当前传销犯罪的新特点、成因及预防对策

传销活动犯罪特点成因及对策
传销活动是以贩卖非法商品、诱导参与内幕交易或者开展其他非法活
动为目的，以深层销售架构的形式诱骗和非法收取财物的犯罪行为。

由于
传销活动的设计精巧、手段新颖，一旦开展，就会给社会带来严重的危害，因而，对传销活动的犯罪进行有效的打击是极为必要的。

一是法制和制度的漏洞。

传销活动的犯罪容易滋生于法律法规空白和
执行监督失实，尤其是对法规管理空白的利用，使得传销活动的受害者难
以获得法律救济。

二是社会环境的改变。

现在社会环境的改变，尤其是经济发展和社会
责任的改变，大大增加了传销活动的管理难度，并且促进了传销活动的宽
泛开展。

三是信息技术的发展。

浅析非法传销案件的特点及对策非法传销案件一直以来都是大众关注的焦点，针对这类违法行为，各级政府和公安机关采取种种措施加以打击。

然而，非法传销案件仍屡禁不止，且具有一些显著的特点，因此，针对这些特点进行对策制定是有效打击非法传销的基础。

本文将从非法传销案件的特点和对策两个方面进行分析探讨。

一、非法传销案件的特点1. 涉案人员数量大非法传销一般通过虚构高额收益、快速获得大量资金的虚假承诺，以及高额奖金和佣金等手段来吸引被害人参与。

这类案件往往组织有序，人数众多，成员甚至遍布全国。

在以“互联网+”为代表的数字化时代，非法传销活动日益高效、隐蔽，导致案件涉及人员规模越来越大。

2. 诈骗手段巧妙非法传销组织一般采用混淆视听、虚构宣传、威胁恐吓等手段向被害人灌输各种虚假信息，涉及广告、社交媒体、短信、电话等多种形式。

同时，部分非法传销组织还采用“奖励制度”等口号，让受害人认为自己不仅可以快速致富，还可以获得额外的高额收益，从而如饥似渴地投入自己的资金。

3. 组织层级分明非法传销组织一般分成不同层级，上层人员掌握更多的权力和资源，而下层人员则负责拉拢新成员和推销产品。

组织层级分明的传销组织如同一个残酷的“平民游戏”，只有最后赢得胜利的人才能够获得最大的利益，而最终的胜利者却并非是少数，而是极为有限的几个人。

4. 难以查证非法传销组织往往是隐蔽的，成员之间信任度高，关系紧密，非常不愿意吐露组织内部的情况，而且大多通过现金交易以及虚拟货币转账进行交易，难以提供具体的交易证据。

因此，调查和打击传销组织非常困难，并且很容易被曝光。

二、非法传销案件的对策1. 加强宣传教育宣传教育对于遏制非法传销活动非常必要。

公安机关可以采取多种方式宣传和警示，例如，发布案例、展示被害人的现实案例、制定防传销宣传册、结合电视、网络等广告宣传等，全面向社会传播打击非法传销的决心和态度，提高公众的防范意识。

2. 打造联防联控机制针对非法传销组织，必须采取联防联控制度。

优秀心得体会范文：针对传销活动新特点加强监管的几点建议我局针对传销活动猖獗的现状，采取多种措施加大了打击力度，虽经公安、工商部门多次打击、遣散，但效果并不明显，仍存在泛滥、蔓延之势。

在查办传销案件中我们发现，目前传销活动出现了许多新的特点，这促使我们对打击传销活动有了新的思考。

下面就传销活动出现的新特点和如何加强管理谈几点看法。

一、传销活动新特点一无商品传销。

无商品传销因其活动方便，形式隐蔽，又无实物，使执法人员难以查获，当执法人员围堵住传销组织后，传销现场除了几本资料外就是一些生活用品，根本没有传销的商品。

例如，今年9月我局和双桥公安分局联合行动，出动执法人员50多人在狮子沟村、喇嘛寺村围堵传销组织300多人，然而传销现场只收缴几本宣传册，几部旧手机，面对二、三百号传销人员，执法人员也只能教育遣散，传销组织不伤筋不动骨，今天遣散明天照样聚集，致使传销活动屡打不禁。

