宝莱特：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 2011-07-07

埃夫特IPO路演推介会董事长致辞（6.20）尊敬的各位投资者、各位嘉宾：大家好！欢迎大家参加埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市路演的推介活动。

我是埃夫特创始人、董事长许礼进，首先我谨代表埃夫特董事会、经营团队和全体员工，向今天参加路演的所有投资者和嘉宾表示衷心的感谢和热烈的欢迎！希望通过此次路演，能够与关心埃夫特的朋友们展开深入交流、增进相互了解、达成合作共赢。

埃夫特梦开始的地方是对工业机器人要求最为苛刻的汽车行业。

我大学毕业之后有幸参与和见证了中国民族汽车工业的发展历程，相信工业机器人将对解放汽车行业生产力产生巨大的推动力，从此在心里埋下了一颗“创业创新”的种子，而这颗种子发芽和不断成长，成为我创办埃夫特并坚定前行的原动力，也让我看见了中国机器人产业的启航和崛起。

因为我坚信，唯有先进的武器，才能让中国汽车产业甚至中国制造业打赢智能制造这场硬仗。

而且工业机器人关键核心技术要不来、买不来、讨不来，只有自主研发才能掌握在自己手上。

为了解决工业机器人“卡脖子”问题，埃夫特开始自主研发、生产国产工业机器人。

埃夫特股票代码是“688165”，其中165三个数字就是为了纪念埃夫特第一款机器人——165kg重载点焊机器人，这款机器人帮助埃夫特实现了在汽车行业应用第一台点焊机器人工作站、第一条点焊机器人生产线的最初的梦想，也开启了埃夫特机器人在汽车行业成规模应用新的征程，帮助埃夫特建立了系统完整的机器人研发、生产和系统集成体系，以及培育了核心研发、生产和系统集成人才，也为埃夫特机器人走出汽车行业、走进通用工业打下了坚实的基础。

埃夫特选择165作为股票代码的后三位，是为了激励和鞭策埃夫特全体奋斗者“不忘初心、牢记使命”，践行“‘智’造智能化装备，解放人类生产力”的伟大使命，为实现“致力于成为国际一流的智能化装备提供商”伟大愿景而努力奋斗。

通过自主研发和国际并购双轮驱动战略，埃夫特已经成长为中国工业机器人第一梯队企业，形成了从机器人核心零部件到机器人整机再到机器人高端系统集成领域的产业链协同发展格局，打造了完整的机器人产业链和生态圈，产品和解决方案已经应用于汽车及零部件、3C电子、家电、光伏、轨道交通、航空航天、铸造、工程机械、陶瓷、木器等行业，并出口到欧洲、亚洲、非洲等多个国家和地区。

首次公开发行股票并在科创板上市申请文件目录一、招股文件1-1招股说明书（申报稿）二、发行人关于本次发行上市的申请与授权文件2-1关于本次公开发行股票并在科创板上市的申请报告2-2董事会有关本次发行并上市的决议2-3股东大会有关本次发行并上市的决议2-4关于符合科创板定位要求的专项说明三、保荐人和证券服务机构关于本次发行上市的文件3・1保荐人关于本次发行上市的文件3-1-1关于发行人符合科创板定位要求的专项意见3-1-2发行保荐书3-1-3上市保荐书3-1-4保荐工作报告3-1-5关于发行人预计市值的分析报告（如适用）3-1-6保荐机构相关子公司参与配售的相关文件（如有）3-2会计师关于本次发行上市的文件3-2-1财务报表及审计报告3-2-2发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告（如有）3-2-3盈利预测报告及审核报告（如有）3-2-4内部控制鉴证报告3-2-5经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表3-3发行人律师关于本次发行上市的文件3-3-1法律意见书3-3-2律师工作报告3-3-3关于发行人董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的鉴证意见3-3-4关于申请电子文件与预留原件一致的鉴证意见四、发行人的设立文件4-1发行人的企业法人营业执照4-2发行人公司章程（草案）4-3发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见4-4商务主管部门出具的外资确认文件（如有）五、与财务会计资料相关的其他文件5-1发行人关于最近三年及一期的纳税情况及政府补助情况5-1-1发行人最近三年及一期所得税纳税申报表5-1-2有关发行人税收优惠、政府补助的证明文件5-1-3主要税种纳税情况的说明5-1-4注册会计师对主要税种纳税情况说明出具的意见5-1-5发行人及其重要子公司或主要经营机构最近三年及一期纳税情况的证明5-2发行人需报送的其他财务资料5-2-1最近三年及一期原始财务报表5-2-2原始财务报表与申报财务报表的差异比较表5-2-3注册会计师对差异情况出具的意见5-3发行人设立时和最近三年及一期资产评估报告（如有）5-4发行人历次验资报告或出资证明5-5发行人大股东或控股股东最近一年及一期的原始财务报表及审计报告（如有）六、关于本次发行上市募集资金运用的文件6-1发行人关于募集资金运用方向的总体安排及其合理性、必要性的说明6-2募集资金投资项目的审批、核准或备案文件（如有）6-3发行人拟收购资产（或股权）的财务报表、审计报告、资产评估报告、盈利预测报告（如有）6-4发行人拟收购资产（或股权）的合同或合同草案（如有）七、其他文件7-1产权和特许经营权证书7-1-1发行人拥有或使用的对其生产经营有重大影响的商标、专利、计算机软件著作权等知识产权以及土地使用权、房屋所有权等产权证书清单（需列明证书所有者或使用者名称、证书号码、权利期限、取得方式、是否及存在何种他项权利等内容）7-1-2发行人律师就7-1-1清单所列产权证书出具的鉴证意见7-1-3特许经营权证书（如有）7-2重要合同7-2-1对发行人有重大影响的商标、专利、专有技术等知识产权许可使用协议（如有）7-2-2重大关联交易协议（如有）7-2-3重组协议（如有）7-2-4特别表决权股份等差异化表决安排涉及的协议（如有）7-2-5高管员工配售协议（如有）7-2-6其他重要商务合同（如有）7-3特定行业（或企业）的管理部门出具的相关意见（如有）7-4承诺事项7-4-1发行人及其实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺以及未履行承诺的约束措施7-4-2有关消除或避免同业竞争的协议以及发行人的控股股东和实际控制人出具的相关承诺7-4-3发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书7-4-4发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见7-4-5发行人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函7-4-6保荐人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函7-4-7发行人保证不影响和干扰审核的承诺函7-5说明事项7-5-1发行人关于申请文件不适用情况的说明7-5-2发行人关于招股说明书不适用情况的说明7-5-3信息披露豁免申请（如有）7-6保荐协议7-7其他文件。

