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证券代码：002014 证券简称：永新股份公告编号：2011-004黄山永新股份有限公司日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况（一）关联交易概述黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度拟关联方黄山新力油墨科技有限公司、黄山精工凹印制版有限公司、黄山市信旺物业管理有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过5,800元。
该日常关联交易事项已经过2011年1月26日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事江继忠、鲍祖本、孙毅、叶大青实施了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东黄山永佳（集团）有限公司须回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额（三）2011年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额二、关联方介绍和关联关系1、基本情况1）黄山新力油墨科技有限公司（以下简称“黄山新力”）为原黄山市新力油墨化工厂：成立于1995年1月，注册资本775万元人民币，法定代表人为唐礼亮，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道169号，主要经营油墨制造、销售。
截止2010年12月31日，黄山新力总资产为5,688.81万元，净资产为2,763.18万元，营业收入为9,528.41万元，净利润为860.33万元。
（未经审计）2）黄山精工凹印制版有限公司（以下简称“黄山精工”）：成立于1999年1月，为中外合资企业，注册资本1,000万元人民币，法定代表人为李文田，法定住所为安徽省黄山市徽州区徽州西路129号，主要生产和销售自产的凹印版、制版、印刷原辅材料和工具以及印前设计制作。
截止2010年12月31日，黄山精工总资产为5,410.57万元，净资产为3,854.86万元，营业收入为6,198.26万元，净利润为1,104.86万元。
（未经审计）3）黄山市信旺物业管理有限公司（以下简称“信旺物业”）：成立于2002年2月，注册资本50万元人民币，法定代表人为方日宣，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道668号，主要经营物业管理、房屋租赁、维修、民用水电安装、绿化、印刷、化工技术咨询服务、住宿、餐饮、糖、烟、酒、日用百货零售。
永新股份固定资产分析
孔美芝
【期刊名称】《财讯》
【年(卷),期】2017(000)024
【摘要】永新股份公司简介及永新股份固定资产情况介绍 (1)永新股份公司简介永新股份全称黄山永新股份有限公司,成立于1992 年,2004 年在深圳证券交易所上市,公司主营业务为销售自产真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料、自产新型药品包装材料、精细化工品等高新技术产品.2016 年在行业150 家公司中主营业务收入排名74,净资产收益率排名43.
【总页数】2页(P140-141)
【作者】孔美芝
【作者单位】重庆工商大学
【正文语种】中文
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证券代码：002014 证券简称：永新股份黄山永新股份有限公司2011年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》（以下简称“《基本规范》”）、《企业内部控制评价指引》（以下简称“《评价指引》”）及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，黄山永新股份有限公司（下称“公司”）董事会对公司内部控制的有效性进行了自我评价。
一、董事会声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标：合理保证财务报告及相关信息真实完整、经营合法合规、资产安全，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
二、内部控制评价工作的总体情况本次公司内部控制评价工作由董事会审计委员会领导，成立内部控制评价小组，组织实施内部控制自我评价工作。
内部控制评价小组由公司董事会和审计委员会成员、经营层、审计部和相关职能部门抽调人员组成。
公司审计部负责此次内部控制评价工作的牵头工作。
评价小组制定评价总体方案，根据内部控制评价范围编制评价工作具体计划和评价办法，按照“统一领导，分级管理”的原则，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价。
