哈药集团公司战略发展部部门职责

哈药集团有限公司责任中心业绩评价管理制度北京新华信管理顾问有限公司2004年4月目录责任中心业绩评价管理制度总则为提高各责任中心工作绩效，全面贯彻落实哈药集团发展战略和各项经营计划和预算管理目标，特制定本制度。

责任中心业绩评价是指在一定时期内，通过制定有效、客观的评价目标，对哈药集团各责任中心的各项经营计划和预算管理目标进行科学、动态地衡量和评定，并对责任中心业绩评价结果进行合理运用以激发各责任中心责任者的工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。

本制度中的评价对象为责任中心，责任中心包括集团公司、集团公司职能部门和各权属公司。

本制度中除特殊注明之外，“集团公司”是指哈药集团有限公司，“权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。

组织和职责集团公司董事会是集团公司业绩评价的决策机构。

其职责包括：审批集团公司业绩评价管理制度；审批集团公司业绩评价标准；审批集团公司业绩评价目标；审批集团公司业绩评价结果；审批评价结果运用方案。

集团公司总裁是集团公司职能部门业绩评价和权属公司业绩评价工作的最终责任者，其职责包括：（1）审批集团公司职能部门业绩评价管理制度和权属公司业绩评价管理制度；审批集团公司职能部门业绩评价标准和权属公司业绩评价标准；审批集团公司职能部门业绩评价目标和权属公司业绩评价目标；审批集团公司职能部门业绩评价结果和权属公司业绩评价结果；审批团公司职能部门评价结果运用方案和权属公司业绩评价结果运用方案。

作为集团公司职能部门业绩评价决策机构，集团公司总裁办公会的成员包括：（1）集团公司董事长；集团公司总裁；集团公司副总裁；（2）权属公司外派董事代表（董事长或者执行董事）。

作为权属公司业绩评价决策机构，集团公司总裁办公会的成员包括：（1）集团公司董事长；集团公司总裁；集团公司副总裁；集团公司评价支持部长。

作为集团公司职能部门业绩评价和权属公司业绩评价工作的决策机构，集团公司总裁办公会的工作职责包括：（1）审议集团公司职能部门业绩评价管理制度和权属公司业绩评价管理制度；审议集团公司职能部门业绩评价标准和权属公司业绩评价标准；审议集团公司职能部门业绩评价目标和权属公司业绩评价目标；为集团公司职能部门业绩指标和权属公司业绩指标进行最终打分；审议集团公司职能部门评价结果运用方案和权属公司业绩评价结果运用方案。

哈药集团战略规划管理规定集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]哈药集团有限公司战略规划管理制度北京新华信管理顾问有限公司2004年4月机密目录战略规划管理制度第一章总则第一条为加强哈药集团战略管理，更好地整合优势资源，获取竞争优势，实现集团的高速发展，特制定本制度。

第二条本制度中的哈药集团战略规划是指哈药集团在集团公司的领导下，在充分保障集团权属公司经营自主性的前提下，所做出的集团中长期发展战略规划。

第三条本制度中除特殊注明之外，“集团公司”是指哈药集团有限公司，“集团”是指哈药集团，“权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。

第四条本制度对哈药集团战略规划的流程、周期与内容做出规定，是哈药集团开展战略规划工作的依据，哈药集团公司和集团各权属公司必须遵照执行。

第二章战略规划管理机构第五条哈药集团战略规划的管理机构包括哈药集团公司董事会、哈药集团公司总裁办公会和哈药集团公司战略发展部第六条哈药集团公司董事会是集团战略规划的最高决策机构，其职责包括：（1）审批哈药集团战略规划；（2）审批哈药集团战略规划年度调整提案；（3）审议哈药集团权属公司战略规划，形成决议；（4）审议哈药集团权属公司战略规划年度调整提案，形成决议；（5）对相关哈药集团战略规划的各项重大事项进行决定。

