集团管控制度

为辨识公司范围内影响安全的危（wei）险有害因素，评价其风险程度，有效管控安全风险，强化源头管理，规范和指导安全风险的分级管控，以预防、降低或者消除风险，特制定本制度。

指生产安全事故或者健康伤害事件发生的可能性和后果的组合。

风险有两个主要特性，即可能性和严重性。

可能性，是指事故(事件)发生的概率。

严重性，是指事故(事件)一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险(R)＝可能性(L) ×后果(C)。

可能导致人员伤害和(或者)健康伤害的根源、状态或者行为，或者它们的组合。

风险是危（wei）险源的属性，危（wei）险源是风险的载体。

通常指风险存在的部位，又称危（wei）险源。

风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。

危（wei）险源辨识是识别危（wei）险源的存在并确定其特性的过程。

对危（wei）险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

采用科学方法对危（wei）险源所伴有的风险进行定量或者定性评价，对评价结果进行划分等级(根据河南省有关文件及标准，我公司风险定为“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ”四级。

)是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

是指包括危（wei）险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴有风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。

是指具有发生事故的极大可能性或者发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。

是指长期地或者暂时地生产、搬运、使用或者储存危（wei）险物品，且危（wei）险物品的数量等于或者超过临界量的单元。

单元是指一个(套)生产装置、设施或者场所，或者同属一个生产经营单位且边缘距离小于 500m的几个(套)生产装置、设施或者场所。

风险分级管控工作程序主要包括：风险点确认、危（wei）险源辨识与分析、风险评价、风险控制措施、风险分级管控、风险告知等关键控制环节。

集团公司公司管理制度一、组织结构管理1. 集团公司应建立清晰的组织架构，明确母公司与子公司之间的关系，以及各自的职能和权限。

2. 设立集团总部作为决策中心，负责制定集团战略、监控运营情况，并提供必要的支持服务。

3. 各子公司需根据业务特点设置合理的内部结构，并保持与集团总部的有效沟通。

二、财务管理制度1. 实行统一的会计制度和财务报告标准，确保财务数据的准确性和可比性。

2. 强化内部审计功能，定期对子公司的财务状况进行检查，防范财务风险。

3. 推行成本控制和预算管理制度，提高资金使用效率和盈利能力。

三、人力资源管理1. 建立科学的人才选拔和培养体系，为集团及子公司输送合适的管理和技术人才。

2. 实施绩效考核制度，根据员工的工作表现进行奖惩，激励员工积极性。

3. 关注员工的福利和职业发展，创造良好的工作环境，降低员工流动率。

四、运营管理1. 制定统一的业务流程和操作规范，提升工作效率和服务品质。

2. 引入现代化的管理信息系统，实现信息共享和快速决策。

3. 加强对子公司的业务指导和支持，帮助其解决运营中的困难和问题。

五、风险管理与合规1. 建立健全的风险评估机制，及时识别和应对各种潜在风险。

2. 制定应急预案，确保在突发事件发生时能够迅速有效地进行处理。

3. 加强法律法规学习，确保所有业务活动符合当地法律法规的要求。

六、企业文化与社会责任1. 塑造积极向上的企业文化，增强员工的归属感和团队协作精神。

2. 积极承担社会责任，通过参与公益活动等方式提升企业形象和社会影响力。

3. 注重环境保护，推动可持续发展策略，实现企业利益与社会利益的和谐统一。

总结：。

集团组织管控方案一、背景介绍随着企业规模的不断扩大和分布范围的增加，集团公司面临着管理与控制的挑战。

为了提高集团公司的整体运作效率和实现统一管控，制定一套有效的集团组织管控方案变得尤为重要。

二、目标与原则1. 目标：确保集团公司各成员单位的运作高效、统一和协调。

2. 原则：（1）统一决策：集团公司总部具有最终决策权，各成员单位在总部的指导下执行。

（2）分权原则：将权力和责任授权给各成员单位，以提高决策效率。

（3）协调一致：加强各成员单位间的沟通与协作，实现集团内部的协调一致。

三、组织架构1. 集团总部：集团总部负责制定战略发展规划、资源配置和决策，同时承担对成员单位的监督和管理职责。

2. 成员单位：各成员单位按业务领域划分，拥有独立的法人地位和决策权，负责具体的生产经营活动。

四、决策流程1. 战略决策：由集团总部制定，涉及集团公司整体发展方向和重大决策。

2. 业务决策：各成员单位根据自身业务领域，自主制定相关决策。

