印鉴管理制度

- 2 - 印鉴管理制度

第一章 总则

第一条 为加强印鉴管理，规范印鉴的制发、变更、废止、保管及使用，明确相关人员在印章使用与管理中的职责，确保公司合法权益免受损害，特制定本制度。

第二条 本制度中所指的印鉴是指在公司发出或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印鉴。

第三条 集团审计监察中心是集团公司印鉴的归口管理部门，对各二级企业的印鉴管理工作进行指导。

第四条 本制度适用于公司各类印鉴的制发、变更、废止及使用的全过程。

第二章 制发与改刻、废止

第五条 公司印鉴的制发、改刻、废止，由部门负责人根据工作需要提出，经集团公司总经理批准后，方可执行。

第六条 公司印鉴在受到遗失、损毁、被盗等情况时，应及时采取补救措施，依法公告作废。同时，根据情况办理补刻手续。因遗失、被盗等造成的损失，由印鉴管理人员负全部责任。

第七条 印鉴丢失

（一）印鉴丢失后,必须立即书写报告,部门负责人审核确认后,报集团审计监察中心登记；

（二）集团审计监察中心及时将印鉴丢失报告交至总经理，须予以发文通知的由集团行政管理中心办理；

- 2 - （三）集团行政管理中心根据事故大小对相关责任人予以50-200元处罚。

第八条 第七条 印鉴新刻

（一）印鉴使用部门可根据实际情况提出印鉴新刻申请，经总经理审批同意后方可刻制；

（二）印鉴使用部门应及时将废除的旧印鉴交至集团审计监察中心备档，集团审计监察中心负责对新刻及废止的印鉴做逐一登记。

第九条 印鉴废止

（一）印鉴使用部门可根据实际情况提出印鉴废止申请，经总经理审批同意后方可正式废止；

（二）印鉴使用部门应及时将废止的旧印鉴交至集团审计监察中心备档，并仔细核对废止印鉴,记录归档。

第三章 印鉴的管理与使用

第十条 公司的印鉴包括：法人章、合同章、公司章、财务章等。公司实行印鉴专责人保管制度，公司的各种印鉴均不得擅自使用。

（一）公司及二级企业印章（不含财务专用章及支票印鉴章）由集团审计监察中心专人负责统一保管。

（二）公司及下属二级企业财务专用章由财务部门负责人或会计负责保管，支票个人印鉴章由财务部门负责人负责保管。

（三）部门章由各需求部门负责人指定专人负责保管。

（四）其他内部用章，由各有关业务责任人员保管。

第十一条 印鉴的使用应坚持相互制约的原则和审批制度，且审批人与施印人必须分开。

第十二条 公司印鉴使用应严格执行用印审批和登记手续。

- 2 - （一）申请使用公司印鉴时，使用印鉴人员应先填写《用印申请表》，经部门负责人审核、公司总经理审批后方可用印。

（二）未征得公司总经理同意，任何人不得实施用印。

（三）私自使用公司印鉴的，经查实将给予印鉴管理员50-200元处罚，由此造成的损失由印鉴管理部门承担责任，印鉴管理员承担主要责任。

第十三条 任何部门和个人一律不得在空白介绍信或空白纸上盖印。如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经公司总经理批准后方可用印。

第十四条 公司印鉴原则上不得携带外出。确因业务需要携带外出用印的，必须事先报请公司总经理批准，并办理登记手续后，方可携带外出。需外出用印人员，对在此期间的用印负责。

