平煤股份：关于召开2019年年度股东大会的通知

平煤股份2019年财务分析综合报告平煤股份2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为171,410.6万元，与2018年的123,951.88万元相比有较大增长，增长38.29%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析2019年营业成本为1,873,993.97万元，与2018年的1,616,104.2万元相比有较大增长，增长15.96%。

2019年销售费用为21,871.56万元，与2018年的18,168.48万元相比有较大增长，增长20.38%。

2019年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。

2019年管理费用为70,126.49万元，与2018年的64,268.86万元相比有较大增长，增长9.11%。

2019年管理费用占营业收入的比例为2.97%，与2018年的3.19%相比变化不大。

管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。

2019年财务费用为111,692.12万元，与2018年的106,535.43万元相比有所增长，增长4.84%。

三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。

因此与2018年相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，平煤股份2019年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

五、盈利能力分析平煤股份2019年的营业利润率为7.07%，总资产报酬率为5.49%，净内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

兴和集团公司关于召开股东大会的函
尊敬的股东：
您好！兴和集团公司定于XX年XX月XX日在公司总部召开2019年度股东大会。

具体会议时间和地点将在后续通知中告知。

届时,我们将公正、公平地向各位股东汇报公司2019年度经营情况,并就相关议题进行讨论和决策。

为了维护股东利益和确保会议顺利进行,特向各位股东提供以下说明：
1.本次股东大会的议程包括：听取2019年度财务报告、公司董事会工作报告、监事会工作报告,选举产生董事、监事,审批公司2019年度利润分配方案,以及涉及公司重大事项的决议等。

2.为确保股东大会的公正、公平,公司设置了计票委员会,由来自上市公司的法务、内控、财务等职能部门的员工以及公司律师参与,对各项议案票数进行统计、审核、公示等工作。

3.请各位股东务必在规定时间内准确填写投票委托书,并交至公司秘书处,以确保投票委托有效。

4.出于保密考虑,股东大会未经公司许可不得录音、录像,不允许携带无线通讯设备、照相机、摄像机等电子产品入场。

5.如有任何疑问,请与公司秘书处联系。

兴和集团公司将继续秉承“以人为本,创新发展”的经营理念,为各位股东创造更大的价值。

感谢您对公司的信任和支持,期待您的到来！
兴和集团公司
XXXX年XX月XX日。

证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2020-030海南矿业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日(二)股东大会召开的地点：公司海口总部会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长刘明东先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席11人，全体董事参加了本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；3、董事会秘书出席会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司董事会2019年度工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司监事会2019年度工作报告审议结果：通过3、议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案审议结果：通过4、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案审议结果：通过5、议案名称：关于公司2020年度财务预算报告的议案审议结果：通过6、议案名称：关于公司2019年度内部控制及评价报告的议案审议结果：通过7、 议案名称：关于公司2019年度社会责任报告的议案 审议结果：通过8、议案名称：关于公司2019年度日常性关联交易情况说明的议案 审议结果：通过8.01议案名称：与海南海钢集团有限公司的关联交易事项审议结果：通过8.02议案名称：与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项审议结果：通过9、议案名称：关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案 审议结果：通过9.01议案名称：预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项审议结果：通过9.02议案名称：预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项审议结果：通过10、议案名称：关于授权董事会总额45亿元银行等金融机构融资额度的议案审议结果：通过11、议案名称：关于公司2019年度利润分配的议案审议结果：通过12、议案名称：关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计和内部审计机构的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：海南云联律师事务所律师：张婷婷律师、许芳铭律师2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2020-024 中钢集团安徽天源科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示与声明：1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况（一）会议的召开情况1、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午14:00通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020年5月11日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2020年5月11日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王文军先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况公司总股本575,287,776股。

参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表公司有效表决权股份249,377,161股，占公司股份总数的43.3482%。

