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证券代码：300073 证券简称：当升科技公告编号：2011-040北京当升材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议的公告北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2011年6月15日以通讯表决的方式召开。
会议通知于2011年6月8日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：一、审议通过了《﹤公司章程﹥修订案》2011年4月28日，公司2010年年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》，决定以现有总股本8,000万股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金1,600万元；以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共转增股本8,000万股。
本次利润分配及公积金转增股本方案已于2011年5月20日实施。
方案实施后，公司总股本由原来的8,000万股增至16,000万股。
公司注册资本由原来的人民币8,000万元增至16,000万元。
基于公司上述情况已经发生变化，与公司章程记载事项不一致。
根据《公司章程》第一百九十三条第二款的规定，拟将《公司章程》作出如下修改：（1）原章程：第六条公司注册资本为人民币8,000万元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币16,000万元。
（2）原章程：第十九条公司的股份总数为8,000万股，均为普通股。
修改为：第十九条公司的股份总数为16,000万股，均为普通股。
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
经表决：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目的修订案》该项议案已经公司全体独立董事事前认可，独立董事对该项议案出具了相关独立意见，同意公司实施本项议案。
浙江海亮股份有限公司独立董事2010年度述职报告（蒋开喜）经浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2010年9月30日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，本人成为公司第四届董事会的独立董事。
任职以来本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的作用。
现将2010年度的工作情况简要汇报如下：一、参会情况2010年度，本人尽职尽责，依法审慎行使表决权，认真履行独立董事的职责。
任职期间会议召开及出席情况如下：我对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况2010年9月30日，在第四届董事会第一次会议上，发表了《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
三、参与公司治理和经营情况现场调查任职期间，凡涉及公司董事会审议决策的重大事项，我都积极参与、认真做好事前沟通并发表意见，并对公司经营及项目开发情况进行实地调研。
1、对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设等事项均进行了认真的核查，积极、有效的履行了自己的职责。
2、我利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用。
3、利用多种机会多次到公司实地访问调查，与公司管理层进行访谈，在公司实地工作和调查工作时间为5天。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作1、对公司信息披露工作的监督。
2010年，我严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2010年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告北京当升材料科技股份有限公司燕郊分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:北京当升材料科技股份有限公司燕郊分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分北京当升材料科技股份有限公司燕郊分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务司核定的经营范围内研发、生产新型正极材料高1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
江西赣锋锂业股份有限公司独立董事2010 年度述职报告本人于2007年12月6日当选为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公 司” ）第一届董事会独立董事。
作为公司的独立董事，2010 年本人依据中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定谨慎、认真地行使公司所赋予独立董 事的权利，积极出席公司 2010 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
现就本人2010 年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会的情况2010年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
2010年，本人应参加董事会9次，实际参加董事会9次，委托出席2次，无缺席的情况。
在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。
在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况作为公司的独立董事，本人对公司董事会审议的事项进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查后与其他独立董事一起发表了如下独立意见。
2010年8月16日，公司第一届董事会第十五次会议审议《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，我们对公司该事项发表独立意见认为：公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
同意公司使用募集资金人民币3,891.85万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
独立董事2010年度述职报告目录独立董事肖今声2010年度述职报告 (1)独立董事陈枫2010年度述职报告 (4)独立董事王则斌2010年度述职报告 (7)独立董事肖今声2010年度述职报告本人作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2010年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了2010年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。
现将2010年度的工作情况汇报如下：一、2010年度出席会议情况2010年度，本人亲自出席了董事会的7次会议和股东大会的4次会议。