3. 协同决策：涉及多个成员单位的负责人共同参与，通过协商、投票等方式取得一致结果。

五、信息共享与交流1. 内部通讯：集团公司建立内部通讯平台，加强各成员单位之间的信息共享。

2. 会议制度：定期召开集团全体会议和部门间的工作会议，促进沟通和协作。

3. 数据共享：集团公司建立信息系统，实现各成员单位数据的统一录入和共享，方便信息查询和管理分析。

六、绩效评估与激励机制1. 绩效评估：根据集团公司整体业绩和各成员单位的单元业绩，制定绩效评估指标。

2. 激励机制：基于绩效评估结果，设立激励措施，鼓励各成员单位创新和卓越表现。

七、风险管理1. 风险识别：建立风险管理机制，定期对潜在风险进行识别和评估。

2. 风险应对：制定相应的风险应对计划，包括降低风险的措施和应急响应方案。

八、持续改进集团公司应定期对组织管控方案进行评估与优化，根据实际情况进行调整和改进，以适应市场变化和内外部环境的变化。

结语：通过制定并执行集团组织管控方案，集团公司能够更好地实现各成员单位之间的协同合作、优化资源配置和提升企业整体的竞争力。

第一章总则第一条为规范集团内子公司的财务管理工作，确保子公司财务状况的透明度和合规性，降低财务风险，提高集团整体运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团内所有子公司，包括但不限于分公司、控股公司、参股公司等。

第三条子公司应遵循国家相关法律法规、集团财务管理制度及本制度，确保财务活动合法、合规、透明。

第二章组织架构与职责第四条集团财务管理部门负责制定和监督执行集团财务管理制度，对子公司财务工作进行指导和检查。

第五条子公司设立财务部，负责本公司的财务管理工作，具体职责如下：（一）建立健全财务管理制度，确保财务活动符合国家法律法规和集团要求；（二）编制财务报表，定期向集团财务管理部门报送财务报告；（三）执行集团财务预算，合理控制成本费用；（四）负责本公司资金筹集、使用和支付工作；（五）进行内部审计，确保财务活动合规；（六）完成集团财务管理部门交办的其他工作。

第三章财务管理制度第六条子公司应建立健全财务管理制度，包括但不限于以下内容：（一）会计制度：明确会计核算原则、科目设置、账务处理程序等；（二）财务收支审批制度：明确财务收支审批权限、流程和责任；（三）成本控制制度：明确成本核算、分析、控制措施等；（四）投资管理制度：明确投资项目审批、实施、监督和评估等；（五）税务管理制度：明确税务申报、缴纳、筹划等；（六）资金管理制度：明确资金筹集、使用、支付和监督等。

第七条子公司应严格执行财务预算，合理控制成本费用，确保预算目标的实现。

第四章财务报告与信息披露第八条子公司应按照国家相关法律法规和集团要求，编制财务报表，定期向集团财务管理部门报送财务报告。

第九条子公司应保证财务报告的真实、准确、完整，不得隐瞒、误导或虚假陈述。

第十条子公司应按照规定进行信息披露，确保信息透明。

第五章风险管理与内部控制第十一条子公司应建立健全风险管理体系，对财务风险进行识别、评估、监控和防范。

第十二条子公司应加强内部控制，确保财务活动合规、高效。

国企股份公司集团管控之子公司管理制度第一章总则第一条为加强公司对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和股东的合法利益。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本制度所称子公司是指公司根据战略规划，为提高公司核心竞争力和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、控股子公司和参股公司。

其中：1.全资子公司是指公司独资设立的，且持股比例为100%的公司。

2.控股子公司是指公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例为50%（不含本数，下同）以上，或者公司持股比例虽未达到50%以上但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

3.参股公司是指公司持股比例未达到50%以上且不具备实际控制权的公司。

第三条本制度适用于公司之全资、控股子公司及通过全资或控股子公司间接设立的全资或控股的其他公司。

全资、控股子公司及其控制的其他公司应按照本制度的要求逐层建立对其子公司的有效管理，接受公司的监督，保证本制度的贯彻和执行。

公司对分公司和参股公司的管理参照本制度执行。

第四条公司依据对子公司的出资及认缴的股份，对子公司依法享有资产收益、参与重大决策和推荐或选派管理人员等权利。

公司根据法律法规和上市公司规范运作、风险管控的相关要求，对子公司进行统一管理。

第五条在公司的总体经营目标和统一管理框架下，子公司依据法律法规和《公司章程》的规定，自主经营，独立核算，合法有效地运作企业法人财产，同时应当执行公司的各项制度，并接受公司的监督管理。

第六条公司下属各业态管理公司、业态事业部、职能部门应依照本办法及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好指导、监督、管理和服务工作。