任期起止日期 直接持有 （股）
持股情况
间接持有 （股）
合计占发 行后总股 本的比例
1 金国清 董事长、总经理 2 金平辉 董事 3 俞绍斌 董事、副总经理
2010-10-01 至
2013-09-30
8,140,000 21,220,430
-
4,266,347
-
2,998,234
19.84% 2.88% 2.03%
-
-
-
12 李卫华 监事
-
1,165,117 0.79%
13 吴 勇 董事会秘书
-
2,972,446 2.01%
三、公司控股股东和实际控制人的情况
（一）控股股东
安徽省宁国市农业生产资料有限公司（以下简称“宁国农资”）持有发行人
47.20%的股份，为发行人控股股东。该公司成立于 2001 年 7 月 18 日，注册资本
3
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
详见本上市公告书第一节第四自然段相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
年 9 月 30 日，宁国农资合并总资产为 86,060.59 万元，合并净资产为 26,571.04
万元，2010 年 1-9 月合并净利润为 4,509.90 万元。
（二）实际控制人
金国清先生直接持有宁国农资30.38%的股权，其女金平辉女士持有宁国农资
6.11%的股权。金国清先生及其女金平辉女士合计持有宁国农资36.49%的股权，

广东宝莱特医用科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告特别提示：1.2020年3月11日公司接到出口意大利1,050台监护仪订单折合人民币金额约为722.43万元，为公司2019年收入82,516.56万元（未经审计）的0.88%，不属于重大合同，预计对公司2020年的财务状况和经营成果影响较小。

2. 2020年3月9日公司实际控制人、董事长兼总裁燕金元和董事、副总裁兼财务总监燕传平披露了减持计划的公告；2020年3月11日公司接到意大利订单并在深交所互动易平台回复问答，时间上有先后，为真实陈述；按照相关规定，燕金元先生及燕传平先生在2020年4月底之前不能实施减持。

公司不存在主动迎合市场热点、炒作公司股价、配合相关股东减持等情形。

3.截止到2020年3月11日，公司监护仪的海外订单金额折合人民币金额约为3,199.88万元，较去年同期增长17.35%。

但公司无法预测海外订单是否具有持续性，且由于疫情影响，出口的货物存在国际物流不及时而致的风险，敬请投资者注意投资风险。

4.2019年及2020年截止3月11日的财务数据均未经审计。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东宝莱特医用科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2020〕第152号）（以下简称“《关注函》”）。

公司高度重视，针对《关注函》中所提到的问题逐项进行核查，现就有关情况回复如下：你公司于2020年3月11日在本所互动易平台表示公司陆续接到来自疫情国家的订单，其中意大利一个订单就超过1000台高端监护仪。

近期，你公司股价涨幅较大。

我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下问题：一、请你公司补充披露上述订单的具体内容、金额、对应产品的性能及用途、产量、产能利用率、配套专利技术及人员储备，最近三年境内和境外销量及销售金额、市场竞争格局，并结合目前你公司已收到的订单、已实现销售收入金额及占比情况，说明上述产品对公司财务状况和经营成果的影响。