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证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
证券代码：002288 证券简称：超华科技编号：2011-007广东超华科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2011年4月21日下午15：00在公司会议室以现场会议方式召开。
本次董事会会议通知已于2011年4月10日以电子邮件及专人送达方式发出。
公司本届董事会董事9人，出席会议的董事9人，独立董事陈志刚先生因在外出差，以通讯方式参与本次会议，并委托独立董事孔维民先生代为出席，并投票表决。
会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，通过了以下决议：一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2010年年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2010年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（）上披露的《2010年年度报告》相关部分。
该议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2010年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）；《2010年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）。
该议案尚需提请股东大会审议。
四、审议通过了《公司2010年利润分配方案》经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现净利润19,962,627.14元，根据《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金1,996,262.71元；加上以前年度未分配利润109,493,774.95元，本年度实际可供投资者分配的利润为127,460,139.38元。
证券代码：002535 证券简称：林州重机公告编号：2011—0014林州重机集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本公司股票（证券简称：林州重机，证券代码：002535）将在2011年2月24日开市时复牌。
一、董事会会议召开情况1、林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次会议通知于2011年2月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
2、公司第一届董事会第三十五次会议于2011年2月22日上午9时在公司会议室召开，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。
其中董事郭现生、韩录云、司广州和刘丰秀以现场表决方式参加会议，董事宋全启、郭书生、李相启、曾晓东和马跃勇以通讯表决方式参加会议。
4、本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；表决结果：关联董事郭现生、韩录云、司广州、刘丰秀、郭书生回避表决。
独立董事和其他董事共4人进行了表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。
公司独立董事发表了独立意见，独立意见及《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》、《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
股东大会通知将另行公告。
（二）审议通过了《关于<林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）>的议案》；表决结果：关联董事郭现生、韩录云、司广州、刘丰秀、郭书生回避表决。
证券代码：300177 证券简称：中海达公告编号：2020-036 广州中海达卫星导航技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5.本次股东大会14.00、15.00、16.00项为特别决议事项，14.00、15.00、16.00需经须经出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
一、会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年05月15日下午15:30开始（2）网络投票时间：a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年05月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年05月15日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长廖定海先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司于2020年04月24日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：（备注：以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）1、现场会议出席情况本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份219,821,576股，占公司有表决权股份总数约32.5068%。
证券代码：300177 证券简称：中海达公告编号：2011-034
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于网下配售股票上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份可上市流通数量为250万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年5月16日。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]90 号文核准，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行1,250 万股人民币普通股。
本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售250万股，网上定价发行为1,000万股，发行价格为46.80元/股。
网下配售结果已于2011年1月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上。
根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售股票自网上发行的股票上市交易之日即2011年2月15日起，锁定三个月后才可上市流通。
现锁定期将满，该部分股票将于2011年5月16日上市流通。
网下配售的250万股票上市流通后，公司股本结构变动如下：
单位：万股
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会
2011年5月11日。
证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2010-014海南亚太实业发展股份有限公司第六届董事会2010年第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第六届董事会2010年第三次会议通知于2010年4月19日以传真及电子邮件形式发出，会议于2010年4月22日（星期四）下午15：00在甘肃省兰州市雷迪森大酒店四楼麦积山会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《对2008年度会计报表进行差错更正并追溯调整的议案》，并提交2009年年度股东大会审议。
董事会认为：本次公司对2008年度财务报表进行差错更正并追溯调整，是根据有关会计准则和制度的规定进行，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。
