电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还申请表

电信诈骗案件接处警规范流程作者：王伟来源：《派出所工作》2018年第01期当前，电信诈骗案件高发频发。

对于公安机关来说，电信诈骗案件的接处警工作已成为一线接处警民警的一门基本功。

然而，部分一线接处警民警对于电信诈骗案件接处警工作还存在不熟悉、不规范的问题。

因此，有效规范电信诈骗案件的接处警流程显得尤为重要。

鉴于此，笔者结合自身工作经验，摸索总结出一个电信诈骗案件的接处警流程，供大家参考。

第一步：根据汇款形式，归类分流处置。

被害人给骗子提供的银行账户汇款的方式可以分为实时到账和非实时到账。

实时到账常见的有银行柜台转账、ATM机无折存款、第三方支付平台支付等。

非实时到账又分为2小时到账、24小时到账两种到账方式，网银转账、手机银行转账可以设置成2小时到账、24小时到账，个人通过ATM机向非同名账户转账的24小时后到账。

根据汇款方式的不同，接处警民警应当归类分流处置。

如果是实时到账，那么就继续往下走程序。

如果是非实时到账，在2小时或者24小时的有效时间内，民警应当帮忙拨打银行客服电话接通人工服务，操作撤销银行转账业务，一个电话即可轻而易举地将被诈骗款退回。

第二步：提供汇款凭据，导入反诈平台。

如果是实时到账，民警应当要求被害人提供加盖银行公章的交易流水清单或者ATM机回执单。

如果提供不了上述凭据，民警应根据询问得知的骗子提供的银行账户制作加盖单位公章的情况说明。

接收汇款凭据后，民警不要急着给被害人制作询问笔录，而应当立即登录反诈平台，操作“警情录入”功能将汇款凭据上的银行卡账号等警情基本信息录入系统。

导入完成后，点击保存警情基本信息。

第三步：调取银行流水，追踪诈骗款。

保存警情基本信息后，民警下一步就得确定被诈骗款的资金流向。

民警操作“警情处置”功能，在“银行查控”栏目中点击“明细查询”，导入调取证据通知书、警官证等文件扫描件提交系统，即可调取到电子版银行交易流水。

调取到电子版银行流水后，追踪被诈骗款的去向。

尊敬的法院领导：您好！我是XXX，我因一起合同纠纷案件被诉至贵法院，涉案金额为XXX元。

在案件审理过程中，贵法院冻结了我名下的银行账户，账户余额为XXX元。

现因该合同纠纷案件已经调解完毕，为维护我的合法权益，特向贵法院申请解冻我名下的银行账户。

一、事实和理由1. 案件背景我与被告XXX签订了一份《XXX合同》，约定我向被告支付XXX元，被告向我提供相应的服务。

合同签订后，我按照约定支付了款项，但被告未能履行合同约定的义务。

因此，我向贵法院提起诉讼，要求被告返还已支付的款项。

2. 案件审理过程在案件审理过程中，为保证案件顺利进行，贵法院依据相关法律规定，冻结了我名下的银行账户。

冻结后，我名下的银行账户无法正常使用，给我日常生活和工作带来了极大不便。

3. 案件调解完毕在贵法院的主持下，双方当事人进行了调解。

最终，我们达成了调解协议，被告同意一次性赔偿我XXX元，案件得以圆满解决。

4. 解冻银行账户的必要性根据调解协议，被告应向我支付赔偿款。

为保证我能够收到赔偿款，现需解冻我名下的银行账户，以便被告能够将赔偿款支付至该账户。

同时，解冻银行账户也有利于我恢复正常生活和工作，维护我的合法权益。

二、申请解冻银行账户的金额根据贵法院冻结决定，冻结金额为XXX元。

现申请解冻我名下的银行账户，账户余额为XXX元。

为确保案件执行顺利进行，申请解冻金额为XXX元，剩余冻结金额予以保留。

三、承诺及保证1. 我承诺，解冻后的银行账户将仅用于接收被告支付的赔偿款，不得用于其他用途。

2. 我保证，在收到被告支付的赔偿款后，如有剩余冻结金额，我将主动上缴贵法院。

3. 我承诺，如有违反上述承诺及保证的行为，愿意承担相应法律责任。

综上所述，为维护我的合法权益，保障案件执行顺利进行，特向贵法院申请解冻我名下的银行账户。

敬请贵法院予以审查，并尽快作出相关规定。

感谢贵法院在案件审理过程中给予的帮助和支持！此致敬礼！申请人：XXX身份证号：XXX联系电话：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日。

中国银监会办公厅公安部办公厅关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则的通知银监办发〔2016〕170号各银监局，各省、自治区、直辖市公安厅（局），新疆生产建设兵团公安局，各政策性银行、大型银行、股份制银行、邮储银行、外资银行：根据国务院关于研究解决电信网络新型违法犯罪案件冻结资金及时返还问题的工作部署，为切实维护人民群众财产权益，进一步做好电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还工作，现将电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则印发给你们，请遵照执行。

