银行关于对打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展情况的自查报告

【导语】⾃查报告内容要简练，避免重复，⽤语要准确，切忌词不达意，⽂字冗长。

以下是整理的防范打击电信络诈骗⼯作⾃查报告，欢迎阅读！1.防范打击电信络诈骗⼯作⾃查报告 为进⼀步提升公众防范意识，保障⼈民群众财产安全，xx县公安局安⼤队⽴⾜本职、发挥警种优势，以“深⼊宣传、⼴泛宣传、长效宣传”为指引，精⼼组织，周密部署，多措并举，做好防络、电信诈骗宣传⼯作。

⼀、精⼼准备，有的放⽮。

为切实做好宣传活动，xx安⼤队全⾯总结梳理常见典型络、电信受骗案件，做好归纳，形成通俗易懂、脍炙⼈⼝的宣传标语及短⽂，内容涉及QQ好友诈骗、电⼦邮件诈骗、电信诈骗等⽅⾯。

⼆、掌控络宣传阵地。

依托微博、论坛等络宣传阵地，充分发挥兼职情报信息员及各络虚拟社会意见领袖作⽤，及时发布络、电信诈骗警⽰宣传案例。

同时做好络舆情引导⼯作，引导民不偏听偏信，不贪图⼩便宜，提升民防骗能⼒。

三、积极拓宽宣传渠道。

⼀是会同派出所开展防范络、电信诈骗宣传活动，并现场接受群众咨询。

活动现场，民警通过设⽴展板，发放防诈骗宣传册，讲解典型受骗案例等多种⽅式向群众宣传相关防范技巧，提醒居民不要轻信来历不明的电话、信息，不向陌⽣⼈汇款、转账等，教导群众辩识骗局，提⾼⼈民群众防范意识，获得现场群众⼀致好评。

⼆是通过吧协会召开吧业主会议，指导各吧积极做好防骗宣传活动，现场发放各类宣传材料、标语，指导吧业主在吧醒⽬位置粘贴。

四、加强信息研判，建⽴长效机制。

紧密围绕进⼀步深化打击整治络违法犯罪专项⾏动，积极开展针对性研判预警⼯作，仔细梳理、串并各类络、电信诈骗案件，建⽴重点管控⼈员信息库，不断提升宣传深度和精度。

针对络、电信类诈骗案件逐年多发的态势，建⽴络、吧、⼴场社区等多渠道宣传长效机制，重点加强岁末年初、重要节假⽇时期持续性宣传。

2.防范打击电信络诈骗⼯作⾃查报告 为深⼊开展防范打击电信络诈骗，xx⾃治州xx市公安局⽴⾜职能特点，采取多项有⼒措施，对防范电信络诈骗犯罪开展宣传攻势，提⾼⼈民群众的反诈骗防范能⼒，取得了良好效果。

银行关于打击治理通信网络新型犯罪行为工作情况的汇报摘要本文档旨在汇报银行在打击治理通信网络新型犯罪行为方面的工作情况。

我们将介绍我们的策略和措施，以及取得的成果和面临的挑战。

简介随着通信网络技术的迅速发展，新型犯罪行为也得以兴起。

这些犯罪行为对金融领域的安全性和稳定性构成了严重威胁。

作为一家负责任的银行，我们高度重视打击治理通信网络新型犯罪行为，保护客户和机构利益的安全。

我们的策略和措施为了打击治理通信网络新型犯罪行为，我们采取了以下策略和措施：1. 技术防护措施：我们投资于最新的安全技术和设备，包括防火墙、入侵检测系统和恶意软件检测工具。

