裕隆气体：第一届董事会第十二次会议决议公告

DONGXINGSE CURITIE行业研究证券：本周市场受9月金融数据和CPI 、PPI 等经济数据超预期利好提振，交易情绪呈现复苏态势，日均成交额回升700亿至0.7万亿；两融余额（10.13）续降至1.54万亿，但已较周中的近期低点回升。

周末证监会和沪深交易所推出一系列利好资本市场的政策，包括：1.证监会原则同意开展私募股权创投基金向投资者实物分配股票首单试点，后续还将根据试点情况逐步扩大试点范围——该业务创新模式既有利于PE/VC 优化募投管退流程，也有望进一步完善拟上市企业股权市场化定价方式，亦间接改善资本市场流动性；2.证监会修改《上市公司股份回购规则》，沪深交易所也针对规则调整做了相应安排，规则修订主要包括优化上市公司回购条件、放宽回购限制、完善回购/增持窗口期、合理界定股份发行行为等，《规则》的调整有利于降低上市公司回购门槛，缩短多次回购周期，优化回购流程，鼓励上市公司在低迷市场环境中通过更为积极的行动提振投资者信心，进而利好资本市场；3.上交所科创板股票做市业务的准备已就绪，目前已有14家券商获得做市资格，后续还将逐步扩容——和主板相比，当前科创板交易活跃度和市场生态均有继续改善的空间，科创板做市制度有助于提升优质高新成长企业上市融资的积极性，亦有望提升参与跟投券商的投资收益、对冲市场风险，此外，上交所还修订发布科创板询价转让实施细则，有望进一步降低科创板股权转让交易成本，提升市场流动性，有利于一、二级市场高效联动。

保险：年初以来保险负债端仍在承受居民消费能力下降、疫情和代理人减员等因素带来的影响，但从各家险企中报中也能看到渠道改革呈现的积极变化，特别是代理人产能和活动率的提升，同时银保渠道的持续发力亦助力头部险企稳住核心客户群体。

伴随疫情逐步缓解和各险企2023年开门红筹备工作的陆续展开，险企渠道改革成效有望陆续兑现，给予市场对险企经营层面更大的信心。

整体上看，四季度负债端表现值得期待，边际改善趋势有望更加显著。

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化公告编号:2011-022 深圳市彩虹精细化工股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2011年4月18日在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室以现场与通讯方式召开。

本次董事会会议的通知于2011年4月8日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事9名，现场出席董事7名，董事王平先生以通讯表决方式出席会议,董事陈玮先生授权委托董事长陈永弟先生代为出席会议并表决。

公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议由陈永弟先生主持。

本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，以投票表决和通讯表决方式通过了以下决议：1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2010年年度报告及其摘要〉的议案》；《2010年年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2010年年度报告摘要》刊登于2011年4月20日的《证券时报》及巨潮资讯网。

该项议案尚须提交公司2010年年度股东大会审议。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2010年度总经理工作报告〉的议案》；3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；《2010年度董事会工作报告》详细内容见《2010年年度报告》。

公司独立董事张学斌先生、谢汝煊先生、刘善荣女士向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会述职，详细内容见巨潮资讯网。

该项议案尚须提交公司2010年年度股东大会审议。

4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2010年度财务报表审计报告〉的议案》；《2010年度财务报表审计报告》全文详见巨潮资讯网。

DONGXING SE CURITIE S 行业研究证券：本周市场日均成交额环比下降300亿至1.17万亿；两融余额持平于1.85万亿，自10月以来保持稳定，其中融资余额企稳回升，融券余额缓慢下降。

根据中证登披露的数据，11月新增投资者数达到133.75万，环比大增36.4%，接近2020年同期水平。

周末证监会就沪深港通和沪伦通交易互联互通机制修订公开征求意见，沪深港通方面调整主要集中于对北上资金的监管，在一年过渡期后内地投资者将不能通过沪、深股通买入A 股股票，而卖出不受限制，预计未来“假外资”将大幅减少，量化、杠杆、套保资金对境内资本市场的潜在影响有望显著弱化，进而降低市场波动；沪伦通方面将进一步开放市场，扩大参与主体，满足深市上市公司和瑞士、德国等企业跨境融资需求，做大市场蛋糕，中长期看有望持续增加市场流动性。