在评价过程中，评价小组及时向审计委员会汇报评价工作的进展情况，审计委员会对评价的方法、标准、程序以及评价的初步结果进行讨论。
评价小组编制的内部控制评价报告经审计委员会会议审议通过后提交董事会。
公司内部控制评价报告经董事会会议审议通过后对外披露。
公司聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司内部控制有效性进行独立审计。
三、内部控制评价的依据本次内部控制评价旨在根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，结合公司内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2011年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
证券代码：002014 证券简称：永新股份黄山永新股份有限公司2008年激励对象获授限制性股票明细表激励对象股份数量占授予本次限制性股票总额的比例激励对象股份数量占授予本次限制性股票总额的比例王玉虎 1520 1.70% 叶志敏 895 1.00% 邵跃军 1432 1.60% 周卫清 895 1.00% 汪会香 1387 1.55% 陈振广 7870.88% 吴济田 1387 1.55% 姜志绘 7870.88% 张红斌 1387 1.55% 王秀芬 7870.88% 胡建军 1297 1.45% 魏景艳 7870.88% 谢文汇 1297 1.45% 程万顺 7600.85% 郑诚 1253 1.40% 方为民 7600.85% 方建华 1226 1.37% 汪勇 7600.85% 方仕臣 1226 1.37% 方龙星 7340.82% 许勇 1226 1.37% 付彦如 7250.81% 吴旭峰 1208 1.35% 芦彦伊 7160.80% 姚荣 1029 1.15% 李东树 6890.77% 吴箭宇 984 1.10% 柴红顺 6260.70% 朱健飞 984 1.10% 汪建设 5370.60% 董文辉 895 1.00% 王健 5190.58% 方正寅 895 1.00% 黄巍 4840.54% 洪正洲 895 1.00% 胡玲俐 4650.52% 胡鸿波 895 1.00% 吴旭 4650.52% 黄友敏 895 1.00% 郑文彬 4650.52% 江社风 895 1.00% 吕俊愈 4470.50% 江文学 895 1.00% 叶强 4470.50% 金闯 895 1.00% 余爱国 4470.50% 凌家学 895 1.00% 郑向阳 4380.49% 凌文伟 895 1.00% 郭群良 4020.45% 汪洋 895 1.00% 徐新建 3930.44% 汪恒伟 895 1.00% 潘吉红 3750.42% 汪云峰 895 1.00% 汪金治 3580.40% 杨文斌 895 1.00% 潘安定 3400.38%姚歆芳 3400.38% 董春明 2240.25% 李顺祥 3220.36% 樊春龙 2240.25% 鲍德辉 3130.35% 范海飞 2240.25% 程国宁 3130.35% 方华正 2240.25% 吴亚飞 3130.35% 方跃坛 2240.25% 方雪东 3040.34% 洪波 2240.25% 朱国平 3040.34% 洪澄 2240.25% 方岚 2950.33% 洪亮 2240.25% 潘铁梅 2950.33% 洪珍珍 2240.25% 项旭捷 2950.33% 胡卫 2240.25% 李玉霞 2860.32% 胡国华 2240.25% 余建红 2860.32% 胡继超 2240.25% 陈宝生 2770.31% 胡静芳 2240.25% 程新恩 2680.30% 胡来顺 2240.25% 管毓铭 2680.30% 胡文义 2240.25% 吉立强 2680.30% 胡小红 2240.25% 温宏卫 2680.30% 胡晓东 2240.25% 叶青松 2680.30% 胡永峰 2240.25% 赵正月 2600.29% 胡寨永 2240.25% 陈乐平 2500.28% 胡志强 2240.25% 江舜 2500.28% 黄永华 2240.25% 江亚萍 2500.28% 江长春 2240.25% 章威 2500.28% 江春来 2240.25% 张春生 2420.27% 江恒海 2240.25% 马东猛 2330.26% 江建新 2240.25% 鲍捷 2240.25% 江永忠 2240.25% 鲍先华 2240.25% 江允乐 2240.25% 鲍要军 2240.25% 蒋剑丹 2240.25% 毕金星 2240.25% 金安定 2240.25% 柴振 2240.25% 李云亮 2240.25% 晁旋 2240.25% 凌晓骅 2240.25% 陈坚 2240.25% 刘学军 2240.25% 陈玮 2240.25% 卢磊明 2240.25% 陈正 2240.25% 吕健 2240.25% 程飞 2240.25% 吕来芳 2240.25% 程成芝 