曝光最新传销资金盘74个崩盘跑路,无法提现!

江西太平洋直购网涉嫌传销 60亿资金被冻结(图)2012年03月31日 09:15:08来源：大江网3月22日，河南省驻马店市中级人民法院就江西精彩生活投资发展有限公司（以下简称“江西精彩生活公司”）状告驻马店市工商局行政处罚一案下发二审判决书：维持一审判决，认定江西精彩生活公司及旗下太平洋直购官方网属于网络传销。

随后，该公司3570.8万元罚款被划到驻马店地方法院指定账号。

与此同时，吉林省长春市中级人民法院也终审判决江西精彩生活公司及旗下太平洋直购官方网为传销。

紧接着，信息日报接到了众多读者来电反映江西精彩生活公司从事传销行为。

其中，曾是江西精彩生活公司三级诚信渠道商的张泰宇（化名）就保证金一事，将该公司告到了南昌的法院，即将进入审理程序。

江西精彩生活公司渠道商分等级缴纳保证金缘起缴费加入网站经营法院二审认定属于传销记者从驻马店市中级人民法院提供的终审判决书上看到，法院认为，江西精彩生活公司的经营行为符合《禁止传销条例》第二条规定，即“组织者或者经营者发展人员，通过对被发展的人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以缴纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为”。

法院认定，江西精彩生活公司的行为已构成要求被发展人员缴纳费用，取得加入或者发展其他人员加入资格的骗取入门费式的传销违法行为。

同时，从驻马店市工商局提供的太平洋直购官方网截屏图来看，网站招商手册可证实太平洋直购官方网所有运营制度均由江西精彩生活公司制定，其制度从推荐他人免费注册、购物返利、累计积分开始，所有渠道商的保证金均向江西精彩生活公司缴纳，返利也必须通过核算系统由其返还。

最后，二审法院判决江西精彩生活公司及旗下太平洋直购官方网属于网络传销行为。

讲述35万投入太平洋直购网一年不到血本无归二审法院判决后，来自山东的张泰宇（化名）找到了本报记者，讲述了他陷入网络传销的经过。

1、易恒迅捷网络科技：欺诈和滥用卖家信用信息，拒绝发货或拒绝
退货，歇业封店。

2、娱乐部线上娱乐：虚假宣传，吸引老年用户，销售后不交付商品，骗取低价押金。

3、益民购物中心：多次拖欠供应商，提供虚假低价商品，私自办理
按揭贷款。

4、海洋活动机构：承诺投资者收益翻倍，骗取投资者押金，伪造利
润数据和虚假承诺。

5、巴塞尔金融投资集团：收取投资者把资金带出国，向投资者隐瞒
亏损，提高回报率以吸引投资者。

6、安联国际银行：境外钓鱼，虚假包装财务报表，以欺骗投资者，
骗取投资者资金。

7、雪岭非洲文化投资集团：伪造资料，以概念投资套取资金，承诺
高额收益，销售高价财务商品。

8、新加坡中国投资集团：承诺无风险投资，发放虚假分红，拒绝退
货或发货，拒绝支付债务。

9、费加尔金融投资集团：收取高额服务费，虚报投资收益，拖欠商
品款，把投资人的钱私自提取。

2022传销十大骗局西海安
2022年传销十大骗局西海安有：
1. 分红收益骗局：这是一种利用虚假的分红收益吸引投资者的骗局；
2. 金融投资承诺骗局：这是一种伪造投资组合的骗局，承诺投资者会获得不可能的收益；
3. 金融中介骗局：这是一种以为客户安全投资而从中牟取暴利的骗局；
4. 投资抽奖骗局：这是一种以抽奖来诱骗投资者的骗局；
5. 公司股票骗局：这是一种以公司股票价格虚高来诱骗投资者的骗局；
6. 虚拟货币骗局：这是一种以虚拟货币作为投资工具来骗取投资者资金的骗局；
7. 网络高收益骗局：这是一种以虚假的投资渠道，如网络理财，来诱骗投资者的骗局；
8. 传销购物骗局：这是一种传销组织以购物为幌子，骗取投资者资金的骗局；
9. 保险投资骗局：这是一种以低风险的保险投资产品来骗取投资者资金的骗局；
10. 地产投资骗局：这是一种以不实地产投资为幌子，骗取投资者资金的骗局。

2013年至今P2P跑路公司全表及“揭其骗术先看2013年至今P2P跑路公司全表，再进行分析：2013年至今，P2P行业迅猛增长，为金融业带来新鲜血液的同时，跑路事件也层出不穷。