第七条哈药集团公司总裁办公会是集团战略的审核机构，其主要职责包括：（1）审核哈药集团战略规划，形成意见；（2）审核哈药集团战略规划年度调整提案，形成意见；（3）审核哈药集团权属公司战略规划，形成意见；（4）审核哈药集团权属公司战略规划年度调整提案，形成意见；（5）对相关哈药集团战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见。

第八条哈药集团公司总裁办公会在审议集团战略规划议题时，权属公司相关负责人应列席并参加讨论。

第九条哈药集团公司战略发展部是集团战略规划的执行机构，在哈药集团公司分管副总裁领导下开展工作，其职责包括：（1）组织制订哈药集团各项战略规划管理制度；（2）组织制订哈药集团战略规划，对哈药集团战略规划进行年度调整；（3）建议并审核权属公司战略规划，审核权属公司战略规划的调整；（4）组织进行集团战略规划相关重要问题的研究；（5）监督集团战略规划的实施。

2020年哈药集团公司发展战略和经营计划2020年4月目录一、2019年公司经营情况回顾 (4)1、销售 (4)2、产品研发和引入 (4)3、人才建设 (5)4、产品生产和产能布局 (5)5、医药商业 (6)二、行业格局和趋势 (6)1、化学原料药 (7)2、化学制剂 (8)3、中药 (8)4、生物制剂 (9)5、保健品 (10)6、行业政策情况 (10)（1）新医改相关政策 (10)①政策内容及影响 (10)②应对措施 (14)（2）研发政策 (15)①政策内容及影响 (15)②应对措施 (15)（3）环保政策 (16)①政策内容及影响 (16)②应对措施 (16)三、公司核心竞争力 (16)1、品牌优势 (16)2、产品优势 (17)3、质量优势 (17)4、管控优势 (17)5、人才优势 (18)四、公司发展战略 (18)五、公司经营计划 (19)1、销售 (19)2、产品管线建设 (20)3、产品生产和产能布局 (20)4、人才建设 (21)5、医药批发 (21)6、医药零售 (21)7、专业医疗 (22)六、可能面对的风险 (22)1、行业政策风险 (22)2、环保风险 (23)3、产品质量风险 (23)4、研发风险 (23)一、2019年公司经营情况回顾2019年，我国医改继续在医保、医疗、医药三医联动下深入推进，国家4+7带量采购的实施与扩围、医保目录调整、重点监控合理用药药品目录的发布等一系列政策落地实施，促使行业加速调整。

面对复杂的医药市场环境，报告期内，公司管理团队直面不利因素，顺应市场变化，明晰未来战略发展，重构营销体系，加快布局产品管线，全面推动公司的转型升级。

1、销售公司重塑营销组织架构，全面构建营销体系，强化营销团队建设，精细化内部组织管理。

一是重组营销组织，组建以OTC事业部、处方药事业部、招商事业部、电商事业部和以中央市场部、医学部、商务部为主的市场运营体系，完成从成本中心到利润中心的转变。

哈药集团-战略规划
管理制度
1
机密
哈药集团有限公司
战略规划管理制度
i
北京新华信管理顾问有限公司
4月
ii
目录
第一章总则 (2)
第二章战略规划管理机构 (2)
第三章战略规划内容要求 (4)
第四章哈药集团战略规划流程 (5)
第五章权属公司战略规划审核流程 (7)
第六章战略规划编制和调整时间安排 (8)
第七章战略规划文档归档、保管和查阅 (9)
第八章附则 (10)
i
战略规划管理制度
第一章总则
第一条为加强哈药集团战略管理,更好地整合优势资源,获取竞争优势,实现集团的高速发展,特制定本制度。

第二条本制度中的哈药集团战略规划是指哈药集团在集团公司的领导下,在充分保障集团权属公司经营自主性的前提下,所做出的集团中长期发展战略规划。

第三条本制度中除特殊注明之外,”集团公司”是指哈药集团有限公司,”集团”是指哈药集团,”权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。