另外，我市查处的传销活动大多属于散兵游勇式，无场地、无商品，执法人员一罚不到款，二又没有商品可收缴，三对传销人员又不能进行刑事处罚，给打击传销活动增加了难度。

二反打击能力强。

传销分子为了逃避打击，采取分散居住，租住民房的方式，上课时则到荒山野岭或到酒店歌厅聚集，各路口、楼道处又派人把守，只要发现陌生人立刻电话通报，执法人员还没到，传销分子就逃之夭夭了。

今年夏天棒槌山上就多次发现有传销组织活动，他们把授课地点设在山上居高临下，只要发现有可疑人员上山就四散而去，反打击能力极强。

另外部分群众法律意识淡薄，为传销活动提供住处和活动场所，且不配合执法，使打击传销活动又增加了新的难度。

二、几点建议一政府牵头，综合治理。

要建立严厉打击传销的协调机制、合作机制和工作机制，形成党委、政府牵头，工商、公安、教育、通信、房管、街办、村委等密切配合、协同作战，全社会积极参与的工作格局；要完善情报信息分析研究和情况通报制度，经常性地研究治安动态和传销活动的规律和特点，提出对策措施，切实增强预防、控制和打击的针对性和实效性；要针对传销活动的新情况、新特点，加强排查调处工作；要严厉打击违法出租房屋行为，使传销行为失去活动场所。

传销的特点如何防范传销的案件越来越多，小编想说怎么能让更多群众了解传销的真相，增强防范意识呢，那就接着看下去，小编会为你详细述说。

传销主要从以下5个方面防范(一)不要相信天上掉馅饼。

传销公司最常用的话是“让你在消费的同时赚钱”，这是鬼话，消费就是消费，赚钱就是赚钱。

把消费当职职业，永远也别想赚钱。

(二)不见兔子不撒鹰。

所有传销公司都是为了一个字“钱”，你凭什么给钱他，一定想清楚：是他有你需要的产品?还是他有你需要的服务?都没有，只是为了他能给你一个事业。

如果是这样，那么，你就该你问他要钱了。

(三)商业界有一规矩，那就是一切关系的建立都要签订合同。

合同是保证双方平等互利的必要工具。

特别是公司与个人发生劳资关系，中国劳动合同法规定，是一定要签订合同的，正规公司都会主动与你签订合同的。

如果对方丝毫不谈合同，甚至拒绝签订合同，那他一定不地道，离他远点。

(四)不要感情用事。

传销公司一般是熟人找熟人。

有句话，叫朋友不言商。

这话有一定的道理，不要因朋友感情害了自己。

有的人，只要朋友邀请，就什么都不问，不明不白的跟着干，结果是陷入迷局，不能自拔。

(五)审查资质。

参加一家公司也好，接受一家公司的推销也好，首先，应了解一家公司的资质和信用。

平常我们去百货公司或超市购物，我们也许不用这么劳心，因为，这些都有超帮我们做好了，他们的进货渠道一般是经过认真筛选的，而且，他们还要接受有相关政府部门的监督。

但当我们自已独立接受一家公司时，你就必须靠自己来了解他的资质。

一般可以结合以下方式来证实：1.从网上查询;2.从其营业地的工商部门查询;3.要求对方出示营业执照和组织机构代码证书;4.要求对方出示开户许可证书;5.要求对方出示税务登记证书和代理授权书。