这些技术能够帮助我们及时发现和应对网络攻击和破坏。

技术防护措施：我们投资于最新的安全技术和设备，包括防火墙、入侵检测系统和恶意软件检测工具。

这些技术能够帮助我们及时发现和应对网络攻击和破坏。

2. 风险评估和监测：我们定期进行风险评估和监测，识别潜在的网络安全风险和威胁。

我们利用专业的风险管理工具和系统，确保对异常活动进行及时分析和反应。

风险评估和监测：我们定期进行风险评估和监测，识别潜在的网络安全风险和威胁。

我们利用专业的风险管理工具和系统，确保对异常活动进行及时分析和反应。

3. 员工培训和意识教育：我们重视员工的安全意识培养。

定期组织培训，提高员工对通信网络新型犯罪行为的认识和对策技能。

通过加强员工的安全意识，我们能够共同抵御各类网络攻击。

员工培训和意识教育：我们重视员工的安全意识培养。

定期组织培训，提高员工对通信网络新型犯罪行为的认识和对策技能。

通过加强员工的安全意识，我们能够共同抵御各类网络攻击。

4. 合作与信息共享：我们积极与政府部门、执法机构和其他金融机构合作，分享关于新型犯罪行为的信息和情报。

我们相信通过共同合作，能够更好地打击网络犯罪行为，保障整个金融系统的安全。

合作与信息共享：我们积极与政府部门、执法机构和其他金融机构合作，分享关于新型犯罪行为的信息和情报。

银行关于打击治理金融网络新型犯罪行为工作情况的汇报介绍本文档对银行在打击和治理金融网络新型犯罪行为方面的工作情况进行了汇报。

银行一直致力于保护客户的资金和信息安全，打击各种类型的犯罪行为，维护金融系统的稳定和可靠性。

一、预防措施为了预防金融网络新型犯罪行为，银行采取了以下措施：1. 提升员工意识：银行对员工进行反欺诈和网络安全培训，增强员工对犯罪行为的识别和防范能力。

2. 强化身份验证：银行利用先进的身份验证技术，确保客户身份的真实性和安全性。

3. 完善安全系统：银行不断升级和改进安全系统，加密用户数据，防止未经授权的访问和信息泄露。

4. 加强监管合规：银行积极配合监管机构，遵循相关法律法规，加强对金融网络犯罪行为的监测和防范。

二、打击措施银行采取了以下措施来打击金融网络新型犯罪行为：1. 建立专门团队：银行成立了专门的安全团队，负责监测和应对金融网络犯罪行为。

2. 强化监测和分析：银行通过使用先进的监测和分析技术来及时发现和分析犯罪行为，以便采取相应的打击措施。

3. 合作共享信息：银行积极与其他金融机构和执法机构合作，共享犯罪信息，加强对犯罪活动的打击。

4. 提高客户教育：银行通过宣传和教育活动提高客户的网络安全意识，教育他们如何保护自己的财产和个人信息。

三、成果展示银行的工作取得了一些成果：1. 犯罪案件数量下降：银行的有效打击措施导致金融网络新型犯罪案件数量显著下降。

2. 用户满意度提升：通过加强安全系统和提供更好的客户教育，银行的用户满意度得到了提升。

3. 与合作伙伴的积极合作：银行与其他金融机构和执法机构的合作得到了加强，形成了良好的合作关系。

结论银行作为金融系统的参与者，积极打击和治理金融网络新型犯罪行为，保护客户利益和金融系统的安全稳定。

银行将继续加强安全措施，提高员工和客户的网络安全意识，与合作伙伴共同努力，共同维护金融网络的安全和稳定。

银行关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况的汇报xx银行根据《xx工作的通知》，认真学习并积极总结，现将20XX年度我行相关工作情况汇报如下：一、打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展情况（一）为确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展，我行成立打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组，由行长任组长，副行长、行长助理任副组长，各部室负责人为领导小组成员，负责统筹协调打击治理电信网络新型犯罪工作，主要职责包括：负责牵头组织执行领导小组的各项决议；负责协调配合监管部门及总行相关部门做好通知落实工作；负责组织展开自查；负责牵头处理网点上报的可疑交易情况及风险账户、重大事项及时采取应急措施并上报领导小组；其他涉及电信网络诈骗的事项等。

（二）建立及完善账户管理相关制度。

一是我行认真核实，严格执行实名制管理规定。

根据《个人存款账户实名制规定》，我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联网核查工作，对于不能识别身份的要求客户出具驾照、户口本等辅助证件，杜绝为客户开立假名、匿名账户。

二是在开卡数量方面，我行系统自动控制个人名下开卡数量不得超过3张。

对于同一代理人，要求其代理开卡不得超过3张。

目前为止，我行存量客户中无客户开卡超过3张。

（三）协助做好涉案账户的查询工作，防止风险事件发生。

我行积极配合公安机关做好涉案工作的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作。

（四）加强对柜员预防电信网络新型违法犯罪的教育。

我行不定期在晨会、专题培训会议中进行电信网络诈骗案例分析，进一步提高柜员预防电信网络新型违法犯罪的风险防范能力。

（五）加大宣传力度，提高社会公众防范电信诈骗的意识。

我行以营业网点为宣传阵地，在营业厅悬挂警示标语、张贴防范提示等方式，积极营造防范电信诈骗的氛围。

在20XX年9月，我行开展了以“严厉打击电信网络新型犯罪,提高识骗防骗能力”为主题的系列宣传活动，组织员工深入居民社区、广场、超市，通过发放宣传折页、张贴宣传海报及条幅等方式，积极主动向客户及其周边商户、居民普及防范电信网络新型违法犯罪知识，增强了公众维护自身权益、远离电信网络犯罪的意识，赢得了一致称赞与好评，也树立了我行在社会的良好形象。

