农业银行：关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

股票代码：601288 股票简称：农业银行公告编号：临2020-011号中国农业银行股份有限公司2019年度利润分配方案公告重要内容提示：●每股分配金额：每股普通股派发现金股利人民币0.1819元（含税）。

●本行拟以3,499.83亿股普通股为基数向普通股股东派发2019年度股息。

A股股息预计将于2020年7月10日支付，H 股股息预计将不晚于2020年7月31日支付。

●本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年归属于母公司股东净利润为人民币2,120.98亿元。

经本行董事会审议，本行拟以3,499.83亿股普通股为基数向普通股股东派发2019年度股息。

本次利润分配方案如下：（一）根据《公司法》规定，提取法定盈余公积金人民币206.23亿元。

（二）根据财政部关于《金融企业准备金计提管理办法》等有关规定，提取一般准备人民币342.11亿元。

（三）以本行截至2019年12月31日的总股本3,499.83亿股为基数，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发现金股利，每10股普通股派发人民币1.819元（含税），合计人民币636.62亿元（含税）。

按照该期间集团合并口径下归属于母公司股东净利润计算，分红比例为30.02%。

（四）本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

在本公告披露之日起至实施分红派息股权登记日期间，若本行普通股总股本发生变化，将另行公告利润分配调整情况。

本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议。

二、本行履行的决策程序2020年3月30日，本行董事会2020年第4次会议审议通过了《2019年度利润分配方案》，同意将该项议案提交本行股东大会审议。

本行独立董事发表了独立意见，同意该利润分配方案。

2020年3月30日，本行监事会2020年第1次会议审议通过了《2019年度利润分配方案》。

证券代码：603323 证券简称：苏农银行公告编号：2020-026 江苏苏州农村商业银行股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年06月12日(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，魏礼亚董事长主持会议。

本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事15人，出席14人，董事陈志明因公务原因未出席；2、公司在任监事9人，出席6人，监事吴大刚因公务原因未出席、监事邱萍因公务原因未出席、监事吴菊英因公务原因未出席；3、公司董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年年度报告及摘要审议结果：通过4、议案名称：2019年度财务决算报告及2020年度预算方案审议结果：通过5、议案名称：2019年度利润分配方案审议结果：通过6、议案名称：2019年度关联交易专项报告审议结果：通过7、议案名称：关于部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过8、议案名称：2019年度独立董事述职报告审议结果：通过9、议案名称：2019年度董事会及董事履职评价报告审议结果：通过10、议案名称：2019年度监事会及监事履职评价报告审议结果：通过11、议案名称：2019年度高级管理层及其成员履职评价报告审议结果：通过12、议案名称：2019年度“三农”金融服务开展情况报告审议结果：通过13、议案名称：关于续聘2020年度会计师事务所的议案审议结果：通过14、议案名称：关于制定《2020-2022年股东回报规划》的议案审议结果：通过(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明本次年度股东大会的特别决议议案为《关于制定<2020-2022年股东回报规划>的议案》，上述议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