由公司委派或推荐，在子公司担任董事、监事、高级管理人员职务的人员，负责本办法的有效执行。

集团管控制度流程建设一、引言随着企业规模的不断扩大和业务范围的逐渐复杂化，集团管控制度的建设和完善成为企业管理的重要环节。

在集团管控制度的基础上，企业能够规范各业务部门的经营行为，加强风险管理，提升整体管理水平。

本文将围绕集团管控制度流程建设展开讨论。

二、集团管控制度的定义和作用集团管控制度是为了规范集团公司运作而制定的一系列规章制度。

其主要目的是为了确保公司在各个方面的运作符合法律法规和公司内部规定，同时能够有效识别和管理风险。

集团管控制度的建立和完善对于集团公司的可持续发展具有重要作用。

1. 规范业务行为：集团管控制度能够规范各个业务部门的运作行为，明确职责和权限，确保各个环节的协同配合。

2. 遵循法律法规：集团管控制度能够确保企业在业务运作过程中遵循相关的法律法规，减少法律风险。

3. 提升管理效果：集团管控制度的建设和执行能够帮助企业建立有效的管理体系，提升管理效果和效率。

4. 优化决策过程：集团管控制度的流程建设能够提供决策者所需的必要信息，帮助他们做出准确和可靠的决策。

三、集团管控制度流程建设的关键步骤1. 需求分析：在开始制定集团管控制度之前，企业需要先进行需求分析。

这包括对不同业务部门的业务流程进行评估和分析，确定哪些环节需要制定相应的管控制度。

2. 制定制度框架：根据需求分析的结果，企业需要制定一个完整的集团管控制度框架。

这个框架应该包括各个业务流程的管控制度，相关的执行程序和制度的评估与更新机制。

3. 制定具体制度：在制定制度框架的基础上，企业需要具体制定每个业务流程的管控制度。

这些制度应该明确规定每个环节的职责和权限，流程和要求，并实现与公司内部和外部相关法规的一致性。

4. 建立执行机制：在制定具体制度的同时，企业需要建立一套有效的执行机制。

这包括制度的宣贯和培训，明确责任人和执行时间表，并建立监督和评估机制。

5. 监督和评估：制度的建设只是一个开始，企业需要不断监督和评估制度的执行情况。

集团管控体系制度
集团管控体系制度是指企业集团为了实现有效管理和控制，建立的一套规范和机制。

该制度主要包括以下几个方面：
1. 组织结构：明确集团的组织架构，包括总部和子公司之间的关系和职责划分。

确保各个部门和单位都有明确的职责和权责清晰。

2. 决策流程：明确集团内部决策的流程和程序，包括决策的发起、审核、执行和监督等环节。

确保决策的合理性、效率性和透明度。

3. 战略规划：制定集团的战略规划，包括目标设定、发展方向和资源配置等。

确保集团的发展与企业战略的一致性。

4. 绩效评估：建立集团绩效评估的指标体系和评估方法。

对集团各个部门和单位的工作进行评估，以促进绩效的提升。

5. 内部控制：建立集团内部控制的机制和制度，包括风险管理、内部审计、内部监督等。

确保企业的运作合规和风险的控制。

6. 信息化支持：建立集团信息化系统，包括数据采集、处理和共享等。

提供决策所需的信息支持和数据分析。

7. 培训和交流：建立集团员工培训和交流机制，提高员工的管理和专业素质。

促进集团内部的知识共享和经验传承。

通过建立和实施集团管控体系制度，可以提高企业集团的管理水平和效益，确保企业的稳健发展。

同时，也可以减少管理漏洞和风险，提高企业的竞争力和可持续发展能力。

一、总则第一条为规范集团公司对子公司的管理和监督，提高集团公司整体运作效率和风险控制能力，确保集团公司及其子公司遵守相关法律法规，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司及其所有控股子公司（以下简称“子公司”），子公司包括但不限于全资子公司、控股子公司和参股子公司。

第三条子公司应遵循国家法律法规、行业规范和集团公司各项管理制度，维护集团公司整体利益，确保集团公司战略目标的实现。

二、组织架构与管理职责第四条集团公司设立子公司管理办公室（以下简称“办公室”），负责制定、实施和监督本制度，协调集团公司与子公司之间的关系。

第五条办公室的主要职责包括：（一）制定和修订子公司管理制度，确保制度符合国家法律法规和集团公司战略目标；（二）监督子公司遵守集团公司各项管理制度，对违反规定的子公司进行处罚；（三）定期对子公司进行考核，评估子公司经营状况；（四）协调集团公司与子公司之间的业务、财务、人事等方面的关系；（五）组织开展子公司培训、交流等活动。

第六条子公司应设立管理团队，负责执行集团公司各项制度，保障子公司正常运营。

三、财务管理第七条子公司应建立健全财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。

第八条子公司财务负责人应定期向集团公司汇报财务状况，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。

第九条集团公司对子公司财务实施监控，包括但不限于：（一）审核子公司财务报表、审计报告等；（二）监控子公司资金使用情况；（三）审查子公司投资项目；（四）指导子公司进行财务风险控制。

