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王文鉴：解密舜宇的“伟大基因”作者：暂无来源：《信息化建设》 2018年第10期1984年，舜宇创始人王文鉴带领8名高中生和6万元贷款，在4间破旧的瓦屋厂房里创办了余姚第二光学仪器厂（舜宇集团的前身）。
2017年，舜宇的营业收入达到223亿元，净利润接近30亿元，拥有横跨四省市的5大生产基地，企业员工近2万人，产品已经从单一的光学镜片发展为涵盖3大领域的10个系列。
同时，公司与松下、三星、柯尼卡美能达、奥林巴斯、华为、OPPO、小米等国际知名品牌结成战略合作伙伴。
目前，舜宇的主打产品车载镜头销量全球第一、玻璃镜片销量全球第二、手机镜头销量全球第二、手机摄像模组销量全球前二，已经成为光电行业名副其实的领袖企业。
伟大的企业并不因为大而伟大，而是因为具有成为伟大企业的“基因”，这样的企业在国内十分稀缺，而舜宇就是一家具有伟大“基因”的企业。
专注：锲而不舍，金石可镂20世纪90年代初期，舜宇从事的是传统光学产品，主要生产照相机、望远镜、显微镜的镜头、镜片。
当时，舜宇也进行过“一业为主、多元开发”的尝试，新上了通信交换机、消防设备、工业陶瓷、节能灯等项目，由于对产业不熟悉，企业累计损失达800多万元，付出了沉重代价。
“痛定思痛之后，我们斩断其他业务，并将发展的方向重新聚焦于光学产业，在光电领域精耕细作。
”现任董事长叶辽宁介绍，2008年，全球金融海啸呼啸而来，舜宇一时陷入困境。
当时，许多优秀的制造型企业纷纷转行去做金融、房地产。
曾有一家非常有实力的房地产公司找到舜宇寻求合作，舜宇多次召开董事会商讨，最终否决了这项投资。
“赚钱多，来钱快，谁不想？但是，做实业需要脚踏实地，做创新更要全身心投入。
如果公司一部分人轻松赚到了快钱，那其他人还会脚踏实地去创新吗？”叶辽宁认为，“赚快钱”不符合舜宇的价值观，“不难的事已经轮不到我们做了，做难的事情才有价值！”面对金融危机，舜宇加大研发投入，引进专业人才，坚定不移地实施“名配角”战略，以高新技术产品赢得华为、松下、三星、索尼等国际知名品牌的信赖，实现了向光电一体化企业的转型升级。
民营企业反腐专题研究目录一、内容描述 (2)1.1 研究背景与意义 (3)1.2 国内外研究现状综述 (4)二、民营企业腐败现象概述 (5)2.1 民营企业腐败的定义与特征 (6)2.2 民营企业腐败的主要形式与手段 (7)2.3 民营企业腐败的成因分析 (9)三、民营企业反腐的理论基础 (10)3.1 公司治理理论 (11)3.2 制度经济学理论 (13)3.3 行为心理学理论 (14)四、民营企业反腐的实践策略 (14)4.1 完善公司治理结构 (16)4.2 强化内部监督机制 (17)4.3 加强外部监管与惩戒 (18)4.4 培育廉洁企业文化 (19)五、民营企业反腐的挑战与对策 (20)5.1 法律法规不完善的问题与对策 (21)5.2 执法力度与效果的问题与对策 (22)5.3 企业自律与外部监督的关系问题与对策 (24)六、民营企业反腐的案例分析 (26)6.1 国内典型企业反腐案例分析 (27)6.2 国际典型企业反腐案例分析 (28)七、结论与展望 (29)7.1 研究成果总结 (30)7.2 对未来研究的展望 (31)一、内容描述民营企业反腐的背景与意义：分析当前中国经济发展背景下，民营企业反腐的必要性和紧迫性，以及反腐对于民营企业健康发展的重要性。
民营企业反腐的现状与问题：通过对民营企业反腐案例的分析，揭示民营企业在反腐过程中存在的普遍问题，如权力寻租、利益输送、内部腐败等，以及这些问题对民营企业发展的负面影响。
民营企业反腐的政策法规：梳理国家和地方政府针对民营企业反腐制定的相关政策法规，分析其实施效果，以及在实际操作中可能存在的问题和改进空间。
民营企业反腐的成功案例与经验教训：总结和分析在民营企业反腐过程中取得成功的案例，提炼出有效的反腐策略和方法，为其他企业提供借鉴。
