董事(或其他高管人员)及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第七条董事会秘书应由具有大学专科以上学历,从事财务、税收、法律、金融、企业管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。
董事会秘书应当具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规、规章,能够忠诚地履行职责,并具有良好的处理公共事务的能力。
有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:(一)有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的;(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;(四)本公司现任监事;(五)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
董事会秘书处工作制度范文第一章总则第一条为了规范董事会秘书处的工作,提高工作效率,制定本工作制度。
第二条董事会秘书处是董事会工作的重要职能部门,主要负责董事会会议的组织和协调、会议材料的准备和整理、决议的归档以及与董事会相关的工作事项的协调等。
第三条董事会秘书处遵循信息公开、公正公平、保密便利的原则,做到规范运作,保证工作的顺利进行。
第四条董事会秘书具体工作职责由董事会领导班子确定,并计入董事会成员的工作职责中。
第二章董事会秘书处的组成与职责第五条董事会秘书处由秘书长、副秘书长和秘书若干人组成,其中的秘书长由董事会任命,其他成员由秘书长任命。
第六条董事会秘书处的主要职责包括:(一)负责董事会各类会议的组织和协调工作,包括会议的召开、议题的确定、会务的安排等;(二)负责会议材料的准备和整理工作,包括收集材料、整理材料、审核材料等;(三)负责董事会决议的归档和公示工作,包括归档决议文稿、准备公示材料等;(四)负责与董事会相关的工作事项的协调,包括董事会委托的特定工作任务等;(五)负责与董事会秘书处相关的文件的起草和审查,包括起草会议议程、起草决议文稿等;(六)负责与董事会成员的联系和沟通工作,包括协调会议安排、提供信息咨询等;(七)负责董事会档案管理工作,包括建立、整理、保管董事会的相关文件和资料等;(八)负责董事会秘书处的日常事务管理工作,包括人员安排、工作绩效考核等;(九)负责相关会议的记录和整理工作,包括会议纪要的起草、审核和整理等。
第七条董事会秘书处直接向董事会领导班子负责,并接受董事会领导班子的领导和指导。
第八条董事会秘书处应当加强与其他部门和单位的协调合作,形成工作合力和效率。
第三章董事会秘书处的工作流程第九条董事会秘书处的工作流程按照以下步骤进行:(一)确定会议议题。
根据董事会的工作需要和要求,确定会议议题,征求董事会成员和相关部门的意见,制定会议议程;(二)准备会议材料。
根据会议议程,收集相关资料,整理材料,审核材料的完整性和准确性;(三)协调会议安排。
董事会秘书工作细则董事会秘书是一家公司非常重要的职位,负责为董事会提供高质量的服务,并维持董事会在公司中的合法性、有效性和合规性。
为了帮助董事会秘书有效地完成工作,制定一系列的董事会秘书工作细则,可以提高效率,确保董事会秘书的工作质量,帮助公司顺利推进业务。
一、工作准备董事会秘书需要在会议前对所有相关文件进行审阅和整理,以确保所有的材料和文件都准确无误且齐备。
这一步骤十分关键,要求董事会秘书具有真正的细心和耐心,需要认真审核所有的文件和材料,包括公司章程、临时报告、股东大会决议、公司法规等所有与董事会工作相关的文件,并将其整理为可供查阅的清单,以便与会的董事们能够全面了解所有相关的内容。
二、会议组织董事会秘书需要为会议安排足够的时间,并对所有议程安排充足的讨论时间。
在会议前,董事会秘书需要联系董事们确认会议参加人员名单,并确保参会人员得到通知。
董事会秘书还需要与董事会的秘书主席协作,确定会议时间和地点,并为会议提供会议桌椅、会议记录本、笔、纸、投影仪等必要的设备和物资。
三、记录会议内容董事会秘书需要准确记录所有的会议讨论、决策和行动计划,并将其整理为会议纪要,这份记录将直接影响董事和公司的决策和行动。
在编写会议纪要时,应注重内容准确、简短明了,同时突出会议重点和行动计划。
董事会秘书还需通过会议纪要在下一次会议前验证所有的工作内容,以确保董事会能够按时完成所有的工作安排。
四、协助其他部门董事会秘书需要协助股东关系部门、法务部门和公司秘书部门等其他部门,并传达董事会的重要决定和行动,以便公司顺利推进业务。
协助其他部门还包括公告会议决议、协调董事会活动和工作、委托公证人对公司相关文件进行公证等。
五、保守秘密董事会秘书的职责非常重要,因为秘书需要保守所有机密信息和商业机密,确保所有的机密都得到保密处理和妥善保管。
董事会秘书应该主动规划如何保护公司的秘密,并收集和保留所有机密信息,以处理未来可能发生的机密问题。
董事会秘书工作细则
董事会秘书是公司董事会的重要职位,负责协助董事会的运作和管理。
下面是董事会秘书的工作细则:
1. 组织会议:负责组织董事会和董事会委员会的会议,包括确定会议时间和地点,发送会议通知,准备会议议程和文件,并确保会议顺利进行。
2. 记录会议纪要:负责记录会议的讨论内容和决策结果,编写会议纪要,并及时分发给董事会成员和相关人员。