我们预计，在全面注册制加快落地和金融市场对外开放提速预期之下，券商大投行业务将率先受益，全业务链增量空间可期，头部券商投行业务占比将逐步向美国投行看齐。

综合来看，证券行业景气度将持续保持高位，景气周期有望显著拉长并体现出一定的成长性。

坚定看好行业发展前景。

保险：主业方面，11月上市险企保费数据显示，车险同比延续较快增长带动产险业务加速改善，其中居民新能源车中期需求快速增长和配套新能源车险的及时跟进有望强化车险复苏逻辑；而寿险各公司间因开门红策略和发力时点不同，保费呈现较大差异，行业拐点出现时间仍待观察。

中期看，潜在的疫情反复给寿险行业带来较大不确定性，居民消费观念和消费结构变革或持续更长时间，保险标的投资周期拉长是大概率事件。

当前各家险企代理人招募难度仍较高，非核心代理人流失率亦保持高位。

长期保障型产品销售遇到瓶颈，险企普遍降低对22年开门红的整体预期。

开门红阶段长期储蓄型产品仍是主流，销售难度相对较小，销售期可能会适度拉长。

由于产品设计组合方式多元，部分主力产品margin 有所上升，故不宜对开门红阶段新业务价值增速过度悲观。

营口嘉禾气体有限公司、邬虹民间借贷纠纷民事二审民事裁定书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷借款合同纠纷民间借贷纠纷【审理法院】辽宁省营口市中级人民法院【审理法院】辽宁省营口市中级人民法院【审结日期】2021.12.22【案件字号】(2021)辽08民终3337号【审理程序】二审【审理法官】赵群吴昊张晓晶【审理法官】赵群吴昊张晓晶【文书类型】裁定书【当事人】营口嘉禾气体有限公司;邬虹【当事人】营口嘉禾气体有限公司邬虹【当事人-个人】邬虹【当事人-公司】营口嘉禾气体有限公司【代理律师/律所】杨盛辛辽宁海润律师事务所;钟诚辽宁睿智律师事务所【代理律师/律所】杨盛辛辽宁海润律师事务所钟诚辽宁睿智律师事务所【代理律师】杨盛辛钟诚【代理律所】辽宁海润律师事务所辽宁睿智律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判【原告】营口嘉禾气体有限公司【被告】邬虹【本院观点】营口嘉禾气体有限公司依据其提供的“字据”主张其与原单位职工邬虹存在借款关系本案涉案款项的流转均发生于邬虹在营口嘉禾气体有限公司任职期间，系邬虹在履行职务期间所签，属于营口嘉禾气体有限公司内部财会制度处理范畴与单位内部对于业务开展及回款的管理行为有关且仅凭该“字据”无法证明本案双方存在借贷关系的主张。

【权责关键词】撤销代理第三人新证据开庭审理执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院二审期间，当事人没有提交新证据。

二审查明的事实与原审认定的事实相一致。

【本院认为】本院认为，营口嘉禾气体有限公司依据其提供的“字据”主张其与原单位职工邬虹存在借款关系本案涉案款项的流转均发生于邬虹在营口嘉禾气体有限公司任职期间，系邬虹在履行职务期间所签，属于营口嘉禾气体有限公司内部财会制度处理范畴与单位内部对于业务开展及回款的管理行为有关且仅凭该“字据”无法证明本案双方存在借贷关系的主张。

原审根据《最高人民法院关于职工执行公务在单位借款长期挂账发生纠纷法院是否受理问题的答复》([1999]民他字第4号)确认案涉纠纷依法不属于人民法院受理民事诉讼的范围并无不当。

证券代码：870637 证券简称：裕隆气体主办券商：华龙证券兰州裕隆气体股份有限公司会计师事务所变更公告一、更换会计师事务所的情况说明原会计师事务所名称：瑞华会计师事务所原会计师事务所已提供审计服务年限：2年公司更换会计师事务所的原因：兰州裕隆气体股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表审计团队严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会提议，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2019年度的相关审计工作。

