桂林三金：独立董事2009年度述职报告(莫凌侠) 2010-02-12

福建新大陆电脑股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和所有投资者的利益。

现将2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2009年，公司共召开3次股东大会和12次董事会，本人均亲自参加并忠实履行独立董事职责，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

报告期内，本人对各次董事会会议的各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见的情况1、2009年1月9日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，本人就公司聘请高级管理人员的议案发表了独立意见。

2、2009年4月8日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，本人就公司对外担保情况、2008年度不进行利润分配事项、续聘为公司审计的会计师事务所，对公司2008年度内部控制自我评价、董事会成员换届选举、公司日常关联交易等议案发表了独立意见。

3、2009年4月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人就公司聘请高级管理人员的议案发表了独立意见。

4、2009年8月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，本人就公司控股股东及其他关联方的资金占用和对外担保情况发表了独立意见。

5、2009年8月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，本人就公司变更会计师事务所的议案发表了独立意见。

三、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作1公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。

公司有关人员积极配合独立董事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预独立行使职权的情况。

2009年度独立董事述职报告作为中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2009年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见。

现将2009年度的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、独立董事基本情况公司的独立董事共有三名，占董事会成员的三分之一，分别为曾之杰先生、黄蓉芳女士和王伯俭先生。

二、出席会议情况2009年度公司共计召开了5次董事会（包括现场会议及传签会议）、3次股东大会。

我们参加了各次会议，具体情况如下：曾之杰先生2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次。

曾之杰先生对公司董事会审议事项没有提出异议。

黄蓉芳女士2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次；2009年度出席股东大会2次。

黄蓉芳女士对公司董事会审议事项没有提出异议。

王伯俭先生2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次；2009年度出席股东大会2次。

王伯俭先生对公司董事会审议事项没有提出异议。

三、发表独立意见情况2009年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，对公司关联交易、关联方资金占用及对外担保、聘任审计机构、非公开发行项目、股权收购等事项进行了独立审议，并发表了共计37次的独立意见，认为董事会在决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及股东的利益。

中国长城计算机深圳股份有限公司………………………………………现就主要的一些事项，具体说明如下：1、2009年1月19日，关于收购中国长城计算机（香港）控股有限公司股权暨关联交易事宜，我们在查阅有关规定并了解相关情况后，同意提交公司董事会审议，并就此事项发表了独立意见。

2010年度独立董事述职报告各位股东、股东代表：作为博深工具股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独立董事，2010年度，本人严格按照本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2010年度履职情况报告如下：一、2010年度出席会议情况1．本年度公司共召开7次董事会会议，本人亲自出席7次，对董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；本年度公司召开3次股东大会，本人出席2次。

2．本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况；3．本年度未对公司任何事项提出异议。

二、2010年度发表独立意见情况报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。

（一）在公司2010年2月8日召开的第一届董事会第十六次会议上，对以下事项发表了独立意见：1. 对公司2009年度重大关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见：2009年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2009年度公司未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2009年度未发生新增对外担保事项，也不存在前期发生但尚未履行完毕的对外担保事项。

公司未向公司以外的任何第三方包括但不限于公司合并报表范围内的子公司提供任何形式的担保。

2．对《公司2009年度内部控制自我评价报告》发表独立意见：公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司目前生产经营实际情况的需要。

公司内部控制体系完整，机制健全、运行有效。

公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

广联达软件股份有限公司2009 年度独立董事述职报告（独立董事：郭新平）各位董事：作为广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“广联达”）第一届董事会独立董事，2009 年度，本人严格按照《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。

现将本人 2009 年度履职情况报告如下：一、2009 年度出席会议情况2009 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2009 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：1、出席了公司2009 年度召开的7 次董事会会议，具体会议如下：1) 公司于2009 年2 月15 日召开的第一届董事会第十二次会议；2) 公司于2009 年5 月25 日召开的第一届董事会第十三次会议；3) 公司于2009 年6 月1 日召开的第一届董事会第十四次会议；4) 公司于2009 年7 月5 日召开的第一届董事会第十五次会议；5) 公司于2009 年7 月23 日召开的第一届董事会第十六次会议；6) 公司于2009 年9 月1 日召开的第一届董事会第十七次会议；7) 公司于2009 年9 月16 日召开的第一届董事会第十八次会议；2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

二、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况2009 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察及通讯方式，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

福建浔兴拉链科技股份有限公司2010年独立董事述职报告各位股东及股东代表:作为福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”的独立董事,2010年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2010年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实发挥独立董事的作用,维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。

现将2010年的工作情况汇报如下:一、出席会议情况2010年度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤勉尽责义务。

公司2010年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,因此2010年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2010年度,本人出席董事会会议情况如下:2010年度,公司召开了董事会会议5次,本人亲自出席了5次会议(其中三届十一次董事会以通讯方式表决,没有缺席会议的情况。

对各次董事会会议审议的相关议案,本着诚信负责的原则,经过客观慎重的考虑,对各项议案及其它事项没有提出异议,均投了赞成票,没有投反对票和弃权票的情况。

二、发表独立意见的情况(一在2010年4月10日召开的公司三届九次董事会会议上,本人发表了如下独立意见:1、对公司累计和当期对外担保和资金占用情况的专项说明及独立意见根据中国证监会证监发(200356号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实,相关说明及独立意见如下:(1截止报告期末(2009年12月31日,公司尚未履行完毕的担保情况如下:(2截止报告期末,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保为0。

厦门科华恒盛股份有限公司独立董事2009 年度述职报告作为厦门科华恒盛股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2009 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事工作规则》的要求，勤勉尽责，忠实地履行独立董事的各项职责，积极出席董事和股东会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