3. 保管重要文件:负责保管和管理董事会的重要文件和记录,如公司章程、股东协议、董事会决议和会议记录等。
确保文件的安全性和机密性。
4. 协助制定议程:与董事长和高级管理团队合作,协助制定董事会议程,确保董事会讨论的议题与公司战略和目标保持一致。
5. 提供法律和法规支持:了解和跟踪相关法律和法规的变化,确保公司董事会的运作符合相关法律和法规的要求。
6. 协调与监督:协调董事会和高管团队之间的沟通与合作,监督公司董事会的决策执行情况。
7. 准备报告和文件:负责准备各类报告和文件,如董事会报告、决议文件、年度报告、股东大会文件等。
8. 参与公司治理:参与公司治理事务,提出建议和意见,为公司董事会提供决策和治理方面的支持。
9. 保持机密性:对董事会的讨论内容和决策结果保持机密,确保信息的安全和保密。
10. 学习与发展:不断学习和提升专业知识和技能,紧跟公司治理和秘书工作的最新发展,为公司董事会提供更好的支持。
以上是董事会秘书的主要工作细则,不同公司可能有不同的具体要求,董事会秘书需要根据公司需要灵活调整工作内容。
公司董事会秘书工作制度一、制度背景董事会是公司的最高决策机构,其决策对公司的发展和一切合法经营活动具有决定性作用。
为了保证董事会工作的良性运行,公司制定了此项制度,明确了董事会秘书的职责及工作流程。
二、定义•公司董事会秘书:是对董事会工作起着协调、指导、监督、记录职责的专职人员。
三、职责公秘书的主要职责如下:1.协调、组织董事会会议公秘书要负责协调董事会的日常工作、组织董事会会议,策划会议日程,制定会议议程,做好现场管理等工作。
2.起草董事会相关文件公秘书负责起草和审核董事会相关文件,包括会议纪要、会议决议、行政令等,确保其符合公司规定和法律法规的要求。
3.监督董事会决议的执行情况公秘书要对董事会决议的执行情况进行监督,及时反馈执行情况,协助董事长推动决议的完成,维护董事会的权威性和有效性。
4.负责建立和管理董事会档案公秘书要建立完善的董事会档案管理制度,并按规定收集、整理、分类、归档董事会相关文件,保证董事会决策机制的连贯性和延续性。
5.保守秘密、维护董事会机密公秘书要具有保密意识,严守董事会秘密,并时刻维护董事会机密不受泄露和侵犯。
四、工作流程1.拟定董事会日程公秘书应根据工作需要和董事会实际情况,拟定董事会日程表并报董事长审批。
2.制定会议议程公秘书应在董事会会议前制定会议议程,并及时向董事、高层管理人员发送议程。
3.组织会前准备公秘书应按照会议议程制定会前检查表,负责把与会需要的材料、文件及其他必要资料,发放给相关人员进行准备。
4.组织会议公秘书要负责会议现场的安排和管理,包括会场、音响、会议记录和签到等。
5.组织会议后工作公秘书应在会议结束后根据会议决议,起草相应的会议纪要和决议,并于签发后及时将决议发到全公司。
五、要求1.能力要求公秘书要熟悉公司业务,有良好的文字表达能力、分析能力和组织协调能力、公文写作能力,熟练使用办公软件。
2.性格要求公秘书应具有高度的政治觉悟、诚信、责任感、保密意识及学习能力、团队协作精神等优秀素质。
雅戈尔集团有限公司董事、监事、高级管理人员 持有公司股份及其变动管理办法第一章总则第一条为规范雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事、监事、高级管理人员(以下简称“高管”)买卖公司股票及持股变动行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高管所持本公司股份及其变动管理规则》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事、监事和高管所持本公司股份管理业务指引》等法律法规以及《雅戈尔集团股份有限公司章程》的相关规定,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司董事、监事、高级管理人员(总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监)所持本公司股份及其变动的管理。
第三条公司董事、监事、高管在买卖公司股票及其衍生品种前,应知悉《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定,不得进行违法违规的交易。
第四条公司董事、监事、高管所持本公司股份,是指登记在其名下的所有本公司股份。
公司董事、监事、高管从事融资融券交易的,还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第二章相关信息申报第五条公司董事、监事、高管应在下列时点或期间内委托公司董事会办公室向上海证券交易所申报其个人信息(包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等):(一)新任董事、监事在股东大会通过其任职事项2个交易日内;(二)新任高管在董事会通过其任职事项后2个交易日内;(三)现任董事、监事、高管在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内;(四)现任董事、监事、高管在离任后2个交易日内;(五)国家法律法规、中国证监会、上海交易所规定的其他情形。
第六条公司董事、监事和高管从事融资融券交易的,应当遵守相关规定并向上海证券交易所申报。
第七条公司董事、监事和高管应当保证其申报数据的真实、准确、及时、完整,同意上海证券交易所及时公布相关人员买卖本公司股份及其衍生品种的情况,并承担由此产生的法律责任。