民营企业反腐的对策建议：根据前述分析，提出针对民营企业反腐的具体对策建议，包括加强法律法规建设、完善监管体系、提高企业自身治理能力等方面。
厘清董事会与其他治理主体间的权责关系的措施下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司大股东资金占用问题分析目录一、内容概括 (2)二、大股东资金占用的背景 (2)1. 公司治理结构 (3)1.1 股权结构 (4)1.2 董事会与监事会职能 (5)1.3 激励机制与约束机制 (6)2. 公司经营状况与市场环境 (7)2.1 公司业绩与资金需求 (7)2.2 行业发展趋势及市场竞争状况 (9)2.3 宏观经济政策影响 (10)三、大股东资金占用的现状及问题 (12)1. 资金占用现状 (13)1.1 占用方式 (13)1.2 占用规模与频率 (14)1.3 占用时间长度 (15)2. 资金占用带来的问题 (16)2.1 影响公司正常运营 (17)2.2 损害中小股东利益 (18)2.3 增加财务风险与经营风险 (19)四、大股东资金占用的成因分析 (20)1. 内部成因 (21)1.1 大股东控制权过强 (22)1.2 公司内部监管机制不足 (23)1.3 激励机制不完善，道德风险存在 (24)2. 外部成因 (25)一、内容概括本文档旨在分析公司大股东资金占用问题，探讨其背景、原因、影响及解决方案。
概述了公司大股东资金占用的现状，包括其普遍性及其对公司运营可能产生的负面影响。
分析了问题产生的根源，包括公司治理结构的不完善、内部监管机制缺失、大股东权力过大等因素。
详细探讨了资金占用问题的具体表现，如占用方式、影响程度等。
提出了针对此问题的解决策略和建议，包括完善公司治理结构、加强内部监管、建立资金占用预警机制等。
通过本文的分析，旨在为相关公司提供借鉴和参考，以推动公司健康、可持续发展。
二、大股东资金占用的背景在公司运营过程中，大股东资金占用问题一直是一个备受关注的话题。
这种问题的产生，往往与公司治理结构的不完善、监管机制的缺失以及市场环境的变化等因素密切相关。
公司治理结构的不完善是导致大股东资金占用的主要原因之一。
在一些公司中，由于股权结构过于集中，导致大股东在公司中具有绝对的控制权。
董事会工作报告法人治理情况
董事会工作报告中的法人治理情况部分，通常会详细阐述公司在过去一段时间内如何依据《公司法》和公司章程进行法人治理的实践与成效，包括以下几个关键点：
1. 董事会结构及运行情况：介绍董事会成员构成、任职资格、换届选举等情况，以及董事会会议召开的频次、出席情况、决策效率等。
2. 独立董事制度执行情况：说明独立董事在公司决策过程中的独立性、公正性和专业性发挥情况，以及其对重大事项发表的意见和建议。
3. 内部控制与风险管理：描述公司内部管理制度建设及执行效果，包括财务报告内部控制、业务流程控制、风险评估与应对机制等方面的情况。
4. 关联交易管理：披露关联交易决策程序是否规范透明，是否存在损害公司或中小股东利益的行为，并说明相关决策的合法合规性。
5. 监事会监督作用发挥：阐明监事会对于董事会及其成
员履行职责的监督情况，以及监事会对公司财务、经营管理等方面的检查结果。
6. 信息披露与投资者关系：展示公司在信息披露方面的表现，是否及时、准确、完整地向所有股东公开公司重要信息，以及在维护投资者权益方面所采取的措施。
7. 未来展望与改进计划：针对当前法人治理存在的不足或潜在问题，提出具体的改进措施和未来发展方向。
以上内容旨在体现公司法人治理结构的完善程度，以及董事会在引领企业战略发展、提升公司价值、保障各方权益等方面所取得的成果。
董事会整治与监督管理制度第一章总则第一条目的和依据1.为加强本企业的整治体系和内部掌控，保障股东权益、维护企业利益，依据《公司法》等相关法律法规，订立本制度。
2.本制度适用于本企业的董事会及其成员，并为其整治与监督管理供应指引，确保企业运营的合规性和稳定性。