公司通过恰当地的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，不影响本期合并会计报表的净利润、每股收益等重要会计指标在本年度的数据列报，同意该项会计差错更正和追溯调整处理。
二、董事会以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《兰州亚太工贸集团有限公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资折现不足部分和内蒙古通辽市土地无形资产折现不足部分足额补偿承诺的议案》 兰州亚太工贸集团有限公司（下称：兰州亚太）于2010年4月20日对本公司承诺：“你公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资经计提减值准备7000万元并追溯调整后2009年12月31日的帐面价值为3000万元。
鉴于该公司在原海南联合油脂科技发展股份有限公司经营时期正常经营已停止多日，无法向你公司提供正确及时的财务数据，你公司正在通过有关手段向相关人员追查，根据目前掌握的信息预计可收回3000万元。
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
证券代码：300177 证券简称：中海达公告编号：2020-012 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划时间过半暨减持进展情况的公告股东廖定海先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持股份计划的预披露公告》(公告编号2019-093)（以下简称“减持计划”）, 公司控股股东、实际控制人廖定海先生计划自预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内,以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过20,252,608股(约占当时公司总股本比例为3%)。
其中,以集中竞价方式减持的,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
公司于2020年02月07日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%的公告》，廖定海先生于2020年02月04日至2020年02月06日期间以集中竞价交易方式累计减持公司股份6,750,000股，减持比例约达到当时公司总股本的1%。
公司于2020年04月14日收到廖定海先生出具的《关于股份减持计划时间过半暨减持进展情况的告知函》，截至本公告日，廖定海先生本次减持计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
现将相关进展情况公告如下：一、股东减持情况1、本次减持的股份来源：公司首次公开发行和资本公积转增所取得的股份。
2、上述表格数据计算四舍五入，保留至小数点后两位数。
证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2013-011三一重工股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2013年6月7日以通讯表决的方式召开。
会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询独立董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名蒋民生先生、冯宝珊女士、许定波先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（详见上海证券交易所公告）本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所公告）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十八次会议、第二十九次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交公司股东大会审议，公司第四届董事会决定于2013年6月28日召开2012年度股东大会。
证券代码：300177 证券简称：中海达公告编号：2011－033 广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2011年5月6日在广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦10层公司会议室召开，会议通知已于2011年4月28日以通讯等方式送达全体董事。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议由董事长廖定海先生主持，会议采取记名的方式进行表决（董事全显跃、独立董事徐佳、朱伟峰、张继军以传真方式进行表决），通过以下议案：
一、审议通过了《关于提名罗其安先生为独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名罗其安先生为独立董事候选人，本次提名事项需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，罗其安先生任职在股东大会审议通过后生效，任期与本届董事会任期相同，罗其安先生简历附后。
公司独立董事同意董事会提名罗其安先生为独立董事候选人，《独立董事发表的相关独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细见巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
罗其安先生简历：
罗其安先生，男，1959年出生，1982年毕业于江西财经大学，1990年在华南师范大学经济研究所读研究生，获经济学硕士学位。
曾在广东成人财经学院、广东财税专科学校工作，获得经济学副教授职称。
1994年曾在澳大利亚KPMG Peat Marwick（毕马威会计师行）“高级财务管理培训班”进修；1995年6月获得中国注册会计师协会颁发的CICPA会员证书。
罗其安先生现任暨南大学会计学系党
总支书记，同时，兼任第三届广东省预算会计研究会常务理事、第八届广东省会计学会理事、第六届广东省财政学会理事。
罗其安先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份。
同时，罗其安先生还担任广东东方兄弟投资股份有限公司（股票代码：600988）第三届董事会的独立董事。
二、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司前期己分别以自有资金投入募集资金投资项目。
截至2011年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币48,908,937.02元，具体情况如下：
单位：元
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字[2011]第11000680085号《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。
《关于以募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（2011-030）详见巨潮资讯网（）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于提请召开2011年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2011年5月25日采用现场投票方式召开2011年第三次临时股东大会，本次股东大会具体事宜如下：
会议时间：2011年5月25日上午10：30
会议地点：广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦10层会议室
出席会议人员：全体股东、董事、监事及高级管理人员
会议议题：
议案一：审议《关于选举罗其安先生为独立董事的议案》
《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》（2011-031）详见巨潮资讯网（）。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会
2011年5月6日。