董事会秘书处工作制度范文一、工作职责1. 负责董事会安排的各项会议组织工作,并制定会议日程、会议议程等相关文件;2. 确保董事会会议的准备工作,包括会议材料的准备、发送、跟进等;3. 协助董事会主席处理日常工作,包括邮件、文件处理、日程管理等事宜;4. 协调公司各部门与董事会之间的沟通,确保信息的传递畅通;5. 负责起草和整理董事会决议、议题、会议纪要等相关文件,并进行存档、归档工作;6. 协调董事会与其他机构的合作事宜,并保持与相关机构的良好沟通;7. 组织和协调董事会的培训工作,提升董事会成员的工作能力和素质;8. 完成董事会主席交办的其他工作。
二、工作流程1. 会议筹备阶段:a. 根据董事会工作计划,制定会议安排,并与董事会成员确认;b. 协调与会董事的日程安排,确保会议时间的吻合;c. 制定会议议程,并发送给与会董事,征求意见;d. 收集与会董事提出的议题,整理并准备相关材料;e. 将议题和相关材料以电子和纸质的形式发送给与会董事。
2. 会议进行阶段:a. 进行会议前的签到和注册工作,确保与会人员的出席;b. 协助董事会主席主持会议,保证会议的有序进行;c. 记录会议过程中的重要内容和决议,确保准确性;d. 及时向与会人员发送会议纪要和决议草案,征求确认意见;e. 整理并存档会议材料、会议纪要和决议草案等相关文件。
3. 会议后处理阶段:a. 根据与会人员的确认意见,修订并最终确定会议纪要和决议草案;b. 确认董事会决议的执行情况,并跟进相关事项的进展;c. 开展相关部门的工作协调工作,保障董事会决议的落实;d. 对董事会决议、议题和会议记录进行存档工作,确保档案的完整性;e. 协助董事会主席开展相关工作,包括邮件回复、文件处理等。
三、工作要求1. 具备良好的组织管理能力和沟通协调能力,能够有效地组织和安排董事会工作;2. 具备优秀的文书撰写技巧,能够准确表达董事会决议和议题的内容;3. 具备高度的责任心和保密意识,能够保守董事会及相关信息的机密性;4. 具备较强的学习能力和适应能力,能够及时了解并掌握相关法规和政策;5. 具备较强的团队合作意识和精神,能够积极配合其他部门完成工作任务。
公司董事会秘书工作制度一、背景公司董事会秘书是公司董事会的职能主体之一,是指挥公司董事会秘书工作的负责人员。
秘书是为董事会提供咨询建议、管理功能并促进董事会决策的关键角色。
公司董事会秘书不仅需要掌握优秀的技术技能和领导才能,也需要具有非常强的组织和沟通能力,以确保董事会顺利地运作。
二、职责公司董事会秘书的职责涵盖以下几个方面:1. 提供支持和服务公司董事会秘书要提供与公司管理和运营相关的信息和建议,向董事会的成员提供服务和支持。
秘书要协调并确保董事会及其委员会的会议流程、文件、记录和通讯的准确性、完整性和及时性。
秘书还要协助董事会主席安排其日程,为董事会成员提供有关投票、批准和记录文件的支持。
2. 支持决策公司董事会秘书的工作支持公司董事会在制定长期战略和策略、管理公司风险和推进公司治理方面的决策。
公司董事会秘书应该在董事会讨论中发挥建议和指导作用,提供任何决策所需的信息和数据。
3. 满足法律要求公司董事会秘书要确保董事会的所有会议和决策符合本地和其他适用法律、条例和规章的要求,特别是公司章程、董事会政策和程序以及伦理标准。
秘书还应该在董事会事务中保持机密性,并履行规定的通信要求4. 协调互动公司董事会秘书是公司董事会与高级管理人员、股东和其他利益相关者之间的关键协调者。
秘书应该提供协助和支持,以确保所有相关方的利益在董事会决策和政策中都得到重视和平衡。
三、工作程序和程序1. 公开和透明:公司董事会秘书应该始终遵守公司董事会取得公平、透明和公开的标准和原则。
秘书应该记录和维护准备和提交董事会议程的所有文件,并确保董事会的记录和决策历史记录得到保存。
2. 协调领导:公司董事会秘书必须与公司的高层管理人员协调,以确保董事会的决策与公司整体长期战略的目标相符。
3. 组织会议:公司董事会秘书还要组织董事会会议,制定日程、发放通知、准确记录和维护状态更新、跟踪决策,并向董事会提交任何材料和文件。
4. 提供咨询支持:公司董事会秘书应该向所有董事会成员提供支持和服务。
董事会秘书管理制度一、引言董事会作为公司的最高决策机构,对于公司的发展和运营具有至关重要的影响。
为了保证董事会的高效运作和决策的准确性,建立一套科学有效的董事会秘书管理制度至关重要。
本文将从董事会秘书的职责与要求、工作流程和配套制度等方面进行论述。
二、董事会秘书的职责与要求1.职责董事会秘书是董事会的重要组成部分,承担着协助董事长履行职责、提供秘书服务、组织会议等工作。
其主要职责包括但不限于:- 安排董事会会议,包括会议时间、地点、议程的策划;- 协助董事长起草会议文件、报告,并确保其准确及时地分发给董事会成员;- 维护董事会成员名册和会议记录,确保信息的安全和保密;- 协助董事长对董事会决议的执行情况进行监督和跟踪。
2.要求为了更好地履行董事会秘书的职责,董事会秘书应该具备以下要求:- 具备较强的组织协调能力和沟通能力,能够协调董事会会议的各项事务;- 具备出色的文字处理和文件起草能力,能够准确表达董事会决策和意见;- 具备保密意识和责任感,能够严格保护董事会的秘密信息;- 具备一定的法律和公司治理知识,能够为董事会提供专业化的支持和建议。
三、工作流程1.会议准备会议准备是董事会秘书重要的工作内容之一。
在会议召开前,董事会秘书需要完成以下准备工作:- 制定详细的会议议程和日程安排,确保会议内容详尽、流程合理;- 收集董事会成员的相关资料并分发给各个成员,提供必要的背景知识;- 准备会议所需的文件和报告,并确保分发给与会人员;- 确保会议场地的预订和布置,保证会议的顺利进行。