并提请股东大会授权董事会决定其年度审计报酬事宜及签署相关协议。

公司已就更换会计师事务所的事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。

公司同时对瑞华会计师事务所近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况公司于2019年10月21日召开第一届董事会第十二次会议，5票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2019年度的相关审计工作。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）统一社会信用代码：91110108590676050 Q执行事务合伙人：梁春成立日期：2012年02月09日营业场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管公告编号：200306新兴铸管股份有限公司收购芜湖钢铁厂及芜湖焦化制气有限责任公司资产公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述1、2003年3月23日，新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”、“甲方”）与芜湖钢铁厂（以下简称“芜钢”、“乙方”）、芜湖焦化制气有限责任公司（以下简称“芜焦”、“丙方”）、及芜湖市经济贸易委员会（以下简称“芜湖市经贸委” 、“丁方”）四方共同签订《收购芜湖钢铁厂及芜湖焦化制气有限责任公司资产协议书》（以下简称“收购资产协议书”），收购资产协议书约定：甲方收购乙方、丙方的部分资产，承接部分债务，收购价格以经评估后的资产净值为基础协商确定。

本项交易不构成关联交易。

2、本公司与新兴铸管集团有限公司（以下简称“铸管集团”）已就在芜湖共同出资组建一家有限责任公司（名称暂定“芜湖新兴铸管有限责任公司”，以下简称“芜湖新兴”），并以芜湖新兴为收购主体实施收购芜钢和芜焦的部分资产及承接部分债务进行后续重组达成和议，并于2003年3月23日签署了《合资组建芜湖新兴铸管有限责任公司协议书》，乙方、丙方、丁方均知悉此安排，并同意与芜湖新兴履行收购资产协议书。

鉴于芜湖新兴尚未设立，本公司与铸管集团约定，由本公司代表芜湖新兴与乙方、丙方、丁方共同签署收购资产协议书，并约定，收购资产协议书为本公司与铸管集团所签合资协议执行的前置条件。

此事项详细情况见本公司之关联交易公告。

3、 2003年3月24日，本公司第二届董事会第十五次会议表决通过了收购芜钢和芜焦资产的议案。

本公司独立董事张伯明、吕建光、谢志华发表了独立意见，认为该议案所涉及收购协议，符合国家有关法律法规和本公司章程规定，为公司实施外延发展战略奠定了良好基础，有利于继续做大做强公司主业，减少公司投资强度，提高抗风险能力，符合公司的利益。

关于补选监事的议案（18篇）关于补选监事的议案关于补选监事的议案（精选18篇）关于补选监事的议案篇1台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第九次会议于2022年9月21 日审议通过了《关于补选监事的议案》。

同意将隋胜强作为公司第四届监事会监事候选人提交公司2022年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满为止。

监事候选人简历见附件。

公司最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会2022年9 月22 日附件：监事候选人简历：隋胜强先生，中国国籍，无境外永久居留权,1968 年11 月出生，硕士研究生学历。

曾任烟台冰轮股份有限公司主管会计、副部长，烟台冰轮集团有限公司副总会计师，烟台泰和新材股份有限公司总会计师，福建锦江科技集团公司副总经理兼财务总监。

现任烟台市台海集团有限公司财务总监。

隋胜强先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

隋胜强先生不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。

关于补选监事的议案篇2万科企业股份有限公司关于补选监事的监事会的议案证券代码：000002、__ 证券简称：万科A、万科B公告编号：〈万〉2022-033本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于补选监事的议案于2022年5月22日以电子邮件方式提交各位监事，第八届监事会于2022年5月27日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心召开会议审议了有关议案。

证券代码：600165 股票简称：新日恒力编号：临2015-088宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示●本次董事会应到董事11名，实到董事10名，独立董事徐守浩因出差授权委托独立董事詹灵肖代为出席并表决。