据不完全统计，截至目前投资者已被套牢的资金超过20多亿，个别平台吸收的资金在亿元以上。

P2P跑路第一案发生于2012年12月，上线于2012年8月的优易网，4个月便关停，受害投资人60人，涉案金额2000万元。

据网贷之家监测数据显示，截至2014年6月中旬，全国各类P2P借贷平台已近750家。

今年5就月有8家平台跑路或关闭，包括马上有钱、日升财富、信誉财富、中信创投、股民贷、仁信贷、威泰创投和弘昌创投等。

进入6月后，先后有6家P2P平台出现跑路现象。

P2P跑路也首次在北京范围内出现。

首先是上线仅4个月的“网金宝网站”人去楼空，据悉该网站涉及金额超过 2.6亿。

随后，北京出现的第二例跑路案例为北京融信宝国际投资管理有限公司的法定代表人“失去联络”。

受害投资者约600人，涉案金额约8000万元。

上述两个平台均出现客户服务电话无法拨通，客服不在线的情况，至今联络不上。

P2P网贷平台卷款跑路的现象已不鲜见。

数据统计，截止目前跑路平台的运营时长均在6个月以下，更多的是运营3个月内就出现跑路的情况。

然而上午上线、下午就跑路的情况实属罕见，恒金贷开了这个先河。

因准入门槛低、短期内能获得丰厚回报，加之监管不明朗等原因，致使P2P网贷平台问题频现。

然而，业内人士认为这是P2P行业大浪淘沙的必经过程，当监管加强之后，该行业会逐步走上健康的轨道。

而目前这个阶段或许只是那些心存侥幸、道德缺失的“骗子”想趁机捞取一笔。

红极一时的P2P，缘何频现跑路潮？业内人士分析称，目前出现跑路的原因无非有两种，一种是因经营管理不善，资金链中断，和对市场的定位不准确，从而导致“被跑路”；另一种则是从起初就抱着诈骗的心态，在监管不明朗的情况下钻孔子。

其中，跑路的平台通常具有几个相同的特征。

龙池生物（海汇优品）被曝涉传操盘手曾主持“搜乐商城”作者：东方夏雷玄来源：《中国质量万里行》2020年第05期近日，有消费者向记者爆料称，山东菏泽“海汇优品”存在利用“电商+新零售”的营销模式收取入门费、拉人头，存在涉嫌传销行为。

据了解，“海汇优品”项目的运营主体是菏泽龙池生物科技有限公司（以下简称“龙池生物”）。

海汇优品共有V1、V2和V3共计三个入会级别，交500元可以成为V1，交4500元可以成为V2，交13500元可以成为V3，每个级别均可以拉新人加入，拉新人加入有提成、对碰奖、进升奖、重消奖等大量奖励。

成为V2、V3两个等级可以获得上市股份。

龙池生物官网显示，2019年12月，公司召开龙池生物上市前辅导启动仪式暨慈善公益活动会议。

为了激励会员拉人头，海汇优品设置了从见习主任、主任、经理到董事等一系列等级，会员拉人头做业绩可以晋升级别，级别越高回报越大。

不光如此，V3级别在一定期限内发展了12个微店会员，还可以获得免费海外游奖励。

消费者称，海汇优品以消费金额作为入会门槛，鼓励会员拉新做业绩，并设置晋升级别进行团队计酬，已经涉嫌传销。

媒体曾报道，为了有力地推进了菏泽牡丹产品的推广和发卖，龙池生物运用“电商+新零售”的营销模式，研发了牡丹籽油、牡丹肽、牡丹花蕊茶、牡丹护肤品等牡丹系列产品，受到消费者的承认和一致好评。

龙池生物致力于打造集产品研发、出产、发卖为一体的牡丹财富经济链条。

在互联网大背景下，龙池生物利用自身开发的海汇优品，以点成线、以线化面的形式将全国串联起来。

现拥有10000余家遍布全国各地的经销商营销网点，为牡丹系列产品的传送和运输提供了便利。

海汇优品销售总监刘丽芳曾说：“好的产品更需要好的平台去推广，我们海汇优品就是专门推广和销售牡丹产品的平台。

”龙池生物官网显示，龙池生物注册资金贰亿元，是一家集生物制品科技领域内的技术开发;化妆品、保健品、日用品、牡丹系列产品的研发、生产、批发零售及网上销售;会议服务;组织文化艺术交流;旅游资源开发、管理及服务;牡丹、花卉、苗木的种植、销售各项经营为一体的综合性企业。