第四条本制度对哈药集团战略规划的流程、周期与内容做出规定,是哈药集团开展战略规划工作的依据,哈药集团公司和集团各权属公司必须遵照执行。

第二章战略规划管理机构
第五条哈药集团战略规划的管理机构包括哈药集团公司董事会、哈药集团公司总裁办公会和哈药集团公司战略发展部
第六条哈药集团公司董事会是集团战略规划的最高决策机构,其职责包括:
（1）审批哈药集团战略规划;
2。

哈药集团有限公司经营计划和预算管理制度哈药集团有限公司机密经营计划和预算管理制度北京新华信管理顾问有限公司XX年4月海量管理资源免费下载：管理资源吧目录第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章总则 3 组织机构 3 编制原则 4 范围与依据 4 内容与要求 5 年度经营计划和预算方案编制调整流程 6 执行与监督 7 年度经营决算 9 附则 9附件一：集团公司年度经营计划和预算编制参考格式 10 附件二：权属公司年度经营计划和预算编制参考格式 11 附件三：集团公司各职能部门管理计划和预算编制参考格式 13内部文件，注意保密2海量管理资源免费下载：管理资源吧经营计划和预算管理制度第一章总则第一条为贯彻哈药集团发展战略，加强哈药集团及各权属公司经营管理的计划性，规范哈药集团的计划和预算管理工作，特制定本制度第二条哈药集团实行以目标利润和资产保值增值为导向的经营计划和预算管理，遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理第三条本制度中除特殊注明之外，“集团公司”是指哈药集团有限公司，“集团”是指哈药集团，“权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业第二章组织机构第四条哈药集团的经营计划和预算管理组织机构包括集团公司董事会、集团公司总裁办公会、集团公司资产管理部第五条集团公司董事会是集团年度经营计划和预算管理的最高决策机构，其职责包括：审批哈药集团年度经营计划和预算；审批有关计划和预算管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序；对相关哈药集团年度经营计划和预算的各项重大事项进行决定第六条包括：审核哈药集团年度经营计划与预算；审议哈药集团权属公司年度经营计划与预算，形成决议；审核有关计划和预算管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序；集团公司总裁办公会是集团年度经营计划的审核机构，其职责内部文件，注意保密3海量管理资源免费下载：管理资源吧对相关哈药集团年度经营计划与预算的各项重大事项进行讨论，形成意见第七条哈药集团公司总裁办公会在审议集团年度经营计划与预算议题时，权属公司相关负责人应列席并参加讨论第八条集团公司资产管理部是集团年度经营计划和预算管理的执行机构，其职责包括：传达集团公司确定的集团总体经营管理方针、总体目标；起草、修订、下发经营计划和预算方案的指标类别、格式；审核集团各权属公司的年度经营计划和预算方案提案；制订集团的年度经营计划和预算方案提案；制订集团月度、季度、半年、年度经营计划与预算执行情况分析报告；监督集团各权属公司的经营计划与预算执行情况；负责计划预算管理其它相关事项；负责对各权属公司的年度经营决算报告进行审核、汇总，并撰写集团年度经营决算报告和相关分析报告第三章编制原则第九条一致性原则：哈药集团的经营计划和预算方案要根据集团的中长期战略规划进行编制，服从集团的中长期发展目标，并符合集团总体的经营方针第十条先进性原则：各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行即本中心历史最好水平、本年实际水平、国内同行业先进水平第十一条全面完整性原则：集团经营计划和预算必须全面、完整、具体，并将