●本次董事会共十六项议案，经审议获得通过。

一、董事会会议召开情况（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会通知于2015年10月23日以电子邮件方式送达，会议材料于2015年10月26日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于2015年10月27日上午9：00在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会应到董事11名，实到董事10名，独立董事徐守浩因出差授权委托独立董事詹灵肖代为出席并表决。

（五）本次董事会由董事长虞建明先生主持，全体监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况与会董事对提交本次会议的十六项议案进行了认真审议，表决情况如下：（一）审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案（详见临2015-089号公告）该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（二）审议公司符合上市公司重大资产重组条件的议案该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（三）审议重大资产购买方案的议案（分项表决）1、交易方式公司以支付现金方式购买许晓椿、北京明润广居投资有限责任公司、杭州茂信合利股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏福茂投资管理有限公司、杨利娟、王建荣（以下合称：“交易对方”）合计持有的博雅干细胞科技有限公司（以下简称：“博雅干细胞”、“标的公司”）80%的股权。

该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。

证券代码：601212 证券简称：白银有色公告编号：2021-临015号白银有色集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2021年3月2日(二)股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色办公楼一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，陕西锦路律师事务所贾鑫和刘欣莹律师通过现场方式出席会议并作见证。

会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席2人，公司董事夏桂兰、柏薇、王萌、张江雪、满莉、张传福、崔少华、张有全、陈景善因工作原因未出席会议；2、公司在任监事7人，出席3人，公司监事王军锋、许齐、王磊、王立勇因工作原因未出席会议；3、公司董事会秘书孙茏出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1.00议案名称：2021年日常关联交易预计的提案1.01议案名称：与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日常关联交易审议结果：通过1.02议案名称：与甘肃晶虹储运有限责任公司的日常关联交易审议结果：通过1.03议案名称：与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行兰州分行的日常关联交易审议结果：通过1.04议案名称：与格尔木安昆物流有限公司的日常关联交易审议结果：通过1.05议案名称：与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限公司的关联交易审议结果：通过2、议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的提案审议结果：通过3、议案名称：2021年度担保计划的提案审议结果：通过4、议案名称：关于为拉萨海鼎缘物资有限公司提供担保的提案审议结果：通过(二)累积投票议案表决情况5.00议案名称：关于选举董事及增补董事会专门委员会委员的提案6.00议案名称：关于选举独立董事及增补董事会专门委员会委员的提案7.00议案名称：关于更换公司监事的提案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明第1.01项议案，即与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日常关联交易，中信国安集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、中国中信集团有限公司、甘肃省经济合作有限公司作为关联股东回避表决；第1.03项议案，即与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行兰州分行的日常关联交易，中信国安集团有限公司、中国中信集团有限公司作为关联股东回避表决；第1.05项，即与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限公司的关联交易，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司作为关联股东回避表决。

证券代码 600848 股票简称自仪股份编号：临2013-010号900928 自仪B股上海自动化仪表股份有限公司第三十一次股东大会（暨2012年年会）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●本次会议无否决和修改提案的情况●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况（一）会议召开的时间地点上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第三十一次股东大会（暨2012年年会）于2013年6月14日上午9:30在好望角大饭店“长恭厅”（上海市肇嘉浜路500号5楼）召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况（三）表决方式会议采用记名投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事会召集，董事长徐子瑛女士主持。

上海四维乐马律师事务所陆震华先生、石彬先生出席本次大会。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司在任董事12名，出席8名，董事徐子瑛女士、蔡文斌先生、姚勇先生、王鹰先生请假；公司在任监事7名，出席7名；公司董事会秘书车海辚出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况1、审议通过《公司董事会二0一二年度工作报告》2、审议通过《公司监事会二0一二年度工作报告》3、审议通过《公司二0一二年度财务工作报告》4、审议通过《公司二0一二年度利润分配（预案）的报告》经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审定,本公司2012年度实现的归属于母公司所有者的净利润为1,009.11万元，实现的母公司的净利润为623.79万元。

根据《公司法》、《公司章程》规定，净利润首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后母公司的未分配利润为-46,334.29万元。

因此，公司本年度利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。