传销案件特点一是外地与本地相结合。

外地是指该系列案件犯罪嫌疑人及被害人均是外省籍人士，主要分布在贵州、湖南、湖北和江西。

本地是指犯罪嫌疑人选择海门市区相关老旧小区，租赁顶楼等偏僻房屋作为窝点，将门窗上锁、加装铁丝网进行加固后作为拘禁场所。

自从接触到传销这个话题以来，我对它有了更为深刻的认识。

在这段时间里，我经历了从好奇、怀疑到深入了解，再到对传销危害的认识，最终形成了自己的看法。

以下是我对传销的个人总结。

一、传销的定义及特点传销是一种非法的经济活动，它以高额回报为诱饵，通过拉人头、发展下线的方式，使参与者投入资金，进而实现非法获利。

传销具有以下特点：1. 违法性：传销违反了我国《刑法》和《反传销法》，是非法的经济活动。

2. 非理性：传销参与者往往在利益的驱使下，忽视了风险，盲目投入资金。

3. 损害性：传销活动严重破坏了市场经济秩序，损害了广大消费者的利益。

4. 传染性：传销具有很强的传染性，一旦有人参与，很容易影响到周围的人。

二、传销的危害传销的危害主要体现在以下几个方面：1. 侵犯消费者权益：传销以虚假宣传、夸大产品功效等方式，诱骗消费者购买产品，严重侵犯了消费者的知情权和选择权。

2. 破坏社会稳定：传销活动导致大量资金流入非法渠道，引发经济纠纷，甚至引发社会动荡。

3. 损害家庭和谐：传销参与者为了追求高额回报，不惜损害家庭关系，导致家庭破裂。

4. 破坏市场秩序：传销活动扰乱了市场经济秩序，影响了正常的市场竞争。

三、如何防范传销1. 提高警惕：了解传销的基本特征，提高对传销的识别能力。

2. 增强法律意识：学习相关法律法规，明确传销的违法性。

3. 保守个人信息：不要轻易泄露个人信息，避免成为传销的目标。

4. 树立正确的价值观：理性对待金钱，不盲目追求高额回报。

5. 加强宣传：积极参与反传销宣传活动，提高身边人的防范意识。

总之，传销作为一种非法的经济活动，对个人、家庭和社会都造成了严重的危害。

我们应当从自身做起，提高防范意识，共同抵制传销，维护社会和谐稳定。

在此过程中，我们也要关注自己的成长，不断提高自己的综合素质，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

简析办理传销犯罪案件的难点及对策探讨办理传销犯罪案件是一项艰巨的任务，涉及到多个方面的难点。

首先，传销犯罪案件往往存在隐蔽性和复杂性问题，需要通过调查取证等手段才能揭示真相。

其次，传销组织通常具有强大的组织能力和隐蔽性，涉及多个地区、多个层级的成员，追查和打击难度较大。

此外，被害人面临社会压力和心理困扰，有的甚至产生了依赖和认同，因此拆除传销组织的思维障碍也是一项重要的难点。

对策方面，一是加强预防和宣传教育。

通过广泛宣传禁止传销、宣传传销犯罪的危害和手段，提高公众的辨识能力和警惕，防止被害人沦为传销组织的一员。

二是完善法律法规和政策措施。

加大对传销组织打击力度，完善传销犯罪的量刑标准和法律责任，增加传销犯罪的打击力度，同时对被害人提供法律援助和保护。

三是加强多部门协作和国际合作。

由于传销犯罪案件的复杂性和跨地区性，需要警方、检察机关、法院和有关部门之间形成有效的合作机制，共同打击传销犯罪，形成合力。

同时，需要增强国际合作，加强对跨国传销组织的执法合作，共同打击跨国传销犯罪。

四是提高执法人员的专业能力和素质。

对执法人员进行专业培训，提高其对传销犯罪的认识和了解，加强取证能力，提高侦查和审判水平。

同时，加强执法人员的职业道德建设，确保执法公正、廉洁，有效遏制传销犯罪的滋生。

五是加强社会支持和帮助。

加强对被害人的心理援助和辅导，帮助他们认清传销的真相，重建家庭和社会关系，避免再次沦为传销组织的一员。

同时，加强对被害人的物质帮助，提供就业、教育等资源，帮助其重新融入社会。

总之，办理传销犯罪案件是一项复杂而艰巨的任务，需要多方面的努力。

通过加强预防教育、完善法律法规、加强协作合作、提高执法人员素质以及提供社会支持帮助等措施，可以有效应对传销犯罪案件的挑战，在保护社会公共利益和被害人权益的同时，打击传销犯罪，维护社会稳定。

