股东会议案范文

有限公司设立股东会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

时间：********地点：********股东参与人员：********主持人：********记录人：********应到会股东***方，实际到会股东***人，代表额数***%，会议以当面方式通知股东到会参与会议。

全体股东经过争论，制定有限公司设立股东会决议范本，会议将通过以下决议：1、一般决议案：股东会作出一般决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特殊决议案：股东会会议作出：①修改公司章程；②增加或者削减注册资本的决议；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④变更公司形式的决议；⑤其他对公司有重大影响的决议等必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、同意转让方***将其在***有限责任公司***%的股份转让给受让方***。

二、同意修改后的章程。

三、本协议***式***份，***份报工商机关，有关各方各执***份。

四、本决议经到会股东签字(盖章)后生效。

全体股东签字盖章：************年****月****日有限公司设立股东会决议范本（第二篇）标题：有限公司设立股东会决议范本摘要：本文是就有限公司设立股东会的决议范本，其中包括了必要的内容和条款，以确保合同的简洁明了，并提供了合适的排版。

正文：有限公司设立股东会决议范本本决议（下称“本决议”）由[公司名称]（下称“公司”）股东于[日期] 通过股东会进行讨论和表决，并由以下股东签署，以设立公司股东会并确定相关事项。

本决议根据适用法律和公司章程的规定。

一、设立股东会1.根据公司的章程和适用法律规定，决定设立公司股东会（下称“股东会”），以便提高公司治理和决策能力。

二、股东会成员1.股东会成员包括公司的所有股东，其权益按股份比例计算。

三、决策权1.股东会成员享有平等的决策权，每一成员对公司重大事项具有表决权。

四、会议召集1.公司董事会负责定期召集股东会议，并根据需要召开特别股东会议。

股东会议案范文3篇股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策。

股东会议案范文篇一各位股东及股东代表:20XX年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20XX】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20XX】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20XX】7号)(该事项详见20XX年6月20日公司披露的《公告》)。

20XX 年6 月17 日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:1、《开封市人府文件》汴[20XX]57号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》,时间为:20XX年8月28日,主要内容为:为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标,自20XX年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”)行使业主对项目的建设管理权限。

河南海星高速公路发展有限公司(以下简称“海星高速”)其名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。

根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。

否则,将由高发公司与海星高速组成股份公司,并由高发公司控股该项目,具体股权比例另行核定;2、《河南高速公路发展有限责任公司文件》豫高司函[20XX]50号《关于停止许可处分河南海星高速公路发展有限公司股权的函》,时间为: 20XX年7月12日,主要内容为:按照高发公司与海星集团、海星高速签订的协议:如海星集团不能在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用,则由海星集团和高发公司共同组成大广线开封至通许段高速公路项目法人,并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司。

股东会议案范文董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。

公司设董事会，由股东会选举。

下面学习啦小编给大家带来股东会议案，供大家参考!股东会议案范文篇一各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

****公司**年**月**日股东会议案范文篇二各位董事：为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。

现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

**公司**年**月**日股东会议案范文篇三我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。

现将201x年度工作情况总结如下：一、独立董事基本情况01X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。

第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。

二、出席公司会议及投票情况01x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。

公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。

201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况01x年度我们发表了如下独立意见：三、保护投资者权益方面所做的工作01x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。

股东会议案范文3篇股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，关于股东会议的议案是怎样的呢？下面给大家带来股东会议案，供大家参考!股东会议案范文篇一各位股东及股东代表:20XX年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20XX】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20XX】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20XX】7号)(该事项详见20XX年6月20日公司披露的《公告》)。

20XX 年6 月17 日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:1、《开封市人府文件》汴[20XX]57号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》,时间为:20XX年8月28日,主要内容为:为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标,自20XX年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”)行使业主对项目的建设管理权限。

河南海星高速公路发展有限公司(以下简称“海星高速”)其名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。