其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表公司有效表决权股份249,321,261股，占公司股份总数的43.3385%；通过网络投票的股东6人，代表公司有效表决权股份55,900股，占公司股份总数的0.0097%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年五月2019年年度股东大会资料目录目录2019年年度股东大会须知 (2)2019年年度股东大会议程 (3)2019年年度股东大会议案 (4)议案一、关于公司2019年度董事会工作报告的议案 (4)议案二、关于公司2019年度监事会工作报告的议案 (5)议案三、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案 (6)议案四、关于公司2019年度财务决算报告的议案 (7)议案五、关于公司2019年度利润分配方案的议案 (8)议案六、关于续聘会计师事务所的议案 (9)议案七、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 (12)议案八、关于2020年度融资及担保计划的议案 (13)议案九、关于2020年度现金管理计划的议案 (16)议案十、关于计提资产减值准备的议案 (17)2019年年度股东大会议案附件 (20)附件一、2019年度董事会工作报告 (20)附件二、2019年度监事会工作报告 (28)附件三、2019年度独立董事述职报告 (31)2019年年度股东大会须知为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、要求发言的股东应在大会秘书处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）投票。

证券代码：600396 证券简称：*st金山公告编号：2019-054沈阳金山能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年11月29日(二)股东大会召开的地点：公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长李延群因公出差，委托公司董事陈爱民先生主持本次股东大会。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。

会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席3人。

董事李延群因公出差，未能出席本次会议；董事李海峰、侯军虎、李西金、邬迪因公出差，未能出席本次会议；独立董事林刚、王世权因公出差，未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、副总经理、财务总监、董事会秘书李瑞光出席了本次会议，总经理王凤峨、副总经理郎国民、副总经理徐宝福列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于向控股子公司提供资金支持的议案审议结果：通过2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明参加表决的股东及股东代表共4人，代表4名股东，代表股份862,958,479股，占公司有表决权股份总数的58.597％。

其中出席本次现场会议的股东及股东委托授权共3人，代表3名股东，代表股份数量862,898,479股，占公司有表决权股份总数的58.593％；参加网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.004%。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所律师：石艳玲、刘佳穆2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

证券代码：002893 证券简称：华通热力公告编号：2020-067号北京华远意通热力科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会无新增议案提交表决。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开的时间（1）现场会议召开时间为：2020年5月20日（星期三）下午14：00（2）网络投票时间为：2020年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼5 层。

4、会议的召集人：公司董事会5、会议的主持人：公司董事长赵一波先生6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。

（二）会议出席情况1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计12人，代表股份86,310,234股，占公司有表决权股份总数的54.0286%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份78,857,550股，占公司有表决权股份总数的49.3633%；通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份7,452,684股，占公司有表决权股份总数的4.6652%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共5人，代表股份7,452,684股，占公司有表决权股份总数的4.6652%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见》。

平煤股份2019年一季度财务分析综合报告平煤股份2019年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年一季度实现利润为48,701.87万元，与2018年一季度的17,000.2万元相比成倍增长，增长1.86倍。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析2019年一季度营业成本为454,635.6万元，与2018年一季度的381,853.43万元相比有较大增长，增长19.06%。

2019年一季度销售费用为4,928.79万元，与2018年一季度的4,701.09万元相比有所增长，增长4.84%。

2019年一季度在销售费用增长的同时营业收入有较大幅度的增长，并且营业收入的增长明显快于销售成本的增长，企业销售活动取得了理想的市场效果。

2019年一季度管理费用为18,250.65万元，与2018年一季度的16,297.54万元相比有较大增长，增长11.98%。

2019年一季度管理费用占营业收入的比例为3.2%，与2018年一季度的3.54%相比变化不大。

管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。

2019年一季度财务费用为28,618.65万元，与2018年一季度的27,032.59万元相比有较大增长，增长5.87%。

三、资产结构分析2019年一季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。

与2018年一季度相比，2019年一季度存货占营业收入的比例明显下降。

应收账款占营业收入的比例下降。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。

因此与2018年一季度相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，平煤股份2019年一季度是有现金支付能力的。

企业内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电公告编号：2020-020甘肃靖远煤电股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有否决提案的情形。

2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况1、会议基本情况（1）会议届次：2019年年度股东大会（2）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