上市公司股东大会细则上市公司股东大会是公司治理结构中的重要组成部分，对于公司的决策和发展起着至关重要的作用。

为了确保股东大会的顺利进行，保障股东的合法权益，规范公司的运作，制定一套详尽的股东大会细则是必不可少的。

一、股东大会的召集股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

临时股东大会则在出现特定情形时，由符合条件的主体召集。

召集股东大会的主体通常包括董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

董事会应当在收到请求后的一定期限内发出股东大会通知。

监事会有权在董事会不履行召集职责时召集股东大会。

股东大会的通知应当包括会议的时间、地点、议程、审议事项等重要信息，并以公告的方式向全体股东发出。

通知的时间应当符合法律规定，通常提前不少于十五日，但对于临时股东大会，在某些情况下可能需要更短的通知时间。

二、股东大会的提案股东可以在股东大会召开前向召集人提出提案。

董事会、监事会也应当根据职责提出相关提案。

提案的内容应当明确、具体，且属于股东大会的职权范围。

对于提案的审查，召集人应当进行合规性和关联性的审核。

不符合要求的提案可以不予提交股东大会审议，但应当向提案人说明理由。

三、股东大会的出席和表决股东有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席和表决。

出席股东大会的股东应当持有有效的身份证明和持股凭证。

股东大会的表决方式包括现场投票和网络投票等。

在表决时，每一股份享有一票表决权。

但在某些特殊情况下，如关联交易等，可能存在限制表决权的规定。

对于普通决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过；对于特别决议，如修改公司章程、增加或减少注册资本等，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、股东大会的记录和决议股东大会应当有完整的会议记录，包括会议的时间、地点、出席人员、审议事项、表决结果等。

会议记录应当由出席会议的董事签名。

股东大会的决议应当以书面形式作出，并由出席会议的董事签名确认。

I中国农业银行股份有限公司 2019年度第一次临时股东大会会议资料2019年3月1日会议日程现场会议召开时间：2019年3月1日（周五）下午2点30分现场会议召开地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行召集人：中国农业银行股份有限公司董事会现场会议日程：一、宣布会议开始二、宣读会议须知三、推选计票人、监票人四、宣布拟审议事项五、填写表决票并投票六、休会，统计表决结果七、宣布表决结果八、宣读会议决议九、律师宣读法律意见书十、宣布会议结束II文件目录一、2019年度固定资产投资预算安排 (1)二、选举张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事3三、选举梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 (5)四、选举刘守英先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 (7)五、选举李蔚先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事9III1中国农业银行股份有限公司2019年度第一次临时股东大会议案12019年度固定资产投资预算安排各位股东：在严格贯彻中央八项规定、国务院楼堂馆所管理等有关要求的基础上，结合全行经营发展战略，根据各业务条线投资需求，建议安排2019年度固定资产投资预算总量130亿元，其中：专项投资预算77.6亿元，战略投资预算11.7亿元，零购投资预算40.7亿元。

为加强固定资产投资预算统筹管理，建议允许管理层在年度投资预算总量内，根据业务发展需要和项目建设实际情况，对各项投资预算进行适度微调，确保总投资预算执行到位。

以上议案，已经本行于2019年1月11日召开的董事会2019年第1次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

附件：2019年度固定资产投资预算安排议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会2019年3月1日2附件：2019年度固定资产投资预算安排根据全行业务经营发展需要，建议安排2019年度固定资产投资预算130亿元，其中“三农”县域投资预算为48.3亿元。

根据投资管理需要，2019年固定资产投资预算继续按照“专项”、“战略”、“零购”三项进行结构性安排，具体如下：一、专项投资预算77.6亿元主要包括网点营业用房、信息科技设备、县及县以上营业用房和其他应急保障等专项投资预算。

XXX农商银行股东大会议事规则（草案）第一章总则第一条为维护XXX农商银行（以下简称“XXX农商银行”）及XXX农商银行股东的合法权益，明确股东大会的议事程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称“《商业银行法》”）及《XXX农商银行章程》（以下简称“XXX农商银行”）及其他适用的法律法规、行政规章，制定本规则。

第二条股东大会是XXX农商银行的权力机构，依照国家法律法规和XXX农商银行章程行使职权。

第三条XXX农商银行应当严格按照有关法律法规、XXX农商银行章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

第四条XXX农商银行董事会应当切实履行职责，按照XXX农商银行章程规定召集股东大会。

XXX农商银行全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第二章大会的召集第五条股东大会由董事会依法召集。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集；监事会不召集的，连续X日以上单独或者合计持有XXX 农商银行X%以上有表决权股份的股东可以自行召集。

第六条监事会或者股东要求召集临时股东大会，应当按照下列程序办理：（一）监事会向董事会提议召开临时股东大会，应当向董事会提出书面请求和拟召集的股东大会的提案。

董事会应当根据适用法律和XXX农商银行《章程》规定，在收到书面请求和提案后X个工作日内作出同意或不同意召开临时股东大会的决议并书面反馈监事会，并说明理由。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的X个工作日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案内容的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后X 个工作日内未作出反馈的，或者董事会同意召开股东大会但未在作出决议后的X个工作日内发出召开股东大会通知的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会职责，监事会可以自行召集和主持。

