浙江新和成股份有限公司章程二O二O年四月目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总裁及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则浙江新和成股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。
第三条公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]9号文件批准，以发起方式在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：330000000012366。
公司于2004年5月21日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，于2004年6月25日在深圳证券交易所上市。
第四条公司注册名称：中文全称：浙江新和成股份有限公司英文全称：ZHEJIANGNHUCO.,LTD.第五条公司住所：浙江省新昌县七星街道大道西路418号；邮编：312500第六条公司注册资本为人民币214866.23万元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
浙江新和成股份有限公司经营者激励机制汇报材料浙江新和成股份有限公司经营者激励机制汇报材料1.上市公司经营者在履行公司治理职责中存在的主要问题和原因分析：我公司的前身新昌县合成化工厂在94年改制成一家股份合作制企业，通过资产界定和入股，企业职工持有79.18%的股份，其中企业经营者又持大股。
到99年，合成化工厂以全部经营性资产发起设立浙江新和成股份有限公司，公司的经营者依然是新和成直接或间接的大股东。
从企业的发展历程看，正是因为资产的充分明晰和股东与经营者身份的合二为一，使合成化工厂上下齐心，持续成长，从改制当初的415万元净资产发展到现在的3亿元的净资产。
应该讲，我公司的这种股东和经营者重叠的治理机制，是很适合中小企业发展的，使经营层获得了最大的激励，同时也适合中国缺少职业经理层这一国情。
但是这种体制也有一定的缺陷，比如：公司总经理往往是大股东，其他高级管理人员同时也是公司主要股东和董事会成员，在董事会和股东大会中大家具有自由的表决权，对某一议案可以赞成，也可以反对或弃权。
但是在日常管理中，副总和其他管理人员都由总经理聘任或提名，服从总经理的领导。
这种情况容易造成角色错位，在应该是股东层面讨论公司战略决策时，错认为自己还是经营层。
因此国内民营企业战略决策失误，大起大落的例子不少，究其原因，可能在此。
在国外，包括在国内的一些上市公司中，引进独立董事，或者组织一个董事会的咨询机构，成为完善公司决策机制的一个解决之道。
我公司正在考虑做这方面的工作。
2. 上市公司经营者报酬水平与结构现状：经营者的报酬主要由三部分组成：工资.奖金和股利分红。
工资和奖金的水平不是很高，主要来自分红。
中高级管理人员年收入平均在10万元以上。
随着公司的发展，公司对人才特别是高级管理和科技人才有很大的需求。
为引进并留住人才，公司一方面采用年薪的方式，一方面承诺给予期股。
目前，公司正在制定期股激励方案，在征求专业机构意见修改完善后，准备尽快实施。
XX新和成股份XX董事会文件浙新和成董（2002-14）01号XX新和成股份XX第一届董事会第十四次会议决议XX新和成股份XX第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。
出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议了财务部提交的申请，一致通过以下决议：公司对至2001年12月31日止的应收款和其他应收款的核查，同意对帐龄较长，确实难以收回的款项进行核销（明细见财务部提交的申请），共计445959.39元，作坏帐处理。
特此决议。
董事签名：XX新和成股份XX董事会二OO二年二月五日XX新和成股份XX董事会文件浙新和成董（2002-14）02号XX新和成股份XX第一届董事会第十四次会议决议XX新和成股份XX第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。
出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议了财务部提交关于变更会计政策的申请，一致通过以下决议：1、同意将原有的按应收款余额百分比法（应收款余额的10%）计提坏帐准备改为按帐龄分析法，计提方法为：1年期以内的应收款，按7%计提；1年期以上，2年期以内的，按15%计提；2年期以上，3年期以内的，按30%计提；3年期以上的，按50%计提。
2、同意对以下会计政策作变更：根据新的《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文的规定，公司从2001年1月1日起增加委托贷款、固定资产、在建工程、无形资产的减值准备，执行标准为按上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值计提；开办费从原按5年平均摊销改为在生产经营当月一次性计入损益。
特此决议。
董事签名XX新和成股份XX董事会二OO二年二月五日XX新和成股份XX董事会文件浙新和成董（2002-14）03号.DOC版本. XX新和成股份XX第一届董事会第十四次会议决议XX新和成股份XX第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。
浙江新和成股份有限公司关联交易决策规则二零零一年度第一次临时股东大会通过第一章前言第一条本规则的制订目的在于建立健全浙江新和成股份有限公司（以下简称股份公司或本公司)法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理,维护公司及股东利益。
第二条本规则的制订依据在于《中华人民共和国公司法》、其他中国法律、法规、中国证券监督管理委员会或其授权机构公布的规范性文件以及《浙江新和成股份有限公司章程》的相关性规定。
第二章关联交易第三条本规则所言及关联交易系指股份公司与关联方之间发生转移资源或义务的事项,包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。
第四条本公司关联方包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。
除遵循企业会计准则外,还应遵循从严原则。
本公司董事会对关联关系的实质进行判断,而不仅仅是基于关联方的法律形式。
关联方包括但不限于下列情形之一：（一）股份公司的控股股东;（二）股份公司其他股东;（三）对控股股东及主要股东有实质影响的自然人或法人；（四）控股股东及其股东控制或可施加重大影响的企业,包括全资、联营、合资、合营的企业；（五）主要投资者个人，即持有股份公司５%以上股份的个人股东;（六）股份公司的董事、总经理、财务总监、总会计师、核心技术人员、主管各项事务的副总经理等关键管理人员;（七）本条第（五)、第（六）款所述人士的亲属,包括：1、父母;2、配偶；３、兄弟姐妹;４、年满18周岁的子女;5、配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶；（八）本条第(五)、第(六)、第(七)款所列的关联自然人直接或间接控制的企业;（九）因与本公司关联方签署协议或作出安排,在协议生效后满足本条前款规定的，为本公司潜在关联方;（十）其他对股份公司有实质影响的自然人或法人。
第五条由本公司控制的子公司发生的关联交易，视同本公司行为,其交易决策适用本规则。
本公司的参股公司发生的关联交易,以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，其交易决策适用于本规则。