根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。

否则,将由高发公司与海星高速组成股份公司,并由高发公司控股该项目,具体股权比例另行核定;2、《河南高速公路发展有限责任公司文件》豫高司函[20XX]50号《关于停止许可处分河南海星高速公路发展有限公司股权的函》,时间为: 20XX年7月12日,主要内容为:按照高发公司与海星集团、海星高速签订的协议:如海星集团不能在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用,则由海星集团和高发公司共同组成大广线开封至通许段高速公路项目法人,并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司。

股东会决议样本（通用9篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司各股东会决议书（32篇）公司各股东会决议书（精选32篇）公司各股东会决议书篇1有限公司股东会决议_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召开了临时股东会，根据和规定，本次股东会已于_______年___月___日以电话的形式通知各股东，各股东都于当日收到通知。

会议应到____人，实到____人，公司股东____________、____________、___________、__________全部参加本次股东会议，占公司全部表决权的 %。

本次股东到会人员符合公司法规定，合法有效。

会议由______同志主持，会议通过表决举手的方式一致通过以下决议：1、公司原股东_________、__________退出，增加新股东__________、___________;原股东_______以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%;原股东___________以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%。

原股东__________、_________放弃优先购买权，原股东________将所持有的全部给新股东___________，原股东________将所持有的全部股权转让给新股东___________。

股权转让前股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例股权转让后股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例2、公司股权转让后，成立新的股东会，由_________、__________组成，免去________执行董事、法定代表人、经理职务，选举_________担任公司执行董事、法定代表人、经理;免去_________监事职务，选举_________担任监事职务。

3、公司住所不变。

4、经营范围不变。

5、全体股东一致通过，持赞同意见的股东所持股份占全部股份的 %，无反对及弃权情况。

股东会议案范文引言经公司董事会决定，现定于20XX年X月X日10点召开本公司第一届股东会议。

为了保证会议顺利进行，根据公司章程及相关法律法规，提出以下议案供各位股东审议。

一、关于公司章程修改的议案为了适应公司发展需求，现将公司章程中的有关规定进行修改。

修改内容如下：1.修改公司名称为XXX有限公司。

2.调整公司地址。

3.修订公司章程第X条第X款等内容。

修改后的公司章程已经过法律顾问及相关部门审查，符合相关法规要求。

提请本次股东会议审议通过。

二、关于公司董事会换届选举的议案根据公司章程及相关法规，公司董事会成员任期届满，需进行选举。

现提出以下议案：1.同意公司董事会成员选举方案。

2.选举产生X名新董事。

选举方案已经董事会讨论通过，提请本次股东会议选举通过。

三、关于公司业绩考核的议案公司业绩是衡量公司发展水平的重要指标。

为了更好地提高公司运营效率和业绩，现提出以下议案：1.采用利润总额作为公司考核指标。

2.设定利润总额达到X万元及以上，公司将向全体员工发放年终奖金。

以上议案符合公司实际情况和法律法规，提请本次股东会议审议通过。

四、关于公司股票增发的议案近年来，公司业务规模扩大，资金需求增加。

为筹集更多资金，现提出以下议案：1.公司股票增发X股。

2.增发价格为X元/股。

以上议案已经董事会讨论通过，并经过法律顾问及相关部门审查，提请本次股东会议审议通过。

五、关于公司未来发展规划的议案为适应市场形势和公司未来发展需要，现制定公司未来5年发展规划。

具体规划包括：1.产品线扩展。

2.研发投入提升。

3.市场拓展措施等。

以上议案经过董事会讨论通过，提请本次股东会议审议通过。

结语以上议案符合公司实际情况和法律法规，为了更好地推动公司发展，提请各位股东审议通过。

感谢大家的参与和支持。

股东会决议书（通用9篇）股东会决议书范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。

常常用于文秘写作的参考，也可相信许多人会觉得范文很难写？本页是爱岗的小编小鱼儿为家人们找到的9篇股东会决议书。

股东会决议书篇一根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市XXX公司首次股东会会议于XX年XX 月XX在召开。

本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的'股东于会议召开xx日以前以xx方式通知全体股东，应到会股东xx人，实际到会股东xx人，占总股数xx%。

会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。

二、选三、聘四、选五、同意设立十堰市XXXXXX公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东(签字、盖章)xx年xx月xx日股东会决议书篇二根据本公司章程规定，公司于__年__月__日召开第__次股东会议，应到股东__人，实到股东__人，代表公司股东__%表决权，符合法定要求。