本人对公司董事会各项议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见情况2010年度，本人对公司生产经营情况进行了认真地了解和查验，并对相关问题进行核查后发表了如下独立意见：在公司第二届董事会第二十次会议上，对公司2009年度内部控制自我评价报告、2009年度董事及高管人员薪酬、续聘公司审计机构、2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况等事项发表了相关独立意见。
在公司第二届董事会第二十二次会议上，对公司与山东合源机械科技有限公司签订2010年《产品销售关联交易框架协议》发表了独立董事意见。
在公司第二届董事会第二十三次会议上，对公司董事会换届选举发表了独立董事意见。
在公司第三届董事会第一次会议上，对聘任公司高级管理人员发表了独立董事意见。
在公司第三届董事会第二、三次会议上，对公司关于变更与上海伊藤忠商事有限公司产品销售关联合同总金额事项发表了独立董事意见三、对公司进行现场调查的情况2010年度，本人专程到公司进行现场考察2次，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
证券代号:300073 证券简称:当升科技公告编号:2010-011北京当升材料科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告特别提示:1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;2.本次股东大会以现场投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况北京当升材料科技股份有限公司(以下简称“公司”2011 年第一次临时股东大会于2011年3月4日(星期五上午10:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼当升科技会议室召开。
本次会议采取现场投票的方式。
本次股东大会由公司董事会召集,因公司董事长张建良先生已辞职,由副董事长孙东升先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东(或委托代理人共10名,所持(或代理有表决权的股份总数55,319,010股,占公司股份总数的69.15%。
二、议案审议情况本次股东大会以现场记名投票的表决方式,审议通过了以下决议:(一审议通过了《公司累积投票制实施细则》表决结果:同意股份【55,319,010】股,占出席会议股东(或委托代理人所持有效表决权股份数的【100】%;反对股份【0】股;弃权股份【0】股。
(二以累积投票方式审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》1. 选举蒋开喜先生为公司第一届董事会董事表决结果:同意股份【55,319,010】股,占出席会议股东(或委托代理人所持有效表决权股份数的【100】%;反对股份【0】股;弃权股份【0】股。
2. 选举于月光先生为公司第一届董事会董事表决结果:同意股份【55,319,010】股,占出席会议股东(或委托代理人所持有效表决权股份数的【100】%;反对股份【0】股;弃权股份【0】股。
(三以累积投票方式审议通过了《关于补选第一届监事会监事的议案》1. 选举夏晓鸥先生为公司第一届监事会监事表决结果:同意股份【55,319,010】股,占出席会议股东(或委托代理人所持有效表决权股份数的【100】%;反对股份【0】股;弃权股份【0】股。
北京当升材料科技股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2010年度的工作中，勤勉尽职，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极关注行业发展和参与研究公司战略规划，为公司的内控、战略发展等工作提出了意见和建议，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。
现就本人2010年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2010年，公司共召开了5次董事会和2次股东大会，本人出席会议情况如下：本人按时出席公司董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并实地参观考察了公司研发中心及主要经营地，就相关问题提出了自己的意见，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
故对2010年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况2010年度，我作为公司的独立董事，分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见。
具体情况如下：1、2010年5月7日,在公司第一届董事会第十次会议上，就《关于以募集资金置换预先投入的募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》和《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2、2010年6月9日，在公司第一届董事会第十一次会议上，就《关于公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目的议案》、《关于公司2010年日常关联交易预计的议案》和《关于公司2009年度利润分配预案》发表了独立意见。
北京市国枫律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书国枫律股字［2011］065号致：北京当升材料科技股份有限公司（贵公司）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2010年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序（一）本次会议的召集经核查，本次会议由贵公司第一届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。
贵公司董事会于2011年3月31日在巨潮资讯网（）上公开发布了《北京当升材料科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开贵公司本次会议于2011年4月28日上午10时在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼六层会议室如期召开，由贵公司董事长蒋开喜主持。
北京当升材料科技股份有限公司 2010年关联交易及 2011年度日常关联交易预计的公告证券代号:300073 证券简称:当升科技公告编号:2011-017 北京当升材料科技股份有限公司关于 2010年关联交易及 2011年度日常关联交易预计的公告一、关联方介绍和关联关系1、北京矿冶研究总院(以下简称“ 矿冶总院”矿冶总院组建于 1956年, 1999年转制为中央直属大型科技企业,国务院国资委持有其 100%股权。
矿冶总院注册资本 22,272.20万元,实收资本 22,272.20万元, 注册地和主要生产经营地为北京市西城区西外文兴街 1号。
矿冶总院以矿产资源开发利用相关的工程与技术服务、先进材料技术和产品以及金属采选冶和循环利用为三大核心主业,在采矿、选矿、有色金属冶金、工艺矿物学、磁性材料、工业炸药、选矿设备、表面工程技术及相关材料等领域具有较高水平和较强研究能力。
截至 2010年 12月 31日,该公司总资产 353,767万元,净资产为 168,691万元, 2010年度实现净利润 21,399万元(未经审计。
矿冶总院是本公司的控股股东,持有本公司 2,476.18万股股份,占总股本的30.95%。
2、北京矿冶总公司北京矿冶总公司成立于 1993年 4月 6日,注册资本 2,115.30万元,实收资本2,115.30万元。
该公司注册地和主要生产经营地为北京西城区文兴街 1号, 主要经营矿冶总院及下属企业原材料、机械设备、仪器仪表的进出口业务。
