万顺股份：第一届监事会第十一次会议决议公告 2010-12-24

证券代码：300057 证券简称：万顺股份公告编号：2019-003 债券代码：123012 债券简称：万顺转债汕头万顺包装材料股份有限公司关于全资子公司汕头市东通光电材料有限公司与北京载诚科技有限公司签署合作经营协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：（一）本次签署的协议为战略合作经营协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，在该协议实施过程中，经营利润将视开发的不同产品销售方式及价格等因素具体再确定。

（二）本协议的签订，将进一步促进双方业务资源整合的持续深化与创新，有利于发挥资源互补优势和业务协同效应，推动双方各自业务的发展与提升。

本协议的签订对公司2019年经营业绩的影响存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议的基本情况（一）协议签订的基本情况汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汕头市东通光电材料有限公司（以下简称“东通光电”）与北京载诚科技有限公司（以下简称“载诚科技”）于2019年1月15日在汕头签订了《合作经营协议》，为提高东通光电在功能膜领域的研究开发能力，适应快速发展的功能膜市场需要，经慎重选择，决定引进载诚科技作为战略合作伙伴，载诚科技核心产品柔性电极纳米材料应用于柔性领域,与东通光电形成技术互补，本次合作将利用载诚科技在功能性薄膜领域的人才和技术优势，进行为期三年的经营合作。

（二）协议对方的基本情况1、名称：北京载诚科技有限公司2、统一社会信用代码：91110108MA01ADHP0G3、住所：北京市海淀区翠湖南环路13号院1号楼5层501室4、法定代表人：仲树栋5、注册资本：1000万元6、成立日期：2018年2月11日7、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；代理进出口、货物进出口、技术进出口。

证券代码：300055 证券简称：万邦达公告编号：2011-009北京万邦达环保技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司第一届监事会第七次会议于2011年4月11日以传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2011年4月22日召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席刘英先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：1、审议通过《2011年第一季度报告全文及正文》经审核，监事会认为：董事会编制的《公司2011年第一季度季度报告全文及正文》真实、准确、完整地反映了公司2011年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站，2011年第一季度报告正文同时刊登于2011年4月26日《证券时报》及《中国证券报》。

2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》由于公司办公设备主要是电子设备和办公家俱，电子设备的使用寿命通常都为3年，因此，根据公司实际情况，为更准确反映公司固定资产的折旧情况及预计残值率，董事会决定将公司办公设备摊销年限由原来的5年变更为3-5年，预计净残值率由原来的5%变更为0-5%，并从2011年5月1日起在公司及控股子公司范围内执行。

具体地，变更后办公设备中的电子设备按3年计提折旧，净残值为0；除电子设备外的办公设备按5年计提折旧，净残值率为5%。

本次会计估计变更对当期净利润的影响数为12.73万元（此数据未经审计），此次会计估计变更不需要对公司已披露的财务数据进行追溯调整。

经认真审议，监事会认为：本次会计估计变更事项符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，按照本次变更以后的会计估计政策编制的财务报表能够更加真实、谨慎、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计估计变更。

2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。

证券代码：300057 证券简称：万顺新材公告编号：2020-036 债券代码：123012 债券简称：万顺转债汕头万顺新材集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

其中，网络投票的时间为2020年4月21日上午9：15-下午15：00，现场会议于2020年4月21日下午14:30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。

本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东（授权代表）共7人，所持（代理）股份258,816,763股，占公司有表决权总股份数的38.3726％。

其中，现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共4人，所持（代理）股份258,761,235股，占公司有表决权总股份数的38.3644％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共3人，所持（代理）股份55,528股，占公司有表决权总股份数的0.0082％。

中小投资者（授权代表）共6人，所持（代理）股份35,615,240股，占公司有表决权总股份数的5.2804％。

二、议案审议情况会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：（一）审议通过了《2019年年度报告及摘要》总表决情况：同意258,789,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对27,028股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