2240.25% 梅松斌 2240.25% 程六顺 2240.25% 潘浩浩 2240.25% 程旭艳 2240.25% 潘万程 2240.25% 程宇彪 2240.25% 潘跃飞 2240.25%丁曦东 2240.25% 石宏 2240.25% 范啸尘 2240.25% 孙翔 2240.25% 方晶 2240.25% 汪斌 2240.25% 方长缨 2240.25% 汪栋 2240.25% 方臣建 2240.25% 汪俊 2240.25% 方伏民 2240.25% 汪峻 2240.25% 方国俊 2240.25% 汪玲 2240.25% 汪龙 2240.25% 叶盛林 2240.25% 汪涛 2240.25% 应坚 2240.25% 汪伟 2240.25% 余赪 2240.25% 汪云 2240.25% 余洪 2240.25% 汪光辉 2240.25% 余大云 2240.25% 汪海龙 2240.25% 余青云 2240.25% 汪丽猛 2240.25% 余玉秀 2240.25% 汪明达 2240.25% 张军 2240.25% 汪奇兵 2240.25% 张海斌 2240.25% 汪胜华 2240.25% 张海峰 2240.25% 汪为民 2240.25% 张牧林 2240.25% 汪新峰 2240.25% 张惟佳 2240.25% 汪昱林 2240.25% 郑顺养 2240.25% 王晶 2240.25% 周健 2240.25% 王磊 2240.25% 周剑徽 2240.25% 王樯 2240.25% 周黎丽 2240.25% 王桂锋 2240.25% 朱小华 2240.25% 王国利 2240.25% 庄屹华 2240.25% 王静义 2240.25% 徐青萍 2240.25% 王有英 2240.25% 徐亚军 2240.25% 王占山 2240.25% 许宏毅 2240.25% 王政力 2240.25% 许胜林 2240.25% 魏晓翔 2240.25% 姚勇军 2240.25% 吴国飞 2240.25% 叶海龙 2240.25% 吴秀丽 2240.25% 叶江峰 2240.25% 吴志青 2240.25% 叶闽军 2240.25% 吴治国 2240.25% 叶勤俭 2240.25% 谢剑琴 2240.25% 王伟 2150.24% 谢俊俊 2240.25% 刘占义 2060.23% 谢余进 2240.25% 张彦君 1970.22% 徐舟 2240.25% 潘瑞香 1790.20% 徐凡夷 2240.25% 王余粮 1790.20%徐国宏 2240.25% 刘荣娥 1430.16%徐立平 2240.25% 孙平 1430.16%成亚娣 1340.15% 张佳 1340.15%杜志亮 1340.15% 赵金霞 134 0.15% 韩玉森 1340.15% 张俊朋 134 0.15% 孔香琴 1340.15% 王卫民 125 0.14% 李彦兆 1340.15% 汪琳颖 125 0.14% 梁帅 1340.15% 钟术红 125 0.14% 刘利 1340.15% 俞宙 125 0.14% 刘细涛 1340.15% 程红叶 125 0.14% 罗来云 1340.15% 陈静 116 0.13% 秦同环 1340.15% 刘根强 116 0.13% 师宏洲 1340.15% 金旭 116 0.13% 苏蔚 1340.15% 孟银辉 116 0.13% 王改英 1340.15% 孙金月 116 0.13% 王喜华 1340.15%吴和平 1340.15%闫小锋 1340.15%杨红涛 1340.15% 总计89500 100.00%黄山永新股份有限公司二OO九年六月十二日。
永新股份：投资价值打折扣
征茂平
【期刊名称】《股市动态分析》
【年(卷),期】2004(0)25
【摘要】黄山永新股份有限公司前身为黄山永新装饰包装材料有限公司,在2001年9月整体变更为股份有限公司,由于股东中有港资和台资企业,因此永新股份是具有外商投资性质的股份有限公司。
本次发行后,股份公司第一大股东为黄山永佳 (集团)有限公司,持股比例为43.13％,由于黄山市化工总厂持有黄山永佳
【总页数】1页(P31-31)
【关键词】投资价值;塑料软包装;股份有限公司;永新;黄山市;股份公司;上市公司;市场占有率;外商投资;装饰包装
【作者】征茂平
【作者单位】平安证券综合研究所
【正文语种】中文
【中图分类】F832.5
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黄山永新股份有限公司HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD董事会议事规则证券代码：002014证券简称：永新股份修订时间：年月日第一章 总则第一条 为进一步完善黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确董事会的职责权限，规范公司董事会的议事及决策程序，确保董事会落实股东大会决议，保证董事会高效、科学地进行决策，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《黄山永新股份有限公司章程》的规定，特制订本规则。