XX农村商业银行打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展情况自查工作的汇报永州市办事处：为落实打击治理电信网络新型违法犯罪的有关工作，我行根据《XX省农村信用社联合社办公室转发关于对商业银行打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展督导检查的通知》（XXX[2016]52号），结合我行实际情况，积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪自查工作，现将自查情况报告如下：一、基本情况我行下辖XXX个营业网点，至2016年3月末共发行各类银行卡XXXX张，其中，发行ⅩⅩ借记卡XXXX张，ⅩⅩ便民卡XXXX张，ⅩⅩ福农卡XXXX张，ⅩⅩ借记IC卡XXXX 张，社保IC卡XXXX张，ⅩⅩ医疗卡XXXX张，ⅩⅩ惠民卡XXXX张。

二、自查情况为严厉打击电信网络新型违法犯罪，有效遏制此类违法犯罪活动蔓延势头，我行根据银监会《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》及上级行相关工作要求，将打击治理电信网络新型违法犯罪工作作为当前的一项重点工作来抓，确保相关工作落到实处。

一是加强组织领导。

为提高全行对打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动有关工作的认识，增强配合打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动的责任感和自觉性，按照银监会、省联社、市办和公安部门的要求，结合实际，我行制定了《XXXX农村商业银行股份有限公司关于打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展情况的自查工作方案》，成立了打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作领导小组，并坚持“标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”的工作方针，切实加强专项活动的组织领导。

领导小组由董事长任组长，班子其他成员任副组长，各部门负责人为成员。

领导小组下设自查工作小组，抽调查科技信息部、财务会计部、稽核审计部、办公室等部门负责人为成员，积极开展自查自纠。

二是积极开展自查。

我行组织检查人员开展银行卡安全管理专项排查，严格核查开卡数量及执行实名制管理规定的落地情况，并进一步梳理业务办理流程，强化行业自律，提升内控水平。

银行反电诈工作情况汇报银行反电诈工作情况汇报范文（通用17篇）在学习、工作生活中，汇报的应用范围越来越广泛，汇报可以是任务开始前，也可以是任务结束之后进行的，每个阶段的汇报重点不一样，那么，优秀的汇报内容都是怎么写的？以下是小编帮大家整理的银行反电诈工作情况汇报范文（通用17篇），希望能够帮助到大家。

银行反电诈工作情况汇报范文（通用17篇）1为有效提高社会公众防诈反诈意识，守护群众财产安全，营造全民反诈骗浓厚氛围，近日，润昌农商银行在辖内持续开展防范电信网络诈骗宣传活动。

发挥网点优势，开展阵地宣传。

各营业网点服务人员以网点为主阵地，在厅堂内摆放防诈骗宣传展架，引导客户安装反诈APP，观看防诈视频，讲解电信诈骗典型案例、常见的电信诈骗种类及防范电信诈骗小技巧等相关知识，提醒客户不要轻信陌生电话和短信，不向陌生人透漏自己的银行账号和身份信息，防止上当受骗。

此外，在厅堂醒目位置张贴海报、宣传标语，不定时向前来办理业务客户发放宣传折页，提示电信诈骗风险。

走进村庄社区，开展入户宣传。

各支行组织宣传小分队走进管辖乡镇农贸集市、周边村庄社区，通过现场发放宣传折页，以老百姓喜闻乐见的语言，面对面向群众讲解电信诈骗、安全用卡、反假币、手机银行的安全使用等内容，着重讲解防范电信网络诈骗典型手法及应对措施、转账汇款注意事项、买卖账户的危害性、个人金融信息保护等内容，进一步强化群众的防范意识，构筑坚实的思想防线，提高了大家对电信诈骗的防范、鉴别和自我保护能力。

此次防诈反诈宣传活动，不仅增强了社会公众防范电信诈骗的意识和能力，营造出人人参与反诈、人人都会反诈的浓厚氛围，也进一步普及了金融知识，拉近了与客户的距离。

下一步，润昌农商银行将以本次宣传活动为契机，常态化抓牢防范电信诈骗宣传工作，让金融知识真正服务于社会大众，为社会金融稳定贡献力量。

银行反电诈工作情况汇报范文（通用17篇）2为持续深入推进“我为群众办实事”实践活动，维护客户资金安全，中信银行深圳分行于近日走进深圳市荣超物业管理有限公司，开展反电信诈骗进企入户宣传活动，通过提升企业员工识诈防诈反诈能力，共同拉起防范电信诈骗的防护网。

银行电信诈骗自查报告（共3篇）ⅩⅩ银行支行防电信诈骗自查报告随着我国金融、电信和互联网的迅猛发展，借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的诈骗犯罪高发。

电信诈骗信息、诈骗电话的内容可谓花样百出，各种骗术的迷惑性很大，城乡居民受骗中招率直线上升，电信诈骗已成为影响社会治安的突出问题。

面对当前电信诈骗居高不下的情况，哈尔滨农村商业银行ⅩⅩ支行通过宣传教育、细化流程、银警协作等多种手段，构建了一道严密的电信诈骗防护网，让电信诈骗原形毕露。

一、加强电信诈骗防范意识教育ⅩⅩ支行在室内、外电子屏进行防范电信诈骗的提醒，通过自助机具屏幕向客户提示电信诈骗风险，提示提醒客户谨慎操作，等等，全方位宣传电信诈骗常识、解读电信诈骗骗术。