证券代码：600369 股票简称：西南证券 编号：临2010-11西南证券股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议，于2010年2月5日在公司24楼会议室召开。

本次会议应到董事7人，实到董事6人，刘萍独立董事因生病未能亲自出席,委托张宗益独立董事出席会议并代为行使表决权和签署相关文件，公司监事和高管人员列席了会议。

会议由翁振杰董事长主持，会议符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下决议：一、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》表决结果：[ 7 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、听取了《公司独立董事2009年度工作报告》三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》表决结果：[ 7 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过《公司2009年度利润分配预案》根据天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2009年度实现净利润1,007,162,624.22元。

按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，优先弥补年初未分配利润-166,406,973.01元后，再按10%提取一般风险准备金84,075,565.12元，按10%提取交易风险准备84,075,565.12元，按10%提取盈余公积金84,075,565.12元。

由此，公司本年末可供股东分配的利润为588,528,955.85元。

因公司2010年的各项业务发展资金需求较大，公司2009年度暂不向股东分配利润。

表决结果：[ 6 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 1 ]票弃权，审议通过本议案。

吴坚董事建议公司进行年度分配，其表决意见为弃权。

证券代码：300057 证券简称：万顺股份公告编号：2010-030
汕头万顺包装材料股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2010年8月18日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2010年8月6日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，独立董事郑烈波先生因出差未能出席本次董事会，特委托独立董事洪玉敏女士代为出席，并行使其表决权。

会议由董事长杜成城先生主持。

会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
一、 审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年八月二十日。

目录一、前言 (2)二、国美控制权之争背景归集 (3)三、国美股权结构及未来变动分析 (7)四、近五年国美电器的业绩变化状况分析 (11)五、黄光裕VS陈晓 (15)六、融资手段与控制权 (19)七、谁来控制国美重要吗？ (21)八、黄光裕与小股东的利益冲突 (22)九、狱中黄光裕的权利 (25)十、管理层股权激励 (26)十一、挺黄派VS挺陈派 (30)十二、国美事件对中国电器零售业格局影响分析 (32)一、前言国美股权争夺战，这场由创始人、职业经理人、战略投资者三方引发的利益博弈，已经成为中国商企的一个经典案例。

作为旁观者，一系列关于企业管理的问题，渐渐地引起人们的思考：创始人一定要当老大？引入战略投资有多危险？股权激励作为控制权争夺手段的特殊地位体现在哪里？第一大股东与小股东是否在同一战线？……本文我们将从国美控制权争夺战的背景资料出发，通过分析国美电器股权结构和业绩状况，讨论黄光裕、陈晓和小股东之间的利益冲突，并通过此事件分析股权激励在公司控制权之争中的作用，最后通过公司治理理论分析国美事件对中国家电零售业格局的影响。

二、国美控制权之争背景国美电器控制权的争夺战是近来最吸引公众眼球的事件之一，在这场企业内部动乱中，以陈晓为首的职业经理人，与大股东黄光裕家族已势同水火。

下面，我们从这纷乱喧嚣的争夺战中，将该控制权之争的背景材料做一归集。

第一，事件开端——黄光裕否决贝恩董事，董事会强行委任。

①2008年底，黄光裕因涉嫌经济犯罪被羁押，2009年1月18日，黄光裕正式辞职，陈晓出任董事局主席。

②2009年6月22日，国美电器与贝恩签订合作协议，贝恩认购国美电器发行的2016年到期的可转换债券人民币15.9亿元，以约2.33亿美元(相当于约18.04亿港元)结算，贝恩资本将成为国美第二大股东。

③2010年5月11日，在国美电器借助贝恩资本正在走出危机恢复正增长的情况下，拥有31.6%股权的国美电器大股东黄光裕在年度股东大会上突然发难，向贝恩投资提出的三位非执行董事（竺稼、王励弘、雷彦）投出了反对票。