指标层层分解落实第十二条实事求是原则：集团经营计划和预算要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制第四章范围与依据内部文件，注意保密4海量管理资源免费下载：管理资源吧第十三条经营计划和预算的编制责任中心范围：一级责任中心：集团公司；二级责任中心：集团公司各职能部门、集团各权属公司第十四条经营计划和预算编制的依据和基础：宏观经济和政策环境；行业趋势、市场环境、竞争环境；公司中长期战略规划；责任中心自身资源和能力的分析报告；经营计划和预算执行情况的分析报告第五章内容与要求第十五条集团公司的经营计划和预算必须包括以下内容：集团公司上一年度经营计划与预算执行情况总结；集团公司战略发展目标；集团公司内外部环境分析与预测；集团公司主要年度经营目标；集团公司实现目标的措施规划；集团公司财务预算方案；集团公司风险分析及相应对策准备；其它说明第十六条各权属公司年度经营计划和预算必须包括以下内容：权属公司上一年度经营计划与预算执行情况总结；权属公司战略发展目标；权属公司内外部环境分析与预测；权属公司主要年度经营目标；权属公司实现目标的措施规划；权属公司年度预算方案；权属公司风险分析及相应对策准备；集团要求的其它权属公司经营管理重要信息；其它说明第十七条集团公司各职能部门年度管理计划和预算必须包括以下内容：内部文件，注意保密5海量管理资源免费下载：管理资源吧部门上一年度经营计划与预算执行情况总结；集团战略对部门发展的要求；部门主要年度管理和支持服务目标；部门工作计划及主要举措；部门费用预算；其它说明第十八条权属公司预算方案和汇报重要信息的内容格式参见附表第十九条集团经营计划和预算方案与权属公司经营计划和预算方案的编制必须符合以下要求：经营计划中重大工作内容应该逐项列出，并制定工作进度表；各项计划和预算指标确定部分和预测部分应该明确分开，尽可能压缩预算中的预测范围，同时要详细说明预测过程和依据；计划和预算中包含的各项数据要尽量明细；就所开发项目编制项目预算第六章年度经营计划和预算方案编制调整流程第二十条年度计划和预算的编制流程包括权属公司年度经营计划与预算审核流程、集团年度经营计划与预算制定流程、权属公司年度经营计划与预算调整审核流程、集团公司年度经营计划与预算调整流程第二十一条权属公司年度经营计划与预算编制与审核自前一年度的x月x日开始，在x月x日前完成编制审核流程如下：权属公司提出年度经营计划与预算方案；集团公司外派董事将权属公司年度经营计划与预算方案上报集团公司；集团公司资产管理部审核权属公司年度经营计划与预算方案，出示专业意见；集团公司分管副总裁审核权属公司年度经营计划与预算方案，出示意见；内部文件，注意保密6海量管理资源免费下载：管理资源吧集团公司总裁办公会审议权属公司年度经营计划与预算方案，形成审议决议；集团公司资产管理部向外派董事传达集团决议；集团公司外派董事根据集团决议在权属公司董事会表决；权属公司董事会审批年度经营计划与预算方案第二十二条集团年度经营计划与预算制定流程自前一年度的x月x日开始，在x月x 日前完成编制制定流程如下：集团公司资产管理部提出年度经营计划与预算方案编制要求；集团公司各部门和集团权属公司提出本单位的年度经营计划与预算方案；集团公司资产管理部制订集团年度经营计划与预算方案讨论稿；集团公司分管副总裁审核集团年度经营计划与预算方案讨论稿，并出示意见；集团公司总裁办公会审核集团年度经营计划与预算方案讨论稿；集团公司董事会审批集团年度经营计划与预算方案讨论稿；集团公司资产管理部根据董事会审批意见，制定集团年度经营与预算方案正式稿第二十三条权属公司年度经营计划与预算调整审核流程参见权属公司年度经营计划和预算编制审核流程第二十四条集团公司年度经营计划和预算的调整流程如下：集团公司资产管理部提出年度经营计划调整议案；集团公司分管副总裁审核，并出示意见；集团公司总裁办公会审议，并提出审议意见