二、严把柜面客户资金流出关口银行柜面是客户资金流出的最后一道关口，成为堵截电信诈骗的关键环节。

ⅩⅩ支行通过细化柜面流程规范与执行，确保客户资金安全。

按照“三问二看一核对”标准流程，向每位个人汇款的客户提示防范电信诈骗；指引客户认真阅读《防范电信诈骗告知书》，并通过让其签字确认的方式再次提示防范电信诈骗风险；对新开通网银、手机银行业务的客户，核实绑定的手机号码是否为客户本人所有，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的机会，重点加强对老年人防范电信诈骗常识的宣传；对边打电话边办理业务、神色慌张、对汇款用途、收款人信息含糊其辞的客户进行重点防范。

目前，利用自助机具转账已成为犯罪分子进行诈骗的重要途径。

为了提高对自助服务区电信诈骗案件的堵截力度，ⅩⅩ支行大堂经理、网点保安加大了对自助服务区的巡查力度，严格做到“一问二看三提醒”，全力防范自助机具转账类的电信诈骗案件。

（“一问”就是问清楚客户操作ATM机办理什么业务；“二看”就是看客户神态是否合乎常理，看是否边接电话边操作，或边翻看小纸条、手机短信边操作等；“三提醒”就是提醒客户小心上当受骗，提醒客户与家人或熟人核实相应汇款内容，提醒确认属实后方可转账汇款。

银行打击治理电信网络诈骗总结银行打击治理电信网络诈骗总结（精选16篇）总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，不如我们来制定一份总结吧。

你所见过的总结应该是什么样的？下面是小编为大家整理的银行打击治理电信网络诈骗总结，仅供参考，欢迎大家阅读。

银行打击治理电信网络诈骗总结篇1为提升社会公众金融素养，强化金融消费者风险防范意识，中国银行沧州肃宁支行积极担当社会责任，深入开展“金融知识普及月，金融知识进万家”系列宣教活动。

“金融知识普及月，金融知识进万家”系列宣教活动，以“争做理性投资者，争当金融好网民”为主题，面向金融消费者和投资者，突出“一老一少”，广泛宣传基础金融知识和风险防范技能，倡导金融消费者科学理财和合理借贷；引导金融消费者和投资者自觉抵制网络金融谣言和金融负能量，教育社会公众争做金融好网民，共同营造风清气正网络金融环境。

一是立足厅堂宣教。

该行在营业厅门前设置金融服务宣传台，安排专人接受咨询；同时，向来行客户发放人民币常识、防范电信网络诈骗手册，耐心讲解人民币识假、反假常识和电信诈骗表现形式、惯用手法及防范策略等知识，并告知客户金融维权渠道，增强客户风险防范意识，引导客户培养理性投资理念，远离非法金融活动，提高客户识假、反假、防诈骗能力。

二是开展户外宣教。

该行青年员工组成金融服务志愿服务队，开展金融知识“进乡村、进学校、进企业”线下宣教活动，详细讲解新版人民币票面特征、防伪特征和防诈骗“三不一多”（不明链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不泄露，转账汇款多核实）策略，借助真币演示“一听二看三摸”的识别方法，并现场进行答疑解惑，提高识假、反假、防诈骗能力。

三是借助网络宣教。

该行发挥网络传播快、覆盖面广优势，广泛开展线上宣教，组织员工在微信朋友圈转发人民银行制作的“保护个人信息，警惕网络诈骗”、“金融投资防诈骗，牢记‘一二三四’”、“远离假币违法行为”系列讲座与微视频，正面宣传引导；同时，把现实生活中的诈骗案例进行剖析，分析原因，汲取教训，归纳防骗要点进行传播，扩大受教范围。

银行关于打击治理电子网络新型违规犯罪工作情况的汇报尊敬的领导：本文档旨在向您汇报银行在打击治理电子网络新型违规犯罪方面的工作情况。

1. 问题确认我们意识到电子网络新型违规犯罪对银行系统的安全和客户利益构成了严重威胁。

我们对下列问题进行了深入的研究和确认：- 社交媒体投资诈骗- 网络盗刷与欺诈- 金融网络木马病毒的传播- 特许电子支付公司的违规行为2. 对策制定为了有效地打击和治理电子网络新型违规犯罪，我们制定了以下对策：- 持续加强内部安全防线，确保银行系统的安全性和稳定性。