董事换届议案议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。

下面学习啦小编给大家带来董事换届议案，供大家参考!董事换届议案范文篇一广东韶钢松山股份有限公司关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案公司第五届董事会至0xx 年月任期届满，需进行董事会换届选举。

公司第六届董事会由 11 名董事组成，持股%以上的股东韶钢集团提名余xx先生、卢xx先生、赖先生为本公司第六届董事会股东代表董事候选人;公司第五届董事会提名委员会提名刘先生、王先生、卢先生、刘先生为公第六届董事会董事候选人;提名苏先生、陈女士、姚先生、刘先为公司第六届董事会独立董事候选人。

陈先生、刘先生、蔡先生、周先生不再担任本公司董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示的衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司0xx年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站xx公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性。

有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

附件：董事候选人简历广东xx股份有限公司董事会年五月二十九日董事换届议案范文篇二本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第八届三十五次董事会于20xx年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。

会议应参加董事15名，实际参加董事15名。

会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议一致通过并形成如下决议：一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票鉴于公司第八届董事会任期将于20xx年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、刘海峡、关天罡、曹欣、赵献国、朱绍文为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名冯根福、罗仲伟、刘熀松、姜付秀为公司第九届董事会独立董事候选人。

证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2020-032广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于公司对下属子公司提供担保的公告一、担保情况概述为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）下属全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司（以下简称“亚通达设备”）及青岛亚通达铁路设备制造有限公司（以下简称“亚通达制造”）正常生产经营对流动资金的需求，公司与青岛银行股份有限公司市北支行（以下简称“青岛银行”）签署《最高额保证合同》，对下属全资子公司亚通达设备向青岛银行申请的最高本金金额为人民币12,000万元的银行综合授信信用额度和下属全资子公司亚通达制造向青岛银行申请的最高本金金额为人民币12,000万元的银行综合授信信用额度提供担保。

公司第八届董事会第二十四次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》（具体内容详见公司于2018年12月25日披露的《关于2019年度公司对外担保计划的公告》公告编号：2018-085）。

公司第八届董事会第二十八次会议以及2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》（具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《关于增加2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》公告编号：2019-082）。

担保额度增加后，公司2019年度对外担保总额度为人民币23.247亿元。

本次公司为下属全资子公司提供担保的额度在已经审议通过的2019年度对外担保计划额度内，无需提交华铁股份董事会及股东大会审批。

二、担保额度实际占用情况公司于2019年6月26日披露了《关于公司对下属全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-041），公司为亚通达设备和亚通达制造分别向青岛银行申请的最高本金金额为人民币12,000万元和12,000万元的银行综合授信信用额度提供担保。

⼗问⼗答带你了解年度股东⼤会常见问题年报季刚过，上周⼩妮为⼤家总结了《⼗问⼗答带你了解权益分派常见问题》，带⼤家了解了有关权益分派的⼀些常见问题。

以后每周我们都会结合董办⼯作的时间节点或者监管关注的重点，从董你社区中精选⼗个问答推送给⼤家。

虽然年报已经披露了，但还没有召开年度股东⼤会的⼩伙伴们也还不能松懈哦！⼩妮在这⾥提醒⼤家，根据《上市公司股东⼤会规则（2016年修订）》第四条，年度股东⼤会应当于上⼀会计年度结束后的6个⽉内举⾏。

所以本周⼩妮从董你社区中给⼤家整理了有关【年度股东⼤会】的⼀些具有代表性的常见问题，希望能帮助到⼤家~来来来！话不多说，下⾯让我们⼀起来看重点吧！想要查看更多合规问答和业务⼲货内容，⼤家可点击⽂末的阅读原⽂，⾃⾏进⼊【董你社区】搜索关键词进⾏查看哦！⼀、股东⼤会的提案与通知问：年度股东⼤会提前25天发股东⼤会通知可以吗？答：根据《上市公司股东⼤会规则（2016年修订）》第⼗五条，年度股东⼤会需在召开20⽇前以公告⽅式通知各普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），因此提前25天发股东⼤会通知是可以的，但建议在快召开股东⼤会前再发⼀个提⽰性公告。