截至 2010年 12月 31日,该公司总资产为 14,122万元,净资产为 2,686万元, 2010年度实现净利润 83万元。
北京矿冶总公司是本公司股东矿冶总院的全资子公司。
3、韩国 AMTech 株式会社韩国 AMTech 株式会社 (以下简称“ 韩国AMT” 成立于 2003年 11月 20日, 注册资本 42,250万韩元,实收资本 42,250万韩元。
北京当升材料科技股份有限公司
独立董事2010年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2010年度工作中，勤勉尽职，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极关注行业发展和参与研究公司战略规划，为公司的内控、战略发展等工作提出了意见和建议，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。
现就本人2010年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2010年，公司共召开了5次董事会和2次股东大会，本人出席会议情况如下：
作为公司独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做好了充分的准备工作。
会议上，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人认为，公司两会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法、有效，故对2010年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2010年度，我作为公司的独立董事，分别对公司重大事项进行了事前认可
并发表意见。
具体情况如下：
1、2010年5月7日,在公司第一届董事会第十次会议上，就《关于以募集资金置换预先投入的募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》和《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2、2010年6月9日，在公司第一届董事会第十一次会议上，就《关于公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目的议案》、《关于公司2010年日常关联交易预计的议案》和《关于公司2009年度利润分配预案》发表了独立意见。
3、2010年8月24日，在公司第一届董事会第十二次会议上，就《关于公司关联方资金占用和对外担保情况》发表了独立意见。
4、2010年10月26日，在公司第一届董事会第十三次会议上，就《关于公司江苏海门<年产3,900吨锂电正极材料生产基地项目>延期建设的议案》和《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
5、2010年12月6日，在公司第一届董事会第十四次会议上，就《关于与公司控股股东北京矿冶研究总院签订房屋租赁合同的议案》和《关于聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》发表了独立意见。
本人认为，公司2010年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
2010年度，在本人担任审计委员会委员期间，审计委员会共召开三次会议。
会议按照相关规定和程序，对公司《二〇〇七至二〇〇九年度财务报告》、《二〇〇七至二〇〇九年度审计报告》、《2010年半年度报告》及《2010年三季度报告》等重大事项进行了审议，并对公司信息披露和内控制度等事项出具了相关审核意见并提交董事会。
本人作为审计委员会委员，积极参加本年度审计委员会召开的各项会议，认真审查公司各项报告、议案及其实施情况，认真完成各项审计任务，做到独立、忠实、公正地履行职责。
2010年度，在本人担任薪酬与考核委员会委员期间，薪酬与考核委员会按照公司相关制度规定并结合2010年度公司业绩指标完成情况，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了考核与评估。
本人作为薪酬与考核委员会的委员，积极参加本年度薪酬与考核委员会召开的会议，认真完成对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理和考核工作，做到独立、忠实、公正地履行职责。
2010年度，在本人担任战略委员会委员期间，参加了公司第一届董事会战略委员会第一次会议。
在会议上，本人认真听取了公司高管层的专项工作汇报，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行了专题研究和讨论，并就相关问题提出了自己的建议：本人主张进一步强化上市公司信息发布机制，完善公司信息披露制度；进一步利用公司所处新能源行业的政策优势，争取更多的优惠条件和项目；进一步完善公司治理结构，增强管理水平，充分调动广大员工的积极性，吸引更多的优秀人才；进一步提高研发能力和技术水平，增强产品在市场上的竞争力；进一步加大与知名企业特别是国际知名企业的交流与合作力度，维护与国际优质客户的战略合作关系。
四、对公司进行现场调查的情况
2010年6月，本人对公司的研发中心、主要经营地和燕郊工厂进行了实地参观和调研，对公司研发环节、工艺流程、生产过程和基础设施建设情况进行了详细调查和了解，还对公司拟建设中的“北京基础研发中心”的选址进行了实地考察，并就相关问题与公司领导交换了意见。
本人平时与公司其他董事、高管人员及相关工作人员均保持了密切联系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）2010年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和募集资金投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
（三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
监督和
核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
（四）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
（五）积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的相关培训。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和规章制度，全面了解并掌握行业相关的知识与动态；积极参加公司以各种形式组织的相关培训，通过了证券交易所独立董事资格考试，并获取相关资格证书；坚持不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2010年是公司首次发行上市的第一年，本人虽恪尽职守、尽职尽责，但在工作中难免会出现疏漏，存在不足之处。
例如专门委员会参与公司治理的力度不够、自己参与基层调研的次数较少等。
在今后的工作中，本人将会有针对性地加以改进和完善。
进一步加强与公司的联系，及时掌握公司生产经营情况；积极参加交易所和监管部门组织的培训，提高自己的履职能力；进一步利用自己的专业知识和业务背景，为公司的发展贡献自己的力量。
2011年，本人将继续本着诚信忠实的精神，勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，为公司的发展进言献策，切实维护全体股东的合法权益。
本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营，规范运作，在新的一年里，持续健康稳定地发展，创造出更好的业绩。
特此报告，谢谢！
独立董事：吴锋
二〇一一年三月二十九日。