- 加强合规培训和教育，提高员工对电子网络新型违规犯罪的认识并防范风险。

- 与执法机构和其他金融机构建立合作机制，加强信息共享和协作。

- 提高客户账户和交易的监控，及时发现和阻止潜在的违规犯罪行为。

- 不断更新和完善反欺诈技术和系统，提高识别和阻止网络欺诈的能力。

3. 工作进展自实施对策以来，我们已经取得了以下重要进展：- 成功预防了多起社交媒体投资诈骗案件，保护了大量客户的利益。

- 引入了新的欺诈监测工具，有效地减少了网络盗刷和欺诈事件的发生。

- 与政府执法机构源头打击特许电子支付公司的违规行为，取得了显著成果。

- 在网络安全方面进行了一系列技术更新和强化，有效地抑制了金融网络木马病毒的传播。

4. 下一步计划为了进一步提升打击治理电子网络新型违规犯罪的效果，我们计划采取以下措施：- 继续加强员工培训和教育，增强他们对最新网络犯罪手段的认知。

- 扩大与执法机构和其他金融机构的合作，共同打击电子网络新型违规犯罪。

- 持续投资于安全技术和系统，及时应对不断变化的网络安全风险。

- 加强客户意识教育，提醒他们注意电子网络新型违规犯罪的可能风险。

5. 结束语我们将继续致力于打击治理电子网络新型违规犯罪，保护客户利益和银行系统的安全。

感谢您对我们工作的支持和关注。

如有任何问题或需要进一步了解，请随时与我们联系。

此致银行。

打击电信网络犯罪自查报告一、前言电信网络犯罪是指利用电信网络进行犯罪活动的行为，其威胁程度日益严重，给社会治安造成了巨大的破坏。

我国政府高度重视打击电信网络犯罪，积极采取措施强化打击力度，但仍面临许多挑战。

为了深入了解我国电信网络犯罪现状，我们进行了自查，本报告将详细介绍自查结果并提出相应对策。

二、自查结果1.电信网络犯罪类型2.电信网络犯罪手段在电信网络犯罪手段方面，自查发现犯罪分子大多利用技术手段进行犯罪活动，例如利用虚假网站、网络钓鱼等手段进行网络诈骗；利用计算机程序漏洞或社工攻击等手段进行黑客攻击；利用恶意软件、非法数据库等手段非法获取个人隐私信息。

3.电信网络犯罪受害者特征根据自查调查结果显示，电信网络犯罪的受害者主要集中在老年人和青少年。

老年人在面对电信网络犯罪时常常缺乏防范意识和技术知识，容易被骗取财产。

而青少年则容易接触到网络诈骗和黑客攻击工具，因为他们在信息获取上更为便捷，容易被滥用。

4.打击电信网络犯罪的主要困难自查结果也揭示了打击电信网络犯罪面临的主要困难。

首先是技术手段不断升级，犯罪分子常常利用最新的技术手段进行犯罪活动，难以追踪和打击。

其次，打击电信网络犯罪需要跨部门合作，但各部门之间的信息共享和协作机制还不够完善，导致信息瓶颈。

再者，缺乏有效的法律法规，特别是在跨境电信网络犯罪的追溯和起诉方面，法律法规存在空白，难以形成有效威慑。

三、对策建议1.加强法律法规建设针对电信网络犯罪的特点和难点，应积极推进相关法律法规的建设，加强跨境合作，建立国际合作机制，加大对电信网络犯罪的打击力度，并加强对犯罪分子的刑事追诉力度。

2.加强监管力度加强对电信网络犯罪的监管，建立健全相关制度和机构，加强对网络服务提供商、电信运营商等相关企业的监管，提高网络安全保护水平。

加强对电信网络犯罪高发地区的监测，加强对重点人员的监控，提前预警和防范犯罪活动。

3.加强宣传教育通过宣传教育，提高社会公众对电信网络犯罪的认识和警觉性，增强自我防范能力。

银行关于对打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展情况的自查报告银行关于对打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展情况的自查报告根据《关于对打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作情况开展自查的通知》，我行对银行卡开卡业务进行自查，现将自查情况汇报如下: 组织情况我行对2015年12月1日至2016年3月31日的个人银行卡开卡申请书进行了抽查检查，自查方式包括调阅开户资料，调阅录像。

自查内容包括:借记卡开立、激活情况;新开借记卡、网上银行、手机银行、电话银行是否挡车工拨打客户预留手机号码进行核对;是否通过多种方式主动提示客户核查本人名下全部银行账户信息，提示客户清理名下不经常使用的或非本人意愿开立的借记卡，提示出租、出借、出售借记卡的不良后果。

二、自查情况我们随机调阅2015年12月1日到2016年3月31日的开户资料以及录像，发现每位柜员都能主动拨打客户手机以核实客户信息，但是在提示客户出借、出租、出售借记卡的不良后果方面未能做到全部提示，经与柜员沟通，在柜面遇到疑是出租本人银行卡给他人使用的客户时，会主动提示客户相关风险、并强调出借给他人使用的不良后果。

