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股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2010-056天马微电子股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况1.会议时间：2010年12月27日（星期一）上午9:302.会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋东7层会议室（本公司会议室）3.会期：半天4.召集人：公司董事会5.召开方式：现场投票6.出席对象：（1）本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。
（2）2010年12月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项1. 关于新增2010年关联交易预计情况的议案2. 关于改聘2010年度审计机构的议案三、会议登记办法1.登记时间：2010年12月23日、24日（上午8:30-12:00，下午1:30-6:00）2.登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3.登记地点：广东省深圳市深圳天马微电子股份有限公司办公室（深圳市南山区马家龙工业城64栋东7层）,信函登记请注明"股东大会"字样。
通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋公司董事会办公室邮编：518052 传真： (0755)—86225774 86225772。
四、其他事项1.与会股东食宿和交通费用自理。
2.会议咨询：董事会办公室联系电话：总机：(0755)—26094288直线：(0755)—862258868622576626094882联系人：刘长清、陈泽锋、蒋涛特此通知。
深圳证券交易所关于对天马轴承集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的公告正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于对天马轴承集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的公告经查明，天马轴承集团股份有限公司（以下简称“*ST天马”）及相关当事人存在以下违规行为：一、控股股东、实际控制人及关联方非经营性资金占用2017年5月至2018年3月期间，*ST天马控股股东喀什星河创业投资有限公司、实际控制人兼董事、时任董事长徐茂栋及其关联方（以下简称“控股股东、实际控制人及其关联方”）通过商业实质存疑交易、应收款项、违规借款等方式非经营性占用*ST天马资金合计29.50亿元，占*ST天马2017年末经审计净资产的76.54%。
截至2019年3月31日，控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用余额27.50亿元，占*ST天马2018年末经审计净资产的85.64%。
二、控股股东、实际控制人及其关联方以上市公司名义违规对外提供担保2017年8月至2018年9月期间，未经*ST天马审议程序，控股股东、实际控制人及其关联方为自身债务以*ST天马名义违规对外提供担保，金额合计3.60亿元，占*ST天马2017年末经审计净资产的9.34%。
截至2019年3月31日，上述违规担保余额3.30亿元，占*ST天马2018年末经审计净资产的10.28%。
三、2017年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告2018年4月，*ST天马年审会计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对*ST天马2017年度财务报告出具无法表示意见的审计报告，无法表示意见主要涉及预付款项的商业实质、对投资基金的合并审计工作、投资款的商业实质以及已撤销并收回的投资款的商业实质等事项，该等事项对*ST天马财务报告存在重大影响，且部分事项事后查实为控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用*ST天马资金，情节严重。
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2010-062天马微电子股份有限公司关于2010年新增日常关联交易预计情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2010年3月16日公司第五届董事会十五次会议决议通过并经公司 2009年度股东大会通过的《公司 2010 年度日常关联交易的议案》与2010 年 4 月23 日公司第五届董事会第十六次会议决议通过并经公司 2009 年度股东大会通过《公司 2010 年度新增日常关联交易的议案》及2010年12月10日公司第六届董事会第五次会议决议通过并经公司2010年第三次临时股东大会通过的《关于2010年新增日常关联交易预计情况的议案》，预计公司2010年度发生的日常关联交易总金额为132,300万元。
2010年1-11月，按照预计的交易对象和交易品种统计，实际发生的日常关联交易金额为64,564万元。
除上述年初预计并已履行审批程序的公司2010年度日常关联交易外，因业务发展需要，公司及下属部分子公司与有关关联方企业将新增部分关联交易业务事项，这些交易原先较难预计，是根据市场动态变化和需要提出来的。
本次2010年度新增日常关联交易的情况如下：一、预计公司2010年度新增日常关联交易的总体情况为：（单位：万元）（一）上海天马微电子有限公司（二）上海天马微电子有限公司（三）驰誉电子有限公司上述新增预计关联交易额总计7,800万元，预计2010年与关联人进行的日常关联交易累计总额不超过140,100万元。
二、关联方介绍和关联关系（一）武汉天马微电子有限公司1．法定代表人：卢俊2．注册地址：武汉东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园1.1期A5栋3．注册资本：160,000万元4．经营范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物与技术的进出口。