现将本人2009年度履职情况报告如下：一、出席公司会议及投票情况本人亲自出席了本年度公司召开的6次董事会会议与4次股东大会会议，对会议的所有议案全部投了赞成票。

二、发表独立意见的情况2009年4月1日，就“关于2009年度公司为子公司提供融资担保”的议案发表了独立董事意见。

2009 年度公司任期内对董事会决议的公司重大事项进行了审议，认为公司2009年审议的其他重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决的重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此在董事会会议上对各相关议案表示赞成并投票同意。

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作（一）对公司信息披露工作的监督报告期内，对公司信息披露情况进行了检查。

公司能严格按照《公司法》、《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定做好信息披露工作，2009年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司治理结构及经营管理的监督。

报告期内，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

同时，本人注重对公司经营情况的实地调研，在听取公司管理层的工作汇报的基础上，多次对生产现场进行实地考察，以增进对公司生产经营情况的了解，并从我们的专业角度向公司管理层提出了一些建设性意见和建议，公司管理层亦能在充分考虑公司实际情况的基础上做出是否采纳的决定，这对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的作用。

南京红宝丽股份有限公司独立董事2009年度述职报告在2009年度的工作中，本人作为南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真履行职现，参加董事会开展的相关活动，积极出席董事会会议及相关专业委员会会议、股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司2008年度累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、截止2009年6月30日公司与大股东及其他关联方资金往来情况及对外担保发表专项说明和独立意见，对内部控制评价报告、续聘审计机构、公司高级管理人员薪酬、为控股子公司南京宝淳化工有限公司融资担保、变更部分募集资金投资项目实施地点、变更部分募集资金投资项目实施主体等事项发表了独立意见，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将本人2009年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会会议及股东大会情况 2009年度，公司共召开董事会会议4次，本人出席会议情况如下：姓名本年召开董事会会议次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议备注陈范红4 4 0 0 否通讯表决方式参会1次专业委员会会议参加情况：本年度，审计委员会召开会议2次、薪酬与考核委员会召开会议1次。

本人均按时参加各专业委员会会议。

2009年，公司共召开股东大会2次，分别是2008年度股东大会、2009年第一次临时股东大会。

本人出席会议情况如下：姓名股东大会召开次数亲自出席次数陈范红 2 1本年度，本人均按时出席董事会会议，列席股东大会（因公未出席，履行了请假手续），认真审议各项议案，充分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和股东利益。

本年度，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

陕西兴化化学股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2009年度履行职责情况述职如下：一、出席会议情况2009 年，公司共召开了四次董事会，本人全部出席，本人对出席的会议中审议的所有议案，均投了赞成票。

2009年，公司共召开三次股东大会，本人全部出席，本人在2008年度股东大会上进行了述职。

二、发表独立意见的情况（一）第四届董事会第十三次会议发表的独立意见1、对《公司董事会关于2008年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见：经了解、测试、核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2、对《2009年度关联交易的议案》发表独立意见：认为2009年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

3、对《关于续聘2009年度财务审计机构的议案》发表独立意见：董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构。

4、对《关于为兴福肥业贷款担保的议案》发表独立意见：认真审核了子公司兴福肥业有限责任公司的生产经营状况，认为兴福肥业目前生产经营状况良好，同意为兴福肥业提供担保。

鲁西化工集团股份有限公司2009年独立董事述职报告作为鲁西化工集团股份有限公司的独立董事，在2009年工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，诚信勤勉，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将2009年度履行的工作情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2009年度公司共召开7次董事会，作为公司的独立董事认真研究了公司会前提供的相关资料，积极参与讨论，发表独立董事意见，维护公司全体股东的利益。

2009年度本人出席董事会会议的情况如下：姓 名 应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）梁建敏 7 6 1 0二、2009年发表的独立意见情况作为独立董事，我们本着实事求是的态度和认真负责的精神，根据《关于上市公司独立董事制度指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，在对公司重要事项的客观情况进行调查研究的基础上，依据我们的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。

（一）、2009年4月21日，在第四届董事会第九次会议上发表了： 1、关联方占用资金、关联交易和对外担保情况的专项说明及独立意见；2、关于公司《内部控制自我评价报告》的专项意见；3、关于2008年年度报告的独立意见；4、对续聘会计师事务所的独立意见。

（二）2009年4月23日，在第四届董事会第十次会议上发表了对2009年第一季度报告的书面意见。

（三）2009年8月23日，在第四届董事会第十一次会议上发表了：1、对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；2、对公司半年度报告的独立意见。

（四）2009年10月28日，在第四届董事会第十四次会议上发表了对第三季度报告的独立意见。

（五）2009年12月11日，在第四届董事会第十五次会议上发表了对聘任2009年会计机构的独立意见。

三钢闽光股份有限公司独立董事2009年度述职报告（李世俊）本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2009年度履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议及投票情况2009年度，本人参加了公司召开的历次董事会和公司股东大会。

公司在2009年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

2009年度本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下： 董事会会议召开次数 6 股东大会召开次数 2亲自出席 次数 委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议亲自出席次数6 0 0 否 21、作为独立董事，我能充分发挥所从事的钢铁专业优势，认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、本人均亲自出席了2009年公司召开的历次董事会和股东大会，无缺席和委托其他董事出席董事会情况。

二、发表独立意见的情况2009年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、4月21日，在公司第三届董事会第十次会议上，发表了《关于聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构的独立意见》、《关于2008年度《关《关于公司2009年日常关联交易的独立意见》、内部控制自我评价报告的独立意见》、于公司累计及当期对外担保情况的专项说明及独立意见》。