2022最火资金盘1、ZGK交易所。

这个交易所各种暴雷，前期各种忽悠你入金，之后却是这种理由限制你提币，甚至直接冻结账户，类似操作的还有华尔街交易所，这两个交易所都要远离。

2、新币NYM、TAKI。

Ok链上各种的上线新币，而大部分新币都是一发行就收割，让很多用户都措手不及，都被割在的最高上，比如NYM、TAKI新币就是这样收割韭菜的，要谨慎投资。

3、ZT交易所。

这个交易所频繁上线空气币收割韭菜，前期各种吸引用户进场，之后就开始各种骚操作，比如限制提币、冻结账户、隔三差五的系统升级等，导致很多用户入金容易，提现难。

提醒大家远离。

4、新项目GAL。

被各大交易所看好的GAL项目，一上线就出演了一段惊魂场景，刚上线没多久，就直接从最高价200U直接砸到15U，暴跌1333%，再现“开盘即砸盘”魔咒。

5、ibox数藏台。

这个台又出事了：有三个大学生借贷囤了一批ibox的藏品，结果价格暴跌，已经扛不住了，直接跳了一个，剩下两个也承受不住这种压力。

本来这个台就一地鸡毛，现在还惹上牵扯人命，投资更加要离的越远越好。

6、soca币。

这个土狗币之前被检测出是貔貅盘而崩盘，之后却又蹭着卡塔尔世界杯的热宣布重新开盘，提醒大家心，狗改不了吃屎，就算重新开盘，也要心他们割韭菜的套路。

7、头部BAYC新项目。

这个NFT新项目刚出来就暴雷了，BAYC原生治理TokenAeCoin出现暴跌，Oerdeed 地板价也大幅下跌，BAYC地板价甚至跌破100ETH，这相当于腰斩。

而且NFT图片本身也没有什么价值，所以数藏玩家要谨慎。

8、LUNA币。

如今整个币圈都在跌，这个LUNA币跌的尤为恐怖，一天之内直接腰斩，很多持币都被亏的血本无归，目前看来，这个币已经跌的几乎要归零了，所以提醒大家要心。

9、BiMEX交易所。

BiMEX交易所的监管牌照存疑，有着中级风险隐患，一直有着监管问题，崩盘的风险很高，而且最有出现这个交易所的仿盘，打着各种幌子，实则是个专割韭菜的骗局台，意避雷。

涪陵警方打掉一传销团伙涉案金额119亿近40万人被骗涪陵警方打掉一传销团伙涉案金额119亿近40万人被骗2012-07-30 05:11:52 来源：华龙网-重庆商报转发至犯罪嫌疑人陈兴被逮捕通讯员李晓辉记者张路桥摄华龙网讯“返本壹佰”特大传销在重庆涪陵栽水。

昨天，涪陵警方通报，重庆帅拍科技有限公司（以下简称“帅拍公司”）涉嫌利用其开发的“返本壹佰”网络系统进行传销犯罪，涉案金额高达119亿元。

记者获悉，涉案的陈兴、张斌等4名主要头目已被逮捕。

举报“返本壹佰”变相传销办案民警告诉记者，今年3月7日，一市民怀疑帅拍公司变相传销，给涪陵区政府公开信箱发去邮件，质疑该公司通过开发利用“返本壹佰”网站，发展联盟商家店铺，开展网络及实体宣传业务，收取服务费。

这家公司在很短时间内，筹集了很多资金，他们承诺投进去3万，变20万。

很多人相信了这种神话，这个市民身边的一些朋友也参与其中，他怀疑有可能是变相传销，担心更多人受骗。

这封举报信引起了涪陵警方和工商部门的重视，警方对该公司在互联网上的信息进行了收集、分析和研判，梳理其涉嫌违法传销的线索。

疑点小公司一年进出119亿警方调查获悉，在2011年4月成立时，帅拍公司不过是一家注册资金仅30万元经营计算机软件开发、销售、服务的小公司。

但在2011年8月，公司法人陈兴研发“返本壹佰”网络返钱系统投入营运后，情况发生了变化。

短短不到一年，帅拍公司神话般在全国28个省市设立六大分公司，发展各级代理商1584个、联盟商家24995户、消费会员38.76万人、总报单金额达119亿元。

帅拍公司之所以能迅速突起，主要是因为其通过网络宣传、发传单等方式宣传“消费100返100”的经营理念，即缴纳2~3万元不等的保证金成为帅拍公司代理商、加盟商，可以享受其每天营业额0.2%~1%不等的提成和返利。

在帅拍代理商、加盟商处缴费并缴纳消费额15%服务费的普通消费者（会员）就可以获取返利，直至足额返回其消费时所产生的全部费用（所谓100%返本金）。