2015年12月16日15时54分，柜员在办理客户开卡业务时按流程办理，在开立手机银行、网上银行、电话银行时拨打客户电话核实客户身份。

2016年1月29日15时39分柜员为客户办理开户业务时按照规定流程办理，在开立手机银行、网上银行、电话银行时能够做到主动拨打客户留存电话核实客户身份，但是在提示客户出借、出借、出售银行卡方面没有提示完整。

2016年2月14日16时31分，柜员在为客户办理开户业务时按照规定流程办理，在开立手机银行、网上银行、电话银行时能够做到主动拨打客户留存电话，以确保所开卡为本人所使用。

在2016年3月7日10时44分，柜员在为客户办理开卡业务时流程正确，并能在开立手机银行、网上银行、电话银行时主动拨打客户留存电话以核实客户信息的真实性，但是还是在提示客户出租、出借、出售银行卡方面存在欠缺。

为坚决遏制当前电信网络诈骗、跨境网络赌博等新型违法犯罪发展蔓延势头，切实维护人民群众的财产安全和社会治安稳定，我市分行积极做好打击治理电信网络诈骗犯罪宣传防范工作，现将具体情况汇报如下：一、主要工作开展情况（一）加强网点机构人员学习培训将有关文件、方案以及打击治理重点内容下发至辖内各机构，通过网点晨会对员工进行培训学习，从多方位、多角度地宣传电信网络新型违法犯罪的表现形式和典型特征，增强了员工的防范意识，提高了识别能力。

鼓励和引导员工积极对外宣传，增强公众防范意识。

（二）以网点为阵地，做好点对点宣传在网点内设立咨询台，由理财经理、前台柜员与客户一对一交流，着重向客户进行面对面的宣传，运用通俗易懂的语言现场讲解，提高客户的自我保护及防范意识，进一步增强客户的防骗能力。

全市网点通过LED电子屏全天候不间断滚动播放对外宣传预防电信诈骗的“三不原则”和“四个凡是”宣传标语。

（三）开展线上集中宣传，提升社会大众防诈意识通过微信线上宣传，向社会公众宣传买卖账户社会危害、电信网络诈骗的常见手段等防范电信网络新型违法犯罪的有关知识，在引导社会大众正确认识电信诈骗的同时，树立风险防范意识，保护资金财产安全。

（四）加强银企联动，共同推进对于代理网点开立的账户，市分行积极与市XX公司沟通，在XX联席会议上进行了专项强调，明确由运营管理部积极对接企业X部，督促其进行数据提取与上传，在规定时间内完成清理工作。

（五）坚持业务发展与账户治理两不误。

账户清理工作时限恰巧处于业务发展旺季期间，各网点业务发展压力大，账户治理任务又重，对此，市分行行领导多次要求辖内3个经营单位及XXX做好网点人员班务安排及调配，合理安排工作时间，要从源头和思想上及时解决业务发展旺季中存在的问题，确保业务发展与账户治理两不误。

并根据上级行要求对每日新开户账户进行跟踪排查，如发现疑似涉案账户的将进行暂婷非柜面。

二、严格审核，加强账户风险防控一是签订风险提示承诺书。

银行关于打击治理电子网络新型违规犯罪工作情况的汇报根据要求，我将会向您汇报银行关于打击治理电子网络新型违规犯罪工作的情况。

以下是汇报的详细内容：一、背景介绍随着互联网技术的发展，电子网络新型违规犯罪如虚假交易、网络诈骗等的数量和频率不断增加，给市民的财产安全带来了威胁。

银行作为重要的金融机构，承担着保护客户资金安全的责任，必须高度重视打击治理电子网络新型违规犯罪的工作。

二、打击治理措施为了加强打击治理电子网络新型违规犯罪的工作，我行采取了以下措施：1.技术防控手段：银行通过投入大量的资金和人力资源，加强技术防控手段的研发和部署，用于识别和阻止电子网络新型违规犯罪的行为。

例如，通过建设智能风险监测系统，能够实时跟踪用户的交易行为，并对可疑交易进行自动风险评估和报警。

2.信息分享与合作：银行与相关部门、金融机构等进行信息共享与合作，共同加强对电子网络新型违规犯罪的打击与治理。

通过建立信息共享平台，及时分享各类违规犯罪活动的线索和解决方案，提高打击治理的效能。

3.宣传教育：银行积极开展针对客户的宣传教育工作，提高客户的安全意识和风险防范能力。

例如，通过发放宣传材料、举办讲座、设置警示标志等，向公众普及电子网络新型违规犯罪的常见手段和预防措施，引导客户正确使用金融服务和保护个人信息。

4.加强人员培训：银行加强员工的培训力度，提高员工对于电子网络新型违规犯罪的认知和风险防控能力。

通过组织专业培训和知识考核，确保员工能够正确辨别和处理各类违规犯罪事件，确保及时上报与处理。

三、工作成效通过银行的不懈努力，以及上述打击治理措施的落实，我行取得了显著的工作成效：1.犯罪案例数量下降：通过加强技术防控和信息共享合作，有效降低了电子网络新型违规犯罪案例数量。