第二条董事会的职责1.董事会是本企业的决策机构，负责订立企业的发展战略、年度计划和重点决策，并对经营管理履行监督和监控职责。
2.董事会应定期召开会议，讨论企业紧要事项，对重点决策进行投票表决，并监督执行情况。
第三条董事会成员的要求1.董事会成员应具备资格、本领和经验，保证能有效履行董事会职责。
2.董事会成员应秉持诚实、守信的原则，遵守法律法规和企业章程，忠实履行职责，并保证不以个人利益损害企业利益。
3.董事会成员应保持独立、客观和公正的态度，在决策过程中充分发表本身的看法，并勇于提出不同看法。
第二章董事会的构成和选举第四条董事会的构成1.本企业的董事会由董事构成，包含董事长、董事、独立董事等成员。
2.董事长是董事会的主席，负责组织和主持董事会会议，并履行其他职责。
3.董事应对企业的决策和运营负责，参加董事会的讨论和决策，监督企业管理层的工作。
4.独立董事是董事会的监督机构，独立于企业的经营管理层，独立思考、发表看法，保障董事会的独立性和公正性。
第五条董事的选举和任期1.董事的选举应遵从公开、公正、公平的原则。
2.董事的任期为三年，连任不受限制，但连续连任不得超出两届。
3.董事候选人应供应详实的履历和资格证明，经过董事会和股东大会选举通过后方可担负董事。
第六条独立董事的选举和任期1.独立董事应占据董事会的适当比例，确保其独立思考和监督职能的发挥。
2.独立董事的选举程序应公正、公开，避开产生利益冲突。
3.独立董事的任期为三年，连任不受限制，但连续连任不得超出两届。
第三章董事会的运作和决策第七条董事会会议1.董事会应定期召开会议，原则上不得少于季度，并依据需要召开临时会议。
外部董事对改革发展和法人治理结构建设的意见建议标题：外部董事对改革发展和法人治理结构建设的意见建议尊敬的各位领导：我作为公司的外部董事，有幸参与并见证公司的改革和发展进程。
在此，我想就公司的发展改革和法人治理结构建设提出一些个人的看法和建议。
一、关于发展改革1. 加强战略规划：在当前复杂多变的市场环境下，我们需要更加明确和坚定的战略目标。
我建议公司应进一步加强战略规划工作，明确公司的长期发展目标和短期经营策略，以指导公司的各项经营活动。
2. 提升创新能力：面对激烈的市场竞争，我们需要不断提升自身的创新能力。
我建议公司加大对研发的投入，鼓励员工创新，同时也要积极寻求与外部机构的合作，引入新的技术和思想。
3. 强化风险管理：在追求发展的同时，我们不能忽视风险的管理。
我建议公司建立健全的风险管理体系，提高风险识别和应对能力，以保障公司的稳定运营。
二、关于法人治理结构建设1. 完善内部制衡机制：良好的法人治理结构是公司健康发展的基础。
我建议公司进一步完善内部的制衡机制，确保决策的公正性和透明性。
2. 提高董事会的独立性和有效性：董事会是公司决策的核心机构，其独立性和有效性直接影响到公司的治理水平。
我建议公司增强董事会的独立性，提升其决策效率。
3. 建立有效的激励和约束机制：合理的激励和约束机制可以激发员工的积极性，推动公司的发展。
我建议公司建立一套科学的绩效评价体系，同时也要强化对违规行为的处罚力度。
以上仅为我个人的一些看法和建议，希望能对公司的发展改革和法人治理结构建设有所帮助。
我相信，在大家的共同努力下，我们的公司一定能够实现更好的发展。
谢谢！[您的名字]。
