大型公司职责、制度及工作流程

目录第一部分组织机构 (6)一、董事会 (6)二、监事会 (6)三、董事会办公室 (6)1、行政助理 (6)（1）、师律 (6)（2）、司机 (6)（3）、前台 (6)（4）、网络管理 (6)2、人力资源助理 (7)3、文档稽核助理 (7)四、财务部 (7)五、工程管理部 (7)六、预算合约部 (7)七、营运管理部 (7)八、商业管理部 (8)第二章岗位职责 (8)一、董事会岗位职责 (8)二、监事会岗位职责 (8)（一）、监事/行政助理岗位职责 (8)（1）、师律岗位职责 (9)（2）、司机岗位职责 (9)（3）、前台岗位职责 (9)（4）、网络管理岗位职责 (9)（二）、监事/人力资源助理岗位职责 (10)（三）、监事/文档稽核助理岗位职责 (11)三、财务部岗位职责 (12)（一）、会计岗位职责 (12)（二）、出纳岗位职责 (12)四、工程管理部岗位职责 (12)（一）、工程管理经理岗位职责 (12)（二）、装饰工程师岗位职责 (13)（三）、机电工程师岗位职责 (14)（四）、物资采购主管岗位职责 (14)（五）、维修主管岗位职责 (15)（六）、维修助理岗位职责 (15)（七）、物资助理岗位职责 (15)（八）、库管岗位职责 (15)（九）、维修工岗位职责 (15)（十）、电工岗位职责 (15)五、预算合约部岗位职责 (15)（一）、预算合约部经理岗位职责 (15)（二）、土建装饰工程师岗位职责 (16)（三）、机电工程师岗位职责 (16)六、营运管理部岗位职责 (16)（一）、营运管理部经理岗位职责 (16)（二）、营销主管岗位职责 (17)（三）、营运助理岗位职责 (17)（四）、研发主管岗位职责 (17)（五）、前厅主管岗位职责 (17)七、商业管理部岗位职责 (18)（一）、商业管理部经理岗位职责 (18)（二）、招商主管岗位职责 (19)（三）、招商助理岗位职责 (19)（四）、客服主管岗位职责 (19)（五）、保洁员岗位职责 (19)（六）、保安主管岗位职责 (19)（七）、保安员（内保）岗位职责 (19)第三章管理制度 (19)一、行政管理制度 (19)★第一章总则 (19)★第二章公文管理 (19)★第三章印章管理 (21)★第四章会议与接待 (22)★第五章办公用品管理 (22)★第六章档案管理 (22)★第七章保密制度 (24)★第八章车辆管理 (25)★第九章电话传真 (25)二、人力资源管理制度 (25)第一则总则 (25)第二则管理权限 (26)第三则职员录用 (26)1．完备调离手续 (26)2．离职面谈 (27)3．纠纷处理 (27)第四则工作守则和行为准则 (27)★员工工作守则 (27)兼职 (27)个人投资 (28)保密义务 (28)★行为的自我判断与咨询 (28)★职员遵守的行为准则包括： (28)★公司内应有的礼仪： (29)第五则员工的考勤、休假、请假制度 (30)第六则工资待遇 (32)第七则奖惩 (33)第八则福利 (33)三、合同管理制度 (34)(目录) (34)(一)合同管理总则 (34)1.目的和依据 (34)2.适用范围 (35)3.合同管理原则 (35)4.检查监督 (35)5.保守商业秘密 (35)（二）、合同管理职责 (35)1.法定代表人的主要职责 (35)2.合同管理部门（董事会办公室）的主要职责 (35)3.合同管理员（文档稽核助理）的主要职责 (36)4.供销部门（工程管理部、预算合约部、商业管理部、采购部、营运管理部等）的主要职责 (36)5.财务、技术部门的主要职责 (36)（三）合同专用章保管使用制度 (37)（四）“法人委托书”管理制度 (37)（五）合同（重大合同）订立审签管理制度 (39)（六）合同履行、变更和解除 (41)（七）合同纠纷处理制度 (42)（八）合同资料管理制度 (42)（九）考核与奖励制度 (43)（十）合同管理的其他制度 (45)六、财务管理制度 (46)第四章工作流程 (46)一、财务审批流程 (46)二、物资采购申请流程 (46)三、财务报销流程 (47)第一部分组织机构一、董事会1、董事长：xxx2、工程总经理：xxx3、发展总经理：xxx二、监事会1、监事：xxx2、监事：xxx3、监事：xxx三、董事会办公室1、行政助理xxx（1）、师律xxx（2）、司机xxx、xxx（3）、前台xxx（4）、网络管理xxx返回目录2、人力资源助理xxx3、文档助理xxx四、财务部1、会计：2、会计：3、出纳：五、工程管理部1、经理：2、装饰工程师：3、机电工程师：4、维修主管：5、维修助理：6、维修工：7、电工：8、采购物资主管：9、物资助理：10、库管：六、预算合约部1、预算合约经理：2、土建装饰工程师：3、机电装饰工程师：4、文员：七、营运管理部1、运营管理经理：2、营销主管：3、营运助理：4、厨师：5、研发主管：6、前厅主管：7、前厅：八、商业管理部1、商业管理经理：2、商业事务协调：3、招商主管：4、招商助理：5、招商收费与统计：6、客服主管：7、保洁：8、保安主管：9、保安：10、内保：返回目录第二章岗位职责一、董事会岗位职责二、监事会岗位职责（一）、监事/行政助理岗位职责一、行政隶属1、所属部门：董事会办公室2、直属上级：董事会3、直属下级：司机及前台4、平行关系：其他各部门经理二、岗位职责1、制定本部门工作目标及实施计划；2、拟定公司办公费用年度预算并进行执行和控制；3、负责全公司行政、后勤工作及行政部人员的管理；4、负责公司的车辆管理、安排、调配工作；5、负责公司来宾的接待与安排；6、结合公司实际情况，制定相应的规章制度，监督公司各类规章制度的实施情况；；7、制定办公用品采购计划，并负责办公用品的发放、领用、清查、报废；8、负责前台文员的业务管理工作；9、负责处理公司有关法律事务及与律师联系工作；10、负责全公司范围内复印机、传真机、电话机的相关管理工作；11、随时总结办公室管理工作中的经验，形成《xxx行政管理手册》，不断完善xxx行政管理模式；12、提出本部门阶段性财务预算并负责执行；每月20日前将下月本部门预算提交公司并落实执行；13、协助公司其他部门的相关工作；14、完成主管领导交办的其他临时性工作。