会议由__主持，股东依照章程通过有效决议如下：1、变更名称：__变更后为__2、变更住所：__变更后为__3、变更法定代表人：__变更后为__4、变更注册资本：__变更后为__5、变更经营范围：__变更后为__6、变更股东股权：股东__将其在本公司的__%股权__万元出资转让给__；变更后为股东__出资额__万；股东__出资额__万。

7、变更营业期限：变更后为至__年__月__日。

8、变更执行董事或董事会成员：变更后为__、__、__。

9、变更监事或监事会成员：变更后为__、__、__。

10、变更经理：变更后为__。

11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

决议立即生效。

并委托(指定)给__；办理本公司变更登记事宜。

自然人股东签名：__法__人股东盖章：__股东会议决议书篇三时间：_________________地点：_________________参加人：_________________决议事项：公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。

股东会议案范文董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。

公司设董事会，由股东会选举。

下面我给大家带来股东会议案，供大家参考!股东会议案范文篇一各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

****公司**年**月**日股东会议案范文篇二各位董事：为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。

现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

**公司**年**月**日股东会议案范文篇三我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。

现将201x年度工作情况总结如下：一、独立董事基本情况201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。

第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。

二、出席公司会议及投票情况201x年度公司共召开董事会次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议次，实际出席次，无委托出席，无缺席。

公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。

201x 年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况201x年度我们发表了如下独立意见：三、保护投资者权益方面所做的工作201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。

股东会议范文6篇股东会议范文1会议时间：x年xx月xx日会议地点：在xx市xx区路号(会议室)会议性质：临时(或定期)股东会会议参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。

(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。

其成员由、和x 有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。

(决议内容未涉及的，应当删除。

)全体股东签字、盖章：(自然人股东签字，非自然人股东盖章)x有限公司股东会议范文2会议时间：x年xx月xx日会议地点：在xx市xx区路号(会议室)会议性质：临时(或定期)股东会会议参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。

(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。

其成员由、和x 有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。

股东会议案范文案由公司于XX年XX月XX日召开股东会议，会议主要讨论以下事项：1.通过《关于XX公司2019年财务报告的审议报告》，听取并审议公司2019年度财务报告、审计报告、董事会报告及监事会报告，并为公司2019年度利润分配方案做出决议；2.通过XX项股权激励计划，为公司核心员工、管理人员及骨干员工提供激励计划；3.选举公司董事会、监事会成员，决定薪酬、津贴及其他待遇；4.决定XX项公司管理层提出的重大投资计划。

内容一、关于2019年财务报告的审议报告本公司于XX年XX月XX日通过股东会议审议了公司2019年度财务报告、审计报告、董事会报告及监事会报告。

财务报告、审计报告、董事会报告及监事会报告经审议确认后，获得了所有出席股东会议的股东一致通过。

二、关于2019年度利润分配方案的决议鉴于公司2019年度财务报告获得较好的经济效益，现提出以下2019年度利润分配方案：1.应向全体股东派发现金股息625万元，每10股派发现金股息1元；2.将839万元用于公司公积金；3.其余利润2398万元归入公司未分配利润中。

以上利润分配方案获得股东无异议，经所有出席股东会议的股东一致通过。

三、关于XX项股权激励计划的通过为了全面提升公司核心员工、管理人员及骨干员工的工作积极性，促进公司可持续发展，公司管理层提出了XX项股权激励计划，方案如下：1.股权激励计划期为XX年，自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止；2.对符合条件的核心员工、管理人员及骨干员工进行激励，每位员工能够获得相应的股权，产品占被激励对象员工总股份的比例不超过10%；3.股权激励计划的实施，将不会对公司现金流产生消耗，公司管理层将计划通过股票发行等方式来实现股权激励计划。

上述股权激励计划方案获得股东无异议，经所有出席股东会议的股东一致通过。

四、选举公司董事会、监事会成员，并确定薪酬、津贴及其他待遇经过股东投票表决，按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规定，选举产生公司董事会、监事会成员如下：董事会：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX；监事会：XX、XX、XX。