；集团公司董事会审批，并做出决议；集团公司资产管理部根据董事会决议调整年度计划与预算；第七章执行与监督第二十五条集团在执行计划和预算时，坚持“权责分散，监督集中”的原则，即计划预算内的财权、经营权下放给二级责任中心，一级责任中心集中掌握监控权内部文件，注意保密7海量管理资源免费下载：管理资源吧第二十六条在预算执行过程中，各责任中心以自我控制为主，对在预算范围内的各项支出按照集团和本单位的财务制度和相关审批程序进行控制第二十七条各责任中心负责人必须责成相关部门每月按照既定的格式填写并向集团公司资产管理部报送集团公司要求的月度、季度和年度经营计划和预算执行情况统计表和分析报告，资产管理部同时抄报集团公司战略发展部、审计监察部第二十八条各责任中心报送的相关经营计划和预算执行情况统计表和分析报告内容格式参见附表第二十九条集团公司资产管理部是集团经营计划和预算执行情况各种信息的汇总部门，是集团对计划和预算的执行过程进行日常管理、监控和分析的主管部门，其相关监控工作职责如下：负责收集汇总各责任中心计划与预算执行过程中的各种计划和预算执行信息，并于每月10日内将执行情况统计结果和简要分析说明报总裁办公会；负责每月对每个权属公司进行不少于2天计划和预算执行情况的调研考察；负责牵头并组织各有关部门对各责任中心的执行情况进行检查监督；负责会同集团公司战略发展部和审计监察部，撰写包含各方专业角度分析和改进建议的计划预算执行综合分析报告，报集团公司总裁办公会；负责对相关责任中心提出合理化建议，以帮助各责任中心更好地完成年度经营计划和预算目标；负责牵头并组织相关部门对经营计划和预算方案执行中途的调整事项进行审核；负责会同集团公司战略发展部、审计监察部共同提出对各二级责任中心计划和预算执行效果的考评意见第三十条集团公司总裁办公会每月召开一次各二级责任中心负责人参加的计划和预算分析例会，讨论计划和预算执行情况分析报告，分析产生偏差的原因，并商议纠正偏差的措施内部文件，注意保密8海量管理资源免费下载：管理资源吧第三十一条各责任中心要加强对其下属责任实体执行过程的监督和指导力度，以保证公司总体经营计划和预算能得到有效控制对违反本制度的各责任中心，集团公司人力资源部根据总裁办公会的要求追究该责任中心“主要负责人员”的责任第八章年度经营决算第三十二条集团公司总裁办公会是年度经营决算编制的领导机构，集团公司资产管理部是年度经营决算的执行机构第三十三条集团年度经营决算的编制要求如下：年度经营决算要严格按照哈药集团相关会计管理政策和制度的要求执行年度经营决算要对单位损益有重大影响的事项应逐项审查，提出审核性和指导性建议年度经营决算要对照预算认真分析经营结果与预算的差距，并为来年的工作提出改进措施第九章附则第三十四条各责任中心应参照本管理制度的基本原则和内容，结合自身情况制订本中心的经营计划和预算管理实施细则，报集团公司资产管理部备案第三十五条本制度由哈药集团资产管理部起草和修订，经由哈药集团总裁办公会审批后发布第三十六条本办法自发布之日起施行第三十七条本办法由集团公司资产管理部负责解释内部文件，注意保密9海量管理资源免费下载：管理资源吧附件一：集团公司年度经营计划和预算编制参考格式第一部分上一年度经营计划和预算执行情况总结一、上年度经营计划和预算完成情况二、上年度重大差异事项及说明以及需要特别说明的事项三、上年度主要经营管理举措四、存在的主要问题及解决思路第二部分集团公司战略发展目标综述第三部分本年度经营环境分析一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析二、行业政策及其对公司经营活动的影响分析三、资本市场环境分析四、公司自身资源状况分析第四部分本年度经营管理方针和经营管理目标一、经营管理方针二、经营管理目标1 财务目标2 内部管理目标3 客户目标4 