四、人力资源管理第十条子公司应建立健全人力资源管理制度，保障员工权益，提高员工素质。

第十一条子公司应按照集团公司要求，选拔、培养和使用人才，确保人才队伍稳定。

第十二条集团公司对子公司人事管理实施监督，包括但不限于：（一）审查子公司人事任免；（二）指导子公司进行绩效考核；（三）协调集团公司与子公司之间的劳动争议。

五、风险管理第十三条子公司应建立健全风险管理体系，识别、评估和应对各类风险。

第一章总则第一条为规范公司集团管理制度，提高集团管理效率，保障集团战略目标的实现，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司及其下属所有子公司、分支机构、合资企业等。

第三条本制度遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规、行业标准及公司相关规定；2. 集约化原则：实现集团资源优化配置，提高集团整体竞争力；3. 协同发展原则：促进子公司与母公司之间的战略协同，实现共同发展；4. 透明化原则：确保集团管理决策的公开、公平、公正。

第二章组织架构与职责第四条公司设立集团管控委员会，负责制定集团管控战略、监督集团管控执行，对集团管控工作进行统筹协调。

第五条集团管控委员会下设以下机构：1. 集团办公室：负责集团管控日常工作，协调各部门间关系，保障集团管控政策落地；2. 风险控制部：负责集团风险识别、评估、预警及应对措施制定；3. 财务管理部：负责集团财务管理、预算编制、资金调度、财务分析等工作；4. 人力资源部：负责集团人力资源规划、招聘、培训、薪酬福利等管理工作；5. 法务部：负责集团法律事务、合同管理、合规审查等工作。

第六条各子公司、分支机构、合资企业应设立相应的管控机构，负责本单位的集团管控工作。

第三章集团管控内容第七条集团管控内容包括：1. 战略规划：制定集团发展战略，明确集团发展方向、目标及重点任务；2. 投资管理：对集团重大投资、融资、技术改造项目进行决策、审批和监督；3. 财务管理：建立集团全面预算管理体系，制定统一的财务政策，监督子公司财务制度执行；4. 风险控制：识别、评估、预警和应对集团风险，确保集团安全稳健运行；5. 人力资源：制定集团人力资源规划，优化人员结构，提高员工素质；6. 知识产权：统一管理集团知识产权，保护集团核心竞争力；7. 企业文化：建设或重塑与集团战略相适应的企业文化。

第八条集团管控委员会根据实际情况，可对集团管控内容进行调整和补充。

第四章集团管控实施与监督第九条各子公司、分支机构、合资企业应按照集团管控要求，建立健全本单位的管控制度，落实管控措施。

城建集团工程管控制度第一章总则第一条为规范城建集团的工程管理工作，提高工程质量和安全标准，保障项目进度和成本控制，特制定本工程管控制度。

第二条本制度适用于城建集团所有工程项目，包括建筑、土木工程、交通工程等各类工程项目的设计、施工、监理、验收等阶段。

第三条城建集团工程管理部门负责本制度的制定、执行和监督，各项目部门负责具体执行和落实。

第四条所有参与工程项目的人员必须遵守本制度的规定，不得擅自违反或规避工程管控政策。

第二章工程管理与组织第五条城建集团工程管理部门应建立健全的工程项目管理组织结构，明确各部门职责和权限，确保项目的有序进行和有效管理。

第六条工程项目经理应具备相应的资质和经验，负责项目的全面管理和协调。

第七条工程项目部门应组建项目管理团队，具备项目策划、设计、施工、监理等领域的专业人员，保障项目的质量和进度。

第八条工程管理部门负责对各项目部门进行定期考核和评估，及时发现和解决问题，保障项目的顺利进行。

第九条工程管理部门应建立健全的信息管理系统，及时记录和汇总项目数据，为项目决策提供支持。

第三章工程设计与规划第十条工程设计应符合国家相关标准和规范，保证工程质量和安全性。

第十一条工程设计应充分考虑项目的实际情况和需求，合理布局和规划，确保项目顺利进行。

第十二条工程设计师应具备相应资质和经验，不得擅自修改设计方案，必须经过审核和批准。

第十三条工程设计部门应建立设计审查制度，对设计方案进行审查和评估，确保设计的科学性和合理性。

第四章工程施工与监理第十四条工程施工应按照设计方案和施工图纸进行，严格遵守相关规范和标准，确保施工质量和安全。

第十五条工程施工必须配备相应的人员和设备，按照施工计划进行，保障工期和进度。

第十六条工程监理部门应对施工过程进行监督和检查，及时发现和纠正问题，确保施工质量和安全。

第十七条工程监理师应具备相应资质和经验，严格按照监理规范进行监督，不得与施工单位勾结或包庇。

第五章工程验收与交付第十八条工程验收应按照相关规定和标准进行，确保工程质量和安全性。