闽东电力：第四届董事会第九次会议决议公告 2011-03-25

证券代码：600644 证券简称：乐山电力公告编号：临2020-031乐山电力股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

乐山电力股份有限公司于2020年8月5日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第四次会议的通知。

公司第九届董事会第四次会议于2020年8月20日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议应到董事11名，现场出席会议董事8名，通过视频会议系统出席会议董事3名，独立董事王全喜、副董事长王泰、董事刘士财通过视频会议系统出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议由公司董事长林双庆先生主持，形成决议如下：一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》；二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<乐山电力股份有限公司内部审计管理规定>的议案》；三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销四川新光硅业科技有限责任公司股权投资的议案》；四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称：新光硅业）成立于2000年，公司出资250万元，占比0.80%。

新光硅业2014年9月进入破产程序，公司已全额计提减值准备。

2020年5月，四川省乐山市中级人民法院以民事裁定书〔（2014）乐民破第2-7号〕裁定终结新光硅业破产程序。

董事会同意公司对新光硅业股权投资250万元进行核销，本次核销不影响当期利润。

（本议案需提交公司股东大会审议通过）四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司乐山旺源建设工程有限公司增资的议案》；董事会同意公司对全资子公司乐山旺源建设工程有限公司（以下简称：旺源公司）增资3800万元。

董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。

董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

福建闽东电力股份有限公司财务报表附注2011年1-6月份编制单位：福建闽东电力股份有限公司金额单位：人民币元一、公司的基本情况福建闽东电力股份有限公司（以下简称“本公司”）系经福建省人民政府闽证体股[1998]30号文批准，由福建省闽东老区水电开发总公司、闽东电力电器厂、福建省闽东水电综合服务公司、闽东电力勘察设计所、宁德地区输变电工程公司等5家法人单位共同发起设立。

本公司于1998年12月30日在福建省工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币20,000万元。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000]88号文批准，2000年6月28日本公司在深圳证券交易所以向法人投资者配售和向一般投资者上网定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股10,000万股，发行价格为每股人民币11.50元。

2000年7月20日发行成功后本公司依法向福建省工商行政管理局申请工商登记变更，注册资本变更为人民币30,000万元。

2000年7月31日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码000993。

本公司国家股19,847万股原委托福建省闽东老区水电开发总公司管理，根据宁国资[2001]031号《关于变更国有股权管理的通知》，从2001年1月起由宁德市财政局及宁德市国有资产管理局委托宁德市国有资产投资经营有限公司管理，并取得中华人民共和国财政部以财企[2001]822号文批复确认。

本公司于2006年8月2日实施股权分置改革，将资本公积中7,300万元转增为股本支付给已上市流通股股东，非流通股股东以此取得上市流通权。

股权分置改革后，本公司注册资本变为人民币37,300万元。

本公司《企业法人营业执照》注册号为：350000100010046；注册地址：宁德市蕉城区环城路143号闽东大广场华隆大厦8-10层；本公司法定代表人为罗红专。

本公司的主营业务为电力生产、开发；电力电器设备的销售；对房地产业的投资；建筑材料，金属材料，水暖器材，办公设备及家用电器的批发、零售。

证券代码：600644 证券简称：乐山电力公告编号：临2020-023乐山电力股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2020年6月4日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第九次临时会议的通知，公司第九届董事会第九次临时会议于2020年6月9日以通讯方式召开。

会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议形成决议如下：以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司《章程》规定，经公司总经理乔向东提名，同意聘任吴英俊担任公司副总经理职务。

任期与公司第九届董事会一致。

公司独立董事认为公司董事会聘任的副总经理吴英俊的任职资格合法，并对董事会聘任吴英俊担任公司副总经理职务发表同意的独立意见。

吴英俊简历附后。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会2020年6月10日吴英俊简历：吴英俊，男，汉族，1966年11月生，四川仁寿人，中共党员，研究生学历，会计师。

1984年9月至1986年12月在成都无线电机械学校工业企业财务会计专业学习；1986年12月至1992年7月在乐山电业局仁寿供电局工作；1992年7月至2000年2月在乐山电业局仁寿供电局任财务科科长；2000年2月至2001年12月在乐山电业局任财务部副主任；2001年12月至2006年3月在四川省电力公司眉山公司财务部主任（其间：2003.09-2005.07四川省工商管理学院工商管理专业学习，获研究生学历）；2006年3月至2013年4月在德阳电业局任总会计师；2013年4月至2016年6月在四川峨眉山电力股份有限公司任总会计师；2016年6月至2020年5月在四川峨眉山电力股份有限公司任纪委书记、工会主席。

公司股东（董事）会决议-通用4篇公司股东（董事）会决议篇1一、开会时间：________________二、开会地址：公司办公室三、会议通知情况：_________________于________年________月________日口头通知(通知时间在开会时间的15天以上)全体股东________、________、________。

本次会议股东应到________名，实到________名，代表本公司股权的________%。

(半数以上)________________有限公司第届第次股东会决议________年________月________日在________________召开了北京________________公司第________届第________次股东会,会议应到________人,实到________人,参加会议的股东：________________________。

四、会议议题：1、通过公司章程;2、同意任命________为公司董事长/总经理;3、同意推举________为公司监事;4、同意公司注册地址为________;5、同意委托________全权代理，办理工商注册事宜。

公司注册资本________万元，实收________万元，注册资本与实收资本一致。

全体股东签字:________________________________公司股东（董事）会决议篇2（适用于股权转让）时间：地点：股东参加人员：主持人：记录人：应到会股东______方，实际到会股东______人，代表额数______％，会议以当面方式通知股东到会参加会议。