问：公司于5⽉15⽇召开年度股东⼤会，请问什么时间增加临时提案是可以的？答：增加临时提案需在股东⼤会召开前10⽇提出，即最晚在5⽉4⽇可提出增加临时提案。

问：A H股“股东⼤会应当提前45天通知”规定在哪⾥？答：根据《关于执⾏《到境外上市公司章程必备条款》的通知》第五⼗三条：公司召开股东⼤会，应当于会议召开45⽇前发出书⾯通知，将会议拟审议的事项以及开会的⽇期和地点告知所有在册股东。

⼆、提⽰性公告问题问：股东⼤会提⽰性公告是有强制要求披露吗？答：深主板有规定“股东⼤会需审议存在前提关系的多个事项相关提案或者互斥提案的，需要发布召开股东⼤会的提⽰性公告。

” 除此之外其他板块现⾏规定中对于上市公司发布召开股东⼤会通知后是否再刊登股东⼤会提⽰性公告没有明确规定，如需发布则应当在股权登记⽇后三个交易⽇内、股东⼤会⽹络投票开始前发布，公司可根据⼤会拟审议事项的情况⾃⾏决定。

中国农业银行关于印发《中国农业银行经营目标责任制考核办法》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国农业银行关于印发《中国农业银行经营目标责任制考核办法》的通知（中国农业银行1996年4月16日发布农银发[1996]80号）各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行：为加快农业银行“两个转变”步伐，确保总行党组确定的三年实现全行财务状况根本好转的目标，总行在总结近年来实行经营目标责任制经验的基础上，对《中国农业银行经营目标责任制考核办法》进行了修订完善。

现印发给你们，请认真贯彻执行。

附：中国农业银行经营目标责任制考核办法为适应社会主义市场经济发展的需要，改善和加强内部经营管理，努力提高经济效益，促进农业银行加快向国有商业银行转化的步伐，特制定本办法。

一、经营目标责任制的指导思想与基本要求农业银行实行经营目标责任制的指导思想是：在服从国家宏观调控和严格执行国家金融政策的前提下，按照市场经济规律的要求和商业银行的经营模式，以业务经营为中心，以效益为目标，以优化负债结构和提高资产质量为手段，坚持实事求是，加强经营管理，强化监督检查，规范财务行为，激发和调动各级行的经营积极性，逐步建立与完善农业银行自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的经营机制，实现向商业银行和集约化经营转变。

经营目标责任制是一项系统工程，是全行性的工作，必须在各级行行长的统一领导下进行；各项指标必须横向分解落实到各相关职能部门，纵向落实到各级行，直至个人，以真正做到各司其职、各负其责；各项指标的考核必须坚持实事求是原则，严禁弄虚作假，以真实、完整反映业务经营成果；必须打破分配上的“大锅饭”，切实贯彻责、权、利相结合和奖优罚劣原则，落实各项考核奖惩措施，以真正做到经营成果与经济利益挂钩，达到预定的经营责任制目标。

董事会增加临时议案5篇The board of directors increases the interim motion编订：JinTai College董事会增加临时议案5篇前言：议案是向国家议事机关（立法机关或国家权力机关）提出的议事原案。

本文档根据议案内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：董事会增加临时议案2、篇章2：董事会增加临时议案3、篇章3：董事会议案的格式范文4、篇章4：董事会议案的格式范文5、篇章5：董事会议案的格式范文以下是小泰给大家整理收集的董事会增加临时议案，内容仅供参考。

篇章1:董事会增加临时议案本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况根据xxxx（xxx有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议，公司将于xxxx年9月6日召开 xxxx 年第五次临时股东大会。

本次股东大会的会议通知已于xxxx 年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

xxxx年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《xxxx（xxx有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：xxxx-041）。