中国银监会办公厅公安部办公厅2016年12月2日电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则第一条根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》（以下简称《返还规定》）制定本实施细则（以下简称《实施细则》）。

第二条《返还规定》目前仅适用于我国公安机关立案侦办的电信网络犯罪案件。

外国通过有关国际条约、协议、规定的联系途径、外交途径，提出刑事司法协助请求的，由银监会和公安部批准后，可参照此规定执行。

第三条《返还规定》第二条第二款所称的冻结资金不包括止付资金。

第四条《返还规定》第五条第一款中的“真实有效的信息”，是指受害人应当提供本人有效身份证件、接受资金返还银行卡（卡状态为正常）原件及复印件，并在复印件上注明“此复印件由本人提供，经核对，与原件无误，此件只做冻结资金返还使用”。

第五条被害人委托代理人办理资金返还手续时，委托代理人需提供本人有效身份证件、被害人有效证件以及被害人签名或盖章的授权委托书。

被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的，由其监护人办理资金返还；被害人死亡的，由其继承人办理资金返还。

被害人的监护人或继承人需提供相应证明文件。

第六条《返还规定》第五条中的“公安机关”是指受理案件地公安机关。

第七条受理地公安机关应当制作返还资金询问笔录，笔录中应详细记明被害人接收资金返还的银行账户、银行有无赔偿垫付等内容。

办理刑事案件程序1118、(17年新增试题)王某涉嫌聚众斗殴罪在住处被执行监视居住，但同案有多人在逃。

下列说法正确的是（）。

A．应当在对王某决定监视居住后的24小时内通知家属B．应当在对王某执行监视居住后的24小时内通知家属C．无需将王某被执行监视居住的情况通知家属D．因通知可能引起同案人员逃避侦查，经上一级公安机关批准，也可以对王某指定居所监视居住【正确答案:】C1119、(17年新增试题)侦查过程中，下列处置电子数据的方法，不符合《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》的是（）。

A．对作为证据使用的电子数据，办案部门通过制作、封存电子数据备份的方式确保电子数据的完整性B．办案部门采取信号屏蔽方式封存手机C．办案部门通过网络在线提取原始存储介质位于境外的电子数据D．接到人民检察院要求补正通知第5日时，办案部门将补正后的电子数据移送人民检察院【正确答案:】D1120、(17年新增试题)下列关于电子数据冻结，说法错误的是（）。

A．对数据量大，无法或者不便提取的电子数据，经县级以上公安机关负责人批准，可以进行冻结B．对通过网络应用可以更为直观展示的电子数据，经县级以上公安机关负责人批准，可以进行冻结C．冻结电子数据，应当制作协助冻结通知书，注明冻结电子数据的网络应用账号等信息，送交电子数据持有人、网络服务提供者或者有关部门协助办理D．冻结电子数据，应当采用计算电子数据的完整性校验值、锁定网络应用账号两种方法中的一种，不得同时使用多种方式冻结【正确答案:】D1121、(17年新增试题)下列电子数据中，不能作为定案根据的是（）。

A．未以封存状态移送，但能作出合理解释的电子数据B．原清单上没有侦查人员、电子数据持有人（提供人）、见证人签名，但已经补正的电子数据C．原名称、类别、格式等注明不清，但已经作出合理解释的电子数据D．有增加、删除等情形，能作出合理解释，但影响电子数据真实性的【正确答案:】D1122、(17年新增试题)赵某涉嫌煽动分裂国家罪被刑事拘留，辩护律师杨某向公安机关提出会见申请。

《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还申请表》随着信息技术的不断发展和普及，电信网络的使用已经融入我们的日常生活中，并带来了很多便利。

然而，除了带来便利之外，电信网络也吸引了一些不法分子，滋生出一些新型的违法犯罪行为，如诈骗、假冒、盗窃等。

为了维护网络安全和用户权益，我国司法机关开展了针对这些违法犯罪行为的打击行动，其中的一个举措就是冻结犯罪分子的资金，以防止他们利用这些资金从事其他违法行为。

但是，对于那些并不涉及违法行为的用户，他们的资金被冻结后，受到了不小的影响。

为了解决这个问题，司法机关发布了《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还申请表》，帮助受影响用户重新获取被冻结的资金。

一、表格的意义和目的《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还申请表》是维护用户权益的一项举措。