三、工作绩效标准1、优质高效管理本部门员工，做到分工合理，人员和睦相处；3、车况保持良好，维修率、事故率、费用消耗指标在规定范围内；返回目录4、日常行政、后勤工作员工满意度高。

四、权限1、有权负责部门内资金的计划与使用；2、对直接下属进行定期绩效考评，根据考评指标完成情况提出奖惩申请权；3、有权对违反公司行政管理制度的各级员工提出奖惩或辞退的申请；4、有权参加董事会，对公司董事及经理的行为有监督权。

（1）、师律岗位职责（2）、司机岗位职责（3）、前台岗位职责（4）、网络管理岗位职责一、行政隶属1、所属部门：监事会2、直接上级：监事/行政助理3、直接下级：无4、平行关系：其他各部门主管二、岗位职责1、做好日常的计算机及网络维护，发现问题及时处理。

返回目录2、对公司员工进行基本计算机知识进行培训；1、对计算机配件、消耗材料需要更换及采购提出建议；2、新购计算机及需报废计算机的管理；3、对公司各部门电脑统一管理，统一调配，各部门间不得随意调配，必须服从行政部和网络部的统一调配；4、为防止计算机受到病毒或其它因素的破坏；对使用外来的光盘、磁盘严格控制；5、对员工上互联网时注意安全防护知识进行培训（注意防病毒，避免信息泄露等）；6、对各部门员工应遵守公司的保密规定进行培训（输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。

违者视情节轻重给予处理）；7、负责对公司信息载体进行管理（必须安全存放、保管、防止丢失或失效，末经批准任何人不得将信息载体带出公司）；返回目录8、对公司离职人员在离职前必须对其使用电脑进行交接(包括公司文件、个人工作文件)，不得删除任何文件。

三、绩效标准1、高效完成本职范围内的工作，遵守公司管理制度；2、对出现的问题能够及时处理，保证各部门的计算机正常使用；3、公司员工基本掌握计算机基本调试知识。

四、权限1、有权对网络使用和管理提出最优化建议；2、有权对违反公司计算机与网络管理制度的各级员工提出奖惩的申请。

（二）、监事/人力资源助理岗位职责一、行政隶属1、所属部门：董事会办公室2、直属上级：董事会3、直属下级：无4、平行关系：其他各部门经理二、岗位职责1、按照公司制定的组织结构及经营状况，制定人力资源发展规划、人力资源管理制度，为公司提供合格的人力资源；2、根据公司批准的人力资源发展规划制订人员招募计划，并组织实施招聘工作；3、根据员工综合素质、工作能力的不同状况，制订与之适合的培训计划，并组织实施；4、依据《劳动法》及相关法律法规，并参考同行业之水平，制订合理的、有竞争性的薪酬制度；5、制定合理、有效的绩效评估制度；返回目录6、负责劳动关系管理，协调解决劳资关系纠纷；7、负责公司人事档案的建立、管理工作；8、负责员工升、迁、调、免、辞、退等人事调整工作；9、完成领导委派的其他工作；10、协助其他部门的相关工作；11、根据考勤表及绩效考核制度制定每月工资表。

四、绩效标准1、优质高效完成职责范围内的工作；2、招聘工作及时有效果，能满足公司各部门用人的需求；3、及时解决员工、公司之间的矛盾及纠纷，创造和协的工作氛围；4、制订科学合理的培训计划、薪酬制度。

使员工的生存、发展需要得到满足，增强企业归属感，减少人才流失。

返回目录五、权限1、有权代表公司针对职权范围内的工作进行对外商谈，并在报经总经理同意的情况下行使合约签署权；2、有权对违反公司管理制度的各级员工提出奖惩或辞退的申请；3、有权参加董事会，对公司董事及经理的行为有监督权。

（三）、监事/文档助理岗位职责一、行政隶属返回目录1、所属部门：董事会办公室/总裁办2、直属上级：董事会3、直属下级：无4、平行关系：其他各部门经理二、岗位职责1、负责公司股东会、董事会会议的前期组织安排、会议资料准备、会议记录及联络等工作；2、针对公司相关会议（每周例会、中层以上临时会议、重大事项决策会议），做好会议纪要、对会议议定事项进行跟进落实；3、负责填写公司大事记，并汇总各部门重大事件，负责编写公司发展简史；4、完善文书庶务合同管理办法及作业流程，提出改进建议；5、负责公司印章管理，认真执行印章管理制度，做好印章使用台账；6、负责公司文件的档案管理，发文编号，打印，发文查询，登记，发放，归档；7、负责监督公司各项管理规定的执行情况；8、负责公司有关证照的保管变更、年检等工作；9、协助其他部门的相关工作；10、完成主管领导交办的其他临时性工作。