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2020-023天马微电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、开展外汇衍生品交易业务概述天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日召开第九届董事会第十次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在累计金额折合不超过4亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
其中，人民币美元货币掉期总金额不超过2亿美元；远期结汇、远期购汇和外汇期权合计交易额度任一时点不超过2亿美元或等值日元，其中外汇期权额度任一时点不超过0.5亿美元或等值日元。
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
该事项不构成关联交易。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、外汇衍生品交易业务主要条款1、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
2、交易对手：银行类金融机构。
3、业务金额：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点累计金额折合不超过4亿美元。
其中，人民币美元货币掉期总金额不超过2亿美元；远期结汇、远期购汇和外汇期权合计交易额度任一时点不超过2亿美元或等值日元，其中外汇期权额度任一时点不超过0.5亿美元或等值日元。
4、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
5、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双向波动，且波动的幅度和频率不断加大。
公司进出口业务规模持续扩大，外汇交易量逐渐增加（主要采用美元、日元结算），预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。
证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2010－021深圳发展银行股份有限公司2009年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示根据深交所有关异议函的要求，本次股东大会未对《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》进行审议。
二、会议召开情况（一）召开时间：2010年6月17日上午10:00（二）召开地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会（四）召开方式：现场投票（五）主持人：深圳发展银行股份有限公司董事长法兰克纽曼(Frank Newman)先生；（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳发展银行股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况出席本次会议的股东（含股东授权代表）27人，代表公司股份823,371,918股，占本次会议股权登记日公司股份总数3,105,433,762股的26.51％。
四、提案审议和表决情况（一）本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：1、《深圳发展银行股份有限公司2009年度董事会工作报告》2、《深圳发展银行股份有限公司2009年度监事会工作报告》3、《深圳发展银行股份有限公司2009年度独立董事述职报告》4、《深圳发展银行股份有限公司2009年度关联交易专项报告》5、《深圳发展银行股份有限公司2009年度利润分配方案》2009年度本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所审计）的利润情况为：净利润为人民币5,030,729,129元，可供分配的利润为人民币5,982,921,713元。
依据上述利润情况及国家有关规定，本行根据2009年全年利润情况作如下分配：（1）按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10％的比例提取法定盈余公积人民币503,072,913元；（2）提取一般风险准备人民币1,092,979,241元。
股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2010-051
天马微电子股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2010年10月15日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于2010年10月29日（星期五）以通讯表决的方式召开。
公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
会议审议通过以下事项：
一、审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动整改报告的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为公司《规范财务会计基础工作专项活动整改报告》客观、真实的反映了公司的实际情况，同意上报深圳证监局。
二、审议通过《关于制定财务会计相关负责人管理制度的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一〇年十月三十日。
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2010―023深圳市桑达实业股份有限公司2009年度分红派息实施公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2009年度利润分配方案已经2010年5月10日召开的公司2009年度股东大会表决通过。
股东大会决议公告刊登在2010年5月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上。
现将具体实施事项公告如下：一、2009年度利润分配方案本公司2009年度派息方案为：以公司现有总股本232,864,320股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者每10股实际派现金0.9元人民币）。
对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