第十五条 合同专用章仅限用于公司对外签订合同、协议，不得作其他用途。印鉴使用前应先就拟签订的合同内容向公司汇报并经总经理批准后，方可加盖印鉴。

第十六条 财务专用章用于财务报表、银行转账、开具支票等正常的财务来往，其他方面使用财务专用章时由财务负责人报总经理审核批准后方可使用。

第十七条 用印方法

（一）公司印鉴应盖在文件正面；

（二）部分需盖印文件应盖在骑缝线上；

（三）盖公司印鉴除特殊规定外，一律使用朱红色印泥。

第十八条 印鉴管理人员必须坚持原则，按程序用印，对不符合规定的用印，有权拒绝并向总经理汇报。

第十九条 公司员工在印鉴使用过程中有违反下列行为之一的，承担

- 2 - 所造成的一切经济损失，构成犯罪的由公安机关依法追究其刑事责任：

（一）未经批准将公司印鉴外借的；

（二）未经批准在空白信笺、空白介绍信或空白合同书上加盖公司印鉴；

（三）违反规定出具发票，造成重大损失的；

（四）违反规定使用财务专用章及法定代表人印鉴，造成重大损失的；

（五）利用公司印鉴营私舞弊，或者进行诈骗的。

第四章 附则

第二十条 本制度由集团行政管理中心负责解释，修订亦同。

第二十一条 本制度自公布之日起施行。

- 2 - 会议管理制度

第一章 总则

第一条 为使集团公司的会议管理规范有序，提高会议效率，特制定本制度。

第二条 本制度按照高效、务实的原则制定，适用于集团公司，各二级企业参照本制度制定相关规定。

第二章 会议组织

第三条 会议分类（见附件1）

第三章 会务支持

第四条 会议准备

（一） 不召开无准备的会议。会议准备工作由会议组织部门负责落实。

（二） 会议准备的内容包括：召开会议的议题、需传达的内容、会议签到表、相应的资料等。

（三） 会议的主持人应在会议召开之前对会上可能出现的问题有所估计和准备。会议组织部门应就会议的相关条件、措施、办法等与有关部门事先协调，落实参加人员，并收集有关的资料与建议，以提高会议效率。

第五条 会议通知

会议组织部门根据会议要求拟写会议通知，通过书面通知、电话通知、短信通知等方式通知与会人员。重要会议需提前2天进行通知，并确认出席会议的主要人员能否如期出席，以作出相应安排。

会议通知应包括：会议名称、内容、时间、地点、议程、参会人员范

- 2 - 围等内容。

第六条 会议纪律

（一） 与会人员必须按时参加会议。会议开始之前，与会人员应进行签到。

（二） 与会人员应自觉遵守会议纪律，不准无故缺席、迟到、早退；确定参会的人员如因特殊情况不能到场时，须向会议主持人请假，委派他人到会须经会议主持人同意。会议期间，未经会议主持人同意，不应无故中途退场。会议结束时，由会议主持人或会议组织部门对会议的考勤、纪律等情况进行通报。

（三） 迟到、早退等按考勤制度有关规定处理，无故缺席会议按旷工处理。

（四） 会议发言要言简意赅，与会议议题无关的内容不要在会上讨论，未经会议主持人批准，不应在会议中间插入其它议题。

（五） 会议内容的传达，应按会议要求进行；因故未到会人员，由部门负责人或委派的参会人员进行会议内容传达，前两者均未到会的，由会议组织部门进行会议内容传达；没有传达任务的人员不得私自进行信息传播。

（六） 会议前应该将手机设于静音状态，接打电话不得影响会议进行。违者，罚款20元/次。

（七） 会议结束后，由会议组织部门填写行政处罚通知单，按照相关管理制度规定收取处罚金，违纪款项和行政处罚通知单一并交公司行政管理中心备案保管。

第七条 会议服务

（一） 会议工作人员应提前30分钟到会场，负责现场安排和检查会

- 2 - 场是否按预先确定的方案布置，灯光、音响是否正常，席位排列是否有误，会场上需分发的资料是否准备好，摆放好。发现问题应立即采取补救措施。

（二）对会务支持需求事项由会议组织部门提供保障，确保会议顺利进行。服务内容包括：组织接待、分发会议资料及会场茶水服务等。茶水应每隔20分钟添加1次。

（三） 对会议的相关服务工作，会议组织部门应于发放会议通知前，列清事项、要求及预算（对需新购置物资或对外租用会议室等可能产生费用的会务支持事项须附经审批同意的预算报告），并做好相关安排。

第八条 会议记录

（一） 会议组织部门须指定专人将会议的基本精神、结论等内容记录清楚。

（二） 会议记录应按照文件存档的统一规定及时归档，并根据实际情况，进行密级分类管理。

第九条 会议室的管理

（一） 公司第一、第二会议室，多功能厅的日常管理由物业管理公司负责；对有会议室使用需求的事项，会议组织部门应与物业管理公司商量会议室使用时间、会议室布置要求、物资补给等，并在会议支持通知书中明确。

（二） 使用会议室应爱护各类设施、设备，保持清洁卫生；一切公物未经物业管理公司许可，不得搬离会议室；会议结束后，会议组织部门应通知物业管理公司，由物业管理公司负责对电源、窗户、座椅摆放、清洁卫生等进行检查、整理。

第四章 会议决议的执行

第十条 会议纪要的形成与签发

- 2 - 会议组织部门应在1个工作日内完成会议纪要和决议的整理工作。并通过领导审核，送公司有关领导、行政管理中心及参会人员。

第十一条 收到会议纪要的部门或个人须按照会议纪要上的决议严格执行，会议组织部门负责对会议决议执行情况进行督导，并将其执行情况以书面形式反馈给会议主持人。

第十二条 会议决议的执行办理情况纳入公司督察督办范围和绩效管理。

第五章 附则

第十三条 本制度由行政管理中心制定，公司批准之日起实施，修改亦同。

第十四条 本制度由行政管理中心负责解释、督导实施。

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