近年来，我行的犯罪案例数量呈下降趋势，客户的财产安全得到有效保障。

2.客户满意度提升：通过宣传教育和人员培训，客户对于银行的安全防范工作有了更深入的了解。

调查显示，客户对于银行的安全防范措施和服务质量的满意度显著提升，增强了客户对于银行的信任和忠诚度。

银行防范网络电信诈骗工作总结银行防范网络电信诈骗工作总结范文（精选14篇）总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它能够给人努力工作的动力，因此十分有必须要写一份总结哦。

总结怎么写才不会流于形式呢？下面是小编精心整理的银行防范网络电信诈骗工作总结范文，希望能够帮助到大家。

银行防范网络电信诈骗工作总结篇1根据总行及监管《关于组织开展打击治理电信网络诈骗主题宣传活动的通知》要求，中国民生银行长沙分行高度重视，积极组织开展反诈宣传履行社会责任。

近日，中国民生银行长沙分行通过室内室外结合，动态静态结合，开展打击治理电信网络诈骗主题宣传，积极扩大宣传范围、拓展宣传空间，揭露诈骗新手段、新动向，帮助人民群众提高法治意识和识骗防骗能力，深化法治宣传教育效果。

一是巧用新媒体资源，开展“亲民式”宣传。

充分利用新媒体平台向社会公众普及电信诈骗手段防范方法，通过该行微信公众号发布“教您识破五大高发类型的电信网络诈骗”“反诈小剧场”等5次宣传推送，联合多家新闻媒体开展宣传，依托媒体平台将宣传触角延伸至全省各个领域。

二是充分运用网点优势，全面开展阵地宣传。

通过营业网点悬挂防骗标语、电视播放防诈骗案例、ATM等自助设备滚动播放防诈骗提示，制作原创“金融反赌反诈宝典”、《警惕养老诈骗，为您‘图’个明白”》等作品，为到店客户发放宣传折页等多种形式，强化客户防诈意识；设立服务专岗，主动向前来办理业务的客户宣传防范电信网络诈骗内容，揭示诈骗风险及手法，进一步提升客户的`风险识别能力和防范意识。

三是组织网点进小区、进企业，开展“输入式”宣传。

组织辖内网点开展金融知识进社区、进企业宣传活动60余次，发放宣传折页6000余份。

以“反赌拒诈，安全支付”为宣传主题，结合“守住您的钱袋子”消保知识普及宣传活动，围绕电信诈骗典型案例、高发案例、银行卡使用安全、出租出借账户的危害以及惩戒措施等，详细为参与活动的群众讲解，同时引导群众下载国家反诈APP，并告知群众一旦接到陌生电话或存疑时，及时向有关单位进行核实，必要时向公安机关报警处理。

打击电信网络犯罪自查报告集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]888*88电信网络新型违法犯罪活动的自查报告为严厉打击电信网络新型违法犯罪，有效遏制违法犯罪活动蔓延，根据《************事项的通知》文件要求，行领导组织全体员工认真学习文件精神，要求各网点提高警惕，做好宣传防范工作，全行人员要深刻认识当前电信网络新型违法犯罪形势的严峻性、复杂性。

此次打击电信网络新型违法犯罪活动我行从以下四个方面开展：一、严格执行存款账户实名制规定1.加强客户身份识别。

加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名账户，柜台人员利用身份证联网核查系统认真审核办理人身份证件是否真实有效，是否为本人办理，增强客户身份识别意识。

2.加强代理人开户管理。

进一步贯彻落实《个人存款账户实名制规定》，对于16周岁以下客户开立个人结算账户必须由监护人出示有效证件代为办理；代理人代为开立个人结算账户必须登记《代理开立个人结算账户登记簿》。

稽核监察部按月对个人结算账户开立情况进行检查。

3.严控同一客户开卡数量。

限制为同一客户（包括统一代理人）开立3张以上借记卡。

了解情况，征得客户同意方可为其办理销户手续。

二、积极配合涉案账户查控工作公安机关需我行配合做涉案账户的查询、紧急止付、快速冻结等查控工作时，要求总行营业部、支行及时通知负责人及分管领导，积极配合公安机关查控工作，切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性。

三、提升银行卡安全管理水平1.新增IC芯片卡2.严控手机银行、网上银行等业务风险。

新开立账户，要求预留本人实名登记的手机号码。

**************逐笔登记相关业务登记簿。

四、加强宣传防范工作***********LED屏、悬挂警示标语、张贴防范提示、发放宣传资料等方式，深入开展经常性防范宣传教育活动，及时揭露不法分子犯罪手段和伎俩，切实提高广大群众防范意识和能力。