全体股东经过讨论，会议通过以下决议：一、同意转让方______将其在______有限责任公司______％的股份转让给受让方______。

二、同意修改后的章程。

三、本协议______式______份，______份报工商机关，有关各方各执______份。

证券代码：000993 证券简称：闽东电力公告编号：2011临-01福建闽东电力股份有限公司关于转让宁德市自来水有限公司股权的公告一、交易概述1、宁德市自来水有限公司（以下简称“自来水公司”）为我公司持有95%股权的控股子公司。

为实现公司发展规划，做强做大公司电力核心业务，实现集中化运营，提高资金使用效率，降低经营风险，公司董事会同意以2010年9月30日为基准日，委托具有证券从业资质的中介机构进行审计，在审计的基础上，委托具有证券从业资质的中介机构进行股东权益价值评估，以不低于评估价确定转让底价，依法依规通过国有产权交易平台进行公开挂牌转让我公司所持有的宁德自来水有限公司的95%股权，并将按企业国有产权转让暂行管理办法及有关法律法规组织具体实施。

本次股权转让事项未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，目前尚未签署相关协议。

2、2011年1月12日召开公司第四届董事会第四十六次临时会议审议了该议案，经过表决，一致通过。

具体表决情况如下：罗红专、郑其桂、何邦恒、张成文、张斌、林国勋、独立董事林永经、张学清、徐军均对上述议案表示赞同（赞成票数9票，反对0票，弃权0票）。

本次股权转让事项无需经过股东大会批准。

二、交易标的基本情况1、标的资产概况。

出售资产名称：我公司持有的宁德市自来水有限公司95%股权。

宁德市自来水有限公司注册资本人民币贰仟肆佰万圆整，住所地为宁德市蕉城区澳风大厦A幢，法人代表为张成文，经营范围为生产生活饮用水（仅限分支机构）；自来水安装，水暖管件、灰铸铁件、低合金、钢管零售。

2001年5月21日，我公司和上海东溟投资有限公司共同出资成立宁德市自来水有限公司，其中我公司以原宁德市自来水总公司部份实物出资作价2280万元，占注册资本比例为95%；上海东溟投资有限公司以货币出资120万元，占注册资本比例为5%。

自来水公司下属金涵和亭坪两个水厂，日制水5万吨；下属1个全资子公司——宁德金辉市政工程公司。

福建闽东电力股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名林永经独立董事出差在外张学清林国勋董事出差在外张斌1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人罗红专、主管会计工作负责人杨小明及会计机构负责人(会计主管人员)陈跃明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）2,816,587,532.892,786,506,294.54 1.08%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,553,275,022.561,543,914,620.20 0.61%股本（股）373,000,000.00373,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.16 4.14 0.48%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）106,893,440.5078,453,963.67 36.25%归属于上市公司股东的净利润（元）9,360,402.369,109,486.40 2.75%经营活动产生的现金流量净额（元）-29,822,507.91-46,506,839.43 -35.88%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0800-0.1247 -35.88%基本每股收益（元/股）0.02510.0244 2.87%稀释每股收益（元/股）0.02510.0244 2.87%加权平均净资产收益率（%）0.60%0.63% -0.03%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.68%0.65% 0.03%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-320,011.72除上述各项之外的其他营业外收入和支出-893,995.77所得税影响额119,808.81少数股东权益影响额-1,883.83合计-1,096,082.51 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）39,488前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类宁德市国有资产投资经营有限公司198,470,000人民币普通股北京国际信托有限公司－银驰5号证券投资资8,620,000人民币普通股金信托陈小杭854,500人民币普通股陈永献800,000人民币普通股陈天助793,699人民币普通股梁治烈793,077人民币普通股林寿铭672,200人民币普通股方宝珍668,011人民币普通股吴鸿联659,000人民币普通股王德丰648,346人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、资产负债表项目大幅变动情况及原因（1）报告期末，其他应收款比年初减少60.87%，主要原因系公司收回联营单位款项；（2）报告期末，短期借款比年初增加22.2%，主要原因系母公司增加的短期借款；（3）报告期末，应付职工薪酬比年初减少52.45%，主要原因系支付职工薪酬所致；（4）报告期末，应交税费比年初减少29.48%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司缴纳上年计提的各项税费及子公司福建福安黄兰溪水力发电有限公司缴纳上年计提的企业所得税；（5）报告期末，预计负债比年初减少27.4%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司支付部份延期交房违约金；（6）报告期末，其他应付款比年初减少20.71%，主要原因系子公司营口风力发电股份有限公司代付的股权转让款。

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2010临-23 福建闽东电力股份有限公司关于重大诉讼进展情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我公司要求上海爱建信托投资有限责任公司、爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部、爱建证券有限责任公司返还客户交易结算资金人民币1亿元及其利息人民币162.8万元(暂按中国人民银行活期存款利率计算，自2001年12月26日至2004年3月31日止)一案,经法院协调，于10月19日进入恢复审理阶段。

本次诉讼的基本情况及受理情况详见2010年10月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《公司关于重大诉讼进展情况的公告》（2010临-20）。

2010 年11 月5 日，公司收到上海市第二中级人民法院传票，我公司诉爱建信托、爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部、爱建证券有限责任公司返还客户交易结算资金案将于2010 年11 月11 日开庭审理。

公司将根据事项的进展情况，及时做好信息披露工作。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
二0一O年十一月八日。