从新《公司法》看国企公司治理的改革方向目录一、内容概要 (2)1.1 研究背景与意义 (2)1.2 国内外研究现状综述 (3)1.3 研究内容与方法 (4)二、新《公司法》的主要特点与创新 (5)2.1 完善公司法人治理结构 (7)2.2 强化公司社会责任 (8)2.3 优化公司资本制度 (9)2.4 加强公司信息披露 (10)2.5 强化公司董事、监事和高级管理人员的责任 (11)三、国企公司治理的现状与问题 (12)3.1 国企公司治理的现状 (13)3.2 国企公司治理存在的问题 (14)3.3 国企公司治理问题的成因分析 (15)四、新《公司法》对国企公司治理的改革方向 (16)4.1 完善公司法人治理结构的措施 (17)4.2 强化公司社会责任的途径 (19)4.3 优化公司资本制度的策略 (20)4.4 加强公司信息披露的要求 (21)4.5 强化公司董事、监事和高级管理人员责任的方法 (22)五、案例分析 (24)5.1 案例背景介绍 (25)5.2 案例公司治理改革的措施与成效 (26)5.3 案例公司治理改革的启示与借鉴意义 (27)六、结论与展望 (29)6.1 研究结论总结 (30)6.2 对国企公司治理改革的建议 (31)6.3 研究不足与展望 (32)一、内容概要随着中国经济的快速发展，国企公司治理改革已成为推动国有企业转型升级、提高国有资产管理水平的重要手段。
新《公司法》自2018年10月1日起正式实施，对国企公司治理结构和运作方式进行了全面调整和完善。
本文将从新《公司法》的主要内容出发，分析国企公司治理改革的方向，以期为国企公司治理改革提供有益的参考和借鉴。
1.1 研究背景与意义随着市场经济的发展和中国经济体制改革的深化，国有企业改革成为了我国经济发展的重要课题之一。
新《公司法》的出台与实施，为国有企业公司治理改革提供了重要的法律保障与制度框架。
研究新《公司法》背景下的国企公司治理改革方向具有重要的理论和实践意义。
国企公司治理考核方案1. 背景和目的国企作为国家层面的企业，其治理有着特殊的要求。
为了加强国企的企业治理，促进国企的发展，需要制定一套科学的考核方案。
本文旨在介绍一套完整的国企公司治理考核方案，以满足国企公司治理的要求和标准。
2. 考核原则和内容2.1 考核原则（1）公开透明原则国企公司治理的考核应当公开透明。
公司应当公开自己的企业治理方案、公司治理指标、考核结果等信息。
（2）相对化原则考核的目的在于推动国企内部的改善和发展。
因此，考核应当相对化，注重对同行业公司、总部公司、上市公司的比较，以树立自身标杆和提升准入门槛。
（3）综合性原则企业治理的评价应该是以综合性为主。
应该从公司财务状况、内部控制、公司治理结构、企业社会责任等方面综合考虑。
2.2 考核内容考核内容主要包括以下几个方面：1.公司治理结构–公司治理架构的设计和实施情况–独立董事的组成与角色–董事、监事的人员构成和报酬水平–公司治理程序、监督流程和交流机制等方面的情况2.内部控制–内部控制制度的有效性–审计委员会的作用和表现–风险管理的情况等3.财务状况–公司财务状况稳健性的评估–财务信息的真实性和准确性–资金管理的合规性和安全性等4.企业社会责任–公司社会责任理念、策略和实践情况–公司对环境、劳动力、客户、股东、社会公众等各方利益的平衡态度等。
3. 考核指标的制定和计分方法3.1 指标的制定为了使考核结果更加客观、公正、全面，必须制定一套科学、合理、可操作的考核指标系统。
考核指标可以从以下三个方面进行：1.公司治理结构指标–指标一：公司治理架构特点得分–指标二：独立董事比例得分–指标三：董事、监事报酬水平得分–指标四：公司治理程序、监督流程和交流机制得分2.内部控制指标–指标一：内部控制制度得分–指标二：审计委员会的作用和表现得分–指标三：风险管理得分3.财务状况和企业社会责任指标–指标一：财务状况得分–指标二：企业社会责任得分3.2 计分方法考核指标采用加权平均法，每一个指标按照其重要程度和考核难度进行加权，计算加权平均值就是考核结果。
舜宇企业突破企业家族制窠臼我们公司1984年从8个人、4间房、6万元贷款起家，发展成为国内最大的光学生产企业和国家机电产品出口基地；并被国家科技部认定为国家级重点高新技术企业。
我们生产的光学镜头、显微镜、望远镜、测绘仪器如90%以上出口欧美日韩及东南亚等国家，去年企业资产达到4亿元，销售收入3．5亿元，出口交货值兀叫万美元，利税总额8000万元。
