公司处理手册9

章节内容页码0.1 目录 (2)0.2 管理方针 (4)0.3 管理手册更改记录表 (5)1 范围 (6)2 引用标准 (6)3 术语 (7)4 质量环境管理体系 (7)4.1 总要求 (7)4.2 文件要求 (8)5 管理职责 (10)5.1 管理承诺 (10)5.2 以顾客为关注焦点 (11)5.3 管理方针 (12)5.4 策划 (12)5.5 职责、权限与沟通 (15)——组织架构图155.6 管理评审 (23)6 资源管理 (24)6.1 资源的提供 (24)6.2 人力资源 (24)6.3 基础实施 (24)6.4 工作环境 (25)7 产品实现 (25)7.0 产品实现流程图25 7.1 产品实现的策划 (27)7.2 与顾客有关的过程 (27)7.3 设计和开发 (30)7.4 采购 (30)7.5 生产和服务的提供 (32)7.6 监视和测量装置的控制 (35)8 测量、分析和改进 (36)8.1 总则 (36)8.2 监视和测量 (37)8.3 不合格品的控制 (42)8.4 数据分析 (44)8.5 持续改进 (45)9 附录 (48)管理方针志源保持有效之管理体系符合ISO9001:2000&ISO/TS16949:2002与ISO14001:1996标准要求所有公司之员工须明白管理方针，并付出最大努力去达到管理方针之目的————————批准董事总经理管理手册更改记录表1、范围1.1总则本手册根据公司的管理方针、目标和ISO9001:2000&ISO/TS16949:2002及ISO14001:1996标准要求规定了管理体系条款和各项质量/环境活动的要求，作为公司所有质量/环境管理活动的准则和纲领性文件，必须遵照执行；同时本手册也作为公司向顾客提供合格产品的证实性文件。

1.2应用本《管理手册》适用于志源实业有限公司在塑胶及配套产品方面的生产和服务。

1.3删减说明XXXXXX有限公司在塑胶及配套产品生产方面均无设计，故ISO9001：2000&ISO/TS16949:2002中的产品设计条款予删减2、引用标准2.1 ISO9000:2000 管理体系—基本原理和术语（质量保证术语idtISO9000:2000）。

2.2 ISO9001-2000 idt ISO9001-2000 管理体系——要求。

2.3 ISO 14001:1996环境管理体系－规范及使用指南。

2.4 ISO/TS16949:2002质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求3、术语3.1本手册采用ISO9000-2000&ISO/TS16949:2002管理体系——基本原理和术语中规定的术语和定义。

4、管理体系4.1总要求本公司按ISO9001-2000&ISO/TS1649:2002标准及ISO 14001:1996要求，建立管理体系，并编制《管理手册》、《程序文件》和相应的支持文件，各部门必须严格按文件要求实施和保持，并不断改进，以持续满足顾客的需求和期望。

为了达到上述目的，公司建立的管理体系必须：4.1.1通过对管理体系的策划，确定本组织所要控制的过程和过程间的相互关系及其在管理体系中的作用。

４.1.2通过管理方针的制定和进行目标管理，明确各部门在各过程中的职责和控制要求。

４.1.3为了确保这些过程的有效运行，公司必须制定相关程序、标准作业指导书和管理制度。

４.1.4公司提供充分的人力资源、生产环境、设备、测量工具，并通过顾客满意度调查、市场调研、内部沟通等方式，保证管理体系运行所需的资源和信息。

4.1.5公司通过对顾客的调查、内审、管理评审、过程及产品质量的监测等手段来测量和监视这些过程的有效性。

4.1.6公司通过对监测数据的分析，对不合格采取纠正预防措施，以不断改进组织的管理体系，不断满足顾客需求。

4.1.7公司的外包过程可通过《管理手册》和《程序文件》中的相关条款，对其实施识别和控制措施。

且确保控制外包过程不能免除对符合所有客户要求的职责.4.2文件要求4.2.1总则本公司的管理体系文件应包括：a.管理手册b.程序文件（详见附录《程序文件清单》）c.支持文件d.质量/环境记录4.2.2管理手册手册的目的是描述公司的运作，管理方针和质量目标及环境目标﹑指标及对客户的承诺。

本公司按照ISO9001:2000&ISO/TS16949:2002质量管理体系要求与ISO 14001:1996环境管理体系规范及使用指南，并结合公司具体情况编制了公司管理手册。