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生（持有公司14.17%股份）于 xxxx 年8 月15日向公司董事会（股东大会召集人）提交《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号：xxxx-042的提议函》。

董事换届议案议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。

下面橙子给大家带来董事换届议案，供大家参考! 董事换届议案范文篇一广东韶钢松山股份有限公司关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案公司第五届董事会至 20xx 年 5 月任期届满，需进行董事会换届选举。

公司第六届董事会由 11 名董事组成，持股 5%以上的股东韶钢集团提名余xx先生、卢xx先生、赖先生为本公司第六届董事会股东代表董事候选人;公司第五届董事会提名委员会提名刘先生、王先生、卢先生、刘先生为公第六届董事会董事候选人;提名苏先生、陈女士、姚先生、刘先为公司第六届董事会独立董事候选人。

陈先生、刘先生、蔡先生、周先生不再担任本公司董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示的衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 20xx年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站xx公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性。

1/ 3有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

附件：董事候选人简历广东xx股份有限公司董事会年五月二十九日董事换届议案范文篇二本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第八届三十五次董事会于20xx年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。

会议应参加董事15名，实际参加董事15名。

会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议一致通过并形成如下决议：一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票鉴于公司第八届董事会任期将于20xx年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、刘海峡、关天罡、曹欣、赵献国、朱绍文为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名冯根福、罗仲伟、刘熀松、姜付秀为公司第九届董事会独立董事候选人。

股票代码：601288 股票简称：农业银行编号：临2013-018号中国农业银行股份有限公司董事会决议公告中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议于2013年6月18日在北京以现场方式召开。

会议应出席董事15名，亲自出席董事14名，委托出席董事1名，蒋超良董事长书面委托张云副董事长出席会议并代为行使表决权。

会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由张云副董事长主持，会议审议并通过了《关于中国农业银行股份有限公司发行减记型二级资本工具事项的议案》。

议案表决情况：有效表决票15票，同意0票，反对0票，弃权0票。

会议决定：一、批准本行在取得中国银行业监督管理委员会、中国人民银行及相关审批机构批准的条件下，按照下列各项条款及条件发行减记型二级资本工具：1、发行总额：不超过人民币500亿元；2、工具期限：不少于5年期；3、工具利率：参照市场利率确定；4、发行对象：境内机构投资者；5、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；6、募集资金用途：用于充实本行二级资本，提高本行资本充足率；7、决议有效期限：自董事会批准发行本次减记型二级资本工具之日起至2015年12月31日止。

二、批准由董事会转授权高级管理层办理本次发行减记型二级资本工具的具体事宜，包括但不限于：向相关政府部门报批，确定具体发行总额、发行时间、发行批次、发行条款、工具利率，以及在触发事件发生时按照约定进行减记等，并签署一切必要的法律文件。

前述授权期限自本次董事会批准减记型二级资本工具发行之日起至2015年12月31日止。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会二O一三年六月十八日。

临时股东会通知范本1.没有董事会的临时股东大会通知怎么写啊没有董事会的临时股东大会由执行董事（或公司办公室）发出通知。

《临时股东大会通知》各位股东：根据公司法和公司章程，公司拟于X年X月X日在X地召开股东大会，拟定审议通过以下事项，详细资料见附件1《公司股东大会资料》：1、事项一；2、事项二；请各位股东或股东代表（持股东授权委托书，详见附件2）安排好工作并准时参加，如股东或股东代表不能参加会议，请将表决意见于X 日前书面送达本公司；如参加会议，请于X日将参加会议回执（详见附件3）传至X地。

附件：附件1:XXX附件2:XXX附件3:XXX联系人：（略）联系方式：（略）落款：XX公司日期：XX日2.临时股东会需要提前十五天通知吗有限公司：1）召开股东会，应该提前15天通知（公司章程另有规定的除外）。