第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的执行机构和经营决策机构，维护公司和全体股东的利益，对股东大会负责。
董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。
第三条 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名；设董事长1人，并可根据需要设副董事长1到2人，董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生。
第二章 董事会性质和职权第四条 董事会的人数及人员构成应符合有关法律、法规的要求，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。
董事会下设战略及投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会等专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会，提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占1/2以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
第五条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。
董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。
第六条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
黄山永新股份有限公司HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD重大决策制度（2010年修订）证券代码：002014证券简称：永新股份修订时间：年月日黄山永新股份有限公司重大决策制度第一章总则第一条为加强黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，特制定本制度。
第二条本制度所指重大决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、财产清查处理决策等。
第二章对内投资决策管理第三条对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术改造、新产品开发与生产、购买和建造大型机器、设备及新项目建设。
第四条公司对内投资的决策程序：1、项目承办部门根据生产经营需要提出投资计划和项目申请。
项目申请应包括项目基本情况、项目建设的必要性和依据、总投资匡算等。
2、证券投资部组织相关部门和单位进行立项可行性分析，提出是否立项的结论性意见，提交《项目建议书》；3、按审批权限履行审批程序；4、管理层根据审批结果负责组织实施。
第五条公司对内投资的审批权限：1、单个项目投资总额低于500万元（含500万元）且连续12个月对内投资项目累计投资总额低于2,000万元（含2,000万元）的，由总经理批准；2、单个项目投资总额在500万元至5,000万元（含5,000万元）之间或连续12个月对内投资项目累计投资总额高于2,000万元但低于公司最近一期经审计总资产的30%（含30%）的，由董事会批准；3、单个项目投资总额高于5,000万元或连续12个月对内投资项目累计投资总额高于公司最近一期经审计总资产的30%的，由股东大会批准。
第六条项目竣工后，项目实施部门应会同有关职能部门对项目完成情况进行评价，并视评价结果对项目验收或提出整改要求。
《A股限制性股票激励计划》2011年度解锁激励对象名单序号姓名职务（岗位）序号姓名职务（岗位）序号姓名职务（岗位）1 曾南 集团首席执行官 41 黄建勇 总经理助理 81梁永强 设备部经理2 罗友明 集团财务总监 42 蒙应龙 总经理 82柳生 采购部经理3 柯汉奇 集团副总裁 43 徐铎 副总经理 83向黎明 总经理助理4 张凡 集团副总裁 44 刘雄飞 副总经理 84戴文友 副总经理5 吴国斌 集团副总裁 45 周军 总经理 85虞彬 副总经理6 卢文辉 集团副总裁 46 黄金 总经理助理 86熊湘 生产部经理7 丁九如 集团副总裁 47 胡大志 工程师 87陈碧波 总经理助理8 李卫南 集团总裁助理 48 潘家深 槽窑部副经理 88陈金波 品控部经理兼经营部经理9 黄燕兵 集团财务管理部经理 49 袁健忠 营销部经理 89罗子艳 财务经理10 刘彦 集团会计部经理 50 曾庆东 设备部经理 90谌燕 人力资源部经理11 彭平 集团信息管理部经理 51 李雪梅 人力资源经理 91黄国明 总经理12 皮青锋 集团法律事务部经理 52 肖海峰 销售主管 92许武毅 技术服务总监13 乔丽君 —— 53杨立君 总经理 93杨红 副总经理14 