二、股权登记日和除权除息日股权登记日：2010年6月17日除权除息日：2010年6月18日三、分红派息对象本次分派对象为：截止2010年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、分红派息方法本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、股份变动情况无六、咨询地址：深圳市南山区科技路桑达科技大厦公司证券部咨询电话：（0755）86316073传 真：（0755）86316006七、备查文件1、本公司二○○九年度股东大会决议公告。
2、中国结算深圳分公司确认有关公司2009年度分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司 董 事 会二○一○年六月九日。
浙江六和律师事务所关于浙江天马轴承股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致: 浙江天马轴承股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江天马轴承股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江天马轴承股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派蒋政村、叶青律师（下称“本所律师”）出席公司于2011年4月20日9：30（星期三）在浙江省杭州市石祥路208号浙江天马轴承股份有限公司六楼会议室召开的2010年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序1. 本次股东大会的召集2011年3月18日，公司董事会在《证券时报》、巨潮资讯网（）上披露了《浙江天马轴承股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》（下称“《会议公告》”）。
前述《会议公告》载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
2. 本次股东大会的召开本次股东大会采取采用现场投票表决方式。
公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、本次大会的出席对象、会议召开的时间、地点、会议审议的议案等，说明了股东有权亲自或授权他人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法等事项。
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2010-028
天马微电子股份有限公司董事会
关于2009年年度股东大会增加议案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次年度股东大会新增三项议案：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》。
公司于2010 年6月9日发出关于召开2009 年年度股东大会的通知，定于 2010年6月30日召开2009 年度股东大会（详见刊登在 2010 年6月9日《证券时报》和巨潮资讯网()的编号为2010-025 的《天马微电子股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知》公告。
会议通知发出后，公司于2010 年6月18日收到公司控股股东深圳中航集团股份有限公司（持有公司股份26197.7万股，占总股份的45.62%）《关于增加天马微电子股份有限公司2009 年年度股东大会临时议案的函》，具体内容如下：
根据贵公司《公司章程》第五十三条之规定，我公司现提请贵公司股东大会新增三项临时提案，具体内容：
1.关于董事会换届选举的议案；
2.关于监事会换届选举的议案；
3.关于第六届董事会独立董事津贴的议案。
请贵公司董事会将上述三项临时提案提请2009年度股东大会审议。
经公司董事会审核，认为上述议案的内容和提交程序均符合《公司法》、《公司章程》与《股东大会议事规则》的规定，同意将上述三项议案提交公司2009 年年度股东大会审议。
一、 议案具体内容：
1.关于董事会换届选举的议案
鉴于公司第五届董事会于2010年6月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，五届董事会第十九次会议同意由股东深圳中航集团股份有限公司推荐的吴光权先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生和由股东深圳通产包装集团有限公司推荐的蔡展生先生为第六届董事会董事候选人。
董事会提名郭明忠先生、邹雪城先生、陈少华先生为第六届董事会独立董事候选人。
2.关于监事会换届选举的议案
鉴于公司第五届监事会于2010年6月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，五届监事会第十三次会议同意股东深圳中航集团股份有限公司推荐的陈宏良先生、盛帆先生和股东深圳通产包装集团有限公司推荐的李刚先生为公司第六届监事会监事候选人。
3.关于第六届董事会独立董事津贴的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，结合公司发展的实际情况，五届董事会第十九次会议同意第六届董事会独立董事津贴每位每年9万元人民币（含税）。
独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。
二、 议案的审议方式：
根据中国证监会和《公司章程》的有关规定,本次年度股东大会的董事、独立董事和监事选举采用累积投票制方式。
除上述增补议案内容外，本公司于2010 年6月9日发布的《天马微电子股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知》公告中列明的各项股东大会议案和其它事务均不发生变更。
为此，公司2009 年度股东大会将审议以下事项：
1. 二○○九年度董事会工作报告
2. 二○○九年度监事会工作报告
3. 二○○九年度独立董事述职报告
4. 二○○九年度财务决算报告
5. 二○○九年度利润分配及分红派息预案
6. 二○○九年年度报告及其摘要
7. 关于修订公司章程的议案
8. 关于修订股东大会议事规则的议案
9. 关于聘请二○一○年度审计机构的议案
10 关于二○一○年日常关联交易的议案
11.关于二○一○年新增日常关联交易的议案
12.关于超额业绩激励计划
13.关于第六届董事会独立董事津贴的议案
14.关于董事会换届选举的议案
15.关于监事会换届选举的议案
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一〇年六月十九日。