2.会议组织董事会秘书在会议组织中起到了举足轻重的作用,其具体工作包括但不限于:- 确认与会人员的到场情况,并妥善安排座次;- 负责起草会议纪要和决议,并确保准确及时地分发给与会人员;- 协调与会人员之间的沟通和协作,确保会议的井然有序进行;- 妥善处理会议中出现的问题和纠纷,保证会议的高效进行。
3.会议后续工作会议结束后,董事会秘书需要完成一系列的后续工作,包括但不限于:- 跟踪和检查会议决议的执行情况,并向董事会成员及时汇报;- 维护董事会成员名册和会议记录,确保信息的准确性和完整性;- 整理会议过程中的问题和建议,并向董事会提供相关报告和分析。
雅戈尔集团股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章总则
第一条为进一步完善公司制度建设,提高公司治理水平,规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和其他规范性文件,制订本制度。
第二条公司董事会秘书为公司高级管理人员,对公司和董事会负责,应忠实、勤勉地履行职责。
第三条公司董事会秘书是公司与是上海证券交易所(以下简称“上交所”)之间的指定联络人。
第四条公司设立证券部,由董事会秘书分管其工作。
第二章选任
第五条公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内,或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第六条担任公司董事会秘书,应当具备以下条件:
(一)具有良好的职业道德和个人品质;
(二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识;
(三)具备履行职责所必需的工作经验;
(四)取得上交所认可的董事会秘书资格证书。
第七条具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:
(一)《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形;
(二)最近三年曾受中国证监会行政处罚;
(三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书;
(四)最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
(五)最近三年担任上市公司董事会秘书期间,证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上;
(六)本公司现任监事;
(七)上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的,应当提前五个交易日向上交所备案,并报送以下材料:
(一)董事会推荐书,包括被推荐人(候选人)符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历;
(二)候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
上交所自收到报送的材料之日起五个交易日后,未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的,公司可以召开董事会会议,聘任董事会秘书。
对于上交所提出异议的董事会秘书候选人,公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第九条公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由,不得无故将其解聘。
第十条公司董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘:
(一)本制度第七条规定的任何一种情形;
(二)连续三年未参加董事会秘书后续培训;
(三)连续三个月以上不能履行职责;
(四)在履行职责时出现重大错误或疏漏,后果严重的;
(五)违反法律法规或其他规范性文件,后果严重的。
董事会秘书被解聘时,公司应当及时向上交所报告,说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘,向上交所提交个人陈述报告。
第十一条公司董事会秘书被解聘或辞职离任的,应当接受公司董事会和监事会的离任审查,并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的,或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的,仍应承担董事会秘书职责。
第十二条公司董事会秘书空缺期间,公司董事会应当及时指定一名董事或
高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报上交所备案。
公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的,由公司法定代表人代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。
第三章履职
第十三条公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务,包括:
(一)负责公司信息对外发布;
(二)制定并完善公司信息披露事务管理制度;
(三)督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定,协助相关各方及有关人员履行信息披露义务;
(四)负责公司未公开重大信息的保密工作;
(五)负责公司内幕知情人登记报备工作;
(六)关注媒体报道,主动向公司及相关信息披露义务人求证,督促董事会及时披露或澄清。
第十四条公司董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设,包括:
(一)组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议;
(二)建立健全公司内部控制制度;
(三)积极推动公司避免同业竞争,减少并规范关联交易事项;
(四)积极推动公司建立健全激励约束机制;
(五)积极推动公司承担社会责任。
第十五条公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务,完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十六条董事会秘书负责公司股权管理事务,包括:
(一)保管公司股东持股资料;
(二)办理公司限售股相关事项;
(三)督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定;
(四)其他公司股权管理事项。
第十七条公司董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略,协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十八条公司董事会秘书负责公司规范运作培训事务,组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
第十九条公司董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。
如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程,做出或可能做出相关决策时,应当予以警示,并立即向上交所报告。
第二十条公司董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和上交所要求履行的其他职责。
第二十一条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第二十二条公司董事会秘书为履行职责,有权了解公司的财务和经营情况,查阅其职责范围内的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第二十三条公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议,应及时告知董事会秘书列席,并提供会议资料。
第二十四条公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时,可以直接向上交所报告。
第二十五条公司董事会秘书应当与公司签订保密协议,承诺在任期期间及离任后,持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止,但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十六条公司董事会应当聘请证券事务代表,协助上市公司董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时,证券事务代表应当代为履行职责。
在此期间,并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。
证券事务代表应当取得上交所认可的董事会秘书资格证书。
第四章培训
第二十七条公司董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加上交所认可的资格培训,培训时间原则上不少于36个课时,并取得董事会秘书资格培训合格证书。
第二十八条公司董事会秘书原则上每两年至少参加一次由上交所举办的董事会秘书后续培训。
如被上交所通报批评以及年度考核不合格,则应参加上交所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
第五章考核
第二十九条公司董事会秘书应接受上交所实施的年度考核和离任考核。
董事会秘书的年度考核期间为每年的5月1日至次年的4月30日,离任考核期间为其任职之日至离任之日。
第三十条公司董事会秘书应在每年5月15日或离任前,主动向上交所提交年度履职报告或离任履职报告书。
董事会秘书未在上述期间内向本所提交年度履职报告书或离任履职报告书的,公司董事会和监事会应督促该董事会秘书提交。
第三十一条董事会秘书年度履职报告书和离任履职报告书应遵循客观公正的原则,如实反映本年度或任职期间内个人履职情况。
第六章附则
第三十二条本制度未尽事宜,按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第三十三条本制度经董事会审议通过之日起生效并实施。
第三十四条本制度由公司董事会负责解释。
雅戈尔集团股份有限公司
董事会
二〇一一年五月九日。