不少同行跟我探讨舜宇发展的原因；我认为，作为一个民营企业，自觉地防止和避免家族化的羁绊，建立现代企业制度，是企业迅速发展的重要原因。
十几年来，我们从三方面防止和避免企业形成家族化经营。
防止产权家族化不少民营企业在实行股份制的过程中，出现产权家族化的倾向，我们在实践中着重把握了以下几点第一、企业创始人占有股份要适当。
去年我去香港谈业务，许多香港客商要我说出自己到底占有多少股份。
他们认为，我的股份占得大，企业才靠得住，他们才信得过。
我说，我的股份是多少，你们是意料不到的，但有一个道理可以向你们公开，这就是“钱散人聚、钱聚人散”。
我白手起家办企业，现在企业办得这么大，我要60％、70%的股份，都是可以得到的。
但是，股份都归我，别人都来为我“打工”，谁会诚心诚意为企业出力？如果有报酬更高的企业招聘，他就会离我而去，这就是“钱聚人散”。
我认为，企业的财富是大家共同创造的，利益应为大家共享。
员工的命运和企业联成一体，才能万众一心、风雨同舟，这叫做“钱散人聚”。
我这一说，他们都很赞佩，一起站起来和我碰杯，表示和我好好合作。
第二、股权的占有要明晰，要用股权调动更多人才的积极性。
1994年，舜宇作为宁波建立现代企业制度试点单位，对产权依据员工工龄长短、岗位职责．贡献大小进行配股和量化；1993年底以前进入企业的300多员工都获得一定的股权，去年又把股份全部落实到403名自然人。
由于骨干员工都是企业的股东，在企业的经营活动中身兼双重身份，不仅表现了高度的责任心，而且经营者与骨干员工队伍非常稳定。
舜宇股权分配方案舜宇股权分配方案一、前言股权分配是每个公司在成立或发展阶段必须面对的一个重要问题，也是决定公司治理和管理结构的关键因素之一。
合理的股权分配方案能够有效地激励公司管理者和员工的积极性，促进公司的稳定发展。
在制定舜宇股权分配方案时，我们必须考虑到公司的发展阶段、股东的贡献、风险分担和激励机制等因素，以实现公司共赢的目标。
二、股权分配目标我们的目标是通过科学合理的股权分配方案，实现公司和股东的共赢。
具体目标如下：1. 激励和留住关键管理者和核心员工，维护公司经营稳定；2. 吸引和激励优秀人才，提高公司竞争力；3. 注重股东的贡献，保障股东权益，维护公司的长期利益。
三、股权分配原则1. 公平公正原则：根据每位股东对公司发展的贡献、风险承担和激励需要，合理确定股权份额。
2. 稳定发展原则：根据公司发展阶段和业务特点，确保股权结构的稳定性，防止资本过于分散或过于集中。
3. 激励机制原则：将股权分配与个人绩效和公司业绩相结合，通过股权激励，提高管理者和员工的积极性和凝聚力。
四、股权分配方案1. 初始股权分配根据公司的初始投资额和创始人的努力，初始股权分配如下：- 创始人A占股比例为30%，以表彰其为公司的奠基者和主要创始人，以及他在公司成立初期的努力、风险承担和贡献。
- 创始人B占股比例为25%，以表彰其作为公司的创始人之一，在公司的成长和发展中的贡献。
- 创始人C占股比例为20%，以表彰其作为公司的创始人之一，在公司的成长和发展中的贡献。
- 其他创始人和合作伙伴按其贡献程度确定股权份额，总比例为25%。
2. 追加投资与增发股权在公司发展过程中，根据股东的投资额和风险承担，进行追加投资和增发股权，以确保公司的资金需求和发展动力。
追加投资的股权份额按照追加投资额与公司总股本的比例确定。
增发股权的股权份额按照增发股份额与公司总股本的比例确定。
3. 股票期权激励为了激励公司的核心管理者和员工，我们将实行股票期权激励计划。
外部董事对改革发展和法人治理结构建设的意见建议标题：外部董事对改革发展和法人治理结构建设的意见建议
尊敬的领导及同事们：
我作为公司的外部董事，很高兴有机会提供我对公司改革发展的见解以及对公司法人治理结构建设的建议。
首先，对于公司的发展改革，我认为我们需要关注以下几个方面：
1. 创新驱动发展：在当前全球化、数字化的大环境下，我们必须坚持以创新为驱动力，通过技术创新、管理创新等方式，提高我们的竞争力。