当前传销的现状特点及对策传销活动严重破坏正常的工作秩序和教学秩序，干扰正常的社会经济秩序，影响社会稳定，必须予以打击。

我州各部门按照国务院《禁止传销条例》要求，对传销活动保持高压态势，坚持露头就打原则。

今年来共查获取缔传销窝点３２个，遣散传销人员６９０余人。

一、当前我州传销活动的现状我州１２个县（市）曾经发生传销活动的有：福泉市、贵定县、惠水县、独山县、都匀市等地。

经过打击，贵定县、惠水县已无传销行为，独山县、福泉市今年以来，曾各发生一起，已取缔。

目前我州传销活动主要集中在都匀地区（都匀市及开发区），使都匀地区打击传销工作面临一定的压力。

从去年下半年以来，工商机关接到的有关传销举报、投诉咨询百余起，不时有外来人员到工商机关咨询与传销活动的事宜，如涉嫌从事传销活动的公司是否在本地登记注册，“连锁销售”、“连锁直销”等形式的经营模式是不是传销，当地政府及工商、公安部门对该类活动是否支持等问题。

二、现阶段我州传销的特点贵州省属国家工商总局公布的全国打击传销活动的十四个重点省（市）之一。

黔南州虽然未列入贵州省打击传销活动的重点市州地，但随着相邻省（市）及本省六盘水、遵义等地打击传销活动的力度加大，传销人员由传销重点区域转移至我州都匀地区是特点之一。

特点之二，由以前缴纳入门费３８００元，领取“深圳文斌贸易公司”、“重庆万盛公司”、“深圳荣格公司”、“北京新时代健康产业（集团）公司”等单位的西服、化妆品、保健品、日用百货、健身器材等产品变为现在不要商品，直接以拉人头收取人头费，取得传销资格的严重演变，并且入门费有愈演愈烈之势，由以前缴纳一份到现在几十份不等，造成被骗人员难以离去的局面，且以骗取亲朋好友为突破点为重点，有女儿发展父亲为下线，父亲又发展儿子为下线的恶性循环情形，加之传销组织者设立的五级三阶制金字塔式获取利益的诱惑，造成打而不散、逐而不走的局面。

特点之三，由以前每户家庭多人变为现在每户家庭少人的局面，减少被打击的范围，便于再利用现有网络继续组织传销活动。

传销活动犯罪特点、成因及对策近年来，公安部虽然对组织领导传销活动进行了严厉打击，但传销活动犯罪形势依然严峻。

就湖北省枣阳市为例，近两年来，组织领导、参与传销活动的违法犯罪现象愈演愈烈，传销活动犯罪案件呈递增趋势，成为制约枣阳社会治安的一大祸患因素。

而对于基层法检部门来说，传销犯罪也是一种相对新型的犯罪，通过对枣阳市近两年来传销活动犯罪的特点、形势进行分析，以期对传销活动犯罪进行梳理，从而更加有效地打击和预防传销活动犯罪。

一、枣阳市传销活动犯罪的基本态势和特点近两年来，枣阳市检察院共受理组织领导传销案件13件18人。

其中2011年受理1件1人，2012年受理4件7人，2013年1-9月份共受理8件10人。

案件数量呈逐年递增趋势。

1、传销犯罪具有一定的组织形式和层级结构从该市办理的13件18人传销犯罪来看，传销团伙均是具有一定形式和结构的具体组织，均是以在网上成立某投资有限公司、某投资基金会或某产业公司的形式，以购买股票、加入会员可返取巨额利润为诱饵，引诱股民成为会员，再由会员继续发展下线的模式运作。