本表格的目的是帮助受到新型违法犯罪行为的影响的用户，从司法机关处申请解冻和返还被冻结的资金，以减轻用户不必要的财务负担。

二、填写步骤和注意事项申请人需按要求填写该申请表，包括以下几个方面的内容：1. 个人信息。

包括申请人的姓名、性别、身份证号码、联系电话、通讯地址等。

2. 被冻结的资金信息。

包括冻结资金的账户名、账户号码、开户行、冻结时间、金额等。

3. 协助方式。

申请人需根据实际情况选择相应的协助方式，包括在岗员工协助、移动协助或其他方式。

4. 申请理由和证明材料。

申请人需要填写被冻结的原因，并提供相关证明材料。

填写申请表时需要注意以下事项：1. 申请人需提供真实的个人信息和被冻结资金信息，并确认无误后签字。

2. 申请人应详尽地说明被冻结的原因和申请解冻的理由，并提供相关证明材料。

3. 如有其他需要说明的事项，申请人应在申请表上注明。

三、申请表格的填写范例下面是一份《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还申请表》的填写范例，仅供参考:申请人姓名：XXX性别：男身份证号：XXX联系电话：XXX通讯地址：XXX被冻结资金账户名：XXX被冻结资金账户号码：XXX被冻结资金开户行：XXX冻结时间：XXXX年XX月XX日金额：XXXX元协助方式：在岗员工协助申请理由和证明材料：我是某银行的存款用户，我的账户在被锁定后无法使用。

您好！我（以下称申请人）因（以下说明冻结存款的原因，如：涉及经济纠纷、司法判决等）于（以下说明冻结存款的时间）在贵行开设的账户内被冻结了一定金额的存款。

现因相关事宜已妥善解决，特向贵行提出以下申请：一、申请事项1. 请贵行解冻我账户内被冻结的存款，金额为人民币（以下填写具体金额）元整。

2. 请贵行将解冻后的存款退还至我账户内。

二、申请理由1. 相关事宜已妥善解决。

自冻结存款以来，我一直在积极协商、解决相关事宜。

经过多方努力，现已达成一致意见，纠纷已得到妥善解决。

2. 账户内存款为我合法财产。

冻结存款前，该笔存款系我合法收入，未涉及任何违法行为。

3. 解冻存款符合法律规定。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规，冻结存款应具备法定事由。

现相关事宜已解决，符合解冻条件。

4. 退还存款有利于维护我合法权益。

解冻存款后，退还至我账户内，有助于维护我的合法权益，确保资金安全。

三、申请承诺1. 我保证在申请解冻存款过程中，提供真实、完整、有效的信息。

2. 我承诺在解冻存款后，合理使用该笔资金，不用于任何违法活动。

3. 如因我提供虚假信息导致贵行遭受损失，我愿意承担相应法律责任。

四、申请期限本申请自提交之日起，请在（以下填写具体期限）个工作日内给予答复。

敬请贵行予以审批，并尽快解冻我账户内被冻结的存款，退还至我账户内。

如有需要，我愿意配合贵行进行相关核实工作。

谢谢！申请人：（签名）联系电话：（填写联系电话）地址：（填写地址）申请日期：年月日。

第1篇申请人：（申请人姓名）性别：（申请人性别）身份证号码：（申请人身份证号码）联系电话：（申请人联系电话）地址：（申请人地址）被执行人：（被执行人姓名）性别：（被执行人性别）身份证号码：（被执行人身份证号码）联系电话：（被执行人联系电话）地址：（被执行人地址）案由：（简要描述案件原因）案件编号：（案件编号）执行法院：（执行法院名称）尊敬的执行法院领导：我是本案的申请人（申请人姓名），因与被执行人（被执行人姓名）之间发生的（简要描述案件原因），经（法院名称）于（判决时间）作出的（判决文书编号）判决，被执行人（被执行人姓名）应向申请人（申请人姓名）返还（返还金额）元。

自判决生效后，被执行人（被执行人姓名）未履行判决确定的义务，申请人（申请人姓名）遂向贵院申请强制执行。

经过贵院的多次执行，被执行人（被执行人姓名）仍未履行还款义务。

现将相关情况及返还申请如下：一、案件基本情况1. 案件起因：（详细描述案件起因，包括双方关系、纠纷产生的时间、地点、原因等。

）2. 判决结果：（详细描述判决结果，包括判决书的主要内容、判决的法律依据等。

）3. 执行情况：（详细描述执行过程中的情况，包括已采取的执行措施、被执行人的履行情况、未履行的原因等。

）二、执行案款返还申请理由1. 判决合法有效：本案判决书经依法作出，且判决内容合法、有效，被执行人（被执行人姓名）应当履行判决确定的义务。

2. 被执行人未履行判决义务：被执行人（被执行人姓名）自判决生效后，未履行判决确定的还款义务，且在执行过程中也未提出有效抗辩。

3. 执行法院已尽执行职责：贵院在执行过程中，已依法采取查封、扣押、冻结等措施，但被执行人（被执行人姓名）仍无力履行还款义务。

4. 申请人合法权益受到侵害：由于被执行人（被执行人姓名）未履行还款义务，申请人的合法权益受到侵害，给申请人造成了经济损失。

三、执行案款返还申请金额根据（判决文书编号）判决，被执行人（被执行人姓名）应向申请人（申请人姓名）返还（返还金额）元。

[申请人地址]：[申请人联系电话]：[申请人身份证号码]：[申请人银行账户信息]：[申请日期]：北京市刑侦总队：申请人因[具体原因，如涉嫌经济犯罪、诈骗等]一案，被贵单位于[具体日期]冻结了申请人名下的[银行名称]银行卡，账号为[银行卡号]。