股东会议案范文董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。

公司设董事会，由股东会选举。

下面我给大家带来股东会议案，供大家参考!股东会议案范文篇一各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

****公司**年**月**日股东会议案范文篇二各位董事：为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。

现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

**公司**年**月**日股东会议案范文篇三我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。

现将201x年度工作情况总结如下：一、独立董事基本情况201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。

第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。

二、出席公司会议及投票情况201x年度公司共召开董事会次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议次，实际出席次，无委托出席，无缺席。

公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。

201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况201x年度我们发表了如下独立意见：三、保护投资者权益方面所做的工作201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。

多人股东会决议范文
尊敬的各位股东：
根据公司章程和相关法律法规的规定，公司将于X月X日召开股东会议，就以下议题进行讨论并做出决定：
一、讨论并审议公司2024年度财务报告。

2024年度，公司业务稳步推进，实现了不俗的业绩表现，具体数据如下：
营业总收入：XXX万元，同比增长XX%；净利润：XXX万元，同比增长XX%。

经过财务工作组同志的认真审核，公司2024年度财务报告尚无重大问题，符合相关法律法规的规定。

特邀请各位股东共同审议，如有疑问或建议，请在会上提出。

二、讨论并审议公司2024年年度预算。

根据公司发展战略和市场形势，公司制定了2024年度发展计划和预算，其中包括业务拓展、市场推广、人力资源、研发投入等各项内容。

经过财务工作组同志的认真审核，2024年度预算合理、可行、符
合公司战略规划。

特邀请各位股东共同审议，如有疑问或建议，请在会上提出。

三、选举公司董事、监事。

公司的董事、监事是公司决策层的核心，对于公司的发展具有重要的战略性指导意义。

根据公司章程的规定，公司董事、监事应当选举产生，并应当按照国家相关法律、法规的规定进行选举程序。

根据公司发展战略和业务特点，公司需要选举6名董事、2名监事，并应当从候选人中选举出董事长、总经理和副总经理等职务。

特邀请各位股东共同参与选举程序，如有意度参选或提名候选人，请在会前向公司董事会秘书处提出意见和建议。

四、审议其他事项。

此致
敬礼！
XXX公司董事会
XXX年X月X日。

股东会决议范本最新9篇股东会决议XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

下面为大家整理了9篇股东会决议范本，希望可以帮助您更好的写作股东会决议。

股东会决议篇一会议时间：年月日会议地点：会议通过如下决议：一、决定拟设公司的名称：二、决定拟设公司的住所：三、决定拟设公司的经营范围：四、出资情况：公司注册资本为：100万元股东名称：袁丽虹认缴额：60万元实缴额：60万元出资方式：现金出资出资比例：60% 出资时间：20xx年11月23日股东名称：李林青认缴额：4 0万元实缴额：40万元出资方式：现金出资出资比例：40% 出资时间：20xx年11月23日五、通过公司章程，共十章四十条。

六、决定拟设公司的组织机构：1、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。

2、公司不设监事会，设监事一名，选举李林青为公司监事，任期三年。

七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。

承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体股东签字(或盖章):年月日股东会决议篇二一、会议时间：二0xx年月日二、会议地点：本公司会议室三、参会股东：四、决议内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司(以下称本公司)章程的相关规定，本公司召开股东会并作出如下决议：1.全体股东一致同意：本公司向(以下称债权人)借款，其中借款期限为日，借款金额为人民币￥(大写人民币：)，借款用途为流动资金借款，借款利息为。