（3）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（4）召开时间：现场会议时间：2020年4月21日（星期二）下午14:30网络投票时间：2020年4月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月21日09:15至15:00期间的任意时间。

（5）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：①如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

②如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

（6）股权登记日：2020年4月15日（星期三）（7）出席对象：①截止2020年4月15日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

（8）现场会议召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司211会议室2、会议出席情况登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计20人，持有和代表公司股份1,074,541,760股，占公司总股本2,286,971,050股的46.98%。

索通发展股份有限公司2019年年度股东大会会议资料2020年6月目录一、2019年年度股东大会参会须知二、2019年年度股东大会基本情况及会议议程三、2019年年度股东大会会议议案及听取事项1.关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案2.关于《2019年度董事会工作报告》的议案3.关于《2019年度监事会工作报告》的议案4.关于《2019年度财务决算报告》及《2020年度财务预算报告》的议案5.关于2019年度利润分配方案的议案6.关于2019年度董事薪酬的议案7.关于2019年度监事薪酬的议案8.关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案9.关于2020年度日常关联交易情况预计的议案10.关于2020年度融资计划及相关授权的议案11.关于2020年度对外担保额度及相关授权的议案12.关于2020年度对外捐赠计划的议案本次股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》。

索通发展股份有限公司2019年年度股东大会参会须知为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就索通发展股份有限公司2019年年度股东大会参会须知明确如下：一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前十分钟入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。

有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股公告编号：2020-025华电能源股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

会议由公司董事长董凤亮主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，李长旭、郭欣、孙健因公未出席会议；2、公司在任监事3人，出席2人，张艳梅因公未出席会议；3、董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过5、议案名称：公司2019年度财务决算和2020年度财务预算安排报告审议结果：通过6、议案名称：公司2019年度利润分配方案审议结果：通过7、议案名称：公司2019年年度报告正文及摘要审议结果：通过8、议案名称：关于公司日常关联交易的议案审议结果：通过9、议案名称：关于公司所属电厂2020年重大技术改造工程的议案审议结果：通过10、议案名称：公司2020年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案审议结果：通过11、议案名称：关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司会计估计变更及计提资产减值准备的议案审议结果：通过12、议案名称：关于公司会计政策变更的议案审议结果：通过13、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过会议还听取了独立董事2019年度述职报告。

四川大通燃气开发股份有限公司ArraySICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD 证券代码：000593 证券简称：大通燃气公告编号：2020-034四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

公司第十一届董事会第四十一次会议于2020年4月27日审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：(1)现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午14:30。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日的交易时间，即2020年5月20日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年5月13日（星期三）。

7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人截止股权登记日2020年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工公告编号：2020-023 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01鲁西化工集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次股东大会。

如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应采取有效的防护措施，并配合公司安排出示“健康码”、接受体温检测、参会登记等相关工作。

2、除以上内容外，本次股东大会的其他内容没有变化。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月14日在巨潮资讯网披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》，定于2020年5月6日召开公司2019年度股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现就有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2019年度股东大会2、召集人：2020年4月11日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的通知》，定于2020年5月6日（星期三）召开公司2019年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：(1)现场会议时间：2020年5月6日（星期三）14:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月6日9:30－11:30、13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月6日9:15至2020年5月6日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

证券代码：300248 证券简称：新开普公告编号：2020-040新开普电子股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况1、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020年5月7日9:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月7日9:15至2020年5月7日15:00期间的任意时间。

公司已于2020年4月16日以公告形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共21名，代表有表决权的股份201,710,500股，占公司股份总数的41.9276%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计15人，代表公司有表决权的股份170,499,065股，占公司有表决权股份总数的35.4400%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计6人，代表公司有表决权的股份31,211,435股，占公司有表决权股份总数的6.4876%；无股东委托独立董事投票情况。

3、公司董事应出席7人，实际出席7人；公司监事应出席3人，实际出席3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员及律师代表列席了本次会议，其中公司副总经理何伟先生委托公司董事长兼总经理杨维国先生代为列席本次会议，董事陈亮先生、见证律师以视频方式参加了本次会议。