2. 市场导向：我们应以市场为导向，积极适应市场需求，调整产品和服务，以满足消费者的需求。
3. 人才战略：我们应该重视人才的引进和培养，建立完善的人才激励机制，吸引和留住优秀的人才。
其次，对于法人治理结构建设，我有以下几点建议：
1. 明确权责：我们应该明确董事会、监事会和管理层的职责和权限，确保各方能够在各自的职责范围内有效运作。
2. 提高透明度：我们应该提高公司的信息透明度，及时、准确地向股东和公众披露公司的经营状况和重大事项。
3. 强化监督：我们应该强化内部审计和外部审计的作用，加强对公司经营活动的监督。
最后，我希望我们能够共同推动公司的改革发展和法人治理结构建设，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。
我相信，只要我们团结一致，共同努力，我们的目标一定能够实现。
谢谢大家！
顺祝商祺，
[你的名字] [日期]。
舜宇集团公司董事会治理方案（建议稿）华彩咨询机构2月目录一．舜宇集团公司董事会体制 (3)（一）董事会 (3)1.董事会的主要职权 (3)2.董事会的职权限制 (3)3.董事会的义务 (3)4.董事会的人数 (3)5.董事会构成 (3)（二）董事长 (4)1.董事长的法定职权 (4)2.董事会授予董事长行使的职权 (4)（三）董事 (5)1.董事的任职资格 (5)2.董事的任职期限 (6)3.董事的权限 (6)4.董事的责任 (7)5.董事的义务 (7)6.董事的更换 (8)二．舜宇集团公司董事会选任办法 (9)（一）董事会选任时间 (9)（二）董事会选任程序 (9)三．舜宇集团公司董事会运行办法 (10)（一）董事会的议事规则 (10)（二）董事会、董事考评办法 (12)（三）股东大会问责制度 (13)四．附则 (14)一．舜宇集团公司董事会体制（一）董事会董事会是由董事组成的负责集团经营管理活动的合议制机构。
在集团公司股东大会的闭会期间，它是集团公司的最高决策机构，是集团公司的法定代表。
董事会由股东大会集体选出，代表全体股东的利益，负责制订或审议集团的战略性决策，并检查其执行状况。
1.董事会的主要职权⏹召开股东大会，执行股东大会的决议；⏹制定集团的经营目标，重大方针和管理原则；⏹挑选、聘任和监督经理人员，并决定经理人员的报酬与奖惩；⏹协调集团公司与股东，管理部门与股东之间的关系；⏹提出盈利分配方案供股东大会审议。
2.董事会的职权限制⏹董事会作为集团公司的法定代表，不得从事与集团公司业务无关的活动；⏹董事会不得超出股东授予的权限范围行事；⏹股东大会的决议如果和董事会的决议发生冲突，应以股东大会的决议为准。
3.董事会的义务⏹备置集团公司章程及各项簿册于集团公司的义务；⏹向股东大会报告的义务；⏹申请宣告破产的义务；⏹通知集团公司解散的义务；⏹召集股东大会的义务；⏹申请主管机关审核的义务。
4.董事会的人数董事会人数为7－11人，人数为奇数。
5.董事会构成⏹董事会设董事长1人，副董事长1－2人；⏹董事会中技术、营销、财务等三方面专业人才应至少各1人，其它专业人才视集团发展需要入选；⏹董事会中外部董事1－2人。
⏹董事会下设四大专业委员会：战略投资委员会，人力资源委员会（提名、薪酬与考核委员会），财务管理委员会，审计委员会，以提高董事会专业决策水平，实现专家治企。
（二）董事长董事长是集团公司董事会的重要组成部分，是法定必要常设的公司法定代表人，全面负责集团的经营管理。
董事长作为集团公司的法人代表，代表公司从事一切对外活动。
董事长的重要性表现在：董事长在具有董事资格的人员中选任，在董事会上以全体董事的过半数同意选举产生。
董事长的任期一般不超过三年。
董事长的解任与选任程序与一般董事的解任和选任程序相同，但应更为严格。
董事长兼任集团总裁，并可兼任集团各子公司董事长（在国家相关法律法规下）。
1.董事长的法定职权⏹主持股东大会和召集、主持董事会会议；⏹检查董事会决议的实施情况；⏹签署公司股票和债券。