2.全体股东一致同意：以本公司名下为上述借款提供抵押。

3.全体股4.全体股东一致同意：由本公司法定代表人全权办理上述事务并与债权人签订借款合同、抵押合同等系列法律文件。

5.全体股东一致同意：将上述所签订的全部法律文件提交公证机关以办理具有强制执行效力的债权文书公证。

股东决议范文(精选)背景介绍股东决议是指股东在股东大会上对重大事项进行表决和决策的文书，是公司治理中非常重要的一环。

股东决议的通过对公司的发展和运营产生深远的影响，因此编写一份合适的股东决议范文非常重要。

本文将提供一份精选的股东决议范文，供参考使用。

股东决议公司名称：X有限公司股东名称：X（简称“股东”）一、股东大会决议事项：1.审议通过《关于批准公司新项目投资的议案》。

决议内容：根据公司管理层的建议和市场调研报告，公司计划投资新项目，进一步拓展业务领域和盈利能力。

决议通过批准公司投资新项目。

详细的投资额度和投资方案将由管理层进一步拟定并向股东大会报备。

投票结果：赞成票占总股东人数的80%，达到股东大会决议通过所需的三分之二。

2.审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》。

决议内容：根据公司发展需要和董事会成员的工作表现，决定对董事会成员进行调整。

决定免去X的董事职务，任命YYY为新的董事。

投票结果：赞成票占总股东人数的95%，达到股东大会决议通过所需的三分之二。

3.审议通过《关于调整公司经理层薪酬政策的议案》。

决议内容：根据公司业绩和市场薪酬水平的变化，决定对公司经理层的薪酬政策进行调整。

具体的薪酬调整方案将由董事会进一步制定并向股东大会报备。

投票结果：赞成票占总股东人数的85%，达到股东大会决议通过所需的三分之二。

二、决议执行1.本次股东决议自投票通过之日起生效，并立即执行。

2.公司董事会负责具体决议的执行工作，落实决议内容。

3.公司管理层负责具体项目投资和薪酬政策的制定和实施。

三、其他事项1.本次股东决议的通过需遵守相关法律法规和公司章程的规定。

2.本次股东决议的通过应及时向主管部门报备和履行相关程序。

总结精选的股东决议范文是一份典型的股东决议案例，供参考使用。

在实际使用中，应根据具体的情况和需要进行调整和修改，确保决议内容准确无误，并符合相关法律法规和公司章程的要求。

股东决议的执行工作也需要公司董事会和管理层的积极配合和落实。

股东会议案范文董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。

公司设董事会，由股东会选举。

下面店铺给大家带来股东会议案，供大家参考!股东会议案范文篇一各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

****公司**年**月**日股东会议案范文篇二各位董事：为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。

现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

**公司**年**月**日股东会议案范文篇三我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。

现将201x年度工作情况总结如下：一、独立董事基本情况201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。

第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。

二、出席公司会议及投票情况201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。

公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。

201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况201x年度我们发表了如下独立意见：三、保护投资者权益方面所做的工作201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。

股东会议案范文
股东会议案范文
尊敬的股东们：
我们定于今年的九月十日上午十点，在公司总部召开股东会议。

本次股东会议将审议并投票决定以下议案。

一、关于公司2018年度财务报告的审查和批准
公司董事会已经制定了2018年度财务报告，并经过注册会计师事务所审核。

现在向各位股东递交审查和批准。

请各位股东仔细阅读并提出意见。

二、关于修改公司章程的议案
公司章程经过多次完善和修改，现提出以下修改意见：增加第十一条“公司股东大会可以任命公司的董事、监事、经理及其他主要管理人员”。

该修改将进一步保证公司决策的合理性和公正性，有利于公司的长远发展。

三、关于公司董事长的报告
公司董事长将就公司最近的经营状况以及未来的规划做出报告，向各位股东详述公司着力实现的目标和计划。

请各位股东认真听取。

四、关于分红事项的决定
公司在2018年度创造了较高的收益，股东以及公司的可持续发展都是最重要的考虑因素。

现愿意将公司的利润以“现金股息”的形式分配给股东，每股派发现金股息人民币0.2元。

各位股东积极参与并提出宝贵意见。

五、关于公司高管薪酬的审议
公司将对高级主管的薪酬做出合理调整，以激励高级管理人员为公司创造更多的贡献。

各位股东可以参考目前行业的平均水平进行讨论，并做出投票决定。

以上是本次股东会议的议案。

公司欢迎各位股东积极参与并发表意见。

本次股东会议将依照公司章程和相关法规进行操作和记录。

谢谢各位的参与。

公司秘书处
2019年8月18日。