学习成长目标三、主要经营管理目标选择和目标确定的依据和过程说明第五部分本年度经营计划及举措一、资本运营经营计划及举措二、人力资源计划及举措三、管理提升和制度建设计划及举四、其它计划及举措第六部分本年度财务预算一、成本费用预算二、现金预算三、资本支出预算四、预计资产负债表五、预计利润表六、预计现金流量表第七部分本年度公司风险分析及相应对策准备一、战略风险及对策二、经营风险及对策四、财务风险及对策五、人才与组织结构风险及对策六、信用风险及对策第八部分其它说明内部文件，注意保密10海量管理资源免费下载：管理资源吧附件二：权属公司年度经营计划和预算编制参考格式第一部分上一年度经营计划和预算执行情况总结一、上年度经营计划和预算完成情况二、上年度重大差异事项及说明以及需要特别说明的事项三、上年度主要经营管理举措 1 生产经营举措2 市场开发和收入实现举措3 成本和费用控制举措4 投资、*举措5 人才开发和引进举措6 管理制度建设举措四、存在的主要问题及解决思路第二部分权属公司战略发展目标综述第三部分本年度经营环境分析一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析二、行业政策及其对公司经营活动的影响分析三、资本市场环境分析四、市场环境分析五、竞争环境分析六、行业关键成功因素分析七、公司自身资源状况分析第四部分本年度经营管理方针和经营管理目标一、经营管理方针二、经营管理目标1 财务目标2 内部管理目标3 客户目标4 学习成长目标三、主要经营管理目标选择和目标确定的依据和过程说明第五部分本年度经营计划及举措一、市场开发计划及举措1 老市场及老客户维持计划及举措2 新市场及新客户开发计划及举措3 品牌开发计划及举措二、生产经营计划及举措三、技术研发经营计划及举措四、资本运营经营计划及举措五、人力资源计划及举措1 年度人力资源需求分析及招聘计划及举措2 年度薪酬福利计划及举措3 年度考核激励计划及举措4 年度培训开发计划及举措内部文件，注意保密11海量管理资源免费下载：管理资源吧六、管理提升和制度建设计划及举措 1 治理结构完善计划及举措2 预算管理、财务管理、投资管理、审计管理等制度完善计划及举措3 绩效考核制度、项目负责制度完善计划及举措4 其它管理制度完善及举措七、其它计划及举措第六部分本年度财务预算一、销售预算二、生产预算三、成本费用预算四、产品成本预算五、现金预算六、资本支出预算七、预计资产负债表八、预计利润表九、预计现金流量表第七部分本年度公司风险分析及相应对策准备一、战略风险及对策二、市场风险及对策三、经营风险及对策四、财务风险及对策五、人才与组织结构风险及对策六、信用风险及对策第八部分其它经营管理重要信息第九部分其它说明一、需要总部提供的支持和帮助二、需要其它关联企业提供的支持和帮助三、其它内容内部文件，注意保密12海量管理资源免费下载：管理资源吧附件三：集团公司各职能部门管理计划和预算编制参考格式第一部分上一年度管理计划和预算执行情况总结一、上年度管理计划和预算完成情况二、上年度重大差异事项分析及说明以及需要特别说明的事项三、上年度主要管理举措1 招聘渠道拓展举措、绩效考核高效推动举措、人才开发举措等2 费用控制举措3 其它管理举措第二部分集团战略对部门发展的要求综述第三部分本年度管理方针、目标、管理计划和举措一、管理和支持服务方针二、主要管理和支持服务目标 1 财务目标 2 内部管理目标 3 客户目标 4 学习成长目标5 主要管理服务支持目标选择和目标确定的依据和过程说明三、管理计划及主要举措第四部分：工作计划与主要举措一、部门主要工作计划安排二、部门制度完善计划安排三、部门重要工作事项执行计划安排四、集体公司所要求的计划安排事项第五部分：费用预算一、部门年度管理费用预算——年度部门管理费用预算表二、年度财务费用计划和预算三、年度平均现金存量预算四、年度薪酬福利计划和预算五、年度投*计划预算及说明第六部分其它说明一、需要其它部门提供的支持和帮助二、其它内容内部文件，注意保密13。