2.董事会授予董事长行使的职权⏹负责召集股东大会，并向股东大会汇报工作；⏹执行股东大会的决议；⏹规划集团长期发展蓝图及远景，领导进行集团战略规划和管理⏹对重大战略决策的执行进行监控，保证其有效实现⏹审订集团的经营计划和投资方案；⏹审定重大投融资决策，权限范围内，审定一定金额以上的重要投资/清理项目⏹审订集团的年度财务预算方案和决算方案，并监控预算的执行⏹制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案；⏹制订集团增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；⏹拟订集团合并、分立和解散的方案；⏹对集团重大法律事务作出建议⏹及时了解集团办公会决定的重大事项和任务的实施情况⏹决定集团内部管理机构的设置；⏹负责集团重大人力资源事项管理，聘任或解聘集团公司总裁，根据总裁提名，聘任或解聘公司副总裁、集团公司各中心负责人，决定其报酬事项；⏹领导企业文化建设；⏹制订集团的基本管理制度；⏹集团的发言人；⏹代表集团与战略投资者和合作伙伴沟通集团的情况、需求和经营设想；⏹与政府、行业监管部门和证券监管部门沟通。
（三）董事董事是由股东在股东大会上选举产生，代表股东对集团的业务活动进行决策和领导的专门人才。
占据董事职位的人必须是自然人，受股东委托作为集团公司法人财产的法定代表人出现，作为组织成员存在。
董事不实行个人负责制，而是通过董事会实行集体负责制。
集团公司董事可兼任集团各子公司董事，且集团各子公司董事人数一半以上由集团公司董事兼任。
1.董事的任职资格a)内部董事⏹符合《公司法》与《舜宇集团母子公司管控方案》规定的董事任职资格条件；⏹纳入“人才评价”体系，有连续近三年良好及以上评价成绩的集团子公司中层及以上干部（如人才评价办法实施不足三年，则以人才评价办法实施期间的评价成绩为准）；⏹在任期间具有良好评价成绩的往任董事；⏹子公司总经理不兼任集团公司董事；⏹具有集团所从事业务的专业知识和信息来源，了解本集团行业的发展趋势；⏹具有从业以来良好的职业道德操守记录；⏹了解并遵守国家有关法律、法规，以及集团各项规章制度；⏹具有必要的财务管理知识和技能；⏹认同集团企业文化；⏹具有较强的分析、推理和判断能力；⏹年龄限制为28岁到70岁；b)外部董事⏹符合《公司法》董事任职资格条件；⏹根据集团发展需求，重点选择在技术、营销、金融等领域的资深高级人才；⏹具有从业以来的良好职业操守记录；⏹对集团有较深刻的理解；⏹对集团有属行业有较深刻的了解⏹具有很强的分析、推理、判断和决策能力⏹在职国家公务员不得兼任公司董事；⏹因下列情形，不得担任外部董事：✓无民事行为能力或者限制民事行为能力；✓因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年；✓担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；✓担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；✓个人所负数额较大的债务到期未清偿。
2.董事的任职期限董事实行任期制，任期为三年，到期全体董事卸任重新选任。
3.董事的权限⏹董事有对集团重大问题的具体执行业务权和对日常事务的业务执行权；⏹董事有出席董事会并对决议事项投票表示赞成或反对的董事会参与权；⏹董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明；⏹董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权；⏹为了查询或调查董事会的专项工作，董事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况；⏹一般没有代表集团公司的权利，但对某些特殊的问题有代表公司的权利。