并根据发展会员的数量或交纳会费的多少，按顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，层层计酬。

在该院办理的13件传销活动犯罪中，发展会员最多的达到2万余人，涉案金额最高的达到5000余万元，组织、领导者有5人，成为枣阳地区最高领导的有2人。

2、传销犯罪人员主体具有特殊性一是传销犯罪人员主体以外来人员为主。

在该市办理的18人传销犯罪案件中，本地人仅有3人，其余15人均为来自河北、河南、广东、云南、北京等地人员，比例高达83%。

二是传销犯罪人员以中年人为主。

在18人中，年龄在30岁以下的仅有3人，年龄在40岁以上的有9人，比例达到传销犯罪人员总数的50%。

三是传销犯罪人员文化程度分散，总体文化程度较高。

在18人中，初中以下文化的有8人，大专以上文化的有6人，占总体涉案人数的三分之一。

四是传销犯罪人员大部分为无业人员。

浅析非法传销的形成、特点及打击对策【摘要】非法传销是一种通过不正当手段招揽成员并获取利润的违法行为，对社会造成严重危害。

本文旨在深入探讨非法传销形成的原因、特点和打击对策，希望能够引起人们对此问题的关注。

非法传销形成的原因主要包括经济困难、人们信任心理和缺乏法律意识等因素。

其特点主要表现为高额回报承诺、层级式组织结构和信息封闭等。

为了有效打击非法传销，需要加强监管力度、提高广大群众的法律意识，加强合作与沟通，全社会共同参与打击，构建完善的法律法规体系。

只有通过全社会共同努力，才能够有效遏制非法传销的蔓延，维护社会秩序和群众利益。

【关键词】关键词：非法传销、危害、原因、特点、打击对策、监管力度、法律意识、合作与沟通、社会参与、法律法规体系。

1. 引言1.1 非法传销的定义非法传销是指以招商引资为幌子，采取虚假宣传、高额回报等手段，通过层层发展下线、推销产品或加盟费用等方式获取利润的一种违法行为。

非法传销活动通常以建立多级层次的销售网络为特点，以拉人头、发展下线为主要手段，不以产品销售为目的，而是依靠组织新会员缴纳加盟费用或购买产品为主要盈利途径。

这种行为不仅侵害了参与者的合法权益，还会导致一系列社会问题，如金融风险、公共安全风险等。

在我国法律中，非法传销被视为违法行为，严禁开展。

为了有效打击非法传销行为，必须加强相关法律法规的制定和执行，提高社会对非法传销的认识和警惕性，加强合作与沟通，全社会共同参与打击，构建完善的法律法规体系。

1.2 非法传销的危害一、侵害消费者合法权益。

非法传销组织为了谋取私利，常常采用虚假宣传、欺骗手段，以次充好，导致消费者购买到低质量、假冒伪劣产品，甚至遭受财产损失。

二、破坏市场秩序。

非法传销组织通常采取多层次发展模式，通过不断发展下线、招揽参与者来获取利润，这种恶性竞争导致市场乱象丛生，严重扰乱正常的市场秩序。

三、危害社会稳定。

非法传销组织常常在发展过程中涉及暴力、欺诈、恐吓等行为，给社会治安带来一定程度的威胁，甚至会对社会秩序造成不良影响。

非法传销的特点及打击对策摘要：自从直销从19世纪中叶在美国出现，这种商家和消费者双赢的经营模式随着我国改革开放，这种商业经营模式也进入我国。

但由于我国社会主义市场经济尚不完善，法律法规不完备，管理手段相应落后，这种经营方式很快被一些不法分子利用，他们利用传销大肆从事非法经营，集资诈骗，销售假冒伪劣商品等违法犯罪活动。

时至今日，非法传销已经成为我国经济有序健康发展的顽疾，极大的危害了公共秩序和安全，在今天这个将传销列入刑法呼声越来越高的时候，本文就合法直销与非法传销的法律界定论述了自己的观点和看法关键词：非法传销形成特点打击对策一．传销的含义及其表现传销。

传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

非法传销活动的组织不仅组织严密，还充分利用人性的弱点制定出了一整套的工作方法，主要表现为以下二个方面：1、利用人民群众急于发财的心理。

随着我国社会主义建设进程的加快，不可避免的出现了部分地区经济上的差异，犯罪分子充分利用部分人民群众急于发财、想一夜暴富的心理，以高额回报、快速致富为诱饵，利用传销或者非法传销手段，大肆非法吸收社会闲散资金和公众存款，来达到组织者牟取暴利的目的。

2、注重精神麻醉。

从掌握的情况以及已破获案件的情况来看，非法传销的组织非常注重从思想上、精神上来控制、麻醉传销人员思想行为。

非法传销组织无论大小每分支机构必备的两个部门，一是财务部门：主要负责收集整理汇总传销人员缴纳的钱款，统计传销人员所谓的业绩；二是培训部门：主要负责对参与传销人进行思想上的麻醉。

主要采取“奖励兑现会”、“骨干旅游”、“讲座”、“上课”、发视听资料等多种形式进行。

由专职或兼职“讲师”、“业务突出骨干”现身讲课。

宣讲的内容是市场经济发达国家所运用的市场营销基础理论和商品直销的操作程序，典型事例。