现根据相关法律法规，特向贵单位提出解冻申请，具体内容如下：一、申请解冻的理由1. [详细说明冻结原因，例如：涉嫌经济犯罪，但经过调查，申请人并未涉及犯罪行为，所涉及资金均为合法所得；或者涉嫌诈骗，但案件已进入调查阶段，申请人有充分证据证明自己无犯罪事实，且积极配合调查等。

]2. [说明冻结期间对申请人生活、工作、经营等方面造成的影响，如：冻结导致申请人无法正常使用银行卡进行日常生活、经营等，给申请人带来严重经济困难。

]3. [如有证据证明，可附上相关证明材料，如：公安机关出具的证明、调查报告、律师函等，证明申请人无犯罪事实，且积极配合调查。

]二、申请解冻的具体事项1. 请求贵单位立即解冻申请人名下的[银行名称]银行卡，账号为[银行卡号]，解除对该账户的冻结措施。

2. 请求贵单位在解冻过程中，充分考虑申请人的合法权益，避免因冻结措施给申请人造成不必要的损失。

3. 请求贵单位在解冻过程中，对申请人的个人信息予以保密，确保申请人隐私安全。

三、申请解冻的承诺1. 申请人承诺，如经调查发现申请人涉嫌犯罪，愿意承担相应的法律责任。

2. 申请人承诺，积极配合贵单位开展调查工作，提供相关证据和材料。

3. 申请人承诺，在解冻过程中，如发现任何影响案件进展的情况，将及时向贵单位报告。

申请人深知解冻申请可能对案件调查造成一定影响，但鉴于申请人确有合法权益，特向贵单位提出解冻申请。

恳请贵单位在核实情况后，依法尽快处理此事，还申请人一个清白。

此致敬礼！申请人：[申请人姓名]联系电话：[申请人联系电话]身份证号码：[申请人身份证号码]银行账户信息：[银行名称]、账号[银行卡号]申请日期：[申请日期]。

第1篇【检察院资金返还申请书】尊敬的检察院领导：您好！我是[申请人姓名]，现就[具体案件名称]一案中涉及的资金返还事宜，特向贵检察院提出资金返还申请。

现将有关情况陈述如下：一、基本情况1. 案件名称：[具体案件名称]2. 案件编号：[案件编号]3. 申请人信息：- 姓名：[申请人姓名]- 性别：[申请人性别]- 年龄：[申请人年龄]- 身份证号码：[申请人身份证号码]- 联系电话：[申请人联系电话]- 住址：[申请人住址]4. 被申请人信息：- 姓名：[被申请人姓名]- 性别：[被申请人性别]- 年龄：[被申请人年龄]- 身份证号码：[被申请人身份证号码]- 联系电话：[被申请人联系电话]- 住址：[被申请人住址]二、案件经过[在此详细描述案件经过，包括但不限于以下内容：]1. 案件起因：[简要说明案件起因，如合同纠纷、侵权纠纷等。

]2. 案件经过：[详细描述案件发生的经过，包括争议焦点、双方主张等。

]3. 案件处理：[简要说明案件的处理过程，如调解、仲裁、诉讼等。

]4. 案件结果：[说明案件最终的处理结果，如判决、裁定等。

]三、资金返还情况1. 返还金额：[具体说明需要返还的资金金额，如人民币若干元。

]2. 返还依据：[根据法律规定，列举出需要返还资金的依据，如判决书、裁定书等。

]3. 返还原因：[详细说明需要返还资金的原因，如不当得利、财产损失等。

]4. 返还方式：[说明返还资金的方式，如银行转账、现金支付等。

]5. 返还时间：[提出返还资金的时间要求，如一个月内、三个工作日内等。

]四、相关证据材料1. [相关证据材料名称1]：[详细说明该证据材料的内容和证明作用。

]2. [相关证据材料名称2]：[详细说明该证据材料的内容和证明作用。

]3. [相关证据材料名称3]：[详细说明该证据材料的内容和证明作用。

]……[如有其他相关证据材料，请按此格式依次列举。

]五、申请理由1. 法律依据：[根据相关法律法规，阐述申请资金返还的法律依据。

冻结存款要求归还申请书（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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