中国人寿保险股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年六月二十九日北京2019年年度股东大会议程现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）上午十时开始现场会议召开地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅网络投票时间：2020年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会会议议程：一、宣布会议开始二、介绍会议基本情况、监票人和计票人三、审议各项议案四、填写表决表并投票五、休会、统计表决结果六、宣布现场表七、决结果八、宣读法律意见书2019年年度股东大会文件目录1.关于公司2019年度董事会报告的议案2.关于公司2019年度监事会报告的议案3.关于公司2019年度财务报告的议案4.关于公司2019年度利润分配方案的议案5.关于公司董事、监事薪酬的议案6.关于选举林志权先生为公司第六届董事会独立董事的议案7.关于公司2019年度审计师酬金及2020年度审计师聘用的议案8.关于公司发行H股股份一般性授权的议案9.关于公司董事会独立董事2019年度履职报告10.关于公司2019年度关联交易整体情况的报告议案一：关于公司2019年度董事会报告的议案各位股东：根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份有限公司2019年度董事会报告》已于2020年3月25日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

有关《中国人寿保险股份有限公司2019年度董事会报告》的内容请参见公司2019年度报告中“公司治理”和“董事会报告”章节。

中国人寿保险股份有限公司董事会议案二：关于公司2019年度监事会报告的议案各位股东：根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份有限公司2019年度监事会报告》已于2020年3月25日经公司第六届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

百川能源股份有限公司2019年年度股东大会会议资料2020年5月6日百川能源股份有限公司2019年年度股东大会须知为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态；五、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：1、必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；2、每股有一票表决权，本次股东大会第1-8、10-14议案为普通决议，须出席本次会议具有表决权股东（包括股东代理人）1/2以上投票赞成才能通过；第9项议案为特别决议，须出席本次会议具有表决权股东（包括股东代理人）2/3以上投票赞成才能通过。

会议议程本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以登陆交易系统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。

进入百川能源股份有限公司2019年年度股东大会投票界面后，股东可以根据各自的意愿对投票议案进行投票表决，选择同意、反对、弃权。

如果对全部议案表示赞同、反对或弃权，股东可以点击最上方的统选项，表示对所有议案统一表决。

最后点击“投票结果提交”，投票完成。

议案一：百川能源股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2019年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职责，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务。

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯公告编号：临2020-017 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月8日(二)股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，董事长王臻女士、董事李中秋先生、郭升先生、独立董事史哲女士以现场方式参加本次会议；董事张奕龄先生、张晓慧先生、独立董事康喜先生以通讯方式参加本次会议；副董事长赵魁先生、卢淑琼女士均因出差未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事赵玉福先生因出差未能出席本次会议；3、公司财务总监刘建国先生、董事会秘书郭升先生、总经理助理王贵生先生出席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：公司2019年度财务工作报告审议结果：通过4、议案名称：公司2019年度利润分配方案审议结果：通过5、议案名称：关于对2020年度日常关联交易进行预计的议案审议结果：通过6、议案名称：独立董事2019年度述职报告审议结果：通过7、议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案审议结果：通过(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所律师：刘怀宽、徐景燕2、律师见证结论意见：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019年年度股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

证券代码：300059 证券简称：东方财富公告编号：2020-048东方财富信息股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案；2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况1.会议召集人：董事会2.会议主持人：董事长其实先生3.会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年4月30日15:00（2）网络投票时间：2020年4月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月30日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共148人，代表2,189,976,205股，占公司股份总数的32.6102%。

其中，中小股东及股东授权委托代表共141人，代表186,980,687股，占公司股份总数的2.7843%。

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共25人，代表2,058,009,575股，占公司股份总数的30.6452%；（2）通过网络投票的股东123人，代表131,966,630股，占公司股份总数的1.9651%。

8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》表决结果：同意2,189,502,136股，占出席会议有表决权股份总数99.9784%；弃权370,084股，占出席会议有表决权股份总数的0.0169%；反对103,985股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%。