提起临时股东会主体有：执行董事或者三分之一以上董事，监事会或者不设监事会监事，代表公司表决权1/10以上的股东。

2）召开董事会，公司法并未对通知期限做出具体规定。

有限公司中不存在临时董事会（中外合资企业为有限公司，存在临时董事会，提起主体为1/3以上董事）。

股份公司：1）召开股东大会，正式会议提前20天通知，临时股东大会提前15天通知。

提起临时股东大会主体有：董事会、监事会、连续持股90天代表公司表决权1/10以上股东。

2）召开董事会，提前10天通知召开。

提起临时董事会主体为：1/3以上董事会，1/10以上代表权股东，监事会。

以上为有限公司和股份公司召开股东（大）会和董事会提前通知的天数和提起的主体。

如果，召开股东（大）会和董事会通知的时间违反法律和章程的规定，则属于召集程序不合法。

而得出的股东（大）会决议、董事会决议的效力属于待定。

根据公司法第22条规定：股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销。

而法院可应公司的请求，要求股东提供担保。

也就是说股东要求撤销的就为可撤销决议，要是不撤销，就为有效力的决议。

董事会临时增加议案董事会增加临时议案董事会增加临时议案一本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况根据xxxx(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议决议，公司将于xxxx年9月6日召开xxxx年第五次临时股东大会。

本次股东大会的会议通知已于xxxx年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

xxxx年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：xxxx-041)。

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于xxxx年8 月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号：xxxx-042的提议函》。

提议公司董事会将《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交xxxx 年第五次临时股东大会一并审议。

公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

”郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交xxxx年第五次临时股东大会审议。

现将增加的议案情况公告如下：《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。

股东会议通知书股东会议通知书精选15篇在不断进步的社会中，各种通知频频出现，法规性文件经有关部门制定以后，需要用通知的形式予以发布。

为了让您在写通知时更加简单方便，以下是本店铺整理的股东会议通知书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

股东会议通知书 1致：公司股东：我公司定于______年______月______日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、本次会议基本情况会议时间：______年______月______日会议地点：______________主持人：召开方式：现场会议、现场投票表决二、会议议题特别决议案：关于公司增加注册资本的议案三、其他事项1、联系人：2、联系电话：3、传真：以下无正文。

______公司______年______月______日股东会议通知书 2公司各位股东：根据工商局的建议，公司董事会决定：于20____年7月22日上午九时，在公司会议室召开临时股东大会。

大会就20____年《公司增加注册资本的.议案》进行重新表决。

请各位股东亲自或委托代理人准时参加表决。

逾期不参加，将视为放弃对本次议案的股东表决权，公司将按当天实际表决情况，形成大会决议，办理相关手续。

南阳市________服务有限责任公司______年______月______日股东会议通知书 3公司各位股东：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、担个别及连带责任。

担个别及连带责任。

根据中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十八次会议决议，现将召开公司20____年度股东大会（以下简称会议）相关事项通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议时间：20____年6月26日（星期六）上午9：303、会议地点：湖北省宜昌市三峡坝区4、会议方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案二、会议议程1、审议《20____年度董事会工作报告》；2、审议《20____年度监事会工作报告》；3、审议《20____年度财务决算报告》；4、审议《公司20____年度利润分配及资本公积转增股本的方案》；5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》；6、审议《关于聘请公司20____年度审计机构的议案》；7、审议《关于修改公司的议案》；8、审议《关于修改公司的议案》；9、听取公司独立董事20____年度履职情况汇总报告。

股东大会临时增加议案的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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证券代码：600767 证券简称：ST运盛公告编号：2020-036 运盛（成都）医疗科技股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告一、股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2019年年度股东大会2.股东大会召开日期：2020年6月24日3.股权登记日二、增加临时提案的情况说明1.提案人：四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”）2.提案程序说明运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年6月4日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.33%股份的股东四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”），在2020年6月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容公司董事会收到蓝润资产提交的增加临时提案的函件，提名王熙先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请将《关于提名董事候选人的议案》提交2019年年度股东大会审议。

本议案涉及的主要内容已经公司2020年6月10日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年6月11日在指定媒体披露的公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年6月4日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2020年6月24日14点00分召开地点：成都市锦江区成龙大道椰树街314号璞里春天酒店秋思轩会议室(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年6月24日至2020年6月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。