即申请集团公司设立等各项登记的代表权；申请募集集团公司债，发行新股审核的代表权；在集团公司证券上签名盖章的代表权。
4.董事的责任⏹董事进行的任何欺诈性或暗中进行的交易活动而使集团蒙受损失的，应由其承担个人责任。
⏹董事不得接受贿赂。
当贿赂发生时，集团公司与贿赂者之间的任何协议都必须予以撤销，此外，集团公司可以向法院对行贿者和受贿者提出连带控告；⏹董事不得越权。
董事的越权行为指的是董事超出法律规定或集团公司授权范围以外的行为。
⏹董事应当遵守公司章程、本方案和其他公司规章制度，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的职权为自己谋取私利；⏹董事不得挪用集团资金或者将集团资金贷给他人；不得将集团资产为股东或者其他个人名义开设帐户存储；不得以集团资产为其他个人债务提供担保；⏹董事负有按规定不泄露集团商业秘密的责任。
⏹董事不得使自己处于与集团整体利益冲突之中，董事必须对集团保持忠诚和信用，具体包括：✓董事在行使职权时，应代表集团整体利益；✓董事不得为了自身利益而与集团业务相互竞争；✓董事不得篡夺集团的营业机会；✓董事不得私自与集团内任一机构做买卖。
⏹董事违反本方案的非法所得归集团所有，造成的损失应当赔偿；⏹董事在执行职权时超越权限或没有依照董事会决议，致使集团遭受损害的，应当进行赔偿。
5.董事的义务董事的义务主要体现在忠诚、敬业两个方面。
⏹董事对集团的忠诚表现在：✓不虚伪，不得有欺诈和贿赂等不忠行为；✓竞业禁止。
董事对集团承担竞业禁止义务是指董事不得为自己或他人进行属于集团营业范围之内的行为，并且不得兼任其它同类业务企业的董事或经理人。
⏹董事对集团的敬业表现在：✓关心集团财产的保值和增值；✓深入调研、掌握集团整体经营情况，对集团经营管理过程的重大问题积极提案；✓参加会议前对议题进行充分准备；✓决策时深思熟虑，敢于明确表达自己见解，并能采用客观事实和证据捍卫立场。
决策后，对决议结果不以任何理由消极应对或发表不负责任的评论；✓对集团重要机密信息守口如瓶。
✓6.董事的更换⏹董事任期届满时，在股东大会上进行换届选举。
⏹董事在任期届满前，不得无故解除其董事职务，自动辞职者除外。
⏹任何董事以至整个董事会，可由有权表决董事人选的超过2/3股东的表决而被撤换。
二．舜宇集团公司董事会选任办法加强集团治理竞争力，提高董事会成员质量，在每届董事会产生前，建立良好的选任机制，严把选任关，是决定集团健康发展的重要环节。
特此制定此办法，在公平、公开、公正的基础上，建立科学、规范董事会选任程序。
（一）董事会选任时间新一届董事会选任时间为上一届董事会任期届满当年，从当年的3月25日公布新一届董事任职资格起至11月30日结束。
（二）董事会选任程序⏹董事任职资格公布⏹董事候选人产生⏹提名委员会初步筛选⏹入围董事候选人组织学习⏹董事选任⏹董事长选任三．舜宇集团公司董事会运行办法为规范董事会工作行为和秩序，保证董事会依法行使权力、履行职责、承担义务，根据《公司法》和其他有关法律法规，以及公司章程和集团特色，特制定本方案。
（一）董事会的议事规则⏹董事会实行会议制，每年定期召开4次董事会会议，每季一次，分别在1月、4月、7月和11月召开。
董事会各专业委员会每年2－3次；⏹经公司董事会三分之一以上董事提议可以召开临时董事会会议；⏹董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持；⏹召开董事会会议，应当于会议召开10日前将载明会议事由、时间、地点、议程的通知送达全体董事；⏹董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围；⏹董事会每次会议和议题决议由董事会秘书进行整理，送董事长审议后，分发各董事进行确认并签字，形成合法文件后再下发实施执行；⏹董事应在董事会结束后三天内将当场议事所持个人观点以书面形式整理成文，签名后交于董事会秘书备案；⏹董事应当对董事会的决议承担责任。