4.2.3文件控制本公司制定了《文件和资料控制程序》，以保证与管理体系有关的所有文件的适用性、系统性、完整性、有效性。

4.2.3.1文件的批准和发布a．所有文件的批准和发布，按《文件和资料控制程序》执行。

b．《管理手册》、管理方针和质量目标﹑环境目标﹑指标：由管理者代表审核，总经理审批后发放。

c．《程序文件》：由相关部门编写，管理代表或付总经理以上人员批准后发放。

d．各类支持文件：由相关部门编写，部门经理或主管审核批准后发放。

e．外来文件的发放：由相关部门确认后发放。

具体执行《文件和资料控制程序》4.2.3.2凡管理体系运行的各个场所，都要使用相应文件的有效版本，并建立最新文件一览表。

作废文件应按原发放范围回收。

4.2.3.3文件应保持清晰、整齐、易于识别。

4.2.3.4对于外来技术文件如顾客提供的图纸、规格书等，由文控中心负责发放和回收。

4.2.3.5文件的发放和收回，要由文控中心负责登记和标识，以便能及时从发放和使用地点撤出失效文件。

4.2.3.6当上述文件需要修改，应按评审意见进行修改完成并确认后，重新批准发放。

4.2.3.7 所有文件的更改执行《文件和资料控制程序》，文件更改的审批权和制定的审批权相一致。

4.2.3.8由管理者代表于每次管理评审中应评价管理系统文件的有效性。

4.2.3.9 工程部按照《文件和资料控制程序》的规定，对所有收到的顾客工程标准/规范及按顾客时间进度要求的更改及时评审（评审时间不超过两周），并及时发放、实施;4.2.3.10 顾客的工程更改在本公司生产中实施的日期由工程部标识并记录于相关的工程更改通知单上予以保存；4.2.3.11由工程更改引起相关文件的变化，如PPAP文件、图纸、作业指导书等，工程部和相关部门应及时更新这些文件。

具体执行《文件和资料控制程序》CYSP-05014.2.4记录的控制为了对记录进行控制和管理，提供管理体系符合要求和有效运行的证据，并实施有效的追溯，本公司制定了《记录控制程序》。

4.2.4.1记录的形式：书面形式；4.2.4.2记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置按《记录控制程序》执行；4.2.4.3记录要字迹清晰，填写齐全，易于辨认和识别；4.2.4.4在合适的环境中保管，防止损坏、变质、丢失；4.2.4.5记录的保管应便于存取和检索，并规定记录的保存期限；4.2.4.6记录的更改：不应随意涂改，确实需要更改，必须加盖印章或签字。

4.2.4.7有关的记录的控制，适用时应符合到相关法律法规要求。

具体执行《记录控制程序》5、管理职责5.1管理承诺5.1.1公司总经理有计划的采取各种活动或方式，使公司全体员工提高质量和环境意识，充分意识到持续稳定提供满足顾客和法律法规要求的产品和服务是企业的生命，并理解在此基础上制定的管理方针。

5.1.2采取的各种活动和方式可以是：培训班、知识讲座、板报、会议、展览等方式，向全体员工传达和宣传顾客和法律法规要求，使其理解本人工作对公司的重要性。

5.1.3除上述活动外，为建立、实施管理体系并持续改进其有效性，公司总经理还应开展下述活动。

5.1.3.1制定管理方针5.1.3.2确保质量目标﹑环境目标﹑指标的制定5.1.3.3进行管理评审,具体执行《管理评审程序》。

5.1.3.4确保资源的获得5.1.4 公司必须评审产品实现过程和支持过程,以确保其有效性和效率.5.2以顾客为关注焦点提供顾客满意的产品，是公司生存和发展的基础，公司将通过以下活动确定并满足顾客的要求。

5.2.1确定顾客的需求和期望：通过市场分析、预测、与顾客的沟通、合同评审，识别并确定顾客的要求。

5.2.2将顾客的需求和期望转化为产品要求：5.2.2.1通过产品的开发评审将顾客的要求和期望转化为产品特性，并按客户要求提供顾客满意的产品。

5.2.2.2通过管理方针和相关目标的承诺将顾客的需求转化为企业管理的要求，通过管理体系的有效实施，实现以顾客为中心的目标。

5.2.3确保转化的要求得以满足：通过各种方式，调查顾客对公司提供产品的满意程度，采取相应措施，确保顾客满意。

5.4策划5.4.1质量/环境目标：根据公司质量目标﹑环境目标﹑指标定期统计分析各项目标完成情况，对质量目标﹑环境目标﹑指标的适宜性和有效性每年评审一次，必要时进行修订。

公司应制定正式的, 文件化的, 全面的经营计划, 衡量质量目标的方法应予以确定，质量目标和衡量方法应包含在业务计划中。

环境目标/指标A 依据管理方针建立环境目标/指标。

B 由管理者代表建立环境目标/指标时应考虑法律/法规要求与重大环境因素。

C 所有目标/指标应考虑技术方案﹑财务﹑运行和经营的要求。

D 所有目标/指标应考虑污染预防的承诺并定期予以评价其有效性。

5.4.2管理体系策划5.4.2.1公司总经理在对管理体系进行策划、实施及改进过程中，确保管理体系始终满足管理方针和目标的要求，策划结果形成管理手册、程序文件和相关的支持文件。

并保证必要的资源配置。

5.4.2.2本组织管理体系所需过程：管理过程，资源配置过程，产品实现过程，监测改进过程。

管理过程：相关要求——组织的方针目标——职责、权限的分配与管理——内部沟通——管理评审资源配置：资源需求——人力资源的招聘、培训——基础设施的配置——工作环境的描述产品实现过程：顾客要求识别——产品要求评审——设计/开发——采购——生产和服务的操作——防护——交付——维护。

监测改进过程：通过内审和管理评审确保管理体系的有效运行，通过过程和产品的测量和监视，控制产品的不合格。

通过数据分析、纠正措施、预防措施，确保持续改进，达到顾客满意。

5.4.2.3上述过程通过手册相关条款和程序文件对其顺序、相互关系、子过程的条款及控制方法予以描述。

5.4.2.4采用质量管理体系是公司的一项战略决策，为满足质量目标，公司总经理按照ISO9001&ISO14001&ISO/TS16949:2002 对管理体系的要求结合公司实际情况，对公司管理体系进行策划，并组织实施，建立、实施并保持有效运行的管理体系。