宋福安 集团人力资源部总监 54 陈志鸿 副总经理 94江少华 总经理15 余波 总经理助理 55 李彦涛 常务副总经理 95陈可明 副总经理16 周红 集团股证事务部经理 56 张沁 总经理助理 96白振中 总经理助理17 李继明 总经理 57 刘明刚 总经理助理 97陈海峰 机械设计室主任18 纵瑞民 集团工程监管部主任 58 孙亚明 槽窑部经理 98金会印 项目经理19 李涛 集团股证事务部主任 59 杨伯仲 设备部经理 99梁忠 电气设计室主任20 王巍铮 集团内控部主任 60 朱兴华 项目经理 100曾小绵 工艺研究室主任21 吴大涛 人力资源部经理 61 刘朝彦 集团人力资源部主任101左养利 技术总监22 汤丽芳 集团办公室宣传主任 62 龙文 总经办主任 102叶光岱 项目部经理23 王腾 财务部经理 63 曹雨昌 总经理 103张继辉 总经理24 赵文涛 财务部经理 64 李亚红 副总经理 104艾发智 副总经理25 郑新成 集团信息管理部主任 65 王长军 总经理 105魏建树 总经理助理26 付永强 集团信息管理部主任 66 张向阳 部门经理 106刘云勤 营销部经理27 荣素琴 集团工程监管部工程师 67 陈国 总经理助理 107吴宏 财务部经理28 刁学军 集团工程监管部总监 68 官明 总经理助理 108肖世洪 设备部经理29 孙春雷 集团办公室后勤管理 69 李敬华 经营部经理 109赵勇 总经理助理30 张双群 集团办公室车辆管理主任 70 孟照林 品控部经理 110董皓楠 人力资源部经理31 姜维武 事业部营运中心主任 71 青礼平 综合部经理 111赵习军 总经理32 张珺 办公室主任 72 张洪 设备部经理 112周安心 总经理助理33 何进 总经理 73 赵小龙 工程主管 113王琦 总经理34 白京华 总工程师 74 曹俊铵 成品部经理 114鄢文斗 集团审计部经理35 宋辉 总经理 75 韩艳丽 总经办主任 115赵光豪 总经理36 王杏娟 研发中心主任 76 贺有乐 总经理 116杨三喜 部门主任37 周军 总经理助理 77 王树生 总经理助理 117崔平生 技术研发组经理38 陶武刚 部门经理 78 樊卫 总经理 118胡勇 财务部经理39 陕道理 总经理助理 79 高玮林 总经理助理 119凌根略 总经理助理40 罗丽华 市场部经理 80 缪兵 总经理助理 120杨水林 部门经理《A股限制性股票激励计划》2011年度解锁激励对象名单（续）序号姓名职务（岗位）序号姓名职务（岗位）序号姓名职务（岗位）121 余光辉 技术服务及市场监管部经理 161金弼 研发中心主任 201范强 总经理助理 122 余华骏 总经理助理 162黎宇 品控部经理 202张鹏 副总经理123 陈俐军 人力资源部经理 163姚希娟 副总经理 203吴学林 总工艺师124 钱烙非 生产经理 164高景坤 财务管理部经理 204王声容 总经理助理 125 陈玉玲 财务主任 165蓝永贵 设备部经理 205李慧 总办主任126 王小明 销售部经理 166李鸣皋 市场营销部经理 206郭建辉 人力资源部经理 127 王国伟 物业部经理 167刘玉华 技术部经理128 王勇 总经理 168王琦 生产主任129 顾欣 副总经理 169赵斌 设备主任130 王在功 总经理助理 170古典 总经办主任131 张开欣 副总经理 171廖鸣彬 副总经理132 刘在达 技术经理 172谢文成 副总工程师133 王磊 设备部经理 173李进存 财务部经理134 王烁 生产部研发副经理 174赵春江 总经理助理135 徐伯永 高级工艺师 175黄昕刚 设备部经理136 张荣光 销售部副经理 176王娟 人事行政部经理137 杨永权 采购主任 177许红云 总经理助理138 姚建波 销售部副经理 178刘浩斌 研发中心主任139 田莉 人力资源部经理 179艾发心 副总经理140 张柏忠 总经理 180郭有亭 投资管理专员141 赵鹏 集团研发与投资管理部经理 181刘沛涛 总经理142 银卫军 总经理助理 182定明辉 安全主任143 陈道洪 办事处主任 183彭华 总经理助理144 崔新礼 工程部副经理 184王忠强 内务主管145 李向阳 生产部经理 185赵欣 集团办公室行政主管146 刘永辉 财务部经理 186胡晓雷 副总经理147 杨清华 总经理助理 187刘沐阳 总经理148 余树红 工程师 188朱梅 总工程师149 曾裕斌 高级技术经理 189邸建 成品部经理150 梁金水 总经理 190黄猛进 设备主任151 张志平 部门经理 191康正辉 总经理助理152 林海 总经理助理 192刘国城 总经理助理153 张婕 总经理 193武林雨 总经理助理154 王志洁 总经理助理 194谢涛 财务部经理155 胡春和 总经理助理 195邹青 品控部经理156 黄受林 技术研发部经理 196赵琴 总办主任157 李苏 市场营销部经理 197左爱武 安全主任158 李秀艳 财务经理 198蔡焕斌 总经理助理159 毛利良 总经理助理 199李东 总经理助理160 周禹 副总经理 200高强 副总经理。