关于开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作的情况汇报**** •按照《****** 》文件要求，我分行对2018 年以来相关工作进行了回查，整体情况良好。

自分行成立以来，我行便高度重视电信诈骗防范工作，积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动工作，并结合自身实际开展了形式多样、内容丰富的系列宣传活动。

现将具体情况汇报如下：一、强化组织领导、提升认识高度在日常工作中，我行充分认识到开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动的重要性和必要性，多次召开专题工作会议，部署具体内容与要求。

成立了以行长为组长、副行长为副组长、分行各部门负责人为成员的专项活动领导小组，并且与创建平安金融建设工作相结合，下设工作小组办公室（分行综合部）具体负责此项工作的组织落实，确保了专项活动建设的有序开展。

二、密切各方协作，提升宣传广度我行以“专项行动”活动为抓手，同时与“平安金融” 活动的创建工作有机结合。

一是警银联手抓宣传，我行积极与市公安局治安支队沟通协作，共同研究建立警银信息共享及查控止损机制，同时通过公安部门的信息及时了解当前新型智能诈骗犯罪信息，并不定期了解高发案件的作案手段和防范措施。

二是以网点为阵地开展宣传。

在4 个营业网点电子屏幕滚动播放防范提醒标语；在营业网点大厅部位张贴或放置醒目的防范宣传资料，发放了防范电信网络新型违法犯罪宣传折页3000 多份，便于广大民众深入了解相关知识。

三是走出去请进来开展宣传。

组织员工队伍进行校园、进社区设点开展防电信诈骗知识宣传，受众学生、群众上千人。

开办资阳地区唯一所老年金融学院，为广大老年朋友普及防范电信诈骗、防范非法集资等金融知识，目前已开班4 期，受众老年朋友约300 人。

我行通过丰富多彩的宣传活动，扩大了金融知识在广大民众的覆盖面，增强了金融意识与安全防范意识。

三、开展安全教育，提升防范深度我行每月将收集汇总的防范电信网络新型违法犯罪安全防范常识、成功案例、防范经验等材料，并通过内部办公系统传递至每个网点，组织员工认真学习并形成学习记录，同时将金融安防范提示嵌入到业务操作流程中，对于柜台办理汇款、转账业务的每位客户要求柜面员工做好安全提醒义务，还要做好自身安全识别。

银行关于网络平台涉政负面信息自查报告尊敬的领导：我们在经营网络平台过程中，严格遵守国家相关法律法规，致力于维护公众的合法权益，但在此期间，可能会出现一些涉及政治内容的负面信息，可能对公司形象和声誉造成一定的影响。

因此，我们认真开展了自查工作，特此向您汇报。

一、自查情况：1. 鉴于公司业务范围，我们与政治无关，但受机构用户委托保存部分网站内容，并不定期更新，存在波及政治内容的风险。

2. 我们已建立网络信息管理制度，严格规范网站内容审批、发布和管理流程。

同时，在员工使用公司网络资源时强调网络安全意识、严格遵守网络法律法规，并实施相应的管理措施。

二、自查结果：1. 我们已对委托保存的部分网站内容进行了全面检查，对涉及政治内容的信息进行了删除或屏蔽处理，并与相关机构协调落实下架、更新等工作。

2. 我们加强了对网络信息的日常管理，对有违反相关法律法规的内容坚决删除和处理，避免类似情况再次发生。

三、今后措施：1.严格落实《关于规范网络信息内容生产传播秩序的指导意见》，通过加强对网络平台的监管，规范内容审核流程，控制政治风险。

2. 强调员工网络安全意识的培养，完善网络安全管理体系和制度，提升员工自我监控、自我约束能力。

3. 加强对用户组织、公众人物、敏感事件的关注，及时发现、处置、平息政治风险，避免影响公司形象和声誉。

以上为我们的自查报告，如果在日常管理中发现任何涉及政治内容的问题，请您及时联系我们，我们将积极整改。

感谢您对我们工作的支持和监督。

此致敬礼营业部女士四、对涉政负面信息问题的分析和反思：网络平台作为信息传播的重要渠道，在活跃社会氛围、提供便捷信息的同时，也面临着监管不力、信息审核不严、追责难等问题，容易引发公众不满和社会争议。

在本次自查中，我们发现公司网络平台对涉及政治内容的审查管控不够严格，对一些与政治挂钩的信息较为放任，没有及时进行制止和处理，直接导致了部分负面影响。

我们反思了自己的不足，具体如下：1. 对政治内容的审核标准不够严格，以致于一些政治相关主题的内容没